南通江海电容器股份有限公司2019年度报告摘要

2020-03-27 来源: 作者:

  南通江海电容器股份有限公司

  证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2020-005

  2019

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以817,114,541为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司主要从事电容器及其材料、配件的研发、生产、销售和服务。

  电容器是电子信息产业的基础元件,铝电解电容器、薄膜电容器是电容器三大类中的两类,在电子线路中具有整流、滤波、耦合的功用,被广泛应用于家电、工业控制、新能源、航空航天、轨道交通、电动汽车、军工等领域。电容器是公司目前最主要的收益来源,而工业类电容器在全球具有竞争优势;薄膜电容器的研发生产起步于2011年,已在许多应用领域得到用户的认证并批量销售,处于快速发展阶段。

  公司另一个战略发展的产品是超级电容器,其具有功率密度大、充电迅速、循环寿命长、能量密度较高、使用温度范围宽、可靠性高、清洁环保等突出的优点,被认为是21世纪理想的环保型储能器件之一,被广泛应用于智能三表、电动汽车、轨道交通、风电系统、工程机械、节能安全电梯、AGV、电动工具、军工等领域。公司锂离子超级电容器的技术性能达到国际先进水平。

  化成箔、腐蚀箔是铝电解电容器使用的主要材料,是公司产业链延伸发展的产品,其很大程度上决定了电容器的性能和成本,主要性能指标达到国内先进水平,销售以内部配套为主,但外销比重逐年提高。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2019年,在需求下滑、客户去库存、销价下降的不利环境下,公司紧紧围绕发展战略和年度经营目标和重点任务,合理调度资源、整合订单、挖掘潜能、优化设计、降低成本,稳步推进超级电容器、薄膜电容器和小型铝电解电容器项目建设及业务发展。2019年度,公司合并报表实现营业收入212,303.27万元,同比2018年度增长8.28 %;归属于上市公司股东的净利润24,059.52万元,同比2018年度下滑1.20 %。

  2019年度公司完成的主要任务

  1、在行业景气度下滑、竞争激烈的经营环境下,公司充分发挥自身优势,巩固现有客户和市占率,积极开拓新兴市场,抓住年底开始的市场趋暖行情争取订单,拳头产品焊针式电容器集团月出货量首次突破1200万只,实现了营收增长。

  2、海成小型电容器生产基地建设一期已初步完成,高度自动化设备调试、贯通试产、用工、产品送样认定试验、市场开发等正努力进行,虽进展不及预期,但在产线逐步贯通、MLPC试产、客户初期评价等方面让大家看到了希望。

  3、电子材料方面,完成内蒙古海立二期18条化成线和荣生电子恢复性腐蚀箔生产线建设,提高了内部主要材料配套比重并适度外卖,产业链上的技术成本优势有效地转嫁为电容器的竞争力。

  4、薄膜电容器三个生产厂总销售增长16%,但全部亏损,主因是新办合资公司海美电子及优普电子经营不善。其继续保持在新能源、电网、电动汽车、电梯、变频器、军工等应用领域的研发和市场跟进,与优普、海美在产品及其应用、成本控制、管理上的协调加深和加强。

  5、超级电容器的快速增长阶段已经来临,营收实现倍增。风电、智能表、电网、轨道交通等已成为其重点市场,存储器、电梯、电动工具、港口机械、新能源汽车、军工等领域的应用正逐步推开。新工厂的搬迁和产能扩大,奠定了其成为公司新增长点的良好基础。

  6、宽温、长寿命、固液混合电容器技术开发和电容器在车载、5G通信上的应用开发及进口材料国产替代研究取得积极成效。省重大科技成果转化“高比能量动力型锂离子超级电容器研发及产业化”项目成功验收,年度新增专利申请67 件、授权44 件。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2017 年 3 月 31 日,财政部发布了《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移(2017 年修订)》 (财会〔2017〕8 号)和《企业会计准则第 24 号一一套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕 9 号);2017 年 5 月 2 日,财政部发布了《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报(2017 年修 订)》(财会〔2017〕14 号)(上述四项准则以下简称“新金融工具准则”),要求境内上市 公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。 根据上述新金融工具准则要求,公司对相关会计政策内容进行了调整。根据新金融工具准则 中衔接规定相关要求,公司对比较报表不进行追溯调整,仅对期初金融资产进行列报重分类调整。本次会计政策变更对公司本期及以前年度的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  公司法定代表人 : 陈卫东

  南通江海电容器股份有限公司董事会

  2020年3月27日

  证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2020-003

  南通江海电容器股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)通知于2020年3月13日以专人送达方式发出,会议于2020年3月25日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

  1、审议通过了《关于2019年度总裁工作报告的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)

  本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  2、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》,具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

  本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  3、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2019年年度股东大会上进行述职。《独立董事2019年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn),《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

  本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  4、审议通过了《公司2020年度日常经营关联交易预计议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

  本议案赞成票6票(关联董事陈卫东先生、陆军先生、丁继华先生回避表决),本议案反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  5、审议通过了《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。 具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn),《公司2019年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

  本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  6、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

  公司经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币1,036,611,769.48元,公司2019年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币240,595,241.74元,其中母公司实现净利润人民币206,596,997.37元。

  鉴于公司盈利状况较好,公司大部分资金用于扩大生产规模的同时,考虑到公司未来业务发展需要,并能与全体股东分享公司成长的经营成果,2019年度利润分配预案如下:

  拟以截止2019年12月31日公司总股本817,114,541.00股为分红最低股数,以819,032,441股为分红最高股数,以股权登记日登记的股份为基数为向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元(含税),此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。

  该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

  本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  7、审议通过了关于《续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计机构的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。 经研究决定,拟聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务报告的审计机构,聘期一年,到期可以续聘。

  本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  8、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》 。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《南通江海电容器股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人出具了《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司2019年度募集资金使用情况的专项核查意见》,公司出具了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  9、审议通过了《2019年度公司内部控制自我评价报告》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》,公司独立董事对该报告出具了独立意见。公司出具了《2019年度内部控制自我评价报告》。

  本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  10、审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》

  为了进一步拓展海外市场,促进公司与国际市场的交流、合作及战略布局,吸引更多优秀国际型人才,深化公司研发、贸易业务,优化产业布局,同意公司以自有资金出资5,500万元在香港设立全资子公司。股东借款5,500万元,其中香港子公司注册资本1万元港币,公司对香港子公司投资总额5,500万元。

  本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  11、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  公司根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《上市公司章程指引》(2019年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2019年修订)等相关法律法规的规定及变化,结合公司实际情况,对公司章程进行的更新和补充。《章程》修改对照表附后。

  同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。

  修订后的《公司章程》详细内容刊载于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)

  此议案尚待2019年年度股东大会审议通过。

  表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,此项决议通过。

  12、审议通过了关于修订公司《总裁工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》的议案,具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

  本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  13、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》并同意提交公司2019年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

  本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过

  14、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》并同意提交公司2019年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

  本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过

  15、审议通过了《使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

  在保证公司2016非公开发行股票募集资金投资项目高压大容量薄膜电容器扩产项目资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司拟使用2016年非公开发行股票闲置募集资金20,000万元人民币暂时补充流动资金,补充期限为不超过12月,到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn),公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

  本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  16、审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的提案》, 同意召开2019年年度股东大会,审议需提交年度股东大会审议的议案,会议通知见3月27日公司披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《证券时报》、《中国证券报》上的相关信息。

  本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  特此公告。

  南通江海电容器股份有限公司董事会

  2020年3月27日

  附件:《公司章程》修改对比如下:

  ■

  ■

  除部分条款因条款序号递减外,《公司章程》的其他条款内容不变,以上修改内容,尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。

  

  证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2020-009

  关于南通江海电容器股份有限公司

  召开2019年年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  南通江海电容器股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决定于2020年4月21日召开公司2019年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会的届次:2019 年年度股东大会。

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年4月21日下午14:30

  (2)网络投票时间为:2020年4月21日。其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2020年4月21日上午 9:30一11:30,下午 13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月21日9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  5、现场会议地点:南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

  6、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

  7、股权登记日:2020年4月16日(星期四)

  8、出席对象

  (1)截止2020年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员

  (3)公司聘请的律师

  二、 会议审议事项:

  1、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

  2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》。

  3、《关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案》

  4、《公司2019年度利润分配预案》

  5、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计机构的议案》

  6、《2019年度公司内部控制自我评价报告》

  7、《公司2020年度日常经营关联交易预计议案》

  8、《公司2019年度监事会工作报告》

  9、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

  10、《关于修订〈公司章程〉的议案》

  11、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  12、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

  13、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

  独立董事将会在本次股东大会上做年度述职报告。

  以上审议事项内容详见公司于2020年3月27日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上发布的相关信息公告。

  三、提案编码

  ■

  四、 会议登记事项:

  1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  2. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(信函请注明“股东大会”字样);

  5. 登记时间:2020年4月20日(星期一) 上午 9:00-11:00,下午 2:00-4:00

  6. 登记地点:江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部

  邮政编号:226361

  联系人:王汉明、潘培培

  会议联系电话:0513-86726006 ;传真:0513-86571812

  7.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次会议会期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

  六、备查文件

  《第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:授权委托书

  特此公告!

  南通江海电容器股份有限公司董事会

  2020年3月27日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为“362484”,投票简称为“江海投票”。

  2、议案设置及意见表决:

  (1)议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

  (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2020年4月21日的交易时间,即 9:30一11:30 和 13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020年4月21日上午 9:15,结束时间为2020年4月21日下午 15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:授权委托书

  南通江海电容器股份有限公司

  2019年年度股东大会授权委托书

  委托人名称(签名或加盖法人股东单位印章):

  委托人身份证号码(法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码):

  委托人证券账户号码:

  委托人所持公司股份性质(限售股或非限售流通股):

  委托人所持公司股份数量:

  受托人姓名(签名或盖章):

  受托人身份证号码:

  本授权委托书的签发日期:

  本授权委托书的有效期限:

  兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席于2020年4月21日召开的南通江海电容器股份有限公司2019年度股东大会现场会议,并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票,同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  注:

  1、(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理)

  2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

  3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

  4、本授权委托书应于2020年4月20日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

  

  证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2020-004

  南通江海电容器股份有限公司

  第四届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南通江海电容器股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十六次会议于2020年3月25日在公司会议室召开,本次会议的通知于2020年3月13日以专人方式送达。会议由监事会主席钱志伟主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司监事会主席钱志伟先生、监事蔡志忠先生、保丽华女士以现场方式参加本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

  1、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》;

  《2019年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

  本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  2、审议通过了关于《公司2019年度公司财务决算报告》议案;

  本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  3、审议通过了《公司2020年度日常经营关联交易预计议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

  本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  4、审议关于《2019年年度报告及其摘要》议案;

  监事会认为:公司2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。公司2018年年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年度报告摘要将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

  本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  5、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

  公司经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币1,036,611,769.48元,公司2019年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币240,595,241.74元,其中母公司实现净利润人民币206,596,997.37元。

  鉴于公司盈利状况较好,公司大部分资金用于扩大生产规模的同时,考虑到公司未来业务发展需要,并能与全体股东分享公司成长的经营成果,2019年度利润分配预案如下:

  拟以截止2019年12月31日公司总股本817,114,541.00股为分红最低股数,以819,032,441股为分红最高股数,以股权登记日登记的股份为基数为向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元(含税),此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。

  本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  6、审议通过《续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计机构的议案》。

  同意聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构,聘期一年。

  本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  7、审议关于《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》;

  本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  8、审议关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》议案;

  监事会认为:鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查,公司监事会认为,公司建立了基本完善内部控制体系,各项内部控制制度得到了较好的执行,各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况,对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

  本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  议案全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本议案需提交股东大会审议通过。

  9、审议通过了《使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。

  在保证公司2016非公开发行股票募集资金投资项目高压大容量薄膜电容器扩产项目资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司拟使用2016年非公开发行股票闲置募集资金20,000万元人民币暂时补充流动资金,补充期限为不超过12月,到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn),公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  10、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》并同意提交公司2019年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

  本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过

  特此公告!

  南通江海电容器股份有限公司监事会

  2020年3月27日

  

  证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2020-006

  南通江海电容器股份有限公司

  关于2020年度日常经营关联交易

  预计情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、2020年度预计日常经营关联交易概述

  (一)关联交易概述

  为保证公司生产经营的持续稳定运行,2020年公司与宇东箔材科技南通有限公司(下称“宇东”)、南通海美电子有限公司(下称“海美”)、南通托普电子材料有限公司(下称“托普”)、天津百纳能源科技有限公司(下称“百纳”)、南通昊海电器有限公司(下称“昊海”)等关联公司预计发生日常经营关联交易,涉及向关联人销售产品、材料,采购产品、材料,提供劳务、房屋及设备租赁。预计2020年度总金额为14,250万元, 2019年实际发生关联交易金额为4,466.44万元,占2019年同类交易金额的1.23%。

  (二)预计关联交易类别和金额

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》,现对本公司2020年度全年预计日常经营关联交易发生情况汇总如下:

  (单位:万元)

  ■

  备注:1、销售商品关联交易定价按照市场价格确定;

  2、采购商品关联交易定价按照市场价格确定;

  (下转B58版)

本版导读

2020-03-27

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