中国振华(集团)科技股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

2020-04-02 来源: 作者:

  证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2020-13

  中国振华(集团)科技股份有限公司

  第八届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十次会议于2020年3月31日上午在公司以通讯方式召开。本次会议的通知于2020年3月20日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长杨林主持,会议应到董事7人,实到董事7人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议,通过如下议案:

  (一)《关于2019年度计提及核销各项资产减值准备的议案》;

  同意7票,反对0票,弃权0票

  (二)《关于向金融机构申请授信额度的议案》;

  同意7票,反对0票,弃权0票

  (三)《关于确认2019年度日常关联交易事项的议案》;

  同意5票,反对0票,弃权0票。

  此项议案为关联交易议案,关联董事杨林、付贤民回避表决。

  公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

  按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定,此议案无需提交公司股东大会审议。

  (四)《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

  同意5票,反对0票,弃权0票。

  此项议案为关联交易议案,关联董事杨林、付贤民回避表决。

  公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

  按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定,此议案无需提交公司股东大会审议。

  (五)《关于为子公司提供担保的议案》;

  同意7票,反对0票,弃权0票。

  公司独立董事对此事项发表了独立意见。

  按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定,此议案无需提交公司股东大会审议。

  (六)《关于为控股子公司及孙子公司提供担保的议案》;

  同意7票,反对0票,弃权0票。

  公司独立董事对此事项发表了独立意见。

  按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定,此议案需提交公司股东大会审议。

  (七)《关于投资建设高端开关项目的议案》

  同意7票,反对0票,弃权0票。

  (八)《关于投资建设固态铝电容器智能生产线项目的议案》

  同意7票,反对0票,弃权0票。

  公司全资子公司中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(以下简称“振华新云”)为更好更快地发展,拟以自有资金2,500万元,对现有厂房进行适应性改造,并购置关键生产设备,配置信息化系统,建设一条固态铝电容器智能生产线。本项目建设符合国家产业政策,有利于振华新云优化产品结构,填补目标产品国内空白,缩小与国际先进水平的差距,并可进一步提升配套能力和综合竞争力,形成新的经济增长点。据此,董事会同意振华新云实施该项目的建设。

  按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定,此议案无需提交公司股东大会审议。

  (九)《关于更换董事长的议案》

  同意7票,反对0票,弃权0票。

  公司董事长杨林先生因工作安排,申请辞去公司第八届董事会董事长职务。经董事会选举,董事付贤民先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

  (十)《关于更换董事的议案》

  同意7票,反对0票,弃权0票。

  独立董事对此议案发表了独立意见。

  此议案需提交公司股东大会审议。

  (十一)《关于召开2020年度第一次临时股东大会的议案》;

  同意7票,反对0票,弃权0票。

  以上议案内容详见2020年4月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  三、备查文件

  1.董事会决议;

  2.独立董事的事前认可意见及独立意见;

  3.保荐机构出具的核查意见;

  特此公告。

  中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

  2020年4月2日

  

  证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2020-14

  中国振华(集团)科技股份有限公司

  关于2019年度计提及核销各项资产

  减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2020年3月31日,中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2019年度计提及核销各项资产减值准备的议案》。按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定,此议案无需提交公司股东大会审议。

  现将有关情况公告如下:

  为公允反映公司2019年末各类资产价值,本公司及各子公司严格按照《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,对2019年末各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资等各项资产进行了清查,对各项资产的减值、可变现净值及回收的可能性进行了充分的分析和评估,经资产减值测试及应收款项信用风险测试,各项资产减值准备计提、转回、转销情况如下:

  一、计提各项资产减值准备22,032万元,其中:提取坏账准备7,732万元,提取存货跌价准备4,638万元,提取长期股权投资减值准备1,538万元,提取固定资产减值准备24万元,提取其他减值准备8,100万元。

  二、其他原因增加坏账准备353万元,主要是收到以前年度核销的应收账款坏账准备。

  三、转回各项资产坏账准备1,821万元,其中:转回坏账准备595万元,转回存货跌价准备1,226万元。

  四、转销各项资产减值准备7,047万元,其中:转销坏账准备372万元,转销存货跌价准备5,987万元,转销债权投资减值准备8万元转销固定资产减值准备680元。

  五、报告期深圳市振华通信设备有限公司(以下简称“深圳通信”)进行增资扩股,本公司不再成为深圳通信控股股东,自2019年5月起深圳通信不再纳入本公司合并报表范围,故此合并减少深圳通信的坏账准备4,105万元及存货减值准备304万元。

  以上各项资产减值准备的计提、转回及转(核)销尚需中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,最终数据以2019年度审计报告为准。

  特此公告。

  附件:

  1.《2019年度资产减值准备情况表》

  2.《2019年度各项资产减值准备计提、转回及核销原因说明》

  中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

  2020年4月2日

  附件1:

  2019年度各项资产减值准备情况表

  单位:万元

  ■

  附件2:

  2019年度各项资产减值准备计提、转回及转销原因说明

  2019年度,《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,公司共计提各项资产减值准备22,032万元,其他原因增加坏账准备353万元,转回各项资产减值准备1,821万元,转销各项资产减值准备7,047万元,合并减少4,409万元,其中:

  一、坏账准备计提、转回及核销原因说明

  (一)计提坏账准备说明

  报告期,公司按单项计提及组合计提对应收款项计提预期信用减值损失7,732万元,主要原因一是振华科技母公司根据深圳市振华通信设备有限公司(以下简称深圳通信)2019年度审计报告,对深圳通信的偿债能力进行分析后,按50%单项计提深圳通信其他应收款信用减值损失2,454万元;二是根据参考历史数据计算的应收款项预期信用损失率,组合计提信用减值损失4,523万元。

  (二)其他增加坏账准备说明

  报告期,公司其他原因增加坏账准备353万元,为部分企业收回以前年度已核销的应收账款和其他应收款,其中,振华华联增加249万元、振华宇光增加71万元以及振华群英增加33万元。

  (三)转回坏账准备说明

  报告期,公司转回坏账准备595万元,为部分企业货款收回,将相应已计提的应收账款坏账准备予以转回,其中,主要是振华华联转回249万元、振华永光转回138万元、振华宇光转回71万元、振华群英转回58万元、振华新云转回45万元。

  (四)核销坏账准备说明

  报告期,公司核销坏账准备372万元,核销主要原因为下属企业对欠款单位破产、清算、改制、经办人员变动、产品质量无法满足用户需求、价格变动以及客户拒付运费、包装费,账龄在五年以上经多次催收仍无法收回,且已全额计提坏账准备的应收款项进行了核销,其中:振华宇光核销坏账246万元、振华群英核销坏账51万元、振华华联核销坏账49万元、振华富核销坏账20万元,振华永光核销坏账6万元。

  二、存货跌价准备计提、转回及转销原因说明

  (一)计提存货跌价准备说明

  报告期末,各子公司认真对企业存货进行清理,将部分产成品、原材料等存货因产品更新换代、原材料价格上涨、生产工艺变化、长期闲置不用和市场竞争等因素,成本高于售价的存货按会计制度规定计提了存货跌价准备,共计4,638万元,其中振华新云1,276万元、振华富938万元、振华永光655万元、振华新能源625万元、振华群英319万元、振华云科303万元、振华微270万元、振华宇光167万元以及建新机电85万元。

  (二)转回存货跌价准备说明

  报告期,公司转回存货跌价准备1,226万元,主要原因是子公司报告期存货价值回升,相应已计提的存货跌价准备予以转回。其中,其中振华永光910万元、振华新能源105万元、振华新云103万元、振华微83万元、振华华联17万元以及振华宇光8万元。

  (三)转销存货跌价准备说明

  报告期,公司转销存货跌价准备5,987万元,主要原因是存货售出,相应已计提的存货减值准备予以转销,其中,其中振华新能源1,182万元、振华新云1,085万元、振华富1,073万元、振华永光905万元、振华云科538万元、振华宇光468万元、振华群英311万元、振华微290万元、建新机电105万元以及振华华联30万元。

  三、债权投资减值准备转销原因说明

  报告期,振华新云将持有的贵州振华新天物业管理有限公司2%股权转让,相应已计提的减值准备8万元予以转销。

  四、长期股权投资减值准备计提原因说明

  报告期,因公司持股49%的深圳通信及其全资子公司南昌振华通信设备有限公司受手机市场剧变影响,均已处于停止经营状态,因此振华科技母公司根据谨慎性原则,对报告期末持有的深圳通信长期股权投资账面余额1,538万元,全额计提了减值准备。

  五、固定资产减值准备计提及转销原因说明

  (一)计提固定资产减值准备说明

  报告期,公司共计提固定资产减值准备24万元,主要原因是振华新云个别生产线设备老化严重、工艺淘汰、故障率高、维修难度大,以及因技术更新换代,设备已无法满足企业生产需求,计提固定资产减值准备24万元。

  (二)转销固定资产减值准备原因说明

  报告期,公司转销固定资产减值准备680万元,主要原因是设备因升级换代处置或毁损报废不再使用,其中:主要是振华永光395万元、振华群英177万元、振华宇光38万元、振华微34万元、振华云科18万元、以及振华科技母公司9万元。

  六、其他减值准备计提原因说明

  报告期,振华科技母公司根据深圳通信出具2019年度审计报告,对深圳通信的偿债能力进行分析后,按50%单项计提深圳通信委托贷款信用减值损失8,100万元。

  

  证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2020-21

  中国振华(集团)科技股份有限公司

  关于董事长辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事长杨林先生提交的书面辞职报告,杨林先生因工作调动原因,申请辞去公司董事、董事长、董事会发展战略委员会召集人职务,杨林先生辞职后将不在担任公司任何职务。

  根据《公司法》《上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定,杨林先生辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞去公司董事的申请将在公司股东大会选举新任董事后方可生效,在此之前,杨林先生仍将按照法律、法规以及《公司章程》的规定继续履行董事职责。

  公司董事会对杨林先生在公司任职期间做出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告!

  中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

  2020年4月2日

  

  证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2020-22

  中国振华(集团)科技股份有限公司

  关于更选董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长杨林先生提交的书面辞职报告,杨林先生因工作调动原因,申请辞去公司董事、董事长、董事会发展战略委员会召集人职务,杨林先生辞职后将不在担任公司任何职务。

  公司控股股东中国振华电子集团有限公司提名方鸣先生为公司第八届董事会董事,经公司董事会提名委员会核查,董事会同意增补方鸣先生为公司第八届董事会董事,任期自股东大会通过之日起至公司第八届董事会届满为止。增补方鸣先生为公司第八届董事会董事事项需提交公司股东大会审议。

  截至目前,方鸣先生未持有公司股票, 不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。

  公司独立董事就本事项发表了独立意见,内容详见2020年4月2日巨潮资讯网(www.cninfo.cn)相关公告。

  附件:方鸣先生简历

  特此公告。

  中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

  2020年4月2日

  附件:

  方鸣先生简历

  ■

  

  证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2020-23

  中国振华(集团)科技股份有限公司

  关于召开2020年度第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:2020年度第一次临时股东大会

  (二)会议召集人:公司董事会

  (三)会议召开的合法、合规性:

  本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

  (四)会议召开时间:

  1. 现场会议时间:2020年4月17日上午9:30

  2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年4月17日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月17日9:15-15:00期间的任意时间。

  (五)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (六)股权登记日:2019年4月13日

  (七)出席对象:

  1. 2020年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

  2. 公司董事、监事及高级管理人员。

  3. 公司聘请的律师。

  (八)会议地点:现场会议在公司办公楼四楼会议室召开

  二、会议审议事项

  ■

  以上议案内容请查阅2020年4月2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  特别说明:

  《关于更换董事的议案》以累积投票方式选举董事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  三、本次股东大会提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  (一)登记方式:

  1. 自然人股东亲自出席会议的,凭个人身份证和证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

  2. 法人股东法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记。

  3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记,但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。

  4. 联系方式

  联 系 人:杨依凡

  联系电话:0851--86302675

  联系传真::0851-86302674

  5. 其他事项:出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。

  (二)登记时间:2020年4月15日上午8:30-11:30;下午14:30-17:00。

  (三)登记地点:公司经理部

  五、参与网络投票的具体操作流程

  公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。

  六、备查文件

  公司第八届董事会第二十次会议决议

  附件:

  1. 参加网络投票的具体操作流程;

  2. 授权委托书

  中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

  2020年4月2日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 投票代码:“360733”;投票简称:“振华投票”

  2. 意见表决

  填报表决意见:同意、反对、弃权

  3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间:2020年4月17日的交易时间,即 9:30一11:30 和 13:00一15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020年4月17日9:15-15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士(身份证号:_____________________)代表本人(单位)出席中国振华(集团)科技股份有限公司2020年度第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示,受托人可按自己意见投票表决。

  本委托书有效期限:自签署日起至中国振华(集团)科技股份有限公司2020年度第一次临时股东大会结束止。

  ■

  注:请在相应栏内以“√”单选表示投票意向。

  委托人签名(盖章): 委托人持有股票数量:

  日期: 年 月 日

  

  

  证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2020-15

  中国振华(集团)科技股份有限公司

  关于向金融机构申请授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月31日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》。

  按照相关规定,此议案无需提交公司股东大会审议。

  截至2019年12月31日,公司使用各金融机构授信额度发生借款的余额为人民币67,144万元。

  2020年度,公司为满足经营活动需要,拟向中国进出口银行贵州省分行、中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行等金融机构申请综合授信额度人民币115,000万元(其中:80,000万元,期限一年;35,000万元,期限两年),担保方式为信用担保借款及票据贴现,利率以业务发生时银行实际利率为准。具体提供授信额度的金融机构见下表:

  单位:万元

  ■

  特此公告。

  中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

  2020年4月2日

  

  证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2020-20

  中国振华(集团)科技股份有限公司

  关于投资建设高端开关项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资情况概述

  贵州振华华联电子集团有限公司(以下简称“振华华联”)为中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“振华科技”或“公司”)的全资子公司,注册资本为15,297.87万元人民币。

  为推动振华华联更好更快地发展,公司决定以自有资金5,000万元对振华华联增加投资,用于提升振华华联高端开关项目的科研生产能力。在其现有科研生产平台基础上,补充完善产品设计、制造、检测和环境等条件,重点解决仿真设计、精密模具制造、特种工艺、精密数控加工、自动化装配、特殊指标测试和在线检测等制约发展的瓶颈问题。

  该项目建设完成后,公司投入的5,000万元建设资金将转做对振华华联的长期股权投资,同时增加振华华联的注册资本。

  2020年3月31日,公司召开第八届董事会第二十次会议,以同意7票,反对0票,弃权0票的表决结果,审议通过了《关于投资建设高端开关项目的议案》。

  按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定,此项交易未达到提交股东大会审议标准,因此,本议案无需提交公司股东大会审议。

  该投资事项不构成关联交易。

  二、 投资标的基本情况

  (一) 公司名称:贵州振华华联电子有限公司

  (二) 注册地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市华联路146号

  (三) 注册资本:15,297.87万元人民币

  (四) 法定代表人:杨立明

  (五) 经营范围:电子元器件和控制组件,兼营无线电专用仪器仪表和电子零组件加工、有色金属压铸件、电镀。

  (六) 财务状况

  单位:万元

  ■

  三、投资方案主要内容

  (一)项目投资及构成

  项目总投资6,700万元,振华科技自有资金投入5,000万元,国家补助1,700万元。

  (二)建设内容

  1. 新增工艺设备(仪器)及软件69台(套),其中进口设备仪器及软件14台(套);

  2. 厂房适应性改造工程:改造装配厂房1600平方米,其中10万级净化面积200平方米。

  (三)建设地点

  贵州省黔东南州凯里市华联路146号,振华华联厂区内。

  (四)建设目标

  项目建成后,实现年产5.4万只/套高端开关的能力。其中:气密封微动开关1万只/套,精密航空钮子开关1.5万只/套,集成带灯按钮开关1.2万只/套,大功率密封旋转开关1.7万只/套。

  (五)建设期

  自开工建设起18个月

  (六)经济效益

  项目达产后,每年可实现营业收入20,040万元,实现利润2,702万元,财务内部收益率为24.99%,投资回收期5.48年,总投资收益率22.63%。

  四、本次投资对公司的影响

  项目建设符合国家发展产业政策,通过完善高端开关的科研生产条件,为振华华联转型升级提供必要支撑保障,进一步提升振华华联的配套能力和综合竞争力,形成新的经济增长点。此项投资符合公司整体发展战略。

  五、备查文件

  1.第八届董事会第二十次会议决议;

  2.项目建设可行性方案。

  特此公告。

  中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

  2020年4月2日

  

  

  证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2020-16

  中国振华(集团)科技股份有限公司

  关于确认2019年度日常关联

  交易事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 2019年度日常关联交易概述

  2019年4月3日,中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,预计公司及控股子公司与关联方发生日常关联交易的金额为9,317.35万元,2019年度实际发生的日常关联交易金额为6,887.43万元,实际发生总金额未超出预计总金额,但存在分项实际发生额超出预计金额以及产生预计范围外增项的情形,分项实际发生额超出预计额555.78万元,增项实际发生额为1,424.48元。

  2020年3月31日,公司召开第八届董事会第二十次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易的议案》,关联董事杨林、付贤民在表决时进行了回避。

  按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定,此关联交易议案无需提交公司股东大会审议。

  二、日常关联交易实际情况

  (一)采购商品或接受劳务关联交易情况

  单位:万元

  ■

  (二)销售商品或提供劳务关联交易情况

  单位:万元

  ■

  (三)土地及房屋租赁关联交易情况

  单位:万元

  ■

  三、日常关联交易实际发生额与获批交易额度差异情况说明

  日常关联交易实际发生金额与获批交易额度差异的主要原因:一是公司及控股子公司因生产经营所需,向关联方增加了交易量,金额为555.78万元,占日常关联交易总额的8.1%;二是年初未能预计的关联交易在年度发生,金额为1424.48万元,占日常关联交易总额的20.7%,其中包含609.87万元的招投标工程项目及721.61万元的新增关联方销售业务。

  四、定价政策及定价依据

  上述关联交易的交易价格是以市场价格为指导或以公开招标方式确定。

  五、交易目的及对公司的影响

  2019年度所发生的日常关联交易均属公司日常业务范围,为生产经营活动所需,有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

  六、独立董事发表事前认可和独立意见情况

  独立董事对此项关联交易发表了事前认可和独立意见,内容详见2020年4月2日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

  七、保荐机构核查意见

  保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于中国振华(集团)科技股份有限公司确认2019年度日常关联交易的核查意见》。内容详见2020年4月2日巨潮资讯网相关公告。

  八、备查文件

  1. 第八届董事会第二十次会议决议;

  2. 独立董事发表的事前认可及独立意见;

  3. 保荐机构核查意见;

  4. 相关协议。

  特此公告。

  中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

  2020年4月2日

  

  证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2020-17

  中国振华(集团)科技股份有限公司

  关于2020年度日常关联交易预计的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  2020年,中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司根据生产经营所需,本着必要性及市场化的原则,拟向公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司(以下简称“中国电子”)及其控股子公司和公司控股股东中国振华电子集团有限公司(以下简称“中国振华”)及其控股子公司采购或销售商品、接受或提供劳务及承租或出租土地、房屋,预计关联交易总金额9,113.2万元。

  2020年3月31日,公司召开第八届董事会第二十次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事杨林、付贤民在表决时进行了回避。

  按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定,此关联交易议案无需提交公司股东大会审议。

  (二)2020年预计关联交易类别和金额

  1.采购商品或接受劳务关联交易预计

  单位:万元

  ■

  2.销售商品或提供劳务关联交易预计

  单位:万元

  ■

  3.房屋土地租赁关联交易预计

  单位:万元

  ■

  (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

  详见2020年4月2日巨潮资讯网登载的《关于确认2019年度日常关联交易事项的公告》。

  二、 关联方及关联关系情况说明

  2020年预计日常关联交易涉及的关联方企业有37户,按照《股票上市规则》相关规定,现对主要关联方的基本信息作如下列示:

  (一) 中国振华电子集团有限公司

  1. 基本情况

  (1)法定代表人:杨 林

  (2)注册资本:246,811万元

  (3)主营业务:通讯信息整机、电子元器件产品、光机电一体化设备及服务。

  (4)住所:贵阳市乌当区新添大道北段268号

  (5)财务状况

  截止2019年12月31日,该公司营业收入为673,677万元,净利润为51,626万元,净资产为908,777万元。

  2. 与本公司关联关系

  为本公司的控股股东,持有本公司32.94%的股权。

  3. 履约能力分析

  该公司经营情况正常,财务状况良好,能够正常履约。

  (二)振华集团深圳电子有限公司

  1. 基本情况

  (1)法定代表人:罗林韬

  (2)注册资本:12,524万元

  (3)主营业务:家用电器,电子产品。电子元器件的购销;经营进出口业务(具体按深贸管登证字第三号文规定办理);建筑材料、五金交电产品、汽车配件、纺织品的购销;物业经营管理(凭主管部门须发的资质证书开展经营),开办经营性停车场。

  (4)住所:深圳市福田区振兴路109号B栋6F

  (5)财务状况

  截止2019年12月31日,该公司营业收入为7,938万元,净利润为9,752万元,净资产为63,532万元。

  2.与公司关联关系

  中国振华控股子公司,与本公司之间形成关联法人关系。

  3. 履约能力分析

  该公司经营情况正常,财务状况良好,能够正常履约。

  (三)贵州振华风光半导体有限公司

  1.基本情况

  (1)法定代表人:张国荣

  (2)注册资本:5,329万元

  (3)主营业务:半导体集成电路、分立器件研发、生产、经营及相关服务

  (4)住所:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段238号

  (5)财务状况

  截止2019年12月31日,该公司营业收入为25,180万元,净利润为6,381万元,净资产为23,631万元。

  2.与公司关联关系

  中国振华控股子公司,与本公司之间形成关联法人关系。

  3. 履约能力分析

  该公司经营情况正常,财务状况良好,能够正常履约。

  (四)贵州振华置业投资有限公司

  1.基本情况

  (1)法定代表人:周 峰

  (2)注册资本:5,240万元

  (3)主营业务:置业投资;房地产开发与经营、商业运营、物业管理及相关服务;建筑工程、装饰装修;建材贸易;设备租赁;房屋租赁。地基基础工程、机电工程施工、消防设施工程、钢结构工程、压力管道安装;房地产咨询服务;房地产销售服务;房地产中介;企业管理咨询服务;营销策划服务;停车场经营;酒店管理;餐饮管理;商品配送服务;互联网信息服务;移动增值业务;互联网增值服务;软件开发及技术咨询;电子商务;商品零售、批发贸易(含网上销售):电子产品、数据产品、软件及辅助设备、日用百货、文化用品、家用电器、服装鞋帽、针织纺品、体育用品、办公用品、家居用品、宠物用品、玩具、食用农产品;设计、制作、发布、代理各类广告;体育场馆经营管理;体育运动项目经营;会展服务。

  (4)住所:贵州省贵阳市乌当区新天大道150号

  (5)财务状况

  截止2019年12月31日,该公司营业收入为5,987万元,净利润为1,645万元,净资产为15,821万元。

  2.与本公司关联关系

  中国振华控股子公司,与本公司之间形成关联法人关系。

  3. 履约能力分析

  该公司经营情况正常,财务状况良好,能够正常履约。

  (五)贵州振华新天物业管理有限公司

  1.基本情况

  (1)法定代表人:文 曦

  (2)注册资本:300万元

  (3)主营业务:物业管理及相关业务、室内装饰装潢;集贸市场、代维代办电信业务;房屋租赁;电视类系统工程;通信系统技术咨询、技术服务。绿化工程、网络工程、房屋建筑及维修工程、楼宇安全系统工程;房屋中介服务;健身房开发经营及管理;销售:蔬菜、农副土特产、文化体育用品、酒类、预包装食品、日用品;洗烫服务;花卉苗木的租赁及销售,停车服务,停车场管理。

  (4)住所:贵州省贵阳市乌当区新添寨新天路150号

  (5)财务状况

  截止2019年12月31日,该公司营业收入为2,831万元,净利润为211万元,净资产为1,640万元。

  2.与本公司关联关系

  中国振华控股子公司,与本公司之间形成关联法人关系。

  3. 履约能力分析

  该公司经营情况正常,财务状况良好,能够正常履约。

  (六)苏州云芯微电子科技有限公司

  1.基本情况

  (1)法定代表人:吴 勇

  (2)注册资本:1,333万元

  (3)主营业务:从事集成电路等各类电子产品的设计及研发、以及相关产品的销售、稍后服务;货物及技术的进出口业务(法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (4)住所:昆山市花桥镇双联国际商务中心7、8号楼40室、41室、42室

  (5)财务状况

  截止2019年12月31日,该公司营业收入为1,208万元,净利润为-260万元,净资产为4,696万元。

  2.与本公司关联关系

  中国振华控股子公司,与本公司之间形成关联法人关系。

  3. 履约能力分析

  该公司经营情况正常,财务状况良好,能够正常履约。

  (七)成都环宇芯科技有限公司

  1.基本情况

  (1)法定代表人:赵晓辉

  (2)注册资本:200万元

  (3)主营业务:设计、销售电子产品、电子元器件。

  (4)住所:成都高新区世纪城南路216号5栋

  (5)财务状况

  截止2019年12月31日,该公司营业收入为882万元,净利润为76万元,净资产为480万元。

  2.与本公司关联关系

  同一实际控制人,与本公司控制方同受中国振华控制,与本公司之间形成关联法人关系。

  3. 履约能力分析

  该公司经营情况正常,财务状况良好,能够正常履约。

  (八)长沙湘计海盾科技有限公司

  1. 基本情况

  (1)法定代表人:严 忠

  (2)注册资本:11,541万元

  (3)主营业务:电子产品、网络技术、通信产品、电源设备研发;自动化控制系统的研发、安装、销售及服务;软件开发;电子计算机、计算机辅助设备、计算机外围设备、计算机应用电子设备、机电设备、计算机硬件、机电产品、光纤设备、通信设备、专用设备、电子产品及配件、电子元件及组件、电子器材、电子仪器、数据中心产品与系统、通用仪器仪表、电器机械及器材、电源设备、计算机检测控制系统、计算机、计算机软件销售;计算机技术开发、技术服务;安全咨询;计算机网络系统工程服务;网络集成系统建设、维护、运营、租赁;电气机械检测服务;电子产品检测;计算机技术咨询;计算机、办公设备和专用设备维修;电子技术服务;电子技术转让;电源设备服务;计算机制造(限分支机构);计算机检测控制系统的制造(限分支机构);通信设备制造(限分支机构);光电子器件制造(限分支机构);导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造(限分支机构);雷达及配套设备制造(限分支机构);海洋工程装备制造(限分支机构);安全技术防范产品制造(限分支机构);电源设备生产(限分支机构);计算机科学技术研究服务;地理信息加工处理;信息电子技术服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;运行维护服务;信息处理和存储支持服务;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计、施工、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICQ、非法外汇等互联网金融业务)

  (4)住所:长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园总部大楼A128号

  (5)财务情况

  截止2019年12月31日,该公司营业收入为35,914万元,净利润为6,111万元,净资产为91,932万元。(年度快报数据)

  2. 与本公司关联关系

  中国电子控股企业,与本公司同受中国电子控制,与本公司之间形成关联法人关系。

  3. 履约能力分析

  该公司经营情况正常,财务状况良好,能够正常履约。

  (九)南京科瑞达电子装备有限责任公司

  1. 基本情况

  (1)法定代表人:李韧之

  (2)注册资本:10,000万元

  (3)主营业务:电子产品、机电产品及成套设备、机械设备、仪器仪表及配件研制、生产、销售、技术服务及售后服务;道路货物运输;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);软件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  (4)住所:南京市江宁经济技术开发区天元西路111号

  (5)财务情况

  (下转B68版)

本版导读

2020-04-02

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