天水众兴菌业科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

2020-04-18 来源: 作者:

  

  股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2020-037

  债券代码:128026 债券简称:众兴转债

  天水众兴菌业科技股份有限公司

  第三届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2020年04月17日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

  本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持,会议通知已于2020年04月14日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中出席现场会议董事6人,以通讯方式参会董事3人。公司监事以及董事会秘书等列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于推迟参股子公司偿还借款时间的议案》。

  表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避

  表决结果:通过

  公司于2019年02月与参股子公司Mushroom Park GmbH(马逊帕克有限公司)签订《借款合同》,公司提供Mushroom Park GmbH借款1,372万欧元,约定合同期限为15年,借款年息3.0%,Mushroom Park GmbH自2020年01月起至2031 年12月,每半年偿还本金及利息一次。

  鉴于Mushroom Park GmbH于2019年8月陆续投入试生产后,至今尚未满产,加之海外新型冠状病毒疫情蔓延严重,根据德国政府相关要求,Mushroom Park GmbH将于近期停产,基于此,Mushroom Park GmbH拟将原所有股东的借款偿还期进行统一推迟,即整体延后三年。公司董事会同意将原《借款合同》约定的偿还起始日整体延后三年,即从2023年01月起开始偿还本息,合同其他内容不变。

  三、备查文件

  《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

  特此公告

  天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

  2020年04月17日

  

  股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2020-038

  债券代码:128026 债券简称:众兴转债

  天水众兴菌业科技股份有限公司关于

  德国参股子公司因疫情临时停产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)参股子公司Mushroom Park GmbH(马逊帕克有限公司,位于德国托儿高)拟于近日停产,现将相关事项公告如下:

  一、停产原因及恢复生产时间

  由于海外新型冠状病毒疫情蔓延严重,为全力做好疫情防控工作,根据德国政府相关部门的要求,经参股子公司Mushroom Park GmbH(马逊帕克有限公司)全体股东商议决定,拟于近日停止前段杏鲍菇原料装瓶工作,自2020年04月中下旬左右采取错峰、短期上班模式,只进行后段在产品的采收和整理工作。具体恢复正常生产经营时间将根据疫情发展及德国政府部门相关要求作出调整。

  二、Mushroom Park GmbH基本情况

  名称:Mushroom Park GmbH(马逊帕克有限公司)

  注册地址:Markt1,04860 Torgau

  登记日期:2015年03月06日

  法定代表人:Hee Joo Park

  经营范围为:蘑菇的培育生产以及相关农产品的加工配送等,不需要特殊授权的农产品的经营销售。

  Mushroom Park GmbH(马逊帕克有限公司)相关财务数据如下:

  单位:人民币元

  ■

  三、Mushroom Park GmbH停产对公司的影响

  公司参股子公司Mushroom Park GmbH(马逊帕克有限公司)目前主要从事杏鲍菇的生产和销售,公司持有其49%的股权。本次停产预计将对公司2020年的经营业绩产生一定的影响,具体影响金额目前尚无法预计,以2020年经审计的财务报告为准。

  四、风险提示

  公司将密切关注疫情对德国参股子公司的影响情况,并将依照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告

  天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

  2020年04月17日

  

  股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2020-039

  债券代码:128026 债券简称:众兴转债

  天水众兴菌业科技股份有限公司

  2020年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2020-029)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

  3、本次股东大会无否决或修改提案的情况,亦无新提案提交表决,也无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  4、本次股东大会中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票。

  一、会议召开和出席情况

  天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议日期与时间:2020年04月17日(星期五)下午2:30开始;

  (2)网络投票日期与时间:2020年04月17日(星期五),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年04月17日上午9:30一11:30,下午1:00一3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的,开始时间为 2020 年 04 月 17 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 04 月 17 日下午3:00。

  2、现场会议召开地点:天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

  3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事长陶军先生

  6、股权登记日:2020年04月13日(星期一)

  7、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  (二)会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况

  ■

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计19人,代表有表决权的股份数为153,256,734股,占公司有表决权股份总数的45.0514%。其中:参加现场投票的股东及股东授权委托代表12人,代表有表决权的股份数为153,156,364股,占公司有表决权股份总数的45.0219%;参加网络投票的股东7人,代表有表决权的股份数为100,370股,占公司有表决权股份总数的0.0295%。

  参加投票的中小股东情况:通过现场和网络投票的股东10人,代表有表决权的股份数为4,454,861股,占公司有表决权股份总数的1.3096%。其中:通过现场投票的股东3人,代表有表决权的股份数为4,354,491股,占公司有表决权股份总数的1.2800%;通过网络投票的股东7人,代表有表决权的股份数为100,370股,占公司有表决权股份总数的0.0295%。

  2、其他人员出席情况

  公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,国浩律师(北京)事务所张冉律师、李晶律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。

  本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2019年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

  本次股东大会无否决或修改提案的情况,亦无新提案提交表决,也无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过以下议案:

  (一)审议通过了《关于预计2020年向银行申请综合授信额度的议案》

  1、表决情况

  ■

  注:“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

  2、表决结果

  通过

  上述议案详细内容详见2020年04月02日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

  (二)审议通过了《关于预计2020年为子公司提供担保额度的议案》

  1、表决情况

  ■

  注:“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

  2、表决结果

  通过

  上述议案详细内容详见2020年04月02日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

  (三)审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  1、表决情况

  ■

  注:“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

  2、表决结果

  通过

  上述议案详细内容详见2020年04月02日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

  (四)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  1、表决情况

  ■

  注:“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

  2、表决结果

  通过

  上述议案详细内容详见2020年04月02日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

  (五)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

  1、表决情况

  ■

  注:“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

  2、表决结果

  通过

  上述议案详细内容详见2020年04月02日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师(北京)事务所张冉律师、李晶律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:

  1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;

  2、本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格合法、有效;

  3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会,其参会资格合法、有效;

  4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、天水众兴菌业科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

  2、国浩律师(北京)事务所《关于天水众兴菌业科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告

  天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

  2020年04月17日

本版导读

2020-04-18

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