南通江海电容器股份有限公司公告(系列)

2020-03-27 来源: 作者:

  (上接B57版)

  3、提供劳务业务涉及租金和物业服务费参照开发区行情按照15-20元/平米的价格确定。

  (二)上一年度日常经营关联交易实际发生情况

  (单位:万元)

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  二、关联方基本情况

  公司存在与关联方采购和销售商品等日常性关联交易,公司关联方基本情况如下:

  1、江海股份之子公司(含孙公司)情况

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  2、重要的非全资子公司

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  3、重要非全资子公司的主要财务信息

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  (续上表)

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  (续上表)

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  (续上表)

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  4、重要的合营企业及联营企业

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  合营企业的主要财务信息

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  不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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  5、联营企业与公司的关联关系:

  南通托普电子材料有限公司是公司转让60%股权与深圳新宙邦科技股份有限公司成立的合营公司,公司占40%股份。本公司董事陈卫东及高管王军作为上市公司关联自然人同时任托普董事,占40%的表决权。依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,南通托普电子材料有限公司构成本公司关联法人。

  2017年1月11日第三届董事会第十七次会议审议通过了《设立合营公司的议案》,董事会同意与上海星力环境科技有限公司、湖南省正源储能材料与器件研究所签署《合资经营协议》,三方共同出资设立宇东箔材科技南通有限公司,经营”铝碳复合电极箔建设”项目。公司占股本总额的39%,其董事会由五人组成,公司委派1名董事,占20%的表决权,依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,宇东箔材科技南通有限公司构成本公司关联法人。

  公司于2018年4 月10日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于投资组建天津百纳能源科技有限公司的议案》,拟以公司全资子公司南通江海储能技术有限公司投入自有资金2,000万元人民币与辽宁百纳电气有限公司、付波涛以合资合作的方式在天津自贸试验区(空港经济区)西三道158号金融中心5号楼1005室共同组建天津百纳能源科技有限公司,南通江海储能技术有限公司持股40%。天津百纳能源科技有限公司构成本公司关联法人。

  公司于2018年4月10日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于与美国基美电子公司共同投资车载定制薄膜电容及轴向铝电解电容合资公司议案》,拟以公司全资子公司南通新江海动力电子有限公司自有资金500万美金(为一期投资,按外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间加折合人民币约3,125万元)设立南通海美电子有限公司(海美),南通新江海动力电子有限公司出资比例占50%。南通海美电子有限公司构成本公司关联法人。

  公司于2018年9月21日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《公司全资子公司新江海动力电子有限公司关于与张晓敬等共同投资车载定制薄膜电容用铜排合资公司议案》,公司子公司新江海动力电子有限公司(以下简称“新江海”)拟投入自有资金人民币400万元与张晓敬等共同投资车载定制薄膜电容用铜排合资公司。合资公司名称暂拟南通昊海电器有限公司。新江海动力电子有限公司公司出资比例40%。南通昊海电器有限公司(暂拟)构成本公司关联法人。

  6、履约能力分析

  上述关联方,经营情况良好,财务风险均处于公司可控制的范围之内,不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》相违背的情况,上述关联交易均属于公司的正常业务范围,对公司的利润无负面影响。

  三、关联交易主要内容

  公司及控股子公司2020度预计将与关联方南通托普电子材料有限公司(南通托普)、宇东箔材科技南通有限公司(宇东)、天津百纳能源科技有限公司(百纳)、南通海美电子有限公司(海美)、南通昊海电器有限公司(昊海)发生以下关联交易:

  1.公司预计向南通托普、宇东材料、天津百纳、海美、昊海采购原材料及产品7,750万元,采购价格将按照市场价格相对浮动的原则确定。其中:预计向宇东(宇华)采购原材料1,200万元;预计向南通托普采购酚醛盖板2,500万元;预计向海美采购原材料、产成品2,400万元;预计向百纳采购原材料、产成品650万元,预计向昊海采购原材料1,000万元。

  2. 公司预计将向宇东材料、天津百纳、海美、昊海销售材料、产品约5,100万元,销售价格按照市场价格相对浮动的原则确定。其中:预计向宇东销售原材料50万元;预计向天津百纳销售原材料、产成品4,200万元;预计向海美销售原材料、产成品800万元,预计向昊海销售原材料、产成品50万元。

  3.公司将向南通宇东材料、海美、昊海出租厂房、设备并提供相关物业服务计1,210万元,租金和物业服务费参照开发区行情按照15-20元/平米的价格确定,授权公司高管层与关联方签订合同。其中:预计向海美收取物业及水电空调、房租、设备等服务费1,100万元;预计向昊海收取物业及水电空调、房租等服务费110万元。

  4.百纳将向公司提供劳务和设备租赁190万元。价格按照市场价格相对浮动的原则确定。

  四、关联交易的目的和对江海股份的影响

  上述关联交易均属江海股份的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,上述关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。江海股份相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

  五、审议程序

  1、根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定,上述关联交易需提交公司股东大会审议。

  2、上述关联交易经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过

  3、本公司独立董事对上述日常关联交易发表了独立意见,认为:公司2020年度日常关联交易计划已经公司四届董事会第二十二次会议审议通过,并将提交公司2019年度股东大会审议,表决程序符合有关规定;公司2020年度日常关联交易内容和定价政策不会损害中小股东的利益,定价方法合理,价格公允;公司2020年度日常关联交易计划均属于公司的正常业务范围,对公司的利润无负面影响。

  六、备查文件

  (一)公司第四届董事会第二十二次会议决议;

  (二)独立董事对2019年度相关事项发表的独立意见

  特此公告!

  南通江海电容器股份有限公司董事会

  2020年3月27日

  

  证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2020-007

  南通江海电容器股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会审议通过《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》并同意提交2019年年度股东大会审议,现将有关事项公告如下:

  一、公司募集资金及使用情况

  (一)2010年首次公开发行股票募集资金情况

  经中国证监会证监发行字[2010]1229号《关于核准南通江海电容器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所批准,公司由主承销商信达证券股份有限责任公司采用网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股发行价格20.50元,募集资金总额82,000万元,扣除发行费用4,179.15万元,实际募集资金净额77,820.85万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2010年9月20日全部到位,存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字(2010)82号验资报告验证。

  (二)2016年非公开发行股票募集资金情况

  根据公司2015年第一次临时股东大会股东会决议,审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等议案,并经中国证券监督管理委员会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1224号)核准,获准非公开发行不超过108,781,868.00股新股的人民币普通股,公司最终确定的非公开发行股份数量为94,562,647.00股,发行价格为12.69元/股,募集资金总额为1,199,999,990.43元,扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计19,239,599.87元,募集资金净额为人民币1,180,760,390.56元。上述募集资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)天衡验字(2016)00156号验资报告验证。

  二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过,于2011年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元,使用期限不超过6个月,起止时间为2011年3月16日-2011年9月16日,已于2011年9月13日归还。

  经公司第二届董事会第三次会议审议通过,于2011年10月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元,使用期限不超过6个月,起止时间为2011年9月28日-2012年3月28日,已于2012年3月12日归还。

  经公司第二届董事会第七次会议审议通过,于2012年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元,使用期限不超过6个月,起止时间为2012年3月22日-2012年9月22日,已于2012年9月11日归还。

  经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,于2012年9月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元,使用期限不超过6个月,起止时间为2012年9月18日-2013年3月18日,已于2013年3月18日归还。

  经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,于2013年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元,使用期限不超过12个月,起止时间为2013年3月27日-2014年3月27日。已于2013年9月24日归还。

  经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,于2017年8月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000 万元,使用期限不超过6个月,起止时间为2017年8月23日-2018年2月22日。已于2018年2月8日归还。

  经公司第四届董事会第四次会议审议通过,于2018年4月用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000 万元,使用期限不超过12个月,起止时间为2018年4月10日-2019年4月10日。已于2019年4月9日归还。

  经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,于2019年4月用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000 万元,使用期限不超过12个月,起止时间为2019年4月23日-2020年4月23日。已于2020年3月19日归还。

  三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  在保证公司2016非公开发行股票募集资金投资项目资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司拟使用2016年非公开发行股票闲置募集资金20,000万元人民币暂时补充流动资金,补充期限为不超过12月,到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内,如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前,公司负责提前将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。经测算,按现行银行同期贷款利率,如果使用期限按12个月、贷款利率按一年期贷款基准利率4.35%计算,本次预计可节约财务费用约为870万元。

  公司过去12个月内未进行证券投资或风险投资,公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或风险投资。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响原募集资金投资项目的正常进行。同时,公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。

  此事项尚待股东大会审议通过。

  四、公司独立董事意见

  公司独立董事经核查后,对该事项发表意见认为:

  (一)本次部分闲置募集资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形;

  (二)本次使用部分闲置募集资金补充流动资金之事宜已经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过,公司独立董事已发表同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定;

  (三)江海股份本次使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,未超过募集资金净额的30%;

  (四)公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,且承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资;

  (五)本次部分闲置募集资金使用有利于降低公司的财务费用支出,提高资金使用效率,提升公司的经营效益,符合全体股东的利益。因此同意公司在不超过12个月的使用期限内使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金并提交2019年年度股东大会审议。

  五、公司监事会意见

  公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金20,000元暂时补充流动资金并同意提交2019年年年度股东大会审议。

  六、保荐机构对公司使用部分关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见

  经核查,保荐机构认为:本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,监事会、独立董事均发表了同意意见,履行了必要的法律程序。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。综上,保荐机构同意发行人上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

  七、备查文件

  1、公司《第四届董事会第二十二次会议决议》;

  2、公司《第四届监事会第十六次会议决议》;

  3、公司独立董事对2019年度相关事项发表的独立意见;

  4、华泰联合证券有限责任公司《关于南通江海电容器股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

  特此公告。

  南通江海电容器股份有限公司董事会

  2020年3月27日

  

  证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2020-008

  南通江海电容器股份有限公司

  关于投资设立香港全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资情况概述

  1、对外投资的基本情况:南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”) 拟以自有资金5,500万元在香港投资设立全资子公司。

  2、审议投资议案的表决情况:2020年3月25日第四届董事会第二十二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。

  3、本次对外投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、名称:江海(香港)有限公司(暂定名)

  2、英文名称:Jianghai(HK)Limited

  3、注册资本:1万元港币

  4、公司类型:有限责任公司

  5、资金来源及出资方式:经外汇管理部门批准后,公司以自有人民币资金5,500万元换汇,作为对香港公司投资的资金来源,持有香港子公司100%的股权。公司对香港子公司提供股东借款5,500万元, 其中香港子公司注册资本1万港币。

  6、经营范围:投资、贸易

  上述信息均以主管机关最终核准登记的内容为准。

  三、对外投资设立子公司的目的、风险和对公司的影响

  1、 对外投资设立子公司的目的

  促进公司与国际市场的交流、合作及战略布局,吸引更多优秀国际型人才,深化公司研发、贸易业务,优化产业布局。

  2、 对外投资设立子公司存在的风险

  香港地区的法律、政策体系、商业环境与内地存在差异,公司需进一步了解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系,避免香港子公司的运营风险,保证香港子公司依照香港法律合法合规运营。

  3、 对外投资设立子公司对公司的影响

  本次投资由公司自有资金解决,不会对公司财务及经营状况产生不利影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为:

  1、设立香港子公司有利于促进公司与国际市场的交流、合作及战略布局,吸引更多优秀国际型人才,深化公司研发、贸易业务,优化产业布局符合公司发展战略。符合公司全体股东的长期利益。

  2、本次交易已按照相关规定履行了董事会审议程序,交易价格合理。

  综上,我们同意《关于在香港设立全资子公司的议案》。

  五、备查文件目录

  1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;

  2、公司独立董事对2019度相关事项发表立意见

  特此公告!

  南通江海电容器股份有限公司董事会

  2020年3月27日

  

  证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2020-010

  南通江海电容器股份有限公司关于

  举行2019年年度网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议审议通过《2019年年度报告及摘要》,《2019 年年度报告摘要》已于 2020年 3月 27日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将于 2020 年 4 月 2日 15:00-17:00 在全景网举行 2019年年度报告说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(网址:http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

  公司董事长陈卫东先生、财务总监王军先生、副总裁兼董事会秘书王汉明先生、独立董事陈忠逸先生、保荐代表人史玉文先生将出席本次年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  南通江海电容器股份有限公司

  2020年3月27日

  

  证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2020-012

  南通江海电容器股份有限公司

  关于续聘2020年度审计机构的公告

  南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 25 日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计机构的议案》,拟继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡会计师事务所”)为公司 2020 年度审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

  一、续聘会计师事务所的情况说明

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天衡会计师事务所具备从事证券业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务工作中, 天衡会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司 2019 年度审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。为保持财务审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会审议,提议续聘天衡会计师事务所为公司 2020 年度的审计机构。审计费用授权总经理与天衡会计师事务所根据市场行情商定。

  二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  1、.机构信息

  名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

  机构性质:特殊普通合伙企业

  历史沿革:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所,1999 年脱钩改制,2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

  注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

  业务资质:天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

  是否曾从事过证券服务业务:是

  职业风险基金:2018 年末,天衡会计师事务所已提取职业风险基金 1,041.73 万元。

  职业保险累计赔偿限额:8,000 万元

  职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任:能

  审计业务承办分支机构名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

  机构性质:特殊普通合伙企业分支机构

  历史沿革:经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人会议决定,2014 年 5 月在上海设立天衡会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所。

  注册地址:上海市浦东新区书院镇丽正路 1628 号 9 幢 3 层 336 室

  业务资质:天衡会计师事务所上海分所已取得上海市财政局颁发的《会计师事务所分所执业证书》。

  是否曾从事过证券服务业务:是

  职业风险基金:4.48 万元。

  职业保险累计赔偿限额:8,000 万元

  职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任:能

  2、人员信息

  2019年末,天衡会计师事务所合伙人73人,注册会计师359人(较2018年末注册会计师(327)增加32人),从业人员1073名,从事过证券服务业务的注册会计师302人。

  拟签字注册会计师姓名和从业经历:

  1、拟签字注册会计师(项目合伙人):金炜,中国注册会计师,批准注册时间为2008年,为多家上市公司提供过IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

  2、拟签字注册会计师:傅磊,中国注册会计师,批准注册时间为2016年,为多家上市公司提供过IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

  质量控制复核人从业经历:

  拟任质量控制复核人:汤加全,中国注册会计师,批准注册时间为1995年,担任多家上市公司IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务业务质量控制复核工作。

  3、业务信息

  最近一年总收入(2018 年):40,853.96 万元

  最近一年审计业务收入(2018 年):37,178.95 万元

  最近一年证券业务收入(2018 年):9,969.51 万元

  最近一年审计公司家数(2018 年):约 5000 家

  最近一年上市公司年报审计家数(2018 年):57 家

  是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验:是

  4.执业信息

  天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字注册会计师(项目合伙人)金炜从事证券服务约11年,拟签字注册会计师傅磊从事证券服务超过 3 年,具备相应专业胜任能力。天衡会计师事务所拟委派汤加全担任项目质量控制负责人,汤加全具有中国注册会计师执业资格,从事证券服务超过 24年,具备相应专业胜任能力。

  5、独立性和诚信记录

  1、天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年受到行政监管措施2次,未受到其他任何刑事处罚、行政处罚和自律监管措施(自律处分)。

  2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述相关人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  三、续聘会计师事务所履行的程序

  (一)审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会已对天衡会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天衡会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

  (二)、独立董事的独立意见

  公司独立董事对公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构进行了事先认可,并发表了如下意见:

  经审查,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关业务审计资格,在担任公司2019 年审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规及相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的职业准则,出具的审计报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果。同意将《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。对公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构发表如下

  独立意见:

  1、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关业务审计资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验,满足上市公司聘用会计师事务所的法定条件。

  2、公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构的聘用程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

  全体独立董事一致同意公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构。

  (三)、董事会表决及审议程序

  公司第四届董事会第二十二次会议于 2020 年3月25日召开,以 9 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》,董事会同意续聘天衡会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。本次续聘会计师事务所的议案尚需提交 2019 年度股东大会审议,自股东大会决议通过之日起生效。

  四、备查文件

  1、第四届董事会第二十二次会议决议

  2、第四届监事会第十六次会议决议

  3、公司独立董事对2019年度相关事项发表的独立意见

  4、审计委员会会议决议

  特此公告。

  南通江海电容器股份有限公司董事会

  2020年3月27日

  

  证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2020-011

  南通江海电容器股份有限公司

  关于2019年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年3 月25 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议,会议审议通过了《2019年年度利润分配的预案》,本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议,现将相关情况公告如下:

  一、利润分配的基本情况

  1、2019 年度利润分配的具体内容

  公司经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币1,036,611,769.48元,公司2019年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币240,595,241.74元,其中母公司实现净利润人民币206,596,997.37元。

  鉴于公司盈利状况较好,公司大部分资金用于扩大生产规模的同时,考虑到公司未来业务发展需要,并能与全体股东分享公司成长的经营成果,2019年度利润分配预案如下:

  拟以截止2019年12月31日公司总股本817,114,541.00股为分红最低股数,以819,032,441股为分红最高股数,以股权登记日登记的股份为基数为向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元(含税),此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。

  若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化,公司将按照“维持每股分配不变”的原则并在权益分派实施公告中披露。

  2、本次利润分配的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法规及相关文件的规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性、合理性。

  3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

  本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配,在保证公司正常经营和可持续发展的前提下,充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、本次利润分配的决策程序

  1、董事会审议情况

  公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《2019 年年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

  2、监事会审议情况

  公司监事会认为:公司 2019 年生产经营状况良好,业绩增长符合预期,董事会制定的利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该议案,并同意将该预案提交公司 2019 年度股东大会审议。

  3、独立董事意见

  独立董事认为:公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》的规定,没有损害广大股东特别是中小投资者的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司董事会的利润分配预案,同意提交 2019 年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配尚须提交公司 2019 年度股东大会审议批准后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  四、其他说明

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  在本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

  五、备查文件

  1、第四届董事会第二十二次会议决议

  2、第四届监事会第十六次会议决议

  3、公司独立董事对2019年度相关事项发表的独立意见

  特此公告。

  南通江海电容器股份有限公司董事会

  2020年3月27日

本版导读

2020-03-27

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