天水众兴菌业科技股份有限公司公告(系列)

2020-04-02 来源: 作者:

  (上接B111版)

  股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2020-029

  债券代码:128026 债券简称:众兴转债

  天水众兴菌业科技股份有限公司

  关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次

  本次股东大会为公司2020年第一次临时股东大会。

  (二)股东大会的召集人

  公司董事会。2020年04月01日,公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

  (三)会议召开的合法、合规性

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

  (四)会议召开的日期、时间

  1、现场会议日期与时间:2020年04月17日(星期五)下午2:30开始;

  2、网络投票日期与时间:2020年04月17日(星期五),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年04月17日上午9:30一11:30,下午1:00一3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的,开始时间为 2020 年 04 月 17 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 04 月 17 日下午3:00。

  (五)会议的召开方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (六)出席对象

  1、在股权登记日持有公司股份的股东

  截至2020年04月13日(星期一,股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、公司董事、监事和高级管理人员

  3、公司聘请的律师

  (七)会议地点

  天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

  二、会议审议事项

  (一)议案名称

  ■

  (二)披露情况

  上述议案详细情况请查阅2020年04月02日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

  (三)特别强调事项

  公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票,考虑到目前仍处于特殊时期,建议股东优先选择网络投票。根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  (一)登记方式

  1、法人股东凭单位出具的法定代表人证明、法定代表人授权委托书、股东卡及委托人身份证办理登记手续。

  2、自然人股东须持本人身份证、股东卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

  (二)登记时间

  2020年04月14日(星期二)上午9:00一11:30,下午14:00一16:30

  (三)登记地点

  天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

  (四)登记手续

  1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证;

  2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

  3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记,传真方式请注明“证券与投资部”收(须在登记时间2020年04月14日前送达公司证券与投资部)。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件一。

  六、其他事项

  (一)会议联系方式

  1、公司地址:天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区

  2、邮政编码:741030

  3、电话:0938-2851611

  4、传真:0938-2855051

  5、联系人:李彦庆

  (二)会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

  (三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

  特此公告

  天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

  2020年04月01日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1、投票代码:362772,投票简称:“众兴投票”。

  2、议案的表决意见或选举票数

  (1)本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、 弃权。

  (2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  (3)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年04月17日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的,开始时间为 2020 年 04 月 17 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 04 月 17 日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  致:天水众兴菌业科技股份有限公司

  兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席天水众兴菌业科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决的后果均由本人/本单位承担,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会召开完毕。

  本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  ■

  注:1、股东(含股东代理人)在议案对应的表决意见选项中打“√ ”,每一议案只能选择“同意”、 “反对”、 “弃权”三者中的之一,多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

  2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,需加盖法人单位公章。

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  委托人姓名或名称(签字或盖章):________________________________________

  委托人身份证号码或营业执照号码:______________________________________

  委托人股东账号:______________________________________________________

  委托人持有股份性质和数量:____________________________________________

  受托人姓名(签字):___________________________________________________

  受托人身份证号码:____________________________________________________

  委托书签署日:_____________________

  

  股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2020-030

  债券代码:128026 债券简称:众兴转债

  天水众兴菌业科技股份有限公司

  2020年第一季度可转换公司债券

  转股情况公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  股票代码:002772 股票简称:众兴菌业

  债券代码:128026 债券简称:众兴转债

  转股价格:人民币 11.54 元/股

  转股起止日期:2018年06月19日至2023年12月13日

  根据《深圳证券交易所股票上市规则(2019年修订)》及《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定,天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将2020年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股情况及公司股份变动情况公告如下:

  一、可转换公司债券发行上市及转股价格调整情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】2002号”文核准,公司于2017年12月13日公开发行了920万张可转债,每张面值100元,发行总额9.20亿元。

  经深圳证券交易所“深证上【2017】848号”文同意,公司9.20亿元可转债于2018年01月03日起在深交所挂牌交易,债券简称“众兴转债”,债券代码“128026”。

  根据相关法律法规和《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,本次发行的可转换公司债券自2018年06月19日开始转股,初始转股价格为11.74元/股。

  2018年05月15日公司实施了2017年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,“众兴转债”的转股价格由原来的11.74元/股调整为11.64元/股,调整后的转股价格自2018年05月15日生效。

  2019年05月22日公司实施了2018年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,“众兴转债”的转股价格由11.64元/股调整为11.54元/股,调整后的转股价格自2019年05月22日生效。

  二、“众兴转债”转股及股本变动情况

  2020年第一季度,“众兴转债”因转股减少590张(即金额59,000元),共计转换公司股票5,090股;截至2020年03月31日,“众兴转债”剩余张数为9,195,351张(即金额919,535,100元)。

  公司2020年第一季度股份变动如下:

  单位:股

  ■

  备注:上表中其他变化中其他主要包括:①根据法律法规年初高管锁定股份变化。②本季度“众兴转债”转股5,090股。

  三、其他事项

  投资者对上述内容若有疑问,请拨打0938-2851611向公司证券与投资部咨询。

  四、备查文件

  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股权登记日为2020年03月31日的发行人股本结构表。

  特此公告

  天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

  2020年04月01日

  

  股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2020-031

  债券代码:128026 债券简称:众兴转债

  天水众兴菌业科技股份有限公司

  关于股份回购(第二期)进展情况的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年05月12日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案(第二期)的议案》,公司拟以自有资金不超过20,000万元(含20,000万元)且不低于10,000万元(含10,000万元)通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券,回购价格不低于公司股票面值1.00元/股且不超过9.00元/股(含9.00元/股),回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。公司于2019年05月15日披露了《天水众兴菌业科技股份有限公司回购股份报告书》,相关内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2019年05月23日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份数量为110,000股,约占当时公司总股本的0.0299%,最高成交价为8.66元/股,最低成交价为8.40元/股,成交总金额为930,656元(不含交易费用)。相关内容详见2019年05月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于首次回购公司股份的公告》(2019-069)。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,股份回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将回购股份进展情况公告如下:

  一、公司股份回购进展情况

  截至2020年03月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为13,291,116股,约占目前公司总股本的3.61%,最高成交价为8.66元/股,最低成交价为6.13元/股,成交总金额为91,076,513.57 元(不含交易费用)。上述回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

  二、其他说明

  1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

  公司未在下列期间内回购股票:

  (1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内;

  (2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

  (3)中国证监会规定的其他情形。

  截至2020年03月31日,公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日(2019年05月23日)前5个交易日公司股票累计成交量(111,650,200股)的25%(即27,912,550股)。

  公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:

  (1)开盘集合竞价;

  (2)收盘前半小时内;

  (3)股票价格无涨跌幅限制。

  公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

  2、现阶段公司股份回购价格限定条件已达成,回购所需的自有资金能够及时到位,公司正在有计划的进行回购。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

  2020年04月01日

  

  股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2020-032

  债券代码:128026 债券简称:众兴转债

  天水众兴菌业科技股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金进行

  现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年01月28日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为合理利用短期闲置自有资金,最大限度地提高其使用效益,增加公司现金资产收益,2019年03月28日公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议及于2019年04月22日召开2018年度股东大会审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及范围的议案》,将闲置自有资金现金管理额度调整为“不超过人民币120,000万元”,将自有资金现金管理投资范围调整为“用于银行存款或用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品,包括但不限于银行或其他金融机构发行的理财产品,但不得用于股票及其衍生产品投资、基金投资、期货投资等风险投资。该范围不含江苏众兴投资管理有限公司,其对外投资范围按其《公司章程》之规定。”,投资期限自股东大会审议通过后12个月内有效,在有效期限及额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见,相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

  根据上述会议,2020年04月01日,公司全资子公司五河众兴菌业科技有限公 司(以下简称“五河众兴”)向交通银行天水分行认购了10,000万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天”产品,具体情况如下:

  ■

  五河众兴与交通银行无关联关系。

  二、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况

  2020年04月01日,公司全资子公司五河众兴于2019年12月10日向交通银行天水分行认购的25,000万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款112天”产品已到期赎回,相应的本金和收益已到账。

  三、截至本公告日使用闲置自有资金进行现金管理未到期情况

  1、2020年01月16日,公司全资子公司新乡星河向交通银行天水分行认购了8,000万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-011)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、2020年02月25日,公司向中国工商银行认购了5,000万元人民币的“工银理财保本型‘随心E’2017年第3期”理财产品。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-013)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3、2020年04月01日,公司全资子公司五河众兴向交通银行天水分行认购了 10,000万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天”产品。

  截至本公告日,公司(子公司)持有使用闲置自有资金进行现金管理购买的尚未到期的产品共计23,000万元人民币(含本次)。

  特此公告

  天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

  2020年04月01日

  

  股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2020-033

  债券代码:128026 债券简称:众兴转债

  天水众兴菌业科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行

  现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年01月28日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,增加公司收益,2019年03月28日公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议及于2019年04月22日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及范围的议案》,将闲置募集资金现金管理额度调整为“不超过人民币50,000万元(含截至董事会召开日未到期的现金管理产品金额)”,将募集资金现金管理投资范围调整为“银行存款或购买银行、证券公司等金融机构保本型理财产品”,投资期限自股东大会审议通过后12个月内有效,在有效期限及额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  一、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况

  根据上述会议,2020年04月01日,公司全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司(以下简称“安徽众兴”)、安阳众兴菌业科技有限公司(以下简称“安阳众兴”)、武威众兴菌业科技有限公司(以下简称“武威众兴”)对部分闲置募集资金进行现金管理,向交通银行天水分行认购了总额为10,900万元人民币的交通银行理财产品。具体情况如下:

  单位:万元

  ■

  公司及子公司安徽众兴、安阳众兴及武威众兴均与交通银行股份有限公司无关联关系。

  二、使用闲置募集资金进行现金管理本期赎回情况

  2020年04月01日,公司全资子公司安阳众兴、武威众兴及安徽众兴于2019年12月18日向交通银行天水分行认购的总额为9,000万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款104天”产品已到期赎回,相应的本金和收益已到账。同日,安阳众兴赎回2019年04月10日向交通银行天水分行认购的2,000万元“交通银行蕴通财富结构性存款S款”产品,相应的本金和收益已到账。

  三、使用闲置募集资金进行现金管理未到期情况

  1、2019年05月20日,公司全资子公司江苏众友认购了2,000万元人民币的“交通银行蕴通财富结构性存款S款”产品。为满足江苏众友项目建设资金需求,2020年01月09日江苏众友从该产品中赎回300万元,剩余未赎回金额为1,700万元。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-066)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-004)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、2020年01月16日,安阳众兴及武威众兴对部分闲置募集资金进行现金管理,向交通银行天水分行认购了总额为6,900万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款112天”产品。同日,安徽众兴对部分闲置募集资金进行现金管理,向交通银行天水分行认购了3,800万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天”产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-010)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3、2020年02月25日,公司全资子公司安徽众兴、安阳众兴、武威众兴对部分闲置募集资金进行现金管理,向交通银行天水分行认购了总额为10,600万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天”产品。同日,江苏众友对部分闲置募集资金进行现金管理,向交通银行天水分行认购了700万元人民币的“交通银行蕴通财富活期结构性存款S款”产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-014)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  4、2020年04月01日,公司全资子公司安阳众兴、武威众兴对部分闲置募集资金进行现金管理,向交通银行天水分行认购了总额为3,900万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天”产品。安徽众兴对部分闲置募集资金进行现金管理,向交通银行天水分行认购了5,000万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款55天”产品及2,000万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款s款”产品。

  截至本公告日,公司(子公司)使用闲置募集资金进行现金管理购买的尚未到期的产品共计34,600万元人民币(含本次)。

  特此公告

  天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

  2020年04月01日

本版导读

2020-04-02

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