深圳市名雕装饰股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

2020-03-27 来源: 作者:

  证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2020-007

  深圳市名雕装饰股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2020年3月26日在公司6号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2020年3月22日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名,实到董事7名(其中独立董事章顺文先生、全奋先生、刘力平先生以通讯方式参加),会议由董事长蓝继晓先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。本议案获得通过。

  公司监事会向董事会提议召开临时股东大会审议《关于选举公司监事的议案》。公司董事会经审核后认为:监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规,提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限。同意公司于2020年4月13日召开2020年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-009)同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  《第四届董事会第十五次会议决议》

  特此公告。

  深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

  2020年03月26日

  

  证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2020-008

  深圳市名雕装饰股份有限公司

  第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2020年3月26日在公司5号会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年3月22日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事3名,实到监事3名,会议推举监事范绍安先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议《关于选举公司监事的议案》

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。本议案获得通过。

  公司监事会主席范绍安先生于近期因个人身体原因申请辞去公司监事会主席及监事职务。根据相关的法律法规的规定,经公司监事会提名,选举叶荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事(简历详见附件)。监事会认为:叶荣先生的任职资格符合担任公司监事的条件,拥有履行监事职责的能力,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形,审议同意选举叶荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。

  本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  《第四届监事会第九次会议决议》

  特此公告。

  深圳市名雕装饰股份有限公司监事会

  2020年03月26日

  附件:监事候选人简历

  叶荣先生,中国国籍,无境外居留权,1970年12月出生,毕业于华中科技大学机电一体化技术专业。2013年4月至2018年3月任名雕股份东莞区域、泉州区域工程经理,2018年8月至今任名雕股份研发经理。

  叶荣先生未直接或间接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中监事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询,叶荣先生不属于“失信被执行人”。

  

  证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2020-009

  深圳市名雕装饰股份有限公司

  关于召开2020年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,决定于2020年4月13日(星期一)下午14:00召开公司2020年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:公司2020年第一次临时股东大会

  2.召集人:公司第四届董事会

  3.会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定。

  4.会议召开日期和时间:

  现场会议召开时间为:2020年4月13日(星期一)14:00开始

  网络投票时间为:2020年4月13日

  通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年4月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月13日上午9:15至2020年4月13日下午15:00期间的任意时间。

  5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

  6.股权登记日:2020年4月3日(星期五)

  7.会议出席对象:

  (1)截止2020年4月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事、高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  8.现场会议召开地点:深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司会议室。

  二、会议审议事项

  提案一:《关于选举公司监事的议案》

  上述提案已由2020年3月26日召开的公司第四届监事会第九次会议审议并通过,具体内容请见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《第四届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2020-008)。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1.登记时间:2020年4月10日(周五)上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

  2.登记方式:

  (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一)。

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件二)。截止时间为2020年4月10日(周五)下午17点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

  3.登记地点:公司证券部

  4.会议联系方式

  联系人:刘灿星、宋自虹

  联系电话:0755-26407370

  电子邮箱:mingdiaozhuangshi@yeah.net

  联系地址:深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼

  邮政编码:518000

  联系传真:0755-26407370

  参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

  六、备查文件

  《第四届董事会第十五次会议决议》

  特此公告。

  深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

  2020年03月26日

  附件一:

  授权委托书

  委托股东名称:

  《居民身份证》号码或《营业执照》号码:

  委托人持股性质:

  委托人持股数额: 委托人账户号码:

  受托人姓名: 受托人《居民身份证》号码:

  委托日期:

  有效期限:为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止

  兹委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席深圳市名雕装饰股份有限公司2020年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  如果本股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。

  是□否□

  附注:

  1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

  2 、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期: 2020年 月 日

  附件二

  深圳市名雕装饰股份有限公司

  2020年第一次临时股东大会参会股东登记表

  ■

  附注:

  1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

  2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2020年4月10日(周五)17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

  3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  附件三

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362830”,投票简称为“名雕投票”。

  2.填报表决意见或选举票数:

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2020年4月13日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月13日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年4月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

本版导读

2020-03-27

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