成都市兴蓉环境股份有限公司2019年度报告摘要

2020-04-02 来源: 作者:

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2,968,576,321为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。同时,根据有关法律法规的规定,公司2019年度实施回购股份使用的资金78,144,243.92元视同现金分红,公司2019年度现金分红总金额为345,316,112.81元。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司为国内领先的水务环保综合服务商,拥有中国西部排名第一的供排水规模,并充分利用现有优势,布局新兴产业,大力推进环保项目建设运营,形成了集投资、研发、设计、建设、运营于一体的完善产业链。公司秉承“让环境更优,让生活更美”的责任理念,致力于提供水务环保、废弃物处置、资源循环利用等综合解决方案,不断推动企业持续、稳定、健康地发展。

  公司目前主要业务及经营模式如下:

  (一)自来水业务

  公司自来水业务包括从水源取水、自来水净化、输水管网输送、自来水销售及售后服务的完整供水产业链。公司享有向自来水终端用户直接收取水费的权利,调整水价需遵循一定的程序,并经政府相关主管部门批准后执行。公司主要以BOO等模式开展自来水业务,项目分布在四川、江苏和海南,目前运营及在建的供水项目规模逾330万吨/日。

  (二)污水处理及中水利用业务

  公司从事城市生活污水、农村生活污水和工业废水等污水处理业务,污水处理项目分布在四川、甘肃、宁夏、陕西、江苏和广东,运营模式主要包括BOT、BOO、TOT及委托运营等。公司享有在特许经营权范围内提供污水处理服务并向相关政府收取费用的权利,污水处理服务费结算价格由相关政府部门每3年核定一次。目前,公司运营及在建的污水处理项目规模逾350万吨/日。

  公司从事的中水利用业务包括中水利用项目的投资、设计、建设、运营管理等,拥有在特许经营权范围内提供相应服务并向相关政府收取中水服务费的权利。目前,公司运营及在建的中水利用项目规模为85万吨/日。

  (三)环保业务

  公司从事生活垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理和污泥处置业务,运营模式包括BOT、BOO等。

  1、垃圾焚烧发电

  公司目前运营及在建的垃圾焚烧发电项目规模为6,900吨/日。公司根据相关特许经营协议的约定获得垃圾处理服务费和发电收入。

  2、垃圾渗滤液处理

  公司目前运营及在建的垃圾渗滤液处理项目规模为5,630吨/日。公司根据相关特许经营协议的约定收取垃圾渗滤液处理服务费。

  3、污泥处置

  公司目前运营及在建的污泥处置项目规模为1,080吨/日。公司根据相关特许经营协议的约定收取污水污泥处理费。

  (四)工程业务

  公司以市政管线建设为主业,着力拓展水务环保项目设计与施工、技术咨询与开发、供排水管网探测等业务。目前拥有工程设计市政行业(给水工程)专业甲级资质、工程设计市政行业(排水工程)专业乙级资质、市政工程总承包二级资质等相关资质,公司以“服务城市,打造品质工程”为执行标准,提供安全放心的施工建设一体化服务。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  是

  (1)公司债券基本信息

  ■

  (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

  中诚信证券评估有限公司于2019年4月30日出具了《成都市兴蓉环境股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019)》,评级等级均为主体AAA,债项AAA。

  中诚信证券评估有限公司将于公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并在深圳证券交易所网站及评级公司网站上发布定期跟踪评级结果及报告,请投资者关注。在债券存续期内,中诚信证券评估有限公司将根据《跟踪评级安排》,定期或不定期对评级对象进行跟踪评级,根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级,并按照相关法律、法规对外公布。

  上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2019年3月29日出具了《2019年第一期成都市兴蓉环境股份有限公司绿色债券信用评级报告》,于2019年11月4日出具了《2019年第二期成都市兴蓉环境股份有限公司绿色债券信用评级报告》,评级等级均为主体AAA,债项AAA。

  报告期内,因公司在银行间市场发行债务融资工具,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司进行了主体评级,不存在评级差异情况。

  (3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

  单位:万元

  ■

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2019年,公司始终围绕“打造全球同行业知名企业”的发展目标,锐意进取,奋发有为,高质量服务社会民生,高效率参与市场竞争,着力优化产业布局,不断强化战略支撑,全面提升水务环保综合服务能力,持续激发企业高质量发展动能。

  (一)经济效益增量提质

  报告期内,公司基本面保持良好态势,财务结构及资产状况稳健,主要经济指标稳中有升,呈现良好发展势头。公司2019年实现营业收入48.38亿元,同比增长16.31%;归属于母公司净利润10.81亿元,同比增长9.44%。截至报告期末,公司资产总额为253.37亿元,较期初增长21.11%;归属母公司的净资产为112.47亿元,较期初增长7.68%。

  2019年全年,公司售水总量为88,875万吨;污水处理总量为98,840万吨;污泥处理总量为14.06万吨;垃圾焚烧发电量为46,732万度;垃圾渗滤液处理量为84万吨;中水售水总量为8,438万吨。

  (二)市场开拓成效显著

  2019年,公司积极推进成都市域供排水资源整合,并在市政供排水业务基础上,向工业污水处理领域不断延伸。报告期内公司获得了西南航空港组团工业集中发展区第六期工业污水处理厂一期项目、彭州市工业污水厂一期PPP项目、简阳市三个工业园污水处理厂委托运营等项目。公司还取得了第一座地埋式污水处理厂项目一一新津红岩污水处理厂改扩建项目。此外,公司紧扣成都“东进战略”,在落地成都天府国际机场供水项目后,新设成都空港新城水务投资有限公司参与空港新城区域的水务环保项目的投资开发。公司在深耕成都的同时,依托异地已有资源布局,不断辐射拓展。报告期内获得江苏沛县供水PPP项目(增加投资部分),所属阿坝兴蓉公司在落地理县、茂县特许经营项目后,受托运营多个自来水厂、污水处理厂。

  (三)重点项目全速推进

  报告期内,成都隆丰环保发电厂项目和成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容工程(三期)顺利投运;成都市绕城高速给水管输水管道(光华八线-江家立交)工程、成都合作污水处理厂三期工程、天府国际机场净水厂及原水输水管道工程、巴中市污水处理厂迁建工程、沛县地表水厂二期扩建及深度处理工程等项目建成通水;成都市第一城市污水污泥处理厂二期主体已完工,设备已安装就位;成都市中和污水厂二期、成都市第五、七、八净水厂再生水利用工程等项目厂内部分已达到通水条件;成都市第六、七、九净水厂提标改造项目、成都市自来水七厂三期、广安市岳池县嘉陵江水源供水工程、成都万兴环保发电厂二期和三期等项目正在有序推进。

  (四)积极优化营商环境

  公司作为提供重要民生服务的企业,通过切实抓好供水、污水处理、污泥处置等水务环保设施的运行管理,保障城市环境品质,助力成都打造一流国际化营商环境。报告期内,公司各生产单元稳定运营,各项指标达到或优于国家标准。同时,公司积极对标同行业先进企业,通过建立业务标准流程、健全“互联网+”服务机制等措施不断改善服务细节、提高业务办理效率,为客户提供更加精准贴心的服务。

  (五)资金保障持续强化

  公司采取“股权与债权融资相配套、长期融资与短期融资相匹配、直接融资与间接融资相结合”的融资思路,以项目为载体实施精准融资,保障重要项目的顺利建设,促进公司持续稳定发展。报告期内,公司成功发行绿色企业债,共募集资金18亿元,刷新了自1998年以来四川省企业债券的最低利率发行记录,进一步实现了低成本融资,这也标志着公司全部贯通了中国证监会、中国银行间市场交易商协会和国家发改委三大债券主管部门的融资渠道。此外,公司不仅以固定资产贷款的传统融资方式支持子公司的项目建设,还利用LPR调降的窗口期积极争取政府专项债资金作为项目启动的撬动杠杆,减少了对传统融资方式的依赖,形成了持续的投资能力。

  (六)有序推进国企改革

  公司有序推进改革转型工作,不断革新举措,进一步完善现代企业治理机制,增强公司经营活力和综合竞争力。一是推进二次混改,开展股份回购,探索员工中长期激励机制,并积极对接战略合作方。二是围绕“人才强企”战略,做好引才、育才、用才工作,营造干事创业良好氛围。三是坚定“三项制度”改革发展方向,落实改革重点,制定配套制度,优化管控体系。四是通过完善制度环境,创新管理举措,不断强化内部管控效果。

  (七)党纪工作筑牢筑实

  报告期内,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照新时代党的建设总要求,落实全面从严治党。一是高站位发挥党委领导作用,把方向、管大局、保落实,坚持把党的领导融入公司治理各环节,打造助力公司改革发展的“红色引擎”,引领企业发展。二是高标准建设企业政治课堂,通过多种形式深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省委、市委全会精神。三是高质量开展主题教育,扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,推动公司高质量发展。四是高效率提升企业党建工作质量,完成公司党委换届选举工作,修订完善党建工作制度,持续开展“环境先锋工程”活动,深化“环境先锋”品牌建设。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1)新设立子公司岳池兴蓉公司

  2019年3月,本公司与全资子公司水务建设公司合资设立岳池兴蓉公司,注册资本人民币10,000.00万元,本公司持股比例98.00%、水务建设公司持股比例2.00%。

  2)新设立子公司空港水务公司

  2019年7月,本公司与成都国际空港新城投资集团有限公司合资设立空港水务公司,注册资本人民币20,000.00万元,成都国际空港新城投资集团有限公司持股比例为40%,本公司持股比例为60%。

  3)新设立子公司简阳成环公司

  2019年12月,本公司设立全资子公司简阳成环公司,注册资本人民币1,000.00万元。

  4)新设立茂县兴蓉公司

  2019年1月,本公司下属阿坝兴蓉公司设立全资子公司茂县兴蓉公司,注册资本人民币6,500.00万元。

  5)新设立理县兴蓉公司

  2019年3月,本公司下属阿坝兴蓉公司与理县祥润供排水环境运营管理有限责任公司合资设立理县兴蓉公司,注册资本人民币5,500.00万元,阿坝兴蓉公司持股比例95.00%。

  6)注销成都兴蓉拉豪环保技术有限公司

  2018年10月15日,本公司召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于清算注销成都兴蓉拉豪环保技术有限公司的议案》。2019年7月25日,拉豪公司完成清算注销。

  

  证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2020-17

  成都市兴蓉环境股份有限公司

  第八届董事会第三十五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月20日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第三十五次会议通知。会议于2020年3月31日上午以现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的董事6名,实际出席会议的董事6名(其中委托出席的董事1名)。独立董事易永发先生因疫情管控原因无法亲自出席会议,委托独立董事王运陈先生代为出席并表决。本次会议由董事长李本文先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

  出席会议的董事对以下议案进行了审议,形成如下决议:

  一、审议通过《2019年度董事会工作报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《2019年度总经理工作报告》。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《2019年年度报告》全文及摘要,详见巨潮资讯网,摘要刊登于中国证券报、证券时报。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议通过《2019年度财务决算报告》,具体内容见《2019年年度报告》之财务报告部分。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议通过《2020年度预算报告》。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

  六、审议通过《2019年度利润分配预案》。

  经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现净利润615,965,018.07元(母公司),加上年初未分配利润1,907,557,377.54元,减去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈余公积金61,596,501.81元以及公司分配的2018年度利润,报告期末公司预计可供股东分配的利润为2,265,204,089.41元。

  2019年度利润分配预案为:以2019年年末公司总股本扣减公司回购专用证券账户持有的股份(17,642,281股)后2,968,576,321股为基数,拟向全体股东每10股派送现金股利0.9元(含税),预计派发现金267,171,868.89元(含税)。本次不进行资本公积转增股本。利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。同时,根据有关法律法规的规定,公司2019年度以现金方式回购股份使用的资金78,144,243.92元视同现金分红,公司2019年度现金分红总金额为345,316,112.81元。

  公司独立董事就本事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

  七、审议通过《2019年度内部控制评价报告》,全文刊登于巨潮资讯网。

  公司独立董事就本事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

  八、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

  为完善公司风险控制体系,保障公司董事、监事及高级管理人员权益,公司拟购买董事、监事和高级管理人员责任保险(保险期限3年,合同每年签署(合同期限12个月),责任限额为5,000万元人民币,每年保险费金额不超过25万元人民币)。董事会提请公司股东大会审议并授权公司总经理办公会办理保险购买相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;根据公司相关制度选聘保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项)以及在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

  公司独立董事就本事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网。

  全体董事对本议案回避表决,并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

  九、审议通过《关于2020年度内部审计工作计划的议案》。

  为加强公司内部审计工作,充分发挥内部审计监督、评价作用,根据审计署《关于内部审计工作的规定》、国家五部委《企业内部控制基本规范》及指引,结合公司《内部审计制度》及实际情况,同意公司制定的《2020年度内部审计工作计划》。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

  十、审议通过《关于制定〈风险防控管理制度〉的议案》。

  为进一步加强公司风险管理,提高风险防控能力,促进公司持续、健康、稳步发展,根据国家法律法规等规定,结合公司实际,制定《风险防控管理制度》。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《风险防控管理制度》。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

  十一、审议通过《关于兑现2019年高级管理人员薪酬的议案》。

  同意公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2019年度履职情况的绩效考评结果,并按照公司《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》以及高级管理人员薪酬标准进行兑现:

  ■

  公司独立董事就本事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网。

  关联董事杨磊先生回避表决,5名非关联董事进行了表决。

  表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

  十二、审议通过《2019年度社会责任报告》,全文刊登于巨潮资讯网。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

  十三、审议通过《关于为下属子公司成都市兴蓉万兴环保发电有限公司提供担保的议案》。

  具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于为下属子公司成都市兴蓉万兴环保发电有限公司提供担保的公告》(公告编号:2020-20)。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

  十四、审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》。

  具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2020年日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-21)。公司独立董事就本事项进行的事前认可及发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

  关联董事李本文先生回避表决,5名非关联董事进行了表决。

  表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

  十五、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

  公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会,现场会议于2020年4月23日(星期四)下午14:30召开。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-22)。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事向董事会提交了2019年度述职报告,并将在公司2019年年度股东大会上述职。

  以上第一项、第三项至第六项、第八项、第十三项、第十四项议案尚需股东大会审议。

  特此公告。

  成都市兴蓉环境股份有限公司

  董事会

  2020年3月31日

  

  证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2020-22

  成都市兴蓉环境股份有限公司

  关于召开2019年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  根据《公司法》《公司章程》的规定,经成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月31日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过,公司将于2020年4月23日召开2019年年度股东大会。现将有关事项公告如下:

  (一)股东大会届次:2019年年度股东大会

  (二)股东大会的召集人:公司董事会

  (三)会议召集的合法、合规性:经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过,决定召开2019年年度股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (四)会议时间:

  1、现场会议时间:2020年4月23日(星期四)下午14:30。

  2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年4月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2020年4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  (五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票结果为准。

  (六)股权登记日:2020年4月20日(星期一)

  (七)出席对象:

  1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日2020年4月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事及高级管理人员;

  3、公司聘请的律师;

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  (八)会议地点:成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。

  二、会议审议事项

  (一)本次股东大会审议的议案,由公司第八届董事会第三十五次会议审议通过,程序合法、资料完善。

  (二)本次会议审议的议案如下:

  1、《2019年度董事会工作报告》;

  2、《2019年度监事会工作报告》;

  3、《2019年年度报告》全文及摘要;

  4、《2019年度财务决算报告》;

  5、《2020年度预算报告》;

  6、《2019年度利润分配预案》;

  7、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》;

  8、《关于为下属子公司成都市兴蓉万兴环保发电有限公司提供担保的议案》;

  9、《关于2020年日常关联交易预计的议案》。

  上述第八项议案为关联交易事项,关联股东须回避表决。

  公司独立董事已经向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在2019年年度股东大会上做述职报告,具体内容详见公司于2020年4月2日在巨潮资讯网上披露的相关内容。

  (三)披露情况

  本次股东大会审议的议案内容详见2020年4月2日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2019年年度股东大会会议材料》及相关公告。

  三、议案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  (一)登记方式:

  1、法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(样本详见附件2)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续。

  2、自然人股东登记:自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账户卡(深圳)办理登记手续;自然人股东委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(样本详见附件2)、委托人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续。

  3、异地股东可用传真或信函方式进行登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(信函登记请注明“股东大会”字样)

  (二)登记日期及时间:

  2020年4月21日上午9:30-12:00,下午14:00-17:00

  2020年4月22日上午9:30-12:00,下午14:00-17:00

  (三)登记地点(信函地址):成都市武侯区锦城大道1000号4层公司证券事务部。(邮编:610062、传真:028-85007801)

  (四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。

  (五)会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作内容(详见附件1)。

  六、备查文件

  公司第八届董事会第三十五次会议决议。

  特此公告。

  成都市兴蓉环境股份有限公司

  董事会

  2020年3月31日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360598

  2、投票简称:兴蓉投票。

  3、填报表决意见

  本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年4月23日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月23日上午9:15,结束时间为2020年4月23日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹全权委托_______先生/女士代表我单位(本人)出席成都市兴蓉环境股份有限公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人姓名或名称: 个人股东委托人身份证号码:

  委托人持股数: 委托人股票账户号码:

  受托人姓名: 受托人身份证号码:

  授权委托书签发日期: 年 月 日

  授权委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

  委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):

  委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下:

  ■

  注:对本次股东大会议案的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

  在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入“√”)。

  □是□否

  

  证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2020-18

  成都市兴蓉环境股份有限公司

  第八届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月20日以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出召开第八届监事会第十七次会议通知。会议于2020年3月31日上午以现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席杨玉清女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

  出席会议的监事对以下议案进行了审议,形成如下决议:

  一、审议通过《2019年度监事会工作报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《2019年年度报告》全文及摘要,详见巨潮资讯网,摘要刊登于中国证券报、证券时报。

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2019年年度报告》的程序符合法律法规,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《2019年度财务决算报告》,具体内容见《2019年年度报告》之财务报告部分。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议通过《2019年度利润分配预案》。

  经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现净利润615,965,018.07元(母公司),加上年初未分配利润1,907,557,377.54元,减去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈余公积金61,596,501.81元以及公司分配的2018年度利润,报告期末公司预计可供股东分配的利润为2,265,204,089.41元。

  2019年度利润分配预案为:以2019年年末公司总股本扣减公司回购专用证券账户持有的股份(17,642,281股)后2,968,576,321股为基数,拟向全体股东每10股派送现金股利0.9元(含税),预计派发现金267,171,868.89元(含税)。本次不进行资本公积转增股本。利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。同时,根据有关法律法规的规定,公司2019年度以现金方式回购股份使用的资金78,144,243.92元视同现金分红,公司2019年度现金分红总金额为345,316,112.81元。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》,全文刊登于巨潮资讯网。

  监事会作为公司的监督机构,根据相关规定,对董事会关于公司《2019年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司根据中国证监会、深交所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2019年,公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  以上第一项至第四项议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  成都市兴蓉环境股份有限公司

  监事会

  2020年3月31日

  

  证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2020-20

  成都市兴蓉环境股份有限公司

  关于为下属子公司成都市兴蓉万兴环保发电有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)拟为下属子公司成都市兴蓉万兴环保发电有限公司(以下简称“万兴发电公司”)的三笔银行贷款(合计金额为13.2亿元)提供连带责任保证担保。

  本次担保事项已经2020年3月31日召开的第八届董事会第三十五次会议审议,并以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过。根据法律法规及《公司章程》的规定,本次担保尚需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  (一)被担保人名称:成都市兴蓉万兴环保发电有限公司

  (二)成立日期:2013年01月15日

  (三)公司住所:成都市青羊区苏坡乡万家湾村

  (四)法定代表人:徐方利

  (五)注册资本:人民币39,500万元

  (六)经营范围:垃圾焚烧发电项目的投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)、建设、运营及管理;电力供应及炉渣销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  (七)股权结构:公司全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司持有万兴发电公司100%股权。

  (八)最近一年的主要财务数据

  截至2019年12月31日,万兴发电公司资产总额为276,167.94万元,负债总额为198,407.55万元,净资产为77,760.38万元。2019年年度营业收入24,932.78万元,利润总额5,233.85万元,净利润4,807.97万元。(以上数据已经审计)

  截至目前,万兴发电公司无对外担保、抵押、诉讼或仲裁事项,信用状况良好,不是失信被执行人。

  三、本次担保相关内容

  (一)银行贷款情况

  1、万兴发电公司就成都万兴环保发电厂一期项目(以下简称“万兴一期”)向中国工商银行股份有限公司成都东大支行申请贷款8亿元,贷款期限为12年。

  2、万兴发电公司就万兴环保发电厂二期项目(以下简称“万兴二期”)向中国进出口银行四川省分行申请贷款2.4亿元,贷款期限为36个月。

  3、万兴发电公司就万兴环保发电厂三期项目(以下简称“万兴三期”)向中国进出口银行四川省分行申请贷款2.8亿元,贷款期限为36个月。

  (二)担保合同情况

  1、万兴一期保证合同

  (1)合同当事人

  债权人:中国工商银行股份有限公司成都东大支行

  债务人:成都市兴蓉万兴环保发电有限公司

  保证人:成都市兴蓉环境股份有限公司

  (2)担保方式:连带责任保证

  (3)担保期限:主合同项下的借款期限届满之次日起两年。债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。

  (4)担保金额:8亿元

  (5)担保范围:包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

  2、万兴二期保证合同

  (1)合同当事人

  债权人:中国进出口银行四川省分行

  债务人:成都市兴蓉万兴环保发电有限公司

  保证人:成都市兴蓉环境股份有限公司

  (2)担保方式:连带责任保证

  (3)担保期限:保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。

  (4)担保金额:2.4亿元

  (5)担保范围:包括贷款本金及利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等);以及“债务人”应支付的任何其他款项。

  3、万兴三期保证合同

  (1)合同当事人

  债权人:中国进出口银行四川省分行

  债务人:成都市兴蓉万兴环保发电有限公司

  保证人:成都市兴蓉环境股份有限公司

  (2)担保方式:连带责任保证

  (3)担保期限:保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。

  (4)担保金额:2.8亿元

  (5)担保范围:包括贷款本金及利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等);以及“债务人”应支付的任何其他款项。

  四、协议签署情况

  上述担保合同尚未签署。

  五、董事会意见

  公司为万兴发电公司向银行贷款提供保证担保,有利于万兴发电公司筹措资金,保障万兴二期、三期项目的顺利实施,并偿还为万兴一期项目发生的公司内部借款,提高公司资金使用效率。万兴发电公司为公司下属子公司,公司对其日常经营活动具有绝对控制权,财务风险处于可控范围之内。万兴一期项目现已投运,能够产生稳定的收入,随着万兴二期、三期项目后续建成投运,将进一步提升万兴发电公司盈利水平和偿债能力。

  综上,本次担保风险可控,不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响,不会损害公司及股东的利益。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前,公司及控股子公司的担保总额为174,981.07万元,本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总额为306,981.07万元(含本次),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的27.30%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为1,371.07万元,占上市公司最近一期经审计净资产的0.12%。公司不存在涉及逾期债务或诉讼的担保金额。

  特此公告。

  成都市兴蓉环境股份有限公司

  董事会

  2020年3月31日

  

  证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2020-21

  成都市兴蓉环境股份有限公司

  关于2020年日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司根据业务发展及生产经营的需要,拟与控股股东成都环境投资集团有限公司(以下简称“成都环境集团”)及其关联企业发生日常关联交易。公司预计2020年日常关联交易总金额为19,499.32万元(不含税),主要包括向关联方提供劳务和房屋租赁,接受关联方提供的劳务和租赁关联方房屋。

  公司于2020年3月31日召开第八届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》,关联董事李本文先生在审议该议案时回避表决,全体非关联董事同意本议案。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)《公司章程》等相关规定,本议案需提交公司股东大会审议。

  (二)2020年预计关联交易类别和金额

  单位:万元

  ■

  注:以上金额为不含税金额。

  (三)2019年日常关联交易情况

  单位:万元

  ■

  注:以上金额为不含税金额。

  二、关联人介绍和关联关系

  (一)成都环境投资集团有限公司

  1、关联人基本情况

  法定代表人:李本文

  注册资本:人民币500,000万元

  注册地址:成都市小河街12号天纬商住楼7楼A楼

  经营范围:城市基础设施、水利及配套设施的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及服务;水务、环保相关设备研发、制造;固体废物的收集、贮存、运输、处置及综合利用;计量仪器、水处理剂产品的研发、制造、销售;旅游及配套基础设施的投资和经营管理;房地产开发经营;投资管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);工程施工及安装;建材销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  成都环境集团最近一个会计年度未经审计的主要财务数据:截至2019年12月31日,总资产为490.25亿元,净资产171.96 亿元;2019年度实现营业收入72.64亿元,净利润9.47亿元。

  2、与公司的关联关系

  成都环境集团为公司控股股东,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3 条第一款规定的关联关系情形。

  3、履约能力分析

  成都环境集团依法存续并正常经营,具备良好的履约能力,以往与公司的交易均能正常执行及结算。

  (二)成都汇锦实业发展有限公司

  1、关联人基本情况

  法定代表人:张承翚

  注册资本:人民币15,000万元

  注册地址:成都市青羊区二环路西二段45号

  经营范围:水质检测;给排水设施、设备的设计、制作、销售及技术服务;地下管线工程安装及技术咨询服务;市政工程施工;地下给排水管线检漏、地下管线综合检测工程及技术服务;水处理剂系列产品销售;水表、水表试验装置、电子远传水表销售;系统集成;阀门检验;非标件加工;酒店管理服务;物业管理;停车场服务;资产经营、资产管理、资产租赁、资产托管经营(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);房屋租赁;企业管理及咨询;花卉租赁;苗圃、花卉、园林的经营管理;花草、树木销售;园林绿化,园林工程;建材销售;道路货物运输;道路危险货物运输;环境保护监测、其他清洁服务等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  成都汇锦实业发展有限公司(以下简称“汇锦实业”)最近一个会计年度未经审计的主要财务数据:截至2019年12月31日,总资产为6.69亿元,净资产4.9亿元;2019年度实现营业收入2.79亿元,净利润0.29亿元。

  2、与公司的关联关系

  汇锦实业为公司控股股东成都环境集团全资子公司,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

  3、履约能力分析

  汇锦实业依法存续并正常经营,能为公司提供良好的服务,公司与其建立了良好的合作关系。

  (三)成都汇锦水务发展有限公司

  1、关联人基本情况

  法定代表人:张承翚

  注册资本:人民币15,000万元

  注册地址:成都市郫都区成都现代工业港北区蜀新大道北一段1930号

  经营范围:水处理剂系列产品的制造;销售;化工产品(不含危险化学品),金属材料,五金交电,机电产品(不含汽车),建材,百货;流量仪表设计、开发、生产、销售及维修;计算机软件及系统集成的开发、销售;电子产品技术开发及技术咨询服务;阀门检验;水表安装;水表试验装置加工、生产及销售;非标件加工(以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目)。

  成都汇锦水务发展有限公司(以下简称“汇锦水务”)最近一个会计年度未经审计的主要财务数据:截至2019年12月31日,总资产为3.49亿元,净资产2.36亿元;2019年度实现营业收入1.72亿元,净利润0.27亿元。

  2、与公司的关联关系

  汇锦水务为汇锦实业全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

  3、履约能力分析

  汇锦水务依法存续并正常经营,公司与其建立了良好的合作关系。

  (四)成都环境建设管理有限公司

  1、关联人基本情况

  法定代表人:李忠毅

  注册资本:人民币5,000万元

  注册地址:成都市武科西四路9号2层

  经营范围:建设项目管理;招标代理;工程造价咨询;工程建设技术咨询服务;建设工程监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

  成都环境建设管理有限公司(以下简称“建管公司”)最近一个会计年度未经审计的主要财务数据:截至2019年12月31日,总资产为0.46亿元,净资产0.25亿元;2019年度实现营业收入0.36亿元,净利润0.01亿元。

  2、与公司的关联关系

  建管公司为公司控股股东成都环境集团全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

  3、履约能力分析

  建管公司依法存续并正常经营,能满足公司生产经营的需要,具备良好的履约能力。

  三、关联交易主要内容

  (一)关联交易定价原则和依据

  公司与上述关联方之间的关联交易价格遵循以下原则和依据确定:有国家、地方政府规定价格的,依据该价格进行;没有国家、地方政府定价的,有可适用行业价格标准的,依据该行业市场公允价格标准进行;若无适用的行业价格标准的,依据市场价格进行。

  (二)关联交易协议签署情况

  上述各关联交易协议的起草与签订均严格按照公司制定的《关联交易制度》执行,付款安排、结算方式、协议签署、生效条件等遵循国家相关法律法规的规定。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  (一)上述租赁房屋、提供房屋租赁、接受劳务、提供劳务是在公司日常生产经营过程中产生的业务。

  (二)上述关联交易定价依据国家及地方政府规定、行业标准或市场价格确定,遵循了公平、公正、公开的原则,没有损害公司利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

  (三)上述关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

  五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  公司在召开董事会前,就上述日常关联交易与独立董事进行了沟通,经公司独立董事事前认可,并发表独立董事事前认可意见后,同意将上述日常关联交易议案提交公司第八届董事会第三十五次会议予以审议。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见:

  (一)公司2020年度日常关联交易预计符合公司业务发展实际情况,公司及下属公司与控股股东成都环境集团及其他关联方之间的关联交易均为公司生产经营必需事项,为正常的经营性业务往来;

  (二)该等交易遵照相关协议执行,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公平合理的市场化原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会影响公司的独立性;

  (三)董事会审议关联交易事项时,关联董事回避表决,关联交易审议和表决程序合法有效。

  六、备查文件

  (一)公司第八届董事会第三十五次会议决议;

  (二)独立董事事前认可和独立董事意见;

  (三)关联交易概述表。

  特此公告。

  成都市兴蓉环境股份有限公司

  董事会

  2020年3月31日

  

  证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2020-23

  成都市兴蓉环境股份有限公司关于

  董事会、监事会延期换届的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会、监事会将于2020年4月5日任期届满。鉴于公司董事会和监事会的换届工作尚在筹备中,为有利于公司相关工作的安排和开展,确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性,公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。

  在换届选举工作完成之前,公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应职责和义务。董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

  公司将积极推进董事会、监事会换届工作,并及时履行相应的信息披露义务。

  特此公告。

  成都市兴蓉环境股份有限公司

  董事会

  2020年4月1日

  成都市兴蓉环境股份有限公司

  证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2020-19

  2019

  年度报告摘要

本版导读

2020-04-02

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