威海华东数控股份有限公司2019年度报告摘要

2020-04-02 来源: 作者:

  威海华东数控股份有限公司

  证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2020-004

  2019

  年度报告摘要

  一、重要提示

  1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  2、非标准审计意见提示

  √ 适用 □ 不适用

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

  3、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  4、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  (一)公司简介

  ■

  (二)报告期主要业务或产品简介

  1、公司主营业务和产品

  公司是以研发和生产经营数控机床、普通机床及其关键功能部件为主营业务的高新技术企业,自设立以来主营业务未发生重大变化。公司主营业务产品有数控龙门铣床(龙门加工中心)、数控龙门磨床、数控外圆磨床、万能摇臂铣床、平面磨床、动静压主轴等机床和功能部件产品。公司现有主要优势产品如下表所示:

  ■

  ■

  报告期内,机床行业市场持续低迷,市场需求未见大幅反弹,公司整体业务发展受到一定影响。公司2019年度实现营业收入16,137.83万元,同比增长94.23%;归属于上市公司股东的净利润为2,663.59万元,同比增长104.63%。主要原因如下:

  (1)机床工具行业未有根本性好转,行业持续不景气,下半年下行压力逐步加剧,影响公司经营业绩实现。

  (2)公司正处于生产经营和市场的逐渐恢复的过程中,销售量和库存量均有上升,具体情况如下表:

  ■

  (3)库存商品等存货减值损失较大,影响当期业绩。2019年度由于计提资产减值准备,导致归属于上市公司股东的净利润减少3,962.54万元,具体如下表:

  单位:元

  ■

  2、公司经营模式

  公司经营模式:技术研发+产品生产+对外销售的经营模式

  研发模式:根据市场的需求及客户要求,公司按照规划进行新产品的研发和老产品的升级改进,不断提高产品性能,降低成本,提高产品的市场占有率和公司竞争力,巩固公司的行业地位。

  生产模式:公司采用订单式和备货式产品相结合生产的模式。一般情况下,定制机床产品采用订单式生产,接受国内外客户的订单,根据订单生产和供应产品。对于流量型中小型数控机床及普通机床采用备货式生产,以满足市场订单需求。

  销售模式:主要采用分地区选择经销商代理销售和公司直销相结合的模式。在国内经销商营销网络方面,公司建立了以总代理制为主的销售代理体系,以点带面,全面开发国内市场;在国外市场方面,公司也拥有一批常年稳定有实力的代理商,产品销往世界各地。数控机床及专机类机床产品一般采用公司直销模式。

  3、行业趋势及发展机遇

  机床工具行业作为装备制造业的重要支撑,为国民经济各领域提供工作母机,是国家综合实力和国家强盛的重要标志之一,具有基础性和战略性地位。从“一五规划”到“十三五规划”,国家一直鼓励和支持数控机床产业的发展,并将高档数控机床列为国家政策鼓励发展和扶持的重点对象。《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、“中国制造2025”及“工业4.0”均明确要大力推动高档数控机床发展。

  尽管机床工具行业目前的经营形势不容乐观,但是作为国民经济的基础和支柱,整个行业正迎来新的战略转型机遇期。在新的发展阶段,行业发展的特征将从高速度向高品质、高效益转移。因此,加快进口替代进程和提升产业附加值是我国机床行业长期发展的重要驱动力,未来10-15年国产中高档数控机床将处于国内市场的主导地位。

  为了适应行业和市场变化,公司将努力提高经营管理水平,加快促进产品技术结构转型升级,继续坚持自主创新,立足高起点,以替代进口为目标,向“精而强”的高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品方向发展,实现公司的可持续发展。

  (三)主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位:元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  (四)股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  (五)公司债券情况

  公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

  三、经营情况讨论与分析

  (一)报告期经营情况简介

  1、经营状况分析

  报告期内,公司贯彻“重点发展通用、中小型数控机床”的经营战略,积极开发适应市场需求的机床产品,加大市场营销力度,营业收入比上年同期增长94.23%;改善生产经营管理,降低材料采购成本,提高劳动生产效率,压缩制造费用,产品盈利能力不断增强;严控各项期间费用,经营亏损大幅降低。提高财务管理水平,加强应收账款管理,盘活闲置资产,积极清偿有息债务,在降低资金占用成本、折旧费用和资产减值损失的同时,改善企业财务状况。

  2、行业竞争格局和发展趋势

  具体分析可参见本摘要二、(二)、3。

  3、发展战略

  公司是以“精而强”的高速、高精、多轴、复合、环保为主业发展方向的高新技术企业,专注研发和生产既符合国家相关政策要求、市场前景好、可满足国家精密零部件加工行业的加工母机需求,又可为公司带来较好的经济效益的数控机床产品。

  自成立以来,公司一直坚持走自主创新的发展道路,始终把高新技术的科研开发视为企业保持高速发展的基础和关键。通过自主研发、合作开发、引进消化等多种方式,公司拥有了国际先进或国内领先水平的多项专利和专有技术。具体优势如下:

  (1)专利及研发平台优势

  通过自主研发、创新积累、引进、消化、吸收等途径,公司已先后获得产品专利171项(其中发明专利32项,实用新型专利136项),软件著作权3项。公司拥有山东省企业技术中心、山东省镗铣磨工程技术研究中心、院士工作站、博士后科研工作站等省级以上研发平台,拥有山东名牌产品3项,荣获山东省科技进步奖4项;参与制定行业标准1项,制定企业标准2项。

  (2)机床产品及关键功能部件技术优势

  1)数控高精度磨床等生产技术优势

  到目前为止,公司是中国机床行业生产、销售数控龙门导轨磨床数量最多、规模最大的机床制造企业。公司生产的工作台宽1.2米至3米、工作台长2.5米到16米等不同规格的数控龙门导轨磨床,在沈阳、大连、上海、宝鸡、云南、江苏等地的数十家机床制造企业作为工作母机使用,并被广泛用于航空航天、军工及装备制造行业。

  另外,公司还拥有多款精度高、性能稳定的数控高精度万能外圆磨床和高精度数控平面磨床的核心技术及生产能力,可满足市场对精密零部件加工的强烈需求,市场前景广阔。通过附带自动检测、自动上下工件装置,能够集成自动化生产线,可大大提高用户的生产效率以及降低用工成本。

  2)部分机床关键功能部件技术优势

  功能部件是数控机床的核心和基础,关键功能部件(如数控系统、刀库、主轴、电机等)直接影响数控机床的质量、技术先进程度以及产品的市场适应能力,是实现数控机床向高速、高精、智能、复合、环保方面发展的前提和必要条件。

  公司是集研发、生产数控机床及其关键零部件于一身的重点高新技术企业,也是国内少数同时具备生产数控机床和数控系统的企业之一。另外,公司还掌握动静压结合的主轴支撑、静压转台、液压控制系统、各种附件铣头、主轴变速箱、齿轮进给箱等关键功能部件的核心技术。尤其是动静压主轴技术,在国内处于领先地位,除满足自身精密磨削类产品需求外,还供给国内其他生产磨削机床的企业用以代替国外机床的主轴单元。

  随着技术优势逐步转化为产业优势,公司整机的技术水平、质量和竞争力将明显提升。

  (3)生产设备数控化程度高

  在制造业最为先进的欧美地区,制造加工设备中数控机床的数量占全部机床的60%以上,而我国机械加工设备数控化率仅约为15-20%。自成立以来,公司发展迅速,近年采购并装备了大量数控加工设备以及精密加工测量设备。按设备台数统计,公司的数控机床已达到全部机床数量的60%,设备数控化率在国内同行业中领先。由于数控机床自动化程度高,减少了辅助时间,其效率可比传统机床提高3-7倍。大量采用数控机床生产可缩短新产品试制周期和生产周期,对市场需求作出快速反应。因此,制造设备的高数控化率使得公司在提高生产效率、精简生产人员、工艺稳定、质量保障等方面具备明显的竞争优势。

  自成立以来,一直坚持以国家政策为引领,自主创新,立足高起点,以国家重点工程为依托,以替代进口为目标,重点发展高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品。经过长期发展,产品设计、制造工艺日趋成熟。

  我国经济正处于大有作为的重要战略机遇期,经济形势长期向好的基本面没有改变,公司将根据市场需求变化,立足长远,紧跟“工业4.0”、“中国制造2025”、“一带一路”、“大众创业、万众创新”和“供给侧结构改革”等战略布局和机遇,围绕主业努力创新、加快升级、拓展布局,提高经营管理水平,增加企业核心竞争力,将华东数控产品做精、做强,打造机床制造行业领跑品牌。以中国装备,装备世界!

  4、经营计划及主要措施

  2020年度经营目标:实现主营业务收入1.6亿元

  2020年度经营方针:调整结构,提升质量,改进管理,提高盈利能力,实现公司可持续发展

  上述经营目标并不代表公司对2020年度的业绩承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,提请投资者注意。

  主要措施:

  (1)以产品为中心、市场为导向,提升产品质量,调整升级现有产品,研发储备新产品

  2020年,在国家加大对基础制造投入和扶持力度的大背景下,结合自身优势,公司专注研发和生产既符合国家相关政策要求、市场前景好、可满足国家精密零部件加工行业的加工母机需求,又可为公司带来较好的经济效益的高速度、高精度、多轴、复合、环保的数控机床产品。

  改进升级现有的龙门磨床、平面磨床及外圆磨床系列产品,重点对产品成本、结构及新型产品进行系列开发和改进提升,逐步向标准化、系列化方面发展。

  在调整升级现有产品的基础上,公司将重点加大对高附加值数控高精度万能外圆磨床和高精度数控平面磨床的开发和生产力度,并探索数控超高精密磨床的研发和生产。

  在机床电气方面,重点设计开发数控圆磨专用磨削界面、磨床在线测量控制器、机床用集中式控制单元及数控机床设备监控管理软件等。

  通过在生产事业部间开展提质增效竞赛、加强质量管控培训等措施,继续增强产品质量意识,严格控制各个环节的质量把控,切实提升公司的产品质量。

  (2)进一步细分营销大区,积极开拓新市场,加强营销团队建设

  2020年,公司将通过进一步巩固强化传统销售渠道,借助新媒体加大网络营销宣传和丰富公司的营销网络布局,继续细化各销售区域尤其是在重点区域的产品布局等系列举措,积极拓宽市场渠道,进而提升公司的经营业绩。

  1)巩固强化传统销售渠道,辅助发展网络营销宣传,积极开拓新市场。

  ①加大对国内重点区域的销售力度和营销网络布局。

  ②参加国内外重点展会,做好市场布局,展示公司形象,增加自营出口的业务比重。

  ③借助新媒体,实现互联网+营销,拓宽市场渠道,创新营销手段。增设专人负责公司的网络营销宣传,实现线上宣传推广,线下跟踪成交的立体营销方式。

  2)进一步细分营销大区,加强营销团队建设。

  ①每月公开各项业绩指标排名,营造“比、学、赶、帮、超”的良好氛围。秉承“能者上、庸者下”原则,实行末位淘汰,建立一支积极向上,充满斗志的营销队伍。

  ②进一步细分营销大区,尤其是在中部和北方重点区域市场,激励有能力、想做事、能做事的业务经理,负责重点大区,激发团队积极性、提升团队业绩。通过专业的业务管理软件,实现业务信息的闭环管理。

  ③选择重点区域增设售后服务处,配备常驻服务人员,进一步提高市场满意度,提升服务质量和效率,降低服务成本。尤其对公司新产品出厂后的跟踪服务,实行一对一的主动服务,并对使用过程中出现的问题,及时记录、反馈、解决,进一步提升产品品质及公司形象。

  3)布局重点行业,关注新的市场增长点。围绕国家宏观经济政策导向,重点关注市场容量大、未来有较大发展潜力的5G、工程机械、航空航天、新能源汽车等行业,寻找新的市场增长点。成立应用小组,增设专人负责磨削、铣削产品的应用研究,实现为客户提供全套解决方案的能力。

  (3)严格控制各项费用支出,突出制度和规定的导向性,增强整体管理效率,切实提升公司效益

  2020年是公司的效益年,需要开源和节流并重。

  1)将公司各项费用的降低,成本的把控作为重点工作。细化各项费用到每个部门、每个岗位、每个人,要从结构上、流程上、管理上下功夫,同时要兼顾费用与效率、兼顾成本与效益。

  2)加强员工培训、教育和考核,加强公司制度、规定和流程的导向性和执行力度。

  3)要以开放的姿态、包容的心态看待问题。鼓励员工发现问题、提出问题,并给出具体的改进建议和方案,培养员工主动做事的热情和主人翁的精神。

  4)增强员工的服务意识,在公司内培养形成“以用户为中心、以市场为导向”的理念。认真对待公司内外部客户的诉求和疑问,既把握原则,又入情入理,切实提升公司的整体服务水平和形象。

  (4)完善物料统一配送机制, 提高生产计划的准确性和采购物料到货的及时性

  1)实现仓储中心的集中收料、检验、入库以及物料配送的全过程管理,减少生产一线领料、待料的时间,减少因物料而耽误生产组织的情况,保证物料的及时性,进而提高生产组织效率。

  2)充分掌握ERP的软件功能,夯实年度及月度生产实施计划,保证生产计划的准确性和预见性。提高供应商的甄别质量,强化供应商的交货期意识,保证采购物料的按期到货。

  (二)报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  (三)占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  (四)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  (五)报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、营业收入比上年同期增长94.23%,主要原因:调整经营策略,开发适应市场需求的新产品,加大市场营销力度。

  2、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润比上年同期分别增长104.40%、103.89%、105.54%,主要原因:销售扩大,成本降低,产品销售毛利提高;控制支出,清偿债务,期间费用减少;清收应收款项,信用减值损失减少;盘活资产,处置不动产收益增加。

  (六)面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  (七)涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  根据财政部制定发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》(以下统称“新金融工具准则”)及《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号一债务重组》、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的规定变更会计政策。该事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见2019年8月13日刊载于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2019-047)。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  法定代表人:连小明

  威海华东数控股份有限公司

  二〇二〇年四月一日

  

  证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2020-005

  威海华东数控股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第十七次会议(简称“本次会议”)通知于2020年3月22日以电话、邮件等方式发出,会议于2020年4月1日上午9时以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事表决,形成如下决议:

  1、审议通过《2019年度总经理工作报告》;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  2、审议通过《2019年度董事会工作报告》;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《2019年度董事会工作报告》具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年年度报告全文》第四节。

  独立董事刘庆林、姜爱丽、宋希亮向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事将在公司2019年年度股东大会上述职。

  3、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《2019年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-004)同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

  4、审议通过《2019年度财务决算报告》;

  公司2019年度财务决算报告业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(报告编号:XYZH/2020JNA20006)。公司2019年度实现营业收入16,137.83万元,同比上升94.23%;归属于上市公司股东的净利润为2,663.59万元,同比上升104.63%。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  5、审议通过《2019年度利润分配预案》;

  业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(报告编号:XYZH/2020JNA20006),2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,663.59万元,截止2019年末可供股东分配的利润为-98,082.21万元。结合公司实际情况,2019年度不派发现金红利、股票股利,也不进行资本公积转增股本。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

  6、审议通过《关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

  独立董事发表了独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

  7、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  公司监事会、独立董事对《2019年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度内部控制自我评价报告》、《第五届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2020-006)及《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

  8、审议通过《内部控制规则落实自查表》;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《内部控制规则落实自查表》。

  9、审议通过《关于续聘审计机构的议案》;

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,在以往的审计工作中谨慎负责、独立性强,能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果等信息。同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并授权公司董事长根据工作量确定报酬。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于续聘审计机构事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

  10、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的通知》;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-008)。

  11、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2020-009)。

  三、备查文件

  1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议;

  2、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议;

  3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于续聘审计机构事项的事前认可意见;

  4、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇二〇年四月二日

  

  证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2020-008

  威海华东数控股份有限公司

  关于召开2019年年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会拟定于2020年4月22日(星期三)召开2019年年度股东大会(以下简称“本次会议”),会议有关事项如下:

  一、本次会议的基本情况

  (一)本次会议届次:2019年年度股东大会。

  (二)本次会议召集人:公司第五届董事会。

  (三)本次会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

  (四)本次会议召开日期、时间:

  现场会议召开时间:2020年4月22日(星期三)上午9:00。

  网络投票时间:2020年4月21日一2020年4月22日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年4月22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为:2020年4月21日下午15:00至2020年4月22日下午15:00期间的任意时间。

  (五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

  1、现场投票:本次会议现场投票在公司办公楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

  2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (六)股权登记日:2020年4月15日(星期三)。

  (七)出席对象:

  1、截至2020年4月15日(星期三)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

  2、本公司董事、监事及高级管理人员;

  3、公司聘请的律师。

  (八)本次会议召开地点:公司办公楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

  二、本次会议审议事项

  (一)议案名称

  1、《2019年度董事会工作报告》;

  2、《2019年度监事会工作报告》;

  3、《2019年年度报告全文及摘要》;

  4、《2019年度财务决算报告》;

  5、《2019年度利润分配预案》;

  6、《关于续聘审计机构的议案》。

  独立董事将在本次股东大会上述职。

  (二)特别强调事项

  1、全体社会公众股股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票;

  2、本次股东大会审议事项,公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

  三、提案编码

  ■

  四、本次会议登记方法

  (一)登记方式

  1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

  2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  3、异地股东可采用信函或传真方式登记(不接受电话登记),股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:公司证券部(威海经济技术开发区环山路698号),邮编:264205(信封请注明“股东大会”字样)。

  (二)登记时间

  2020年4月16日(星期四),上午8:00一12:00;下午13:00一16:00。

  (三)登记地点及联系方式

  联系地址:公司证券部(威海经济技术开发区环山路698号)

  联系电话:0631-5912929

  联系传真:0631-5967988

  联 系 人:李晓萌

  五、参与网络投票的具体操作流程程序

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

  六、其他事项

  1、本次会议联系方式

  联系地址:公司证券部(威海经济技术开发区环山路698号)

  联系电话:0631-5912929

  联系传真:0631-5967988

  联 系 人:李晓萌

  2、本次股东大会会期一天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

  3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到场。

  七、备查文件

  1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议;

  2、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇二〇年四月二日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362248。

  2、投票简称:“华东投票”。

  3、填报表决意见:对于上述投票议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年4月22日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月21日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2020年4月22日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  股东参会登记表

  ■

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席威海华东数控股份有限公司2019年年度股东大会,并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下:(在相应的表决意见项下划“√”,表示按持股数行使相应表决权。)

  ■

  委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

  委托股东持股数: 委托人股票账号:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托日期:

  *请认真填写授权委托书,授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效*

  *本委托书有效期至股东大会结束之时止*

  

  证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2020-006

  威海华东数控股份有限公司

  第五届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第五届监事会第十六次会议(简称“本次会议”)通知于2020年3月22日以电话、邮件等方式发出,会议于2020年4月1日上午10时30分以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席陈晓云主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事表决,形成如下决议:

  1、审议通过《2019年度监事会工作报告》;

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》;

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《2019年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-004)同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

  3、审议通过《2019年度财务决算报告》;

  公司2019年度财务决算报告业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(报告编号:XYZH/2020JNA20006)。公司2019年度实现营业收入16,137.83万元,同比上升94.23%;归属于上市公司股东的净利润为2,663.59万元,同比上升104.63%。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  4、审议通过《2019年度利润分配预案》;

  业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(报告编号:XYZH/2020JNA20006),2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,663.59万元,截止2019年末可供股东分配的利润为-98,082.21万元。结合公司实际情况,2019年度不派发现金红利、股票股利,也不进行资本公积转增股本。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  5、审议通过《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》;

  监事会认为,《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》符合实际情况,拟采取的消除该事项及其影响的具体措施是可行的。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  《监事会关于〈董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  6、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》;

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  监事会审核了董事会编制的《2019年度内部控制自我评价报告》,认为:公司现有的内部控制体系已经基本健全,并能得到有效执行,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度内部控制自我评价报告》。

  7、审议通过《内部控制规则落实自查表》;

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《威海华东数控股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

  8、审议通过《关于续聘审计机构的议案》;

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,在以往的审计工作中谨慎负责、独立性强,能够真实准确的反应公司的财务状况、经营成果等信息。同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并授权公司董事长根据工作量确定报酬。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  9、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的通知》;

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-008)。

  10、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2020-009)。

  三、备查文件

  1、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司监事会

  二〇二〇年四月二日

  

  证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2020-009

  威海华东数控股份有限公司

  关于变更会计政策的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)于2020年4月1日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》,公司拟根据财政部相关规定和要求,对会计政策进行变更。独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见2020年4月2日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下:

  一、本次会计政策变更概述

  1、变更原因

  财政部于 2017 年7月5日颁布《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知(财会〔2017〕22号)(以下简称“《修订通知》”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施 行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更。

  2、变更时间

  公司根据财政部上述相关准则及通知规定,作为境内上市企业,将自2020年1月1日起执行新收入准则。

  3、变更前公司采用的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  4、变更后公司采用的会计政策

  本次变更后,公司将按照《修订通知》的相关规定执行,其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  《企业会计准则第14号一收入》的修订内容主要包括:将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

  根据新旧准则转换的衔接规定,自2020年1月1日起施行,公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

  本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

  三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

  本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,变更后的会计政策符合相关规定,能更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果及现金流量,有利于进一步规范财务报表列报,提高会计信息质量,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  四、独立董事对于本次会计政策变更的独立意见

  公司依据财政部相关通知要求对公司会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果及现金流量,使会计信息更准确、更可靠、更真实,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序,符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》等规定。同意本次会计政策变更。

  五、监事会对于本次会计政策变更的意见

  本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定和要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。本次会计政策变更的决策程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议;

  2、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议;

  3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇二〇年四月二日

  

  证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2020-007

  威海华东数控股份有限公司

  关于举行2019年年度报告网上

  说明会的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)定于2020年4月3日(星期五)上午9:00-11:00在全景网投资者互动平台举行2019年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有:公司董事长连小明,董事会秘书李晓萌,财务总监张金刚,独立董事姜爱丽。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇二〇年四月二日

  

  证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2020-010

  威海华东数控股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)于2020年4月1日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2020年度审计机构,并授权公司董事长根据工作量确定报酬。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见2020年4月2日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于续聘审计机构事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。具体情况如下:

  一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

  信永中和具有证券、期货相关业务从业资格,在以往的审计工作中谨慎负责、独立性强,能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果等信息。

  为保持审计工作的连续性,公司拟续聘信永中和为公司2020年度审计机构,并授权公司董事长根据工作量确定报酬。

  二、拟续聘会计师事务所的基本信息

  1、机构信息

  信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012年,信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本:3,600万元。

  信永中和具有以下从业资质:

  (1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;

  (2)首批获准从事金融审计相关业务;

  (3)首批获准从事H股企业审计业务;

  (4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

  信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。

  信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

  信永中和已加入 ShineWing International(信永中和国际)会计网络,为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所,在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所(共计 56 个办公室)。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin(国际会计公报,简称 IAB)公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

  信永中和济南分所成立于2009年9月10日,系信永中和在国内设立的23家分支机构之一,负责人为郝先经,位于山东省济南市历下区经十路11001号中国人寿大厦南楼17楼,统一社会信用代码为913701025970317734,已取得山东省财政厅颁发的执业证书(证书编号:110101363705)。

  信永中和济南分所的经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、行政法规规定的其他业务。

  信永中和济南分所自成立以来一直从事证券服务业务,并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

  2、人员信息

  截止2020年2月29日,信永中和合伙人(股东)228人,注册会计师1679人(2018年末为1522人)。从业人员数量5331人,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

  拟签字项目合伙人郝先经,注册会计师,1993年开始从事注册会计师业务,至今为中际旭创、共达电声、神思电子等多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

  拟签字注册会计师姚丰全,注册会计师,2003年开始从事注册会计师业务,至今为圣阳股份、双飞股份、中际旭创等多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

  3、业务信息

  信永中和2018年度业务收入为173,000万元,其中,审计业务收入为144,600万元,证券业务收入为59,700万元。

  截止2020年2月29日,信永中和上市公司年报审计项目370个(含港股),其中,A股项目289个、H股项目13个,A+H项目9个,A+B项目4个,B股项目1个,港股项目(不含H股)54个。

  信永中和在公司相关行业有丰富的经验,服务过的客户包括华明装备、中际旭创、冀东装备、山东威达、巨轮智能、山东墨龙、豪迈科技、光洋股份、智云股份、特变电工、晋西车轴、天鹅股份、快克股份、华菱精工等公司。

  4、执业信息

  信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  项目合伙人郝先经、独立复核合伙人司建军、拟签字注册会计师姚丰全均具备证券行业从业经历,具有执业资质,为多家公司提供了上市公司年报审计、IPO改制审计及申报审计、并购重组审计等证券服务业务。项目合伙人郝先经从事证券业务的服务年限为27年,项目独立复核合伙人司建军从事证券业务的服务年限为23年,拟签字注册会计师姚丰全从事证券业务的服务年限为17年。项目合伙人郝先经、独立复核合伙人司建军、拟签字注册会计师姚丰全具备相应的专业胜任能力。

  5、诚信记录

  近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。

  本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

  6、投资者保护能力

  信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2018年度所投的职业保险,累计赔偿限额15,000万元。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  公司董事会审计委员会已对信永中和进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘信永中和为公司2020年度审计机构。

  独立董事对续聘审计机构事项发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见2020年4月2日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于续聘审计机构事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

  公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

  四、报备文件

  1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议;

  2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于续聘审计机构事项的事前认可意见;

  3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

  4、信永中和营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇二〇年四月二日

本版导读

2020-04-02

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