上海海立(集团)股份有限公司2019年度报告摘要

2020-04-02 来源: 作者:

  (上接B69版)

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年4月24日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年4月24日 13点30 分

  召开地点:上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年4月24日

  至2020年4月24日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  非表决事项:听取《独立董事2019年度述职报告》

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案经公司于2020年3月31日召开的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过,会议决议公告于2020年4月2日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《香港商报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  2、 特别决议议案:议案10

  3、 对中小投资者单独计票的议案:全部

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:7

  应回避表决的关联股东名称:上海电气(集团)总公司、珠海格力电器股份有限公司、上海电气集团香港有限公司、香港格力电器销售有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (五) 同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记方式:

  1、出席现场会议的个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出 席通知;凡委托他人出席会议的,应同时持授权委托书(原件)和代理人身份证 办理登记。

  2、出席现场会议的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、 法人股东授权委托书(原件)、代理人身份证办理登记。

  3、不能前来办理登记的股东可于2020年4月22日16:00 时之前以信函(以 到达地邮戳为准)或传真方式进行登记。登记材料应包括上述(一)1、2 款所列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方法,现场会议时办理出席会议登记 和会议资料。

  (二)现场登记时间:2020 年4月22日 9:30-16:00

  (三)现场登记地点:上海浦东金桥宁桥路 888 号

  六、 其他事项

  (一)联系方式:

  通讯地址:上海浦东金桥宁桥路 888 号

  邮编:201206

  传真:(021)50326960

  电话:(021)58547777 转 7021、7018 分机

  联系人:杨海华、张毅

  (二)为配合防疫需求,公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

  参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前半个小时内抵达会场,并服从工作人员安排,配合做好参会登记、接受体温检测等相关防疫工作。体温正常者可进入会场,须全程做好防护以及保持必要的座次距离。

  (三)本次股东大会会期半天,不发礼品,与会人员食宿交通等自理。

  特此公告。

  上海海立(集团)股份有限公司董事会

  2020年4月2日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  上海海立(集团)股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月24日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  股票代码:600619(A股) 900910(B股) 股票简称:海立股份(A股) 海立B股(B股)

  编号:临2020-004

  上海海立(集团)股份有限公司

  第八届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“海立股份”)第八届董事会第十五次会议于2020年3月31日在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到9名。监事许建国、李黎、忻怡、茅立华、张建平和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长董鑑华先生主持,经全体董事审议和表决,通过如下决议:

  一、审议通过《2019年度总经理工作报告》;

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  二、审议通过《2019年度计提资产减值准备的议案》;

  2019年度公司合并报表范围计提资产减值准备共20,464,835.59元,其中计提存货跌价准备16,015,646.39元,计提金融资产减值准备4,449,189.20元。投资性房地产按规定折旧年限提取折旧,无形资产按使用年限进行摊销,递延所得税资产未来期间可获得足够的应纳税所得额用以抵扣其利益,长期股权投资、固定资产、在建工程、开发支出、商誉不存在减值迹象,故本年度均无需计提减值准备。

  2019年度公司合并报表核销原已计提的应收账款坏账准备361,610.00元。

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  三、审议通过《2019年度财务决算及2020年度预算》,并将提交公司2019年年度股东大会审议;

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  四、审议通过《2019年年度报告》(全文及摘要),同意于2020年4月2日在指定媒体上披露,并将提交公司2019年年度股东大会审议;

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  五、审议通过《2019年度企业社会责任报告》;(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  六、审议通过《2019年度内部控制评价报告》;(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  七、审议通过《2019年度内部控制审计报告》;(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  八、审议通过《2019年度利润分配的预案》,并将提交公司2019年年度股东大会审议;(详见公司临2020-006公告)

  经财务测算和管理层结合公司经营规模和未来项目投资所需资金需求的初步讨论,提议本年度利润分配的预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股发现金红利1.80元(含税)。具体详见公司公告。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  九、审议通过《2019年度董事会工作报告》,并将提交公司2019年年度股东大会审议;

  独立董事向董事会递交了《2019年度述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上进行述职,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  十、审议通过《关于公司执行企业会计准则变更的议案》;

  2017 年7月,财政部修订颁布了《企业会计准则第14号一收入》(财会[2017]22号),公司自2020年1月1日起执行上述准则。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  十一、审议通过《2020年度关联交易的议案》,并将提交公司2019年年度股东大会审议;(详见公司临2020-007公告)

  根据《公司章程》和有关法律法规的规定,关联董事董鑑华、张铭杰就本议案表决予以回避。

  独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

  表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,2票回避。

  十二、审议通过《2020年度对外担保的议案》,并将提交公司2019年年度股东大会审议;(详见公司临2020-008公告)

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  十三、审议通过《2020年度海立股份及控股子公司办理银行票据质押的议案》,并将提交公司2019年年度股东大会审议;

  为了减少应收票据资金的占用,提高公司流动资产的使用效率,公司及控股子公司与合作银行开展票据池业务。公司及控股子公司用于与合作银行开展票据池业务的质押票据即期余额不超过25亿元人民币,各公司在各自入池票据余额范围内开具票据。

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  十四、审议通过《关于聘任2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,并将提交公司2019年年度股东大会审议;(详见公司临2020-009公告)

  同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,同意支付其2019年度审计费用260万元。

  独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  十五、审议通过《关于两个投资项目实施内容及投资额预算调整的报告》;

  公司董事会七届二十一次会议审议通过的《安徽海立新增 2 万吨/年铸件产能项目投资分析报告》,因项目实施内容变化,项目投资预算总额由原计划的5,950万元下调为5,000万元,减少投资预算950万元。

  公司董事会八届一次会议审议通过的《杭州富生电器有限公司压缩机电机产能提升和自动化改造项目投资分析报告》,因项目周边社会配套日趋成熟,取消企业倒班宿舍楼建设,项目投资预算总额由原计划的18,385万元下调为13,547万元,减少投资预算4,838万元。

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  十六、审议通过《关于向被投资公司调整委派董事及高级管理人员的议案》;

  因人事及工作变动,公司调整向被投资公司上海海立电器有限公司委派的董事,调整向被投资公司海立国际(香港)有限公司委派董事及推荐高级管理人员,调整向被投资公司上海海立国际贸易有限公司推荐的高级管理人员,并由各被投资公司按相关法定程序办理变更登记等事宜。

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  十七、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》,并将提交公司2019年年度股东大会审议;(详见公司临2020-010公告)

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  十八、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》;(详见公司临2020-011公告)

  董事会决定于2020年4月24日召开公司2019年年度股东大会,具体详见公司公告。

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  特此公告。

  上海海立(集团)股份有限公司董事会

  2020年 4月 2日

  

  股票代码:600619(A股) 900910(B股) 股票简称:海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号:临2020-005

  上海海立(集团)股份有限公司

  第八届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)监事会第八届第十五次会议于2020年3月31日在公司召开。本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  一、 审议通过《2019年度计提资产减值准备的议案》。

  表决结果:5票同意;0票弃权;0票反对。

  二、 审议通过《2019年度财务决算及2020年度预算》。

  表决结果:5票同意;0票弃权;0票反对。

  三、 审议通过《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

  监事会认为:公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》公允、全面、真实地反映了公司2019年度财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项;监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密的行为。

  表决结果:5票同意;0票弃权;0票反对。

  四、 审议通过《2019年度利润分配的预案》。

  监事会认为:审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定,同意将本预案提交公司 2019 年度股东大会审议。

  表决结果:5票同意;0票弃权;0票反对。

  五、 审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

  表决结果:5票同意;0票弃权;0票反对。

  六、 审议通过《2019年度内部控制审计报告》。

  表决结果:5票同意;0票弃权;0票反对。

  七、 审议通过《2019年度监事会工作报告》。

  表决结果:5票同意;0票弃权;0票反对。

  八、 审议通过《关于公司执行企业会计准则变更的议案》。

  表决结果:5票同意;0票弃权;0票反对。

  九、 审议通过《2020年度关联交易的议案》。

  监事会认为:公司的关联方交易属正常经营业务,决策程序符合法律法规和公司制度的规定

  表决结果:5票同意;0票弃权;0票反对。

  十、 审议通过《2020年度对外担保的议案》。

  表决结果:5票同意;0票弃权;0票反对。

  十一、 审议通过《2020年度海立股份及控股子公司办理银行票据质押的议案》。

  表决结果:5票同意;0票弃权;0票反对。

  十二、 审议通过《关于聘任2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

  表决结果:5票同意;0票弃权;0票反对。

  十三、 审议通过《关于两个投资项目实施内容及投资额预算调整的报告》。

  监事会认为:审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。

  表决结果:5票同意;0票弃权;0票反对。

  上海海立(集团)股份有限公司

  监事会

  2020年4月2日

本版导读

2020-04-02

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