光正集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议
公告

2020-04-02 来源: 作者:

  证券代码:002524 证券简称:光正集团 公告编号:2020-028

  光正集团股份有限公司

  第四届董事会第二十五次会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2020年4月1日(星期三)以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人,实到会董事9人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长周永麟先生主持,会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:

  一、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  本次对《公司章程》的修订符合公司经营的实际情况,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(中国证券监督管理委员会公告[2019]10号)及《公司法》的相关规定。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  《光正集团股份有限公司章程修正案》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议并通过《关于提请召开2020年度第二次临时股东大会的议案》

  公司拟定于2020年4月17日召开公司2020年度第二次临时股东大会,审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  备查文件:

  1.光正集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

  光正集团股份有限公司董事会

  二〇二〇年四月一日

  

  证券代码:002524 证券简称:光正集团 公告编号:2020-029

  光正集团股份有限公司

  关于召开公司2020年度

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议决定,于2020年4月17日召开公司2020年度第二次临时股东大会,现将会议相关事项公告如下:

  一、召开会议基本情况

  1.本次会议届次:2020年度第二次临时股东大会

  2.本次会议召集人:公司第四届董事会

  3.本次会议召开的合法、合规性:公司于2020年4月1日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于提请召开2020年度第二次临时股东大会的议案》,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

  4.会议召开的日期、时间:

  现场会议时间为:2020年4月17日(星期五)下午14:00

  网络投票时间为:2020年4月17日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月17日9:30一11:30、13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月17日9:15一 15:00期间的任意时间。

  5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6.股权登记日:2020年4月13日(星期一)

  7.出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东。于2020年4月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  8.现场会议召开地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正集团股份有限公司会议室。

  二、会议内容

  1.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

  上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,相关内容详见公司于2020年4月2日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》等相关规定,上述议案为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码表:

  ■

  四、会议登记方法

  1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。(不接受电话登记)

  (1)个人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

  (2)法人股东:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。传真在2020年4月15日19:00前送达公司证券投资部。来信请寄:新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号219室证券投资部,邮编:830012(信封请注明“临时股东大会”字样)。

  2.登记时间:2020年4月15日10:00-14:00,15:00-19:00。

  3.登记地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正集团股份有限公司证券部。

  4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

  六、其他事项

  1.会议材料备于公司证券部;

  2.临时提案请于会议召开日十天前提交;

  3.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理;

  4.会议联系人:朱星毓女士、单菁菁女士

  联系电话:0991-3766551

  传真:0991-3766551

  通讯地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正集团股份有限公司证券部

  邮政编码:830012

  六、备查文件

  1.《光正集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。

  特此公告。

  光正集团股份有限公司董事会

  二〇二〇年四月一日

  附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

  附件二:《公司2020年第二次临时股东大会参会股东登记表》

  附件三:《公司2020年第二次临时股东大会授权委托书》

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362524

  2、投票简称:光正投票

  3、议案设置及表决意见

  (1)议案设置

  表二 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见

  本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准,对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2020年4月17日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统的时间为2020年4月17日 9:15一15:00 期间的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  光正集团股份有限公司

  2020年度第二次临时股东大会参会股东登记表

  ■

  附件三:

  光正集团股份有限公司2020年度第二次临时股东大会

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席光正集团股份有限公司2020年度第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  ■

  注: 1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。

  2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

  委托人(签字盖章): 受托人(签字):

  委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

  委托人股东帐号: 委托人持股数量:

  委托日期: 年 月 日

本版导读

2020-04-02

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