神州数码信息服务股份有限公司2019年度报告摘要

2020-03-31 来源: 作者:

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以970,381,273为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.39元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  (一)宏观行业趋势及公司业务概况

  根据工业和信息化部统计公报,2019年,我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好的发展态势,软件业务收入保持较快增长,累计完成收入7.18万亿元,同比增长15.4%。随着云计算、大数据、人工智能等技术的不断应用,金融行业中催生出一系列产品和业务模式变革,金融机构的投入重点逐渐从传统的机房建设、应用系统开发、日常运维等开支,向更广泛的金融科技建设领域延伸,在金融科技领域的投入占银行总营收的比例正在逐年增加。根据相关研究机构预测,中国银行业IT解决方案市场2019到2023年的年均复合增长率为20.8%,到2023年,中国银行业IT解决方案市场规模将达到1071.5亿元。

  党的十八大以来,我国有序推进金融改革、治理金融风险,金融业保持快速发展,金融改革开放有序推进,金融产品日益丰富,金融服务普惠性增强,金融监管得到加强和改进。同时,我国金融业的市场结构、经营理念、创新能力、服务水平还不适应经济高质量发展的要求,诸多矛盾和问题仍然突出。习近平总书记强调,金融是国家重要的核心竞争力,金融安全是国家安全的重要组成部分。中央全面深化改革委员会第十次会议指出,金融基础设施是金融市场稳健高效运行的基础性保障,要推动形成布局合理、治理有效、先进可靠、富有弹性的金融基础设施体系。习总书记还强调,要深化金融供给侧结构性改革,增强金融服务实体经济能力。强化金融服务功能,要找准金融服务重点,以服务实体经济、服务人民生活为本,改进小微企业和“三农”金融服务。

  2019年8月,中国人民银行印发《金融科技发展规划(2019-2021年)》,提出到2021年,推动我国金融科技发展居于国际领先水平,建立健全我国金融科技发展的“四梁八柱”,全面建成安全、可控、先进、高效的金融科技应用体系,构建集中式与分布式协调发展的信息基础设施架构。规划还提出,要加大金融科技产品服务创新力度,加强人工智能、大数据、云计算等科技成果运用,通过金融科技手段实现滴灌式精准扶持,缓解小微企业融资难融资贵、金融支农力度需要加大等问题。在此背景之下,公司以金融科技为发展主线,为行业客户提供成熟、可靠、安全的行业解决方案,覆盖多维度、多层次的金融场景创新业务,助力国家金融科技战略部署与安全应用,增强金融服务实体经济的能力。

  神州信息是国内领先的金融科技全产业链综合服务商,战略聚焦金融科技,依托三十余年积累的行业经验与技术优势,赋能金融IT架构转型升级与信息技术应用创新,推动分布式与云计算、大数据、人工智能、量子通信、区块链等新兴技术在金融、政府、农业等各个行业的落地应用。同时,公司融合基石业务所带来的丰富数据、广泛客户和场景优势,以金融科技的技术能力推动金融服务向小微企业和“三农”领域拓展。在中国金融行业及金融科技企业进入技术革新新阶段、新技术路线探索迎来拐点的大背景下,公司一方面基于对行业的理解和客户需求的把握,深度运用包括分布式与云计算、大数据、人工智能、量子通信、区块链在内的前沿技术,实现了现有产品的持续迭代升级和产品线的不断开拓,不断扩大在银行等金融机构的市场份额,把握信息技术应用创新与信息基础设施建设所带来的机遇。另一方面,通过开放银行等技术手段帮助银行实现自身金融能力与各商业生态场景的嫁接,并结合公司在税务、农业等领域的长期积累,通过对行业的理解能力和数据的分析能力,打造平台化场景业务,打通金融服务与更多行业的连接,高效解决各行业的金融供需问题。

  (二)金融科技主要业务

  神州信息的金融科技业务起步于1987年,随着公司业务的不断创新和发展,拥有了以分布式、大数据为代表的底层能力和以核心业务系统、企业服务总线等为代表的拳头产品,助力信息技术应用创新与信息基础设施建设的快速开展,同时,挖掘税务、农业等行业数据与场景资源,推动金融创新服务发展,促进解决小微、“三农”融资难题。作为金融科技全产业链综合服务商,公司金融科技业务主要覆盖以下两个方面:

  1、自主创新的金融科技产品与解决方案

  公司是业内少数拥有银行IT全产品线解决方案的供应商,在业内率先提出并落地分布式技术平台和核心业务系统,同时具备提供运维服务、系统集成等业务的综合能力,能够一站式、多维度满足客户在信息技术应用创新领域的需求。公司通过对分布式、人工智能、大数据、区块链等底层技术的应用,打造了包括核心业务类解决方案、渠道管理类解决方案、管理类解决方案在内的百余条细分产品线与解决方案,满足银行领域全方位的需求,其中新一代分布式技术平台及银行核心业务系统、企业服务总线、微服务、智能银行、开放银行等解决方案在业内保持领先。在客户层面,正在从银行领域逐步向以深交所、国电投财务公司为代表的泛金融领域延伸。在信创生态层面,公司持续与华为、龙芯、中标软件等众多厂商深入合作,助力相关基础软硬件产品在金融行业的适配与应用。

  2、融合行业的金融科技场景业务

  公司在金融科技、农业信息化、税务领域有着长期和深厚的积累,凭借对金融行业、农业与税务场景的深刻理解,以及业界领先的解决方案能力和数据能力优势,把握银税互动政策与数字乡村战略的机遇,积极探索 “科技+产业+金融”三方赋能的新模式,与互联网、银行、保险等企业在行业、场景、数据等方面强强联合,目前已形成银税互动、银农直连、生物资产抵押等创新业务形态。未来,将以大数据、人工智能、区块链为核心技术驱动,探索金融与自身基石业务的融合,帮助金融服务在小微企业和“三农”领域实现延伸发展。

  (三)行业地位与市场影响力

  公司的行业地位与市场影响力得到了包括权威金融机构、学术界和咨询公司在内的广泛认可。2019年,公司荣登“IDC FINTECH RANKINGS”全球金融科技百强榜排名第38名,根据IDC报告,公司在银行核心业务、渠道管理解决方案市场已连续7年排名第一。自主研发的分布式核心业务系统获得了央行与学术界的肯定:荣获中国人民银行直属企业中国金融电子化公司颁发的 “2019中国国际金融展金鼎奖一一优秀金融科技解决方案”,和中国电子学会颁发的“2019中国电子学会科学技术奖”。不断推动的技术创新也获得了业内的认可,为重庆银行建设的分布式核心项目和为建设银行建设的开放银行管理平台荣获“2019IDC金融行业技术应用场景最佳创新奖”。公司联合北部湾银行构建的金融服务治理知识图谱在2019中国金融创新论坛上荣获“十佳金融科技创新奖”。在税务领域的数据工厂V2.0荣获中国信息通信研究院颁发的星河奖“优秀大数据产品奖”。同时,公司作为ITSS分委会WG8国际标准工作组组长单位和WG4运行维护标准工作组组长单位,参与多项行业标准的制定,为行业IT运维提供科学完整的方法体系与指导依据,截至本报告披露前,由中国电子工业标准化技术协会批准启动、由公司主导编制的《金融行业联机交易系统分布式技术规范》和《开放银行应用系统技术要求》,已通过专家评审进入标准报批阶段。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  神州信息作为金融科技全产业链综合服务商,聚焦金融科技,以分布式与云计算、大数据、人工智能、量子通信、区块链等新兴技术的创新应用,推动信息基础设施安全建设与升级,驱动软件及服务产品智能化迭代,并通过融合金融、电信、税务、农业等行业数据及场景资源,赋能金融行业的深化改革。

  (一)收入净利同比增长明显

  报告期内,公司战略聚焦金融科技,整体业绩实现稳步增长。全年营业收入101.46亿元,同比去年增长11.77%,首次突破百亿元大关。其中,软件开发及技术服务业务实现收入54.08亿元,同比大幅增长29.37%,软件及技术服务在营业收入端占比首次超过系统集成业务。公司在大力拓展市场的同时,严格把控项目质量,系统集成业务毛利率提升至12.01%,同比增长2.16个百分点。公司实现归属于母公司所有者的净利润3.76亿元,同比大幅增长792.26%,创上市以来归属于母公司所有者的净利润新高。

  (二)金融科技战略推动成效显著

  报告期内,公司金融科技业务实现收入38.99亿元,同比增长11.29%,毛利率18.73%,同比增长2.35个百分点。其中软件和服务业务实现收入21.75亿元,同比大幅增长62.34%,实现毛利5.44亿元,毛利率25.02%。

  1、主要金融科技产品与解决方案增长强劲

  报告期内,公司产品及解决方案在国有大行、股份制银行、城商行等领域保持客户数量较快增长,产品渗透率得到进一步提升,形成了对业务规模持续扩大的主要支撑。中国人民银行《金融科技发展规划》发布、银行数字化转型加快,带来新一轮IT咨询市场机会,公司咨询业务呈现快速增长。

  中国银行业处于从传统集中式架构到分布式、微服务的新型架构转型之中,受益于过往较长周期和较大规模的技术研发投入,公司自主研发的新一代分布式核心及应用平台获得市场高度认可,核心应用产品也完成了与华为、蚂蚁金服及京东数科等多家云环境及数据库环境的融合。核心系统业务全年中标、签约中国邮政储蓄银行、北京银行、天津银行、营口沿海银行、广西北部湾银行、柬埔寨瑞丽银行等16家金融机构,业务类型涵盖核心系统咨询、核心系统建设、核心系统升级等多个层面,中标、签约数量创历史新高。报告期内,核心系统业务在银行端覆盖国有大行、城商行、农商行、外资银行和海外银行,在泛金融领域覆盖国家电投集团财务公司、南方电网财务有限公司两家大型央企,实现核心系统在泛金融领域零的突破,显著提升了在金融行业的影响力。根据IDC相关报告,核心业务系统作为中国银行业IT解决方案市场中最大的子市场,未来3-5年市场规模仍将保持稳定增长的态势。报告期内,公司企业服务总线及微服务平台产品继续保持在业内的领先地位,中标、签约广发银行、浦发银行、广州银行、广西北部湾银行、贵阳农商行、澳门华人银行等19家银行。互联网开放平台及互联网金融平台中标、签约北京银行、兰州银行、广州银行、九江银行、秦皇岛银行、宁波银行、阜新银行等14家银行,在业内持续领跑。

  报告期内,公司数据类解决方案得到进一步推广和应用,顺应国家政策对监管的加强,和客户在智能营销、智能风控、监管报送、资金管理等方面的需求,推出基于人工智能和大数据技术的反洗钱、反欺诈、二代征信报送和查询、智能头寸等产品及解决方案,相关解决方案在中国人民银行、北京银行、上海华瑞银行、浦发硅谷银行等各类型17家银行均实现落地。智慧银行解决方案通过无纸化、集中授权、智慧网点等业务帮助广州银行、重庆银行、兰州银行等13家客户的银行网点实现智能化转型,处于业界领先地位。公司自主研发的智能区块链平台Sm@rtGAS,目前已领先市场推出了供应链金融、数字货币、数字钱包、区块链发票、对账清算、预付卡、积分通兑等系列产品,同时在探索跨境汇兑、农地确权、农业溯源等场景应用,目前正在积极推动相关产品的落地。量子通信产品在金融行业客户持续推广,在交通银行、光大银行等银行实现落地应用。

  2、金融科技场景业务取得突破

  2019年是公司在场景业务探索的第一年,一方面,公司基于现有银行IT解决方案能力进行业务创新;另一方面,公司依托在税务、农业场景的长期积累,通过融合跨行业的数据与场景,推出“银税互动”、“银农直连”、“生物资产抵押”、“单品大数据助贷”等新型解决方案,随着产品的不断迭代升级,助力解决小微、“三农”融资难题的同时,将积极探索创新的业务模式。

  公司基于开放银行的理念,助力云南红塔银行打造“数字烟草服务平台”。其中,产品中心、交易中心等多个微服务中心可满足烟草场景不同维度的金融需求,助力红塔银行打通烟草产业上下游,为产业链参与者提供更完善的金融服务,推动烟草行业市场化改革步伐。同京东数科在营销、运营等重点领域的技术能力进行整合,对客户端的落地模式进行了共同探索。

  依托公司二十余年承建农村电子政务的优势,推出创新型的银农直连业务。报告期内,同多家国有大行、城商行、农商行建立业务合作,在甘肃、山东、江苏等省市均实现落地突破,全年累计中标、签约29家金融机构,签约额达2,058万。助力金融服务下沉乡村基层,解决农村征信系统缺失、金融基础设施匮乏、融资难融资贵等问题,构建农业农村金融账户生态、交易结算生态、信贷生态,助推普惠三农、乡村振兴。

  依托不断演进的银税互动政策,公司成为税局和银行之间的合作纽带。目前“税银平台”项目已在深圳、湖南、甘肃、海南等省市落地,为25家银行提供了接入服务,进一步健全银行信贷产品风险管理,缓解小微企业融资难题。目前公司基于税务数据的全量指标库已涵盖企业经营状况、上下游情况、涉税信用历史等维度的2800余个指标,未来将致力于赋能小微企业融资。

  同时,依托公司承建的国家级苹果产业大数据中心,为洛川果农提供了种植户的风险评估报告,信贷机构根据风险报告放贷,减少了贷款所需环节和抵押担保负担,做到简化借贷流程,为农民群体提供免担保、无抵押的信用贷款,支持农户农业生产经营,切实破解农村金融供给侧改革“最后一公里”的难题,让农户足不出户就可以享受到与城镇居民同等的便捷金融服务,目前已助力5600户果农贷款3.9亿元。公司还通过与多家农商行、保险公司、大学等多维度合作,打造“生物资产抵押”模式,合作创新金融场景,发力普惠金融和产业金融。

  3、深化政产学研,构建产业新生态

  报告期内,在生态创新方面,神州信息不断加强与生态伙伴的深度合作。公司在北京市政府和一行两会领导大力支持下,以发起人身份参与设立北京金融科技研究院,着力打造开放性、公共性、尖端性金融科技公共研发平台,构建金融科技开放创新生态。加入华为金融开放创新联盟,与拥有底层基础软硬件研究能力的华为、龙芯等企业打造自主创新生态。与国家金融与发展实验室共同打造“NIFD-DCITS全球金融科技创新案例库”,在金融科技领域开展多层次合作。联合深圳市税务局挖掘大数据价值,共同研究社区网络应用在税收征管方面的实践路径。同时还与清华大学大数据软件工程实验室、北京航空航天大学重点实验室、专注网络空间科学与技术研究的鹏城实验室、中国信息通信研究院云计算与大数据研究所等权威研究机构达成合作,围绕区块链、大数据、云脑平台智能应用、自主创新与安全等方面共同展开深层次研究。

  (三)基石业务稳健增长

  1、运营商行业

  报告期内,主要受益于运营商集采需求集中释放影响,公司运营商行业实现收入29.16亿元,同比增长38.99%,毛利率17.72%。其中软件和服务业务实现收入16.44亿元,同比增长4.69%,实现毛利3.06亿元,毛利率18.62%。

  经过中国移动无线网络优化领域的市场洗牌,公司在运营商集采、省采及专业子公司集采结果总体份额保持第三方供应商第一名;爱立信业务框架招标排名前列;华为、中兴业务实现突破,新增2省,海外业务落地乌兹别克斯坦、印度尼西亚、乌干达。以智慧室分(RFID)为代表的新业务形成规模销售,产品持续迭代升级,有效提升业务在中国移动、中国铁塔等客户端的竞争力。同时为抓住5G来临产生的新机遇,自主研发5G测试终端,与中国移动共建小站网管能力,并在5G行业应用领域形成突破。

  2、政企行业

  公司政企行业受互联网企业采购需求波动影响,实现收入27.40亿元,同比下降7.09%,毛利率19.11%。其中软件和服务业务实现收入11.16亿元,同比增长17.94%,实现毛利3.66亿元,毛利率32.80%。公司加大对软服的投入,着重拓展以税务、农业为代表的基石业务,为公司金融科技战略推进提供丰富场景。

  税务方面,报告期内中标“2019年金税三期管理决策系统升级完善及运维项目(第1包)”,并中标广东稽查一体化解决方案、江苏国税数据情报平台项目、安徽地税大数据平台项目等新项目,覆盖全国25个省级行政区域。其中,北京税务局大数据分析项目,是税务行业首个涵盖发票、纳税服务管理、税收与经济分析、国际税收等全业务场景的税务大数据平台,也是全国首个对税收功能、税收指标、纳税人的搜索与实时计算平台。

  农业方面,报告期内公司新建覆盖两区划定、三资管理、产权交易、大数据等信息化平台在内的5个国家级平台,13个省级平台,充分依托省部级资源,辐射全国传统业务及新型业务,占领了行业高点,提升了客户体系的生态建设水平。累计完成建设13个国家级平台,49个省级平台。报告期内,携手中国农科院茶叶研究所共建“国家级茶叶全产业链大数据中心”,中标江苏农业农村大数据、陕西眉县猕猴桃大数据、陕西千阳苹果苗木大数据、陕西韩城花椒质量追溯大数据等各省市17个大数据项目。

  另外,公司完成了多个政府办公领域的信息技术应用创新软件项目,实现了服务器、终端、基础软件等支撑环境的全面建设。在量子通信领域,成功中标“京汉干线”、“汉广干线”、“粤港澳大湾区干线”骨干网项目以及5个重点城市量子保密通信城域网项目,继续扩大在量子通信领域的领导者地位。在物联网领域,与华为联合推出“物联网联合解决方案”,持续研发物联网在智慧园区等领域的应用。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  √ 是 □ 否

  按业务年度口径汇总的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内营业收入、营业成本较上年同期未发生重大变化;归属于上市公司普通股股东的净利润总额与上年同期相比发生重大变化的原因是上年同期对计提金信科技商誉减值准备以及与金信业务相关的各项资产减值准备所致。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期,因财务报表格式变更导致列报披露变化,具体情况如下:

  本集团按财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号,以下简称“财会6号文件”)编制2019年度财务报表。财会6号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订,将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目,同时明确或修订了“应收利息”、“应付利息”、“一年内到期的非流动资产”、“递延收益”、“其他权益工具”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”项目的列报内容。对于上述列报项目的变更,本集团对上年比较数据进行了追溯调整。

  本报告期,因施行新金融工具准则导致金融工具确认、计量和报告较上年度发生变化,具体情况如下:

  本集团于2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”,修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)。

  金融资产分类与计量方面,新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

  金融资产减值方面,新金融工具准则有关减值的要求适用于本集团以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型要求采用三阶段模型,依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加,信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。对于由收入准则规范的交易形成的应收账款存在简化方法,允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。

  本集团自2019年1月1日起施行上述新金融工具准则,并自该日起按照新金融工具准则的规定确认、计量和报告本集团的金融工具。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  与上年相比,本年因非同一控制下企业合并增加神州土地(北京)信息技术有限公司及其子公司枣强县农村产权交易服务有限公司,因新设增加智慧神州天融(北京)监测技术有限公司、新疆神州三宝信息技术有限公司、北京神州通慧科技有限公司、神州龙安(金华)信息技术服务有限公司及Digital China Information Technology Indonesia,PT,因注销减少昆明中农信息技术有限公司。

  神州数码信息服务股份有限公司

  董事长:郭为

  2020年3月27日

  

  证券代码:000555 证券简称: 神州信息 公告编号:2020-015

  神州数码信息服务股份有限公司

  第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第五次会议通知于2020年3月17日以书面或电子邮件方式向全体董事发出,会议于2020年3月27日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应参会的董事9人,实际参会的董事9人,董事长郭为先生主持本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于〈2019年年度报告〉及〈2019年年度报告摘要〉的议案》;

  《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,《2019年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

  本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (二)审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》;

  《2019年度董事会工作报告》的详细内容请参见《2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”章节。

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019 年度述职报告》,并将在公司 2019 年年度股东大会上对其履行职责的情况进行说明。《独立董事2019年度述职报告》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (三)审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》;

  详细内容请参见《2019年年度报告》第十二节“财务报告”章节。

  本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (四)审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》;

  根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,结合公司的实际情况,董事会同意公司2019年度利润分配预案为:拟以总股本970,381,273股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.39元(含税) ,现金分红总金额为人民币37,844,869.65元。不送红股,不以公积金转增股本。公司独立董事对此已发表了同意的独立意见。

  若在分配方案实施前公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

  公司出具的《关于2019年度利润分配预案的公告》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (五)审议通过了《关于〈审计委员会履职情况报告暨关于会计师事务所2019年度审计工作的总结报告〉的议案》;

  详细内容请参见《2019年年度报告》第十节“公司治理”第六部分。

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (六)审议通过了《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》;

  董事会同意公司出具的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,独立董事对此发表了同意的独立意见。

  公司出具的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、西南证券股份有限公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (七)审议通过了《关于〈 2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

  董事会同意公司出具的《2019年度内部控制自我评价报告》,独立董事对此发表了同意的独立意见。

  公司出具的《2019年度内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》,详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (八)审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

  根据公司董事会审计委员会的提议,公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构,负责公司财务审计和内控审计工作,聘用期限为一年,审计费用预计260万元人民币(含税),提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2020年度审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等,与其最终协商确定2020年度审计工作报酬。

  公司独立董事已发表事前认可意见和独立意见,公司出具的《关于拟续聘2020年度审计机构的公告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (九)审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》;

  董事会同意公司2020年度向关联方销售商品、技术服务或劳务,向关联方采购商品、采购行政办公服务、货运服务及其它,预计与各关联方发生日常关联交易总额共计不超过102,113万元。其中:

  1、预计2020年度与神州数码控股有限公司(以下简称“神州控股”)全年关联交易总额不高于人民币48,839万元。

  2、预计2020年度与神州数码集团股份有限公司(以下简称“神州数码”)全年关联交易总额不高于人民币47,800万元。

  3、预计2020年度与神州数码融信云技术服务有限公司(以下简称“融信云”)全年关联交易总额不高于人民币5,474万元。

  鉴于神州控股是公司控股股东神州数码软件有限公司(持公司40.14%的股权)的最终控制方、公司董事长郭为先生为神州数码的控股股东和实际控制人、公司董事长郭为先生在过去12个月内曾为融信云的董事长,董事李鸿春先生、财务总监张云飞女士为融信云的董事,董事韩玉华女士为神州控股副总裁,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,神州控股、神州数码和融信云为本公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

  1、2020年度与神州控股的日常关联交易

  表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。关联董事郭为先生、韩玉华女士回避表决。

  2、2020年度与神州数码的日常关联交易

  表决结果:表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。关联董事郭为先生回避表决。

  3、2020年度与融信云的日常关联交易

  表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。关联董事郭为先生、李鸿春先生回避表决。

  公司独立董事已发表了关联交易事前认可意见和独立董事意见。公司出具的《2020年度日常关联交易预计公告》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议,与该项关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

  (十)审议通过了《关于修订公司部分内控管理制度的议案》;

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引(2019年修订)》等相关规定,结合公司实际情况及未来发展需要,为进一步加强董事会建设,董事会同意修订《公司章程》、《董事会议事规则》之部分条款。

  1、修订《公司章程》部分条款

  《章程修正案》及修订后的《公司章程》全文详见同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  2、修订《董事会议事规则》部分条款,修订的具体内容为:

  ■

  除上述内容外,《公司章程》、《董事会议事规则》的其他条款不变。公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的工商变更或备案登记等事宜。独立董事对上述制度的修订发表了同意的独立意见,上述制度的具体内容详见同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (十一)审议通过了《关于董事会成员变更及增选的议案》;

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定,独立董事在同一上市公司连续任职的时间不得超过六年。公司独立董事王能光先生的任期将于2020年5月15日届满六年,为确保公司独立董事任职资格符合有关规定,同时为保证公司董事及专门委员会的正常运作,王能光先生向董事会提交了书面辞职报告,拟申请于2019年年度股东大会召开之日辞去公司第八届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主席职务。辞职后,王能光先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日,王能光先生未持有公司股票。公司董事会对王能光先生在任职独立董事期间为公司所作的工作与贡献给予充分肯定并表示衷心感谢!

  鉴于上述,根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,以及《公司章程》规定的提名程序,结合公司实际情况及未来发展需要,为进一步加强董事会建设,经公司股东神州数码软件有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审查,董事会拟提名黄辉先生、BENJAMIN ZHAI(翟斌)为公司第八届董事会独立董事候选人,任期与第八届董事会相同(黄辉先生、BENJAMIN ZHAI简历附后)。

  截止本公告日,独立董事候选人黄辉先生、BENJAMIN ZHAI尚未取得独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2017 年修订)及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,黄辉先生、BENJAMIN ZHAI已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深证证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,黄辉先生、BENJAMIN ZHAI的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所,由深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后,再提交公司2019年年度股东大会审议批准。本次股东大会新选举产生的独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

  因董事会成员结构将调整,为了更好地完成董事会各委员会的工作任务,根据董事长郭为先生的提名,董事会同意在2019年年度股东大会批准黄辉先生、BENJAMIN ZHAI为独立董事后,董事会各专门委员会的成员相应进行如下调整:

  战略委员会委员人选:郭为(主任委员)、李鸿春、王永利、吕本富、黄辉;

  审计委员会委员人选:罗婷(主任委员)、王永利、杨晓樱;

  提名委员会委员人选:吕本富(主任委员)、郭为、罗婷、杨晓樱、BENJAMIN ZHAI;

  薪酬与考核委员会委员人选:BENJAMIN ZHAI(主任委员)、费建江、吕本富、黄辉。

  上述事项的具体表决结果如下:

  1、选举黄辉先生为公司第八届董事会独立董事;

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  2、选举BENJAMIN ZHAI为公司第八届董事会独立董事;

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  3、调整董事会各专门委员会成员

  (1)战略委员会委员调整;

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (2)审计委员会委员调整;

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票

  (3)提名委员会委员调整;

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票

  (4)薪酬与考核委员会调整

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案增选独立董事事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

  (十二)审议通过了《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》;

  根据公司业务实际情况和管理需要,为保证公司业务的持续稳定发展,根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定及总裁李鸿春先生的提名,并经公司第八届董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任于宏志先生为公司CTO,任期与公司第八届董事会相同;同时为更好的开展工作,同意将公司高级管理人员赵文甫先生、崔晓天先生的职务名称分别变更为“高级副总裁”、“信创安全专家”。独立董事对此发表了同意的独立意见。(上述人员简历附后)

  此外,公司于2020年3月27日收到副总裁吴冬华先生、任玉龙先生、郭新宝先生递交的书面辞职报告,因个人原因及工作调整,吴冬华先生、任玉龙先生、郭新宝先生申请辞去副总裁职务,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,吴冬华先生将不在公司及下属子公司担任任何职务,任玉龙先生、郭新宝先生仍继续在公司担任其他职务。截止本公告日,吴冬华先生分别持有公司限售股及股权激励限售股7,735,638股、30万股,任玉龙先生、郭新宝先生分别持有公司股权激励限售股30万股、50万股。公司董事会对吴冬华先生、任玉龙先生、郭新宝先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

  1、聘任于宏志先生为公司CTO;

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  2、变更赵文甫先生职务名称;

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  3、变更崔晓天先生职务名称;

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (十三)审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,公司董事会定于2020年4月22日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会,审议如下事项:

  1、《关于〈2019年年度报告〉及〈2019年年度报告摘要〉的议案》;

  2、《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》;

  3、《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》;

  4、《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》;

  5、《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》;

  6、《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》;

  7、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

  8、《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》;

  (1)2020年度与神州控股的日常关联交易

  (2)2020年度与神州数码的日常关联交易

  (3)2020年度与融信云的日常关联交易

  9、《关于修订公司部分内控管理制度的议案》。

  (1)《公司章程》

  (2)《董事会议事规则》

  10、《关于董事会成员变更及增选的议案》;

  (1)选举黄辉先生为公司第八届董事会独立董事

  (2)选举BENJAMIN ZHAI先生为公司第八届董事会独立董事

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。除审议上述事项外,本次股东大会还将听取公司独立董事《2019年度述职报告》,对其履行职责的情况进行说明。

  三、备查文件

  1、第八届董事会第五次会议决议;

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2020年3月31日

  附件:简历

  黄辉,男,57岁,1982年7月毕业于厦门大学,获计算机学士学位;1986年7月毕业于德国波恩大学,获应用数学硕士学位;1989年7月毕业于德国波恩大学,获应用数学博士学位。曾历任TPG德太投资集团执行合伙人、德国电信Deutsche Telekom大中华区CEO、均瑶集团CEO、KPMG 毕马威管理咨询(后更名为毕博)全球执行副总裁兼大中华区CEO、日本毕马威管理咨询公司董事总经理,现任上海华瑞银行股份有限公司独立董事、上海爱建信托有限责任公司独立董事、上海宽氪晟初投资管理有限公司董事长、上海宽氪企业管理咨询有限公司执行董事、无锡市建融瓴祥投资管理有限公司董事长以及上海欧庭翻译有限公司、泊颂(北京)生物科技有限公司、上海云简软件科技有限公司监事等职务。

  截止本公告日,黄辉先生不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;黄辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不持有上市公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  BENJAMIN ZHAI(翟斌),男,51岁,1988年7月毕业于武汉理工大学,获工学学士学位;1995年4月毕业于澳大利亚国立大学,获工商管理硕士学位;现就读清华大学五道口金融学院金融EMBA。曾历任美国罗盛咨询公司海外中国中心总经理、瑞士亿康先达公司亚太区工业业务管理合伙人、美国科尔尼公司北京公司董事总经理,现任上海本事企业管理咨询有限公司首席执行官以及Canoo Inc.董事会秘书及总经理、Antler Capital投资合伙人等职务。

  截止本公告日,BENJAMIN ZHAI不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;BENJAMIN ZHAI与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不持有上市公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  于宏志,男,45岁,1998年7月毕业于中国科学技术大学,获工学学士学位。曾历任联想集成系统有限公司高级工程师、联想集成系统有限公司高级工程师、神州数码软件有限公司架构师/项目经理/项目总监、神州数码信息服务股份有限公司金融SBU项目总监、业务解决方案部总经理,现任神州数码信息服务股份有限公司产品及研发管理中心总经理、金融SBU副总裁及产品中心总经理职务。

  截止本公告日,于宏志先生不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;于宏志先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;持有上市公司股份0股;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  赵文甫,男,47岁,1994年7月毕业于西安交通大学,获工学学士学位;1997年4月毕业于天津大学,获工学硕士学位。曾历任神州数码软件有限公司高级项目经理,产品/系统服务部门总经理、神州数码国锋软件有限公司副总裁、神州数码信息服务股份有限公司金融SBU项目总监、城商行事业部总经理、SBU副总裁、SBU常务副总裁、神州数码信息服务股份有限公司副总裁、神州数码融信云技术服务有限公司董事;现任神州数码信息服务股份有限公司金融行业副总裁、金融SBU总经理。

  截止本公告日,赵文甫先生不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;赵文甫先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;持有上市公司股权激励限售股500,000股;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  崔晓天,男,55岁,1988年7月毕业于清华大学,获学士学位;1991年6月毕业中国科学院计算技术研究所,获硕士学位;1995年7月毕业中国科学院计算技术研究所,获工学博士学位,现为中国科学院正高级工程师。曾历任中国科学院计算技术研究所CAD开放实验室助理研究员、中国科学院计算技术研究所副研究员、联想集团系统集成有限公司政府事业部助理总经理、神州数码软件公司产品部副总经理、总经理、神州数码软件公司政府本部副总经理、神州数码信息服务股份有限公司历任工程院副院长、院长、研发中心总经理、副总裁;现任神州数码信息服务股份有限公司安全可靠首席专家。

  截止本公告日,崔晓天先生不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;崔晓天先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;持有上市公司股权激励限售股300,000股;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  

  证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2020-025

  神州数码信息服务股份有限公司

  关于召开2019年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会审议通过,公司拟定于2020年4月22日召开公司2019年年度股东大会,本次股东大会相关事项如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:本次股东大会是2019年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司第八届董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:

  公司第八届董事会第五次会议决议召开公司2019年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年4月22日(星期三)下午14:30。

  (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年4月22日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2020年4月22日9:15至2020年4月22日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  6、会议的股权登记日:2020年4月17日(星期五)

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  8、现场会议召开地点:北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店东楼第十一会议室(香山公园东门外)。

  二、会议审议事项

  (一)议案名称

  1、《关于〈2019年年度报告〉及〈2019年年度报告摘要〉的议案》;

  2、《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》;

  3、《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》;

  4、《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》;

  5、《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》;

  6、《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》;

  7、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

  8、《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》;

  (1)2020年度与神州控股的日常关联交易

  (2)2020年度与神州数码的日常关联交易

  (3)2020年度与融信云的日常关联交易

  9、《关于修订公司部分内控管理制度的议案》;

  (1)《公司章程》

  (2)《董事会议事规则》

  10、《关于董事会成员变更及增选的议案》。

  (1)选举黄辉先生为公司第八届董事会独立董事

  (2)选举BENJAMIN ZHAI为公司第八届董事会独立董事

  (二)议案披露情况

  上述议案已经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过,并同意提交公司2019年年度股东大会审议。上述议案的相关内容详见2020年3月31日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。独立董事候选人黄辉先生、BENJAMIN ZHAI尚未取得独立董事任职资格,均已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  以上第8项议案需逐项表决,关联股东神州数码软件有限公司需回避表决;第9项议案需逐项表决,属于特别决议,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上同意方可通过;第10项议案需采取累积投票制方式选举,应选独立董事2人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的相关要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。

  (三)除审议上述事项外,本次股东大会还将听取公司独立董事《2019年度述职报告》,对其履行职责的情况进行说明。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

  全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东股票账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公司公章);由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2)。

  (2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书(详见附件2)、委托人身份证复印件。

  (3)异地股东可以通过信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

  2、登记时间:2020年4月20日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

  3、登记地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层资本证券部

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其他事项

  1、本次会议会期半天。

  2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

  3、会议联系方式

  联系地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层资本证券部

  邮编:100080

  联系电话:010-61853676

  传真:010-62694810

  联系人:刘伟刚 孙端阳

  电子邮箱:dcits-ir@dcits.com

  4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  1、第八届董事会第五次会议决议;

  2、第八届监事会第五次会议决议;

  3、附件:参加网络投票的具体操作流程和授权委托书。

  特此通知。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2020年3月31日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码投票简称:

  投票代码:360555 ,投票简称:“神州投票”。

  2、 填报表决意见

  本次股东大会的非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;在股东对同一议案出现总议案和具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其它未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  本次股东大会的累积投票提案,对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  第10项提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  关于部分董事会成员变更的议案(如表一提案10,采用等额选举,应选人数为2位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3、 股东对“总议案”进行投票视为对股东大会的所有提案表达相同意见。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年4月22日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月22日上午9:15,结束时间为2020年4月22日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本我单位(本人)出席神州数码信息服务股份有限公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

  委托人签名(盖章): 委托人持股数量:

  委托人股东帐号: 委托人身份证号码:

  受托人(签字): 受托人身份证号码:

  法人委托人(盖章):

  委托人对审议事项的指示:(下转B154版)

  神州数码信息服务股份有限公司

  证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2020-016

  2019

  年度报告摘要

本版导读

2020-03-31

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