厦门盈趣科技股份有限公司2019年度报告摘要

2020-03-28 来源: 作者:

  (上接B169版)

  (4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表赞成,2股代表反对,3股代表弃权。

  (5)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票,则以总议案的表决意见为准。

  (6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

  二、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月21日上午9:15,结束时间为2020年4月21日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件 2:

  厦门盈趣科技股份有限公司

  2019年年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生(女士)(身份证号 )代表本人(本公司)出席厦门盈趣科技股份有限公司于2020年4月21日召开的2019年年度股东大会,并代表本人(本公司)于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。

  ■

  本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

  特此确认!

  委托人姓名或单位名称(签章):

  委托人持股数:

  股份性质:

  委托人身份证号码(统一社会信用代码):

  委托人股东账户:

  受托人(签字):

  受托人身份证号码:

  授权委托书签署日期: 年 月 日

  附注:

  1、如欲投票赞成提案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对同一审议事项不得有两项或多项指示,否则受托人有权对该事项进行投票。

  2、股份性质包括限售流通股(或非流通股)、无限售流通股。

  3、委托人为法人股东的,应当加盖单位印章。

  附件 3:

  厦门盈趣科技股份有限公司

  2019年年度股东大会参会登记表

  ■

  

  证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2020-015

  厦门盈趣科技股份有限公司

  第三届监事会

  第二十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议于2020年3月26日上午在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知已于2020年3月14日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

  经与会监事认真审议,本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表决通过了以下决议:

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2019年度监事会工作报告》。

  2019年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关规定和要求,认真履行和独立行使监事会的职权。2019年度共召开监事会9次,监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会,对经营活动、财务状况、关联交易以及高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范运作。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度监事会工作报告》。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2019年度财务决算报告》。

  经审议,监事会认为:公司《2019年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映公司2019年度的财务状况和经营成果。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2019年年度报告及摘要》。

  经审议,监事会认为:董事会编制和审核《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》,其中《2019年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2019年度利润分配预案》。

  经审议,监事会认为:公司2019年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报,同时兼顾公司可持续发展的资金需求,符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年(2019-2021年度)股东分红回报规划》等相关规定,同意公司2019年度利润分配预案。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

  本预案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》。

  经审议,监事会认为:董事会编制的《2019年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《内部控制规则落实自查表》。

  经审议,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,在关联交易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面严格按照内控制度执行,董事会填写的《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  经审议,监事会认为:公司董事会出具的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司关于2019年度募集资金存放与实际使用的情况。

  报告期内,公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金具体使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关公告。

  八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司及子公司2020年度申请综合授信额度的议案》。

  经审议,监事会认为:本次申请综合授信额度是为了满足公司(包括公司及子公司)生产经营和发展的需要,有助于公司优化资产负债结构,提高资金使用效率,同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信业务。本次申请综合授信额度已经履行了必要的审议程序,符合相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司2020年度申请综合授信额度的公告》。

  九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司及子公司2020年度担保额度预计的议案》。

  经审议,监事会认为:公司及子公司2020年度担保额度预计是根据公司及下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定,能满足公司及下属公司业务顺利开展需要,促使公司及下属公司持续稳定发展。本次担保额度预计事项已经履行了必要的审议程序,符合相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司2020年度担保额度预计的公告》。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》。

  经审议,监事会同意公司继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构,聘期一年。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司2020年度审计机构的公告》。

  十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议,关联股东回避表决。

  十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

  经审议,监事会认为:公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分7名激励对象和预留授予部分2名激励对象因离职已不符合激励条件。同意公司注销上述9名原激励对象所持有的股票期权3.00万份,其中包含7名首次授予激励对象所持有的股票期权2.80万份和2名预留授予激励对象所持有的股票期权0.20万份;同意公司合计回购注销7名首次授予激励对象持有的限制性股票3.84万股。公司本次注销的股票期权的数量和回购注销的限制性股票数量及价格准确,符合《激励计划(草案)》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定,决策审批程序合法、合规。同意对上述离职人员已获授但尚未行权的股票期权进行注销和尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东回避表决。

  十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

  经审议,监事会认为:董事会拟变更公司注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订,符合公司业务发展需要。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的公告》。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于参与投资设立智能物联产业基金暨关联交易的议案》。

  经审议,监事会认为:本次参与投资设立招商盈趣产业基金暨关联交易事项,符合公司的发展战略。本次关联交易事项关联董事林松华先生已回避表决,表决程序及相关内容符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定;上述关联交易符合公平、公开、公正的原则,定价公允,不存在损害公司股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于参与投资设立智能物联产业基金暨关联交易的公告》。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议,关联股东回避表决。

  十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于收购子公司股权事项2019年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

  经审议,监事会认为:董事会客观、真实地说明了收购子公司股权事项业绩承诺实现情况。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购子公司股权事项2019年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

  十六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于延长〈员工购房借款管理办法〉有效期的议案》。

  经审议,监事会认为:公司本次关于延长《员工购房借款管理办法》有效期的事项,可以保障公司员工激励制度的可持续性,有利于公司稳定人才队伍,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于延长〈员工购房借款管理办法〉有效期的公告》。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  十七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  经审议,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第14号一一收入》要求的相关规定进行的修订及调整,符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

  特此公告。

  厦门盈趣科技股份有限公司

  监事会

  2020年03月28日

  

  证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2020-019

  厦门盈趣科技股份有限公司

  关于2019年度募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“盈趣科技”)董事会根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号一一上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,编制了截至2019年12月31日的《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  2019年度募集资金存放与使用情况说明专项报告如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2334号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统,采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A 股)750.00万股和网上定价方式向社会公众公开发行人民币普通股(A股)6,750.00万股,共计公开发行人民币普通股(A股)7,500.00万股,每股面值1元,每股发行价22.50元。截至2018年1月10日,本公司共募集资金168,750.00万元,扣除发行费用8,944.43万元后,募集资金净额为159,805.57万元。

  上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“致同验字(2018)第350ZA0001号”《验资报告》。

  (二)募集资金使用金额及当前余额

  1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况

  根据本公司《首次公开发行股票招股说书》,如本次首次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间进度不一致,公司将根据实际情况以自筹资金先期投入,待募集资金到位后予以置换。截至2018年1月20日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为14,783.77万元。

  2、本年度使用金额及当前余额

  截至2019年12月31日,公司募集资金使用及结余情况如下(单位:人民币元):

  ■

  二、募集资金的管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《厦门盈趣科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。该管理制度于2016年8月18日经本公司第二届董事会第十五次会议审议通过。

  根据管理制度并结合经营需要,本公司从2018年1月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2019年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2019年12月31日,本公司募集资金余额为869,427,331.13元,其中银行活期存款余额为67,427,331.13元,购买银行理财产品尚未赎回的金额为802,000,000.00元。募集资金具体存放情况如下(单位:人民币元):

  ■

  上述存款余额中,截至2019年12月31日,已计入募集资金专户理财收益及利息收入80,430,628.69元,其中理财收益72,485,777.13元,利息收入7,948,823.55元,手续费3,971.99元(已扣除);本报告期,理财收益30,734,538.79元,利息收入2,072,260.00元。

  截至2019年12月31日,公司购买银行理财产品尚未赎回的明细如下(单位:人民币万元):

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金实际使用情况详见附件1:2019年度募集资金使用情况对照表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2019年12月31日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  截至2019年12月31日,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  截至2019年12月31日,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

  2020年3月26日,招商证券股份有限公司针对本公司2019年度募集资金存放与使用情况出具了《关于厦门盈趣科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》,专项核查报告认为:盈趣科技2019年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  八、备查文件

  1、第三届董事会第二十七次会议决议;

  2、第三届监事会第二十五次会议决议;

  3、招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

  附件:2019年度募集资金使用情况对照表

  厦门盈趣科技股份有限公司

  董事会

  2020年03月28日

  附件1

  2019 年度募集资金使用情况对照表

  单位:人民币万元

  ■

  

  证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2020-024

  厦门盈趣科技股份有限公司

  关于变更公司注册资本并修订

  《公司章程》相应条款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日召开第三届董事会第二十七次会议,会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》,现将有关事项说明如下:

  一、注册资本变更

  鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分7名激励对象及预留授予部分2名激励对象已离职,已不符合激励条件,根据公司《激励计划(草案)》的相关规定,董事会拟对9名激励对象所持有的股票期权3.00万份进行注销、对7名激励对象所持有的限制性股票3.84万股进行回购注销。公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》。债权人自上述公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。若债权人在上述期限内无异议的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

  前述限制性股票回购注销手续完成后,公司注册资本将由45,812.84万元减少至45,809.00万元,股份总数将由45,812.84万股减少至45,809.00万股。上述公告披露期满45日后,若债权人无异议的,公司注册资本和股份总数将发生如下变更:

  ■

  二、公司章程拟修订情况

  上述公告披露期满45日后,若债权人无异议的,公司将对《公司章程》第六条及第十九条进行修订,其他条款保持不变。具体修订情况如下:

  ■

  修订后的《公司章程》详见公司于同日披露于指定信息披露网站巨潮资www.cninfo.com.cn)的《〈公司章程〉(2020年3月)》。

  三、其他事项说明

  1、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,本议案经股东大会审议通过后,且自上述公告披露期满45日后,若债权人无异议的,上述事项将按法定程序继续实施,届时公司将按程序办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》相应条款。

  2、公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的变更或备案登记等全部事宜;

  3、本次注册资本变更以商事主体登记部门最终核准、登记为准;

  4、上述事项经公司董事会审议通过后,尚需提交公司2019年年度股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  四、备查文件

  1、第三届董事会第二十七次会议决议;

  2、第三届监事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

  厦门盈趣科技股份有限公司

  董事会

  2020年03月28日

  

  证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2020-025

  厦门盈趣科技股份有限公司

  关于参与投资设立智能物联

  产业基金暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、基本情况概述

  1、为加快厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”、“盈趣科技”)在智能硬件、工业互联网和民用物联网领域的发展,进一步加强产融结合,实施公司战略布局,公司拟与招商致远资本投资有限公司(以下简称“招商致远”)、招商证券投资有限公司(以下简称“招商投资”)等共同投资设立厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以商事主体登记部门最终核准登记名称为准,以下简称“产业基金”或“招商盈趣产业基金”)。

  2、招商盈趣产业基金目标募集规模不低于50,000万元,其中,招商致远作为基金普通合伙人认缴出资人民币1,000万元,盈趣科技使用自有资金认缴出资人民币25,000万元,招商投资认缴出资人民币9,000万元,公司董事长、总经理林松华先生认缴出资人民币2,000万元,其他有限合伙人认缴剩余部分(其他有限合伙人与公司不存在关联关系)。本基金管理人为招商致远。

  3、鉴于本次参与投资设立招商盈趣产业基金的有限合伙人林松华先生为公司的董事长、总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等相关规定,林松华先生为公司关联自然人,本次参与投资设立智能物联产业基金事项构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  4、公司第三届董事会第二十七次会议于2020年3月26日召开,会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,全体非关联董事一致审议通过了《关于参与投资设立智能物联产业基金暨关联交易的议案》,林松华先生作为本次产业基金投资设立事项的关联方,对本次事项的审议回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见和同意本次交易的独立意见。公司保荐机构招商证券股份有限公司对本次公司参与投资设立智能物联产业基金暨关联交易发表了核查意见。本事项经公司董事会审议通过后,尚需提交公司2019年年度股东大会审议,关联股东将回避表决。

  二、主要合作方介绍

  1、招商致远基本情况

  公司名称:招商致远资本投资有限公司

  成立时间:2009年08月28日

  法定代表人:邓晓力

  注册资本:210,000万元

  注册地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼15层1501

  经营范围:1、使用自有资金或设立直投基金,对企业进行股权投资或债权投资,或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金;2、为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务;3、经中国证监会认可开展的其他业务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

  股权结构:招商证券股份有限公司持有100%股份

  关联关系或其他利益关系说明:未直接或间接持有公司股份,与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

  2、招商投资基本情况

  公司名称:招商证券投资有限公司

  成立时间:2013年12月02日

  法定代表人:赵斌

  注册资本:310,000万元

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  经营范围:一般经营项目是:证券投资、金融产品投资、大宗商品投资(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资管理;投资咨询;股权投资;投资兴办实业(具体项目另行申报)。

  股权结构:招商证券股份有限公司持有100%股份

  关联关系或其他利益关系说明:未直接或间接持有公司股份,与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

  3、林松华先生简介

  林松华,1972年11月,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为352123197211******,住所为福建省厦门市湖里区。林松华现任公司董事长、总经理。

  三、拟设立的产业基金基本情况

  1、名称:厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以商事主体登记部门最终核准登记名称为准)

  2、注册地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区

  3、基金规模:不低于人民币50,000万元;

  4、出资方式:以货币方式出资

  5、合伙人构成:合伙企业出资总额暂按50,000万元计算,普通合伙人招商致远认缴出资1,000万元,认缴出资比例为2.00%;有限合伙人盈趣科技认缴出资25,000万元,认缴出资比例为50.00%,有限合伙人招商投资认缴出资9,000万元,认缴出资比例为18.00%,公司董事长、总经理林松华认缴出资2,000万元,认缴出资比例为4.00%,其他有限合伙人认缴剩余部分(其他有限合伙人与公司不存在关联关系)。

  6、经营范围:股权投资业务;投资咨询业务;为企业提供管理咨询、投资咨询服务(以商事主体登记部门最终核准为准)

  7、投资目标:专注于在智能硬件、工业互联网和民用物联网等领域有较强成长性、且有较好的产品及市场、与公司现有业务具有差异性或协同效应的企业

  8、投资行业:专注投资于与智能硬件、工业互联网和民用物联网等领域相关的行业。

  9、基金期限:基金存续期7年,其中4年投资期,3年回收期,回收期届满后,经过合伙人大会同意,可以延长基金存续期,每次延长1年,最多延长2次。

  10、基金管理人:招商致远

  11、产业基金投资决策机构:产业基金将成立投资决策委员会(以下简称“投委会”),投资决策由投委会共同决策,基金投委会由5名代表组成,采取4票以上(含4票)通过制。招商致远委派3名人员至基金投委会,盈趣科技委派2名人员至基金投委会。

  12、管理费用:在产业基金存续期间,产业基金每年按照全体合伙人认缴总额的百分之二(2%)向基金管理人支付管理费。若合伙人大会同意延长基金存续期,则基金管理人在基金延续期间不收取管理费

  13、利润分配:产业基金项目投资的现金收入来源包括但不限于利息、股息、红利、转让对被投资企业投资的转让所得、被投资企业清算所得或其他基于项目投资取得的收入,在扣除本产业基金就该等收入应缴纳的税费、产业基金应向退伙合伙人支付的退伙金额(如有)以及合理的费用后,即为本产业基金的可分配收入。本产业基金的可分配收入应按照以下顺序进行分配:

  (1)返还全体合伙人在该项目对应之实缴出资额:百分之百(100%)返还截止到分配时点本合伙企业全体合伙人的已投入基金的实缴出资额,直至各合伙人均收回其在该基金中对应的实缴出资额;

  (2)支付全体合伙人的回报:如在完成上述(1)项分配后还有资金剩余,则百分之百(100%)向全体合伙人进行分配,由全体合伙人按照实缴出资比例享有,直至全体合伙人已投入基金的实缴出资额实现百分之八(8%)的年业绩比较标准(单利,按照从付款通知之到账日期起算到投资成本分配时点为止);

  (3)支付管理公司追赶收益:如在完成上述(2)项分配后还有资金剩余,则应向管理公司支付追赶收益,直至管理公司实现的追赶收益合计达到上述(2)中全体合伙人实现的回报总额的百分之二十五(25%);

  (4)超额收益及绩效管理收益:如在完成上述(3)项支付后还有资金剩余,则其中的百分之八十(80%)归于全体合伙人,由全体合伙人按照实缴出资比例享有;百分之二十(20%)作为绩效管理收益归于管理公司。

  合伙企业发生亏损时,由有限合伙人按照各自的认缴出资比例承担有限责任,普通合伙人对本合伙企业的债务承担无限连带责任。

  14、会计核算方式:基金管理人以基金为会计核算主体,根据企业会计准则,单独建账,单独核算,单独编制财务报表。公司对本基金不构成控制,本基金不纳入公司合并报表范围

  截至本公告披露日,产业基金相关具体合伙协议尚未正式签订,提请股东大会授权公司董事长或其指定人士签署正式合伙协议并办理本次产业基金投资设立相关事宜。

  四、定价政策及定价依据

  本次投资各方出资额系公司与交易各方共同协商确定,此类安排公允、公平,不存在损害中小股东利益的情形。

  五、本次投资的目的及对公司的影响

  本产业基金围绕智能硬件、工业互联网、民用物联网及公司产业链寻找潜在的投资标的,符合公司发展战略和投资方向。本次投资有利于借助专业投资机构的专业团队、项目资源和平台优势,整合利用各方优势资源,积极寻找具有良好发展前景的项目,把握战略性投资先机,发挥业务协同效应,提升上市公司的综合竞争力。

  本次公司拟使用自有资金25,000万元参与投资设立招商盈趣产业基金,交易金额占公司最近一期经审计净资产的6.02%,鉴于公司现金流充裕,盈利能力较强,因此本次投资事项不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响;本次交易遵循自愿、平等、公平、公允的原则,不会损害股东特别是中小股东的利益。

  六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  除本次共同参与投资设立招商盈趣产业基金、支付日常薪酬外,当年年初至本公告披露日,公司与林松华先生未发生其他关联交易。

  七、本次投资存在的风险

  1、本次拟参与设立产业基金尚需合作方签署正式协议;该事项尚需工商登记和基金备案。具体事宜尚待进一步协商、推进和落实,实施过程中尚存在不确定性;

  2、本次拟参与设立产业基金尚未出资,存在资金不到位的风险;本次拟参与设立产业基金尚需引入其他有限合伙人,存在募集资金不及预期的风险;

  3、产业基金具有周期长,流动性较低的特点,本次投资存在投资回收期较长,收益具有一定的不确定性,以及短期内不能为公司贡献利润的风险;

  4、产业基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,将可能面临投资效益不达预期的风险。

  八、独立董事事前认可及独立意见

  独立董事对本次投资事项暨关联交易的事前认可意见:公司本次参与投资设立招商盈趣产业基金暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等有关规定,不会对公司生产经营情况产生不利影响,符合公司的发展战略,有利于公司借助专业投资机构的经验和资源,以及借助产业基金平台,整合各方面的优质资源,充分利用资本市场,实现公司的产业链整合和产业扩张,推动公司健康快速发展。此项关联交易事项符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。

  独立董事对本次投资事项暨关联交易的独立意见:本次参与投资设立招商盈趣产业基金暨关联交易事项,符合公司的发展战略,有利于借助产业基金平台,整合各方面的优质资源,充分利用资本市场,实现公司的产业链整合和产业扩张,推动公司健康快速发展;本次关联交易事项关联董事林松华先生已回避表决,表决程序及相关内容符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定;上述关联交易符合公平、公开、公正的原则,定价公允,不存在损害公司股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此,我们同意公司本次参与投资设立招商盈趣产业基金暨关联交易事项,并同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。

  九、保荐机构核查意见

  经核查,保荐机构认为:本次关联交易已经公司董事会审议批准,董事会审议与本次交易有关议案时,全体非关联董事一致审议通过与本次交易有关的议案,林松华先生作为本次产业基金投资设立事项的关联方,对本次事项的审议回避表决;独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求;本次关联交易尚需公司股东大会审议,股东大会审议时,关联股东将回避表决;本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,不存在损害公司及股东利益的情形;保荐机构对本次关联交易事项无异议。

  十、备查文件

  1、第三届董事会第二十七次会议决议;

  2、独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见;

  3、独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见;

  4、招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司参与投资设立智能物联产业基金暨关联交易的专项核查意见。

  特此公告。

  厦门盈趣科技股份有限公司

  董事会

  2020年03月28日

  

  证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2020-021

  厦门盈趣科技股份有限公司

  关于公司及子公司2020年度

  担保额度预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日召开第三届董事会第二十七次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2020年度担保额度预计的议案》,现将有关事项说明如下:

  一、 担保情况概述

  为满足公司及控股子公司(以下简称“子公司”)日常经营和业务发展资金需要,保证公司及子公司业务顺利开展,2020年度,公司在下属公司申请银行授信及日常经营需要时,公司(含子公司)拟为其提供担保,前述担保额度合计不超过10亿元,其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过8亿元,为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过2亿元。在上述担保额度内,具体担保金额以银行与公司或其子公司实际发生的担保金额为准,有效期为公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。为提高工作效率,董事会拟提请股东大会授权董事长或其授权人全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并授权董事长根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内对各子公司的担保额度予以分配和调整。

  公司及子公司2020年度担保额度预计事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

  二、被担保人基本情况及预计担保额度

  (一)漳州盈塑工业有限公司

  1、法定代表人:邱章友

  2、住所:福建省漳州市芗城区金峰工业开发区万利达工业园内5#厂房

  3、注册资本:3,000.00万元人民币

  4、成立日期:2015年07月16日

  5、经营范围:塑胶零件制造;塑料制品制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  6、股权关系:系公司控股子公司,公司持股82.00%

  7、财务数据:

  单位:人民币万元

  ■

  8、预计担保额度:25,000.00万元人民币

  (二)厦门盈趣汽车电子有限公司

  1、法定代表人:林松华

  2、住所:厦门市海沧区东孚西路100号(盈趣科技创新产业园)1号楼5层

  3、注册资本:2,000.00万元人民币

  4、成立日期:2001年12月31日

  5、经营范围:汽车零部件及配件制造;其他电子设备制造;信息技术咨询服务;软件开发;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

  6、股权关系:系公司控股子公司,公司持股88.39%

  7、财务数据:

  单位:人民币万元

  ■

  8、预计担保额度:5,000.00万元人民币

  (三)Intretech (Malaysia) Sdn. Bhd.(盈趣科技(马来西亚)有限公司)

  1、注册号:1192082-X

  2、注册地址:NO. 32 JALAN TANJONG 2, TAMAN DESA CEMERLANG, 81800 ULU TIRAM JOHOR, MALAYSIA

  3、总股本:78,855,920股(1.00林吉特/股)

  4、成立日期:2016年6月21日

  5、主营业务:电子产品生产制造与组装及精密塑胶部件制造

  6、股权关系:系公司控股子公司,公司持股比例为93.33%

  7、财务数据:

  单位:人民币万元

  ■

  8、预计担保额度:30,000.00万元人民币

  (四)Intretech Hungary Kft.(盈趣科技(匈牙利)有限公司)

  1、注册号:01-09-303298

  2、住所:1108 Budapest, Harmat utca 208

  3、注册资本:154,500.00万福林

  4、成立日期:2017年9月15日

  5、主营业务:智能控制部件的研发、生产及销售业务

  6、股权关系:系公司控股子公司,公司持股87.00%

  7、财务数据:

  单位:人民币万元

  ■

  8、预计担保额度:10,000.00万元人民币

  (五)SDATAWAY SA(SDW)

  1、注册号:CHE-113.665.801

  2、住所:Route de Montreux 149, 1618 Chatel-Saint-Denis.

  3、注册资本:100,000.00瑞士法郎

  4、成立日期:2007年6月5日

  5、主营业务:软件、 硬件和自动化解决方案的开发,销售和服务

  6、股权关系:系公司全资子公司之控股子公司,公司持股76.00%

  7、财务数据:

  单位:人民币万元

  ■

  注:公司于2018年12月收购SDW,故只列示其2019年度财务数据。

  8、预计担保额度:10,000.00万元人民币

  (六) Intretech(HK)Co., Limited(盈趣科技(香港)有限公司)

  1、注册号:1758516

  2、住所:Flat/Rm A, 8/F, North Point Industrial Bldg, 499 King’s Road, North Point, Hong Kong

  3、注册资本:500.00万美元

  4、成立日期:2012年6月12日

  5、主营业务:国际贸易、投资管理

  6、股权关系:系公司全资子公司

  7、财务数据:

  单位:人民币万元

  ■

  注:该子公司为公司的国际贸易平台及海外投资控股平台,资信状况良好,担保风险可控。

  8、预计担保额度:20,000.00万元人民币

  三、担保内容

  担保方式:保证担保(一般保证、连带责任担保)、资产抵质押等,由公司及控股子公司与相关机构共同协商确定。

  担保期限:自本次担保获股东大会批准后至2020年年度股东大会召开之日,并根据每笔担保实际发生日期,按照相关法律法规及双方约定确定。

  四、审议意见

  1、董事会意见

  2020年3月26日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司2020年度担保额度预计的议案》。

  董事会认为:公司及子公司2020年度担保额度预计符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司下属公司,经营稳定,资信状况良好,担保风险总体可控。同意公司在下属公司申请银行授信及日常经营需要时,公司(含子公司)为其提供担保,前述担保额度合计不超过10亿元,其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过8亿元,为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过2亿元。上述担保额度有效期为公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事长或其授权人全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并授权董事长根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内对各子公司的担保额度予以分配和调整。

  2、监事会意见

  2020年3月26日,公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司2020年度担保额度预计的议案》。

  监事会认为:公司及子公司2020年度担保额度预计是根据公司及下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定,能满足公司及下属公司业务顺利开展需要,促使公司及下属公司持续稳定发展。本次担保额度预计事项已经履行了必要的审议程序,符合相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。

  3、独立董事意见

  经核查,独立董事认为:公司及子公司2020年度担保额度预计事项,不会影响公司的日常经营运作且风险可控,有利于公司从整体上发挥增信措施的作用,可进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及子公司2020年度担保额度预计的事项,并同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。

  4、保荐机构意见

  经核查,保荐机构招商证券股份有限公司认为:上述担保额度预计事项已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过,且公司独立董事发表了同意意见,决策程序合法、有效,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本事项尚需提交公司股东大会审议。本次担保额度预计事项的风险在可控范围内,不存在损害股东利益的情形。保荐机构对本次公司及子公司担保额度预计事项无异议。

  五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

  截至本公告日,公司对控股子公司提供的担保总额为3,934.11万元,占公司报告期末经审计归属于母公司股东的净资产比重为0.95%,分别系:(1)公司将3,150.00万元定期存单质押给中国银行厦门市分行,由中国银行厦门市分行出具融资保函为本公司之子公司盈趣科技(匈牙利)有限公司提供借款担保。(2)公司使用信用授信额度,由中国银行厦门市分行出具融资保函为本公司之子公司盈趣科技(匈牙利)有限公司提供借款担保,担保金额784.11万元人民币。

  除上述担保外,公司及控股子公司不存在其他的对外担保情形,公司亦不存在对控股子公司提供担保的其他情形。公司无逾期担保事项,且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第二十七次会议决议;

  2、第三届监事会第二十五次会议决议;

  3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立董事意见;

  4、招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司及子公司2020年度担保额度预计的核查意见。

  特此公告。

  厦门盈趣科技股份有限公司

  董事会

  2020年03月28日

  

  证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2020-020

  厦门盈趣科技股份有限公司

  关于公司及子公司2020年度

  申请综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日召开第三届董事会第二十七次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2020年度申请综合授信额度的议案》,现将有关事项说明如下:

  一、 本次申请综合授信额度情况概述

  为满足公司生产经营和发展的需要,进一步优化资产负债结构,提高资金使用效率,公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信业务,授信额度合计不超过人民币13.00亿元,在此额度内公司及子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务。上述额度自本次董事会审议之日起一年内可以循环使用。

  上述综合授信额度不等同于公司及子公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司申请授信额度或进行融资时,可以自有的房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保。

  为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,公司将授权董事长或其授权人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

  公司及子公司2020年度申请综合授信额度事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

  二、相关审核、审批程序

  1、董事会审议情况

  2020年3月26日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司2020年度申请综合授信额度的议案》。

  董事会认为:公司(包括公司及子公司)本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和发展的需要,有利于公司优化资产负债结构,提高资金使用效率,同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信业务,授信额度合计不超过人民币13.00亿元,该额度自本次董事会审议之日起一年内可以循环使用。

  2、监事会审议情况

  2020年3月26日,公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司2020年度申请综合授信额度的议案》。

  经审议,监事会认为:本次申请综合授信额度是为了满足公司(包括公司及子公司)生产经营和发展的需要,有助于公司优化资产负债结构,提高资金使用效率,同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信业务。本次申请综合授信额度已经履行了必要的审议程序,符合相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。

  3、独立董事意见

  经核查,独立董事认为:公司(包括公司及子公司)为满足自身经营发展的需要,向银行等金融机构申请综合授信业务,有利于公司优化资产负债结构,提高资金使用效率。公司生产经营情况正常,具有足够的偿债能力,公司已经制定了严格的审批权限和程序,能够有效防范风险。因此,我们同意公司2020年度申请综合授信额度的事项。

  4、保荐机构意见

  保荐机构招商证券股份有限公司对公司及子公司2020年度申请综合授信额度事项进行了充分了解,认真审阅了本次申请综合授信额度事项的相关文件、公司董事会、监事会及独立董事意见,认为:

  本事项已经公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过,公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见。本次申请综合授信额度事项决策程序合法、有效,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。该事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次申请授信额度有利于满足公司生产经营和发展的需要,进一步优化资产负债结构,提高资金使用效率。

  保荐机构对公司及子公司2020年度申请综合授信额度事项无异议。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第二十七次会议决议;

  2、第三届监事会第二十五次会议决议;

  3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立董事意见;

  4、招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司及子公司2020年度申请综合授信额度的核查意见。

  特此公告。

  厦门盈趣科技股份有限公司

  董事会

  2020年03月28日

  

  证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2020-028

  厦门盈趣科技股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将相关事项公告如下:

  一、 本次会计政策变更概述

  1、会计政策变更的原因

  财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

  由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本公司将于2020年1月1日起执行上述新收入确认准则,并将依据上述新收入确认准则的规定对相关会计政策进行变更。

  2、变更前采用的会计政策

  公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  3、变更后采用的会计政策

  本次变更后,公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号一一收入》(财会[2017]22号)。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  4、本次会计政策变更的日期

  按照财政部规定的时间,公司自2020年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号一一收入》。

  二、 本次会计政策变更对公司的影响

  新收入准则修订的主要内容有:将现行收入和建造合同项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新准则,不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

  三、 本次会计政策变更事项的审议程序

  公司于2020年3月26日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对该事项发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  四、 董事会对会计政策变更合理性的说明

  董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第14号一一收入》要求的相关规定进行的修订及调整,符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  五、 监事会对会计政策变更合理性的说明

  监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第14号一一收入》要求的相关规定进行的修订及调整,符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  六、 独立董事关于会计政策变更的独立意见

  公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第14号一一收入》要求的相关规定进行的修订及调整,符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

  七、 备查文件

  1、第三届董事会第二十七次会议;

  2、第三届监事会第二十五次会议;

  3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  厦门盈趣科技股份有限公司

  董事会

  2020年03月28日

  

  证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2020-030

  厦门盈趣科技股份有限公司

  关于举行2019年年度报告

  网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,并于2020年3月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  为便于广大投资者更深入、全面地了解公司生产经营情况及发展战略等相关事项,公司定于2020年4月9日(星期四)下午15:00-17:00在全景网举行2019年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,届时投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度报告说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有:董事长林松华先生,董事、副总经理兼董事会秘书杨明先生,独立董事齐树洁先生,财务总监李金苗先生以及保荐代表人许德学先生。

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  厦门盈趣科技股份有限公司

  董事会

  2020年03月28日

  

  证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2020-022

  厦门盈趣科技股份有限公司

  关于聘任公司2020年度

  审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为保持审计工作的连续性,厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》,同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。相关事项说明如下:

  一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

  本公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任2020年度审计机构,审计业务收费73.26万元(不含税)。该所已连续2年为本公司提供年报审计服务,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,实行一体化管理,建立了较为完善的质量控制体系,长期从事证券服务业务,审计人员具有较强的专业胜任能力;该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚,已购买职业责任保险,具有较强的投资者保护能力,因此拟聘任该审计机构为本公司提供2020年度审计服务。

  二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  1、机构信息

  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)系特殊普通合伙制企业,由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,具有特大型国有企业审计资格等,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务,是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。

  该所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元,建立了较为完善的质量控制体系,从未受到任何刑事处罚、行政处罚,具有较强的投资者保护能力。

  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所更名而来,成立于2018年12月18日,注册地址为厦门火炬高新区软件园创新大厦A区14楼a单元19室,执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

  2、人员信息

  截至2019年12月31日,容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中,合伙人106人,含首席合伙人1人;注册会计师860人,全所共有2,853人从事过证券服务业务。

  3、业务信息

  容诚会计师事务所2018年度总收入共计69,904.03万元,其中,审计业务收入66,404.48万元,证券业务收入38,467.12万元;2018年为1,338家公司提供审计服务,包括为110家A股上市公司提供年报审计服务;对于本公司所在行业,该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

  4、执业信息

  容诚会计师事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  项目合伙人/拟签字注册会计师:姚斌星,中国注册会计师,从2003年7月起一直从事审计工作,先后为盈趣科技(002925)、厦门象屿(600057)、厦门国贸(600755)、新大陆(000997)、盾安环境(002011)、华软科技(002453)、爹地宝贝(834683)、科宏生物(830940)等上市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供审计服务,目前是盈趣科技(002925)、厦门象屿(600057)等上市公司签字注册会计师。

  (下转B171版)

本版导读

2020-03-28

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