江苏中超控股股份有限公司
关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

2020-04-02 来源: 作者:

  证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2020-044

  江苏中超控股股份有限公司

  关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2020年4月9日(周四)15:00-17:00在全景网举办2019年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景?路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长俞雷;副董事长、副总经理、财务总监肖誉;董事、董事会秘书潘志娟;独立董事蒋锋。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  江苏中超控股股份有限公司董事会

  二〇二〇年四月一日

  

  证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2020-045

  江苏中超控股股份有限公司

  第四届董事会第二十九次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)《董事会议事规则》第二十四条第三款规定“情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明”,公司第四届董事会第二十九次会议由董事长俞雷紧急召集,会议于2020年4月1日16:30在公司会议室召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。其中独立董事李崇和、蒋锋、朱勇刚、董事潘志娟以通讯方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,做出如下决议:

  一、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于取消2020年第三次临时股东大会的议案》

  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

  相关内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于取消2020年第三次临时股东大会的公告》。

  二、备查文件

  (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  (二)深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江苏中超控股股份有限公司董事会

  二〇二〇年四月一日

  

  证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2020-046

  江苏中超控股股份有限公司

  关于取消2020年

  第三次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十七次会议于2020年3月20日在公司会议室召开,决定于2020年4月7日召开公司2020年第三次临时股东大会。具体内容详见2020年3月21日公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《证券时报》的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》、《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。2020年4月1日,公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于取消2020年第三次临时股东大会的议案》。现将取消股东大会的具体情况说明如下:

  一、取消的股东大会相关情况

  (一)股东大会届次:2020年第三次临时股东大会。

  (二)会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

  (三)会议召开的日期、时间:

  1、现场会议召开时间:2020年4月7日(星期二)下午13:30;

  2、网络投票时间为:2020年4月7日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年4月7日上午9:30 至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月7日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

  (四)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  (五)股权登记日:2020年4月1日

  (六)现场会议召开地点:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。

  二、取消股东大会的原因

  公司原定于2020年4月7日召开2020年第三次临时股东大会,审议《关于修改公司章程的议案》,因《公司章程》的修改条款尚需公司进一步论证分析,因此,公司决定取消2020年第三次临时股东大会。

  特此公告。

  江苏中超控股股份有限公司董事会

  二〇二〇年四月一日

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2020-04-02

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