武汉锅炉股份有限公司2020第一季度报告

2020-04-29 来源: 作者:

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人Stuart Adam Connor、主管会计工作负责人冯正及会计机构负责人(会计主管人员)周卫声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1. 应收账款融资较期初数减少100%,主要系本期应收票据全部背书转让给供应商所致;

  2. 其他应收款较期初数减少33.32%,主要系收回前期应收劳务费等所致;

  3. 存货较期初数减少76.08%,主要系新会计准则(收入)实施,计账科目调整所致;

  4. 合同资产较期初数增加100%,主要系新会计准则(收入)实施,计账科目调整所致;

  5. 递延所得税资产较期初数增加198.35%,主要系本期项目减值损失计提所形成的暂时性可抵扣差异增加所致;

  6. 应付票据较期初数减少47.02%,主要系本期银行承兑汇票到期承兑所致;

  7. 预收款项较期初数减少61.22%,主要系新会计准则(收入)实施,计账科目调整所致;

  8. 合同负债较期初数增加100%,主要系新会计准则(收入)实施,计账科目调整所致;

  9. 其他流动负债减少100%,主要系当期未交割的远期合同产生的套期损失减少所致;

  10. 营业收入较上年同期减少34.04%,主要系新冠状病毒疫情影响公司停工所致;

  11. 税金及附加较上年同期减少59.52%,主要系本期增值税所附加税费减少所致;

  12. 管理费用较上年同期减少41.59%,主要系新冠状病毒疫情影响公司停工所致;

  13. 信用减值损失较上年同期增加100%,主要系垃圾炉项目产生的合同资产减值损失;

  14. 资产减值损失较上年同期增加100%,系本期无减值冲回发生所致;

  15. 所得税费用较上年同期减少1983.59%,主要系本期项目减值损失计提所形成的暂时性可抵扣差异较去年同期增加所致;

  16. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少205.33%,主要系本期项目材料付款增加所致;

  17. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加95.53%,主要系本期购置固定资产支出较去年同期减少所致;

  18. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2058.75%,主要系本期借款高于去年同期所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  五、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  六、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十、其他重大事项的说明

  √ 适用 □ 不适用

  2019年4月24日,公司第七届董事会第九次会议审议通过了《油漆干燥区域VOC有序排放系统投资计划》,2019年4月26日,公司在《证券时报》、《大公报》和全国中小企业股份转让系统网站上披露了《武汉锅炉股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告公告》(公告编号:2019-004)及《武汉锅炉股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2019-009)等相关公告。受新型冠状病毒肺炎疫情影响,整改后的验收手续尚无法完成,预计将在2020年第二个季度完成改项目的所有验收流程及手续。

  2019年10月29日,公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立分公司暨关联交易的公告》,2019年10月30日,公司在《证券时报》、《大公报》和全国中小企业股份转让系统网站上披露了《武汉锅炉股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告公告》(公告编号:2019-028)及《武汉锅炉股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2019-030)等相关公告。2020年1月13日,武汉锅炉股份有限公司沈阳分公司正式成立,并已领取营业执照。

  

  证券代码:420063 证券简称:武锅B5 公告编号:2020-005

  武汉锅炉股份有限公司

  2019年年度业绩快报公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示:本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2019年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

  一、2019 年度主要财务数据和指标

  单位:元

  ■

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

  1、报告期内,公司实现营业收入1,457,176,506.82元,同比增加38.66%;实现营业利润24,624,667.43元,同比减少64.75%;实现利润总额25,808,390.03元,同比减少63.81%;实现归属于挂牌公司股东的净利润11,726,061.93元,同比减少71.97%。

  2、报告期末,公司总资产1,355,821,884.88元,较期初增加9.63%;归属于挂牌公司股东的所有者权益-1,183,279,937.44元,较期初增加0.93%;归属于挂牌公司股东的每股净资产-3.98元,较期初增加0.93%。

  (二)业绩变动的主要原因

  报告期内公司营业收入较上年同期增加38.66%,利润总额较上年同期减少63.8,主要原因系报告期内公司项目执行订单充足,完工进度按计划进行,销售收入较上年增加;锅炉行业竞争激烈,新获订单毛利较低,致使利润总额较上年减少。

  三、风险提示

  本业绩快报是公司财务部门初步测算的结果,相关数据未经审计,与公司2019 年年度报告中披露的数据可能存在差异,具体以公司2019年年度报告中披露的经审计的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件目录

  经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

  武汉锅炉股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年四月二十八日

  

  证券代码:420063 证券简称:武锅B5 公告编号:2020-006

  武汉锅炉股份有限公司

  日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  ● 武汉锅炉股份有限公司以下简称“本公司、公司”;

  ● 公司预计2020年签订合同的总金额受制于关联方在国外市场获得订单量的情况;

  ● 公司与关联方销售锅炉组件的交货期并非能在当年完工;

  ● 因公司2020年日常关联交易预计金额已达到《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》之相关规定,故此议案尚须获得股东大会的批准。

  二、2019年度日常关联交易执行情况

  2019年度日常关联交易执行情况请见后续披露的2019年年度报告,其实际发生的总金额为1,201,551,365元,比2019年预计的关联交易总金额13,640,176,066.10元减少12,438,624,701.14元。其原因是:1、锅炉产品的制造属长期建造合同,制造周期相对比较长,产品的投料和销售收入的确认需要周期;2、因关联方在国外市场未获得相关订单,导致原预计的部分关联交易无法实现。

  三、预计公司2020年度发生的日常关联交易基本情况

  (一)预计关联交易类别和金额

  ■

  ■

  (二)当年年初至披露日与前述关联人已发生的关联交易金额为13,657.28万元。

  四、关联人介绍和关联关系

  1.基本情况

  (1) 通用电气蒸汽发电投资有限公司(原阿尔斯通(中国)投资有限公司)

  法定代表人:胡景淼

  成立日期:1999年1月26日

  注册资本:6,096.44万美元

  经营范围:在国家允许外商投资的领域依法进行投资;设备进出口、(代理)采购及(代 理)

  销售;提供培训、人事管理、咨询、技术、仓储、经营性租赁等服务;参与有对外承包工程经营权

  中国企业的境外工程承包

  地 址:北京市朝阳区三里屯西六街六号乾坤大厦五层

  (2) 通用电气(武汉)工程技术有限公司

  法定代表人:关海涛

  成立日期:1997 年2 月13 日

  注册资本:1,300万元人民币

  经营范围:电气和机械设备的设计、生产、组装、供货、安装、启动和测试以及提供相关售后服务;

  为能源、环保及相关领域的各类客户提供技术商务咨询和服务;从事电力项目工程承包、工程设计、

  材料和设备的进出口、设备和零部件的设计、资料翻译和文件服务、质保、质检、工程监造和现场调

  试等业务;为关联公司提供各类管理咨询服务

  地 址:武汉东湖新技术开发区流芳园路1号武汉锅炉股份有限公司整体搬迁综合楼

  (3) 北重阿尔斯通(北京)电气装备有限公司

  法定代表人:胡景淼

  成立日期:2004年12 月20日

  注册资本:8,4746.735 万元人民币

  经营范围:制造、调试600MW或以上超临界机组等大型热电机组

  地 址:北京市石景山区吴家村

  (4)通用电气检测控制技术(上海)有限公司

  法定代表人:WANG BIAO

  成立日期:2002年04月10日

  注册资本:100万美元

  经营范围:用于监测、管理及测量的仪器、仪表、设备及一体化应用系统及控制系统的批发、进出口、经营性租赁、售后服务、佣金代理(拍卖除外)及其他相关配套业务;相关产品的维修、技术咨询、系统的测试、整合;相关产品的软件技术设计、培训、研究开发;机器、机械器具,电气设备及零件,计算机软件(音像制品除外)的批发,进出口,区内以上述产品为主的仓储(除危险品),分拨业务和商品展示,国际贸易,转口贸易,区内企业间的贸易及区内贸易代理,区内贸易咨询服务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  地 址:中国(上海)自由贸易试验区冰克路500号4楼AC-7部位

  (5)通用电气(上海)电力技术有限公司

  法定代表人:关海涛

  成立日期:2000年10月12日

  注册资本:1600万美元

  经营范围:用于电厂项目、输配电项目、机电项目、环保项目、铁路和城市轨道交通项目的设备和

  有关零部件的仓储(除危险品)、采购、分拨、组装、安装、调试、修理、改进、计算机系统集

  成,与上述项目相关的技术支持、技术培训、工程服务、维护、售后服务,商业性简单加工,环保

  工程(废气)专项工程设计,国际贸易、区内贸易及区内贸易代理,锅炉、机器和机械器具及其零

  部件、电机电气设备及其零部件,车辆零部件、铁道及电车道轨的零部件的批发、佣金代理(拍卖

  除外)、进出口和售后服务、咨询服务及其相关配套服务,机器设备的经营性租赁,为关联公司提

  供财务管理咨询服务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  地 址:中国(上海)自由贸易试验区杨高北路2001号第一层3-1,2部位

  (6)阿尔斯通电力有限公司(英国)

  法定代表人:Mark Elborne

  成立日期:2002年1月4日

  注册资本:100万英镑

  经营范围:提供电力、能源等相关的各项服务

  地 址:St Leonards Building, Harry Kerr Drive, Stafford, UK

  (7)通用电气(瑞士)有限公司(原阿尔斯通(瑞士)股份有限公司)

  法定代表人:Joseph Anis

  成立日期:1990年1月10日

  注册资本:10,100万法郎

  经营范围:提供电力生产领域的各项服务

  地 址:Brown Boveri Strasse 7, 5400 Baden, Switzerland

  (8)通用电气软件(上海)有限公司(原通用电气智能设备(上海)有限公司)

  法定代表人:腾菲

  成立日期:2015年9月21日

  注册资本:860万美元

  经营范围:计算机软件(音像制品、电子出版物除外)的开发、涉及、制作,销售自产产品;上述同类产品及计算机硬件的批发、网上零售、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务;以承接服务外包方式从事数据处理服务,计算机硬件的研发,信息技术领域的技术开发、自有技术成果专访、提供相关技术咨询和技术服务,计算机系统集成的设计、调试、维护。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  地 址:中国(上海)自由贸易试验区华佗路1号1号楼2楼267室

  (9)通用电气医疗系统(天津)有限公司空港经济区分公司

  法定代表人:MICHAEL FRED HOGE

  成立日期:2016年11月2日

  注册资本:21100万元人民币

  经营范围:电气、电子与工业设备、医疗设备和生命科学仪器设备及其附属设备、软件和零部件以

  及通用电气集团所产产品及系统集成产品及其相关零部件、配套试剂的研究、开发、仓储、安装、

  测试、调试、维修和保养、技术咨询、技术服务;提供维修翻新服务;产品技术咨询、市场营销、

  技术服务、技术交流

  地 址: 天津空港经济区经三路266号-1

  (10)通用电气公司

  法定代表人: Victoria Vron

  成立日期:1892年4月15日

  注册资本:106.63,075,000美元

  经营范围:业务涉及数字、医疗、航空、发电、石油天然气、交通运输、金融等

  地 址:3135 Easton Turnpike,Fairfield,CT,United States

  (11)通用电气蒸汽发电有限公司(原阿尔斯通能源公司(美国))

  法定代表人:Breymeier Lisa

  成立日期:1999年6月8日

  注册资本:100万美元

  经营范围:在相关法律允许范围内,公司可从事的所有的经营和管理活动

  地 址:175 Addison Road, Windsor, United States of America

  (12)通用电气锅炉德国有限公司

  法定代表人:Thomas Bohner

  成立日期:1965年4月13日

  注册资本:2750万欧元

  经营范围:锅炉、电站

  地 址:Augsburger Strasse 712, 70329 Stuttgart, Germany

  (13)通用电气能源有限公司(印度)

  法定代表人:Wanchoo, Vishal

  成立日期:1992年9月2日

  注册资本:67,227,471卢比

  经营范围:生产,买卖,安装和承接制造各类电站和发电设备

  地 址:The International - 5th floor,16, Marine Lines Cross Road n 1,Mumbai,India

  (14)通用电气能源有限公司(波兰)

  法定代表人:Beata Anna STELMACH

  成立日期:1990年4月4日

  注册资本:53,568,500波兰兹罗提

  经营范围:在经济领域开展研发、生产、贸易、服务、金融、市场活动

  地 址:ul. Inflancka 4C,Warszawa ,Poland

  (15)通用电气技术有限公司(瑞士)

  法定代表人: Charles Soothill

  成立日期:2003年6月27日

  注册资本:100万瑞士法郎

  经营范围:提供知识产权和专利相关的各种服务

  地 址:Brown Boveri Strasse 7, 5400 Baden, Switzerland

  (16)德莱赛有限公司(美国)

  法定代表人:Kevin Walsh

  成立日期:1961年10月1日

  注册资本:100万美元

  经营范围:工业产品批发

  地 址:Normandy Blvd Jacksonville, FL 32221

  (17)德莱赛机械(意大利)有限公司

  法定代表人:Dasmi Alberto

  成立日期:2001年4月3日

  注册资本:2250万欧元

  经营范围:生产阀门等设备

  地 址:Via Cassano, 77-80020 Casavatore (NA), Italy

  (18)德莱赛机械(日本)有限公司

  法定代表人:Futsuhara Masayo

  成立日期:1988年5月20日

  注册资本:990万日元

  经营范围:生产阀门等设备

  地 址:Harumi Island Triton Square Office, Tower X 23 Floor 1-8-10 Harumi, Chuo-ku, Tokyo 104-6023, Japan

  (19)德莱赛机械(苏州)有限公司

  法定代表人:徐颖

  成立日期:2004年5月28日

  注册资本:470万美元

  经营范围:阀门、鼓风机等设备制造

  地 址:苏州工业园区苏虹中路81号

  (20)德莱赛机械(法国)有限公司

  法定代表人:Denise Adelman

  成立日期:1988年4月28日

  注册资本:1,546.4279万欧元

  经营范围:生产阀门等工业设备

  地 址:3 Rue Saint-Pierre, Conde-sur-Noireau 14110, France

  (21)德莱赛机械(印度)有限公司

  法定代表人:Murugavel Jayavelu

  成立日期:1995年8月24日

  注册资本:490万美元

  经营范围:生产阀门等设备

  地 址:S.F608, Chettipalayam Road , Eachanri Coimbatore 641 021, India

  (22)通用电气能源服务有限公司(马来西亚)

  法定代表人: Kenneth Ong

  成立日期:1983年7月14日

  注册资本:9,075万马来西亚林吉特

  经营范围:电厂承包商

  地 址:Level 38, NU Tower 2, No. 203, Jalan Tun SambanthanKuala Lumpur Sentral, Kuala Lumpur, Malaysia

  (23)通用电气技术研发有限公司(印度)

  法定代表人:Sunil Wadhwa

  成立日期:1957年3月13日

  注册资本:256,04.6535万印度卢比

  经营范围:服务于电力发电、传输、电网分布

  地 址:A-18, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase II, New Delhi, India

  (24)通用电气能源瑞典公司

  法定代表人:Ljungqvist, Lotta

  成立日期:1913年3月18日

  注册资本:275万欧元

  经营范围:提供燃气和汽轮机的开发、制造、销售和服务

  地 址:60 187 Norrk?ping, Norrk?ping, Sweden

  (25)阿尔斯通能源意大利公司

  法定代表人:Dasmi, Alberto

  成立日期:1996年3月26日

  注册资本:5000万欧元

  经营范围:供应材料,电线及废物处理厂的装配

  地 址:Viale T. Edison, N°50, Sesto San Giovanni (MI), Italy

  (26)阿尔斯通能源系统公司(法国)

  法定代表人:Thierry Fournier

  成立日期:1992年11月16日

  注册资本:115.3409万欧元

  经营范围:热电厂和核电站,电气设备,环境控制系统

  地 址:204, Rond-point du Pont de Sevres, Boulogne Billancourt, France

  (27)通用电气能源越南有限公司

  法定代表人:Tuan HOANG-NGOC

  成立日期:2004年11月26日

  注册资本:700万美元

  经营范围:对电力设备和交通设备进行设计、安装、试验、维护、升级等

  地 址:V1501-1506 Pacific Place, Tran Hung Dao Ward, Hoan Kiem Disctrict, Hanoi, Vietnam

  (28)通用电气(中国)有限公司

  法定代表人:段小缨

  成立日期:1994年12月20日

  注册资本:10,000万美元

  经营范围:投资、管理关联公司,技术转让许可,咨询服务,技术培训及服务,产品设备的进出口贸易等

  地 址:中国(上海)自由贸易试验区华佗路1号

  (29) 通用电气全球服务有限公司巴基斯坦分公司

  法定代表人: Muhammad Yousuf

  成立日期:2016年10月4日

  注册资本:100万巴基斯坦卢比

  经营范围:发电服务

  地 址:12th Floor, Arfa Software Technology Park,346-B, Ferozepur Road, Lahore, Pakistan

  (30) 通用电气高压设备(武汉)有限公司

  法定代表人:HAKAN KARADOGAN

  成立日期:2007年12月26日

  注册资本:2000万欧元

  经营范围:采购、设计、制造、组装、检测、销售各类高压和超高压电气设备产品及其零部件

  (国家限合资、合作的项目除外);提供调试和售后服务以及相关技术支持和咨询服务

  地 址:武汉市阳逻经济开发区汉施路92号

  (31) 现场技术服务(北京)有限公司

  法定代表人:Liu, Lingli

  成立日期:2015年10月29日

  注册资本:100万人民币

  经营范围:提供电力设备行业领域的项目管理咨询,技术咨询和技术服务。

  地 址:No.1 North Yongchang Road,Beijing Eco-Tech Development Area,Beijing

  (32) 通用电气(印尼)有限公司

  法定代表人: Atmadja, Stella

  成立日期:1998年4月3日

  注册资本:1,000,000卢比

  经营范围:医药设备生产

  地 址:South Quarter Building, Tower B, 18-19 floor ,Jakarta Selatan,Indonesia

  (33) 通用电气能源瑞士公司

  法定代表人:Weimer, Stefan

  成立日期:2015年8月19日

  注册资本: 400万瑞士法郎

  经营范围:电站,锅炉

  地 址:Brown Boveri Strasse 7,Baden,Switzerland

  (34) 阿尔斯通能源服务公司(法国)

  法定代表人:Vidal, Alexandra

  成立日期:1999年8月30日

  注册资本: 3333334法郎

  经营范围:电力控制系统服务和电站管理

  地 址:204, Rond-point du Pont de Sevres, Boulogne-Billancourt,France

  (35) 通用电气能源有限公司(韩国)

  法定代表人:Shoemaker, Kent

  成立日期:2016年7月11日

  注册资本:103100万韩元

  经营范围:电站设备生产安装

  地 址:712 beon gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do,Korea

  (36) 通用电气能源服务有限公司(香港)

  法定代表人:Lee, Benny

  成立日期:1995年10月24日

  注册资本:3000000HKD

  经营范围:提供工程,维护,劳务供应服务和咨询服务。

  地 址:8/F., Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Hong Kong

  (37) 通用电气能源有限公司(澳大利亚)

  法定代表人:Haramantas, Drossos

  成立日期:1937年12月29日

  注册资本:5095万澳币

  经营范围:机械,电气,化学和通用工程师。

  地 址:Level 20,99 Walker Street, North Sydney,Australia

  (38) 通用电气能源(英国)有限公司

  法定代表人: Zahra Peermohamed

  成立日期:2001年08月09日

  注册资本:1亿欧元

  经营范围:电力发电服务

  地 址:St Leonards Building,Harry Kerr Drive,Stafford,United Kingdom

  (39) 通用电气能源(沈阳)有限公司

  法定代表人:方安利

  成立日期:2011年03月29日

  注册资本:1000万美元

  经营范围:制造和加工与风力、火力、油气、颜巴赫发电设备、传送电及辅助设备、不间断供电电

  源、往复式压缩机、矿山机械设备、相关的机械零部件及电气零部件,并提供备件及服务,上述相

  关产品的批发与租赁(非融资性租赁)

  地 址:沈阳市东陵区新谷街2-1号

  (40) 通用电气水电设备(中国)有限公司

  法定代表人:郑宗功

  成立日期:2008年08月14日

  注册资本:74,189,344美元

  经营范围:水能、风力、燃气发电设备、石油天然气设备、机电设备及相关零部件、备件生产销售

  地 址:天津空港经济区经三路237号

  (41) 通用电气全球服务有限公司

  法定代表人: Ernst Kraaij

  成立日期:2015年3月26日

  注册资本:445万瑞士法郎

  经营范围:提供汽轮机的全球服务

  地 址:Brown Boveri Strasse 7, 5400 Baden, Switzerland

  (42) 通用电气电站锅炉公司(德国)

  法定代表人:Rolf Jeckel

  成立日期:1921年3月8日

  注册资本:3,446.9万欧元

  经营范围:所有工业锅炉.废物焚烧厂.发电厂和部分发电站

  地 址:Boveristrasse 22, 68309 Mannheim - Baden-Württemberg, Germany

  (43) 通用电气能源产业贸易服务有限公司(土耳其)

  法定代表人:Reem Zaqout

  成立日期:2014年3月31日

  注册资本: 145万土耳其里拉

  经营范围:锅炉、电站

  地 址:Mustafa Kemal Mah.Dumlupinar Bul.164/501, 06520 Cankaya, Turkey

  (44)阿尔斯通法国锅炉公司

  法定代表人:WISCART, FREDERIC

  成立日期:2006年11月20日

  注册资本:1,471.6万欧元

  经营范围:工业、商业、金融、土建等

  地 址:204, Rond-point du Pont de Sevres, Boulogne Billancourt ,France

  (45)通用电气爱沙尼亚公司

  法定代表人:K?lli, Erki

  成立日期:2000年6月5日

  注册资本:400万欧元

  经营范围:电力,能源,设备系统等

  地 址:Mustamae Street 46,Tallinn,Harju County,Estonia

  (46) 阿尔斯通能源涡轮机公司

  法定代表人:Breymeier, Lisa

  成立日期:2005年7月1日

  注册资本:100万美元

  经营范围:电力,能源,工业等

  地 址:175 Addison Road,Windsor,CT, United States

  (47) 通用电气台湾有限公司

  法定代表人: Xu, Pingping

  成立日期:1999年9月7日

  注册资本:5万台币

  经营范围:建设,运营和维护发电厂,水资源加工业,防止空气污染

  地 址:No. 8, Sec. 3, Minsheng East Road ,6th Floor,Taipei,Taiwan

  (48) 通用电气蒸汽能源有限公司(瑞士)

  法定代表人: Weimer Stefan

  成立日期:2019年2月19日

  注册资本:500万瑞士法郎

  经营范围:能源生产设备,相应仪器,地下室和添加剂的创建以及提供相关服务的部门的研究,开发,制造和贸易。

  地 址:Brown Boveri Strasse 7 ,Baden,Switzerland

  (49) 通用电气能源系统(印度)有限公司

  法定代表人: PUHAN, PRADEEPTA

  成立日期:2010年1月8日

  注册资本:100万卢比

  经营范围:锅炉设备制造

  地 址:A-18, First Floor, Okhla Industrial Area,New Delhi,India

  (50) 通用电气国际运营公司

  法定代表人:Vron, Victoria

  成立日期:1976年4月1日

  注册资本:100万美元

  经营范围:工业服务

  地 址:191 Rosa Parks Street, Cincinnati, United States

  (51) 通用电气能源方案有限公司(马来西亚)

  法定代表人:DUFAUT, CHRISTOPHE

  成立日期:1992年6月27日

  注册资本:400万马来西亚林吉特

  经营范围:提供工程技术支持,管理和销售支持服务

  地 址:No. 203, Jalan Tun SambanthanKuala Lumpur Sentral, Kuala Lumpur, Malaysia

  (52)通用电气新西兰有限公司

  法定代表人:Taylor, Grant

  成立日期:1999年5月13日

  注册资本:10万新西兰元

  经营范围:工业服务

  地 址:2a Simsey Place, Te Rapa, Hamilton, New Zealand

  2.与本公司的关联关系

  (1)通用电气蒸汽发电投资有限公司是公司的控股股东。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第一项之规定。

  (2)通用电气(武汉)工程技术有限公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (3)北重阿尔斯通(北京)电气装备有限公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (4)通用电气检测控制技术(上海)有限公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (5)通用电气(上海)电力技术有限公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (6)阿尔斯通电力有限公司(英国)与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (7)通用电气(瑞士)有限公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (8)通用电气软件(上海)有限公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (9)通用电气医疗系统(天津)有限公司空港经济区分公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (10)通用电气公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (11)阿尔斯通能源公司(美国)与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (12)通用电气锅炉德国有限公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (13)通用电气能源有限公司(印度)与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (14)通用电气能源有限公司(波兰)与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (15)通用电气技术有限公司(瑞士)与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (16)德莱赛有限公司(美国)与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (17)德莱赛机械(意大利)有限公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (18)德莱赛机械(日本)有限公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (19)德莱赛机械(苏州)有限公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (20)德莱赛机械(法国)有限公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (21)德莱赛机械(印度)有限公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (22)通用电气能源服务有限公司(马来西亚)与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (23)通用电气技术研发有限公司(印度)与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (24)通用电气能源瑞典公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (25)阿尔斯通能源意大利公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (26)阿尔斯通能源系统公司(法国)与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (27)通用电气能源越南有限公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (28)通用电气(中国)有限公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (29)通用电气全球服务有限公司巴基斯坦分公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (30)通用电气高压设备(武汉)有限公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (31)现场技术服务(北京)有限公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (32)通用电气(印尼)有限公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (33)通用电气能源瑞士公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (34)阿尔斯通能源服务公司(法国)与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (35)通用电气能源有限公司(韩国)与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (36)通用电气能源服务有限公司(香港)与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (37)通用电气能源有限公司(澳大利亚)与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (38)通用电气能源(英国)有限公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (39) 通用电气能源(沈阳)有限公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (40) 通用电气水电设备(中国)有限公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (41)通用电气全球服务有限公司有限公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (42)通用电气电站锅炉公司(德国)与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (43)通用电气能源产业贸易服务有限公司(土耳其)与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (44)阿尔斯通法国锅炉公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (45)通用电气爱沙尼亚公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (46)阿尔斯通能源涡轮机公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (47)通用电气台湾有限公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (48)通用电气蒸汽能源有限公司(瑞士)与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (49)通用电气能源系统(印度)有限公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (50)通用电气国际运营公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (51)通用电气能源方案有限公司(马来西亚)与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  (52)通用电气新西兰有限公司与公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

  3.履约能力分析

  根据上述关联方公司的财务状况分析认为:这些公司均具备充分的履约能力,形成坏帐的可能性极小。

  五、关联交易主要内容

  1.关联交易定价政策和定价依据

  公司与关联方的交易均按照公平的市场价格交易。

  2.关联交易协议签署情况

  公司将根据生产经营的实际需求与关联方签订协议,并将按协议的规定进行结算。

  六、关联交易目的和对本公司的影响

  1.交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况:

  公司向关联方采购货物、销售货物等,这些交易均是公司正常生产经营所需的业务行为,且将与各关联方维持业务往来。

  2.选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图:

  公司的主营业务是锅炉的生产与销售,其商品购销本着公平竞争、合理论价的原则向包括关联方在内的购销方进行公司生产经营所需的业务行为。

  3.说明交易是否公允、有无损害公司利益:

  公司与关联方的交易公允、没有损害公司和股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

  4.说明交易对公司独立性的影响:

  公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响,公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

  七、审议程序

  公司第七届董事会第十五次会议将对上述事项进行审议,关联董事Stuart Adam Connor先生、Mara Vavasorri女士, Frank Klaus Ennenbach先生、关海涛先生、Rajmohan Venkat Raman先生应回避表决。

  公司2020年度日常关联交易的金额预计将达到《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》之相关规定,此议案尚需提交公司股东大会审议,与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  八、独立董事事前认可情况

  独立董事对该议案的事前认可意见:根据公司2019年日常关联交易的执行情况以及公司2020年度经营情况,作为武汉锅炉股份有限公司的独立董事,我们认为公司2020年度日常关联交易预计议案中所涉及的2020年度日常关联交易是必要的,对该议案予以认可,并同意提交公司第七届董事会第十五次会议审议。

  独立董事发表的独立意见:根据《关于建立独立董事制度的指导意见》、《公司治理准则》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》以及相关法律法规的规定,作为独立董事,我们认为公司2019年日常关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,日常关联交易确因公司生产需要,且交易价格公允合理,交易行为透明,没有损害和侵占中小股东利益行为;公司2020年日常关联交易决策程序和交易定价原则将继续维持2019年的规定,且不会损害和侵占中小股东的利益。

  九、备查文件

  武汉锅炉股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议

  武汉锅炉股份有限公司董事会

  二〇二〇年四月二十八日

  

  证券代码:420063 证券简称:武锅B5 公告编号:2020-012

  武汉锅炉股份有限公司

  关于监事会换届选举的提示性公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  武汉锅炉股份有限公司(以下简称“公司”)将于近期进行监事会换届选举工作(以下简称“本次换届选举”)。为了顺利完成监事会的换届选举工作,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现将第八届监事会的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:

  一、第八届监事会的组成

  依据《公司法》、《公司章程》的规定,第八届监事会由三名监事组成,其中非职工代表监事两名,职工代表监事一名。监事的任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

  二、监事的选举方式

  由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。非职工代表担任的监事选举采用累积投票制,即股东大会选举监事时,每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

  三、监事候选人的提名

  1、非职工代表监事候选人的提名

  公司监事会和单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可向公司提名第八届监事会非职工代表监事候选人。单个提名人提名的人数最多不得超过本次监事会拟选监事总数的二分之一。

  2、职工代表监事候选人的产生由公司职工代表大会民主选举产生。

  四、本次换届选举的程序

  (一)提名人应在本公告发布之日至2020年5月8日前以书面或邮寄方式向公司监事会提交所提名的监事候选人名单及相关资料;

  (二)在上述提名时间期满后,公司将对提名的监事人选进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交公司监事会;

  (三)公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单,并提交公司股东大会审议;

  (四)监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责;

  (五)鉴于公司第八届监事会监事候选人的提名工作正在进行,为保持相关工作的连续性,在第八届监事会就任前,第七届监事会的监事将按有关法律法规的规定继续履行职责。

  五、监事任职资格

  根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,公司监事候选人应具有与其担任监事相适应的工作阅历和经验。凡有下列条款所述事实者,不能担任公司的监事:

  1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

  2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

  3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

  4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

  5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

  6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限尚未届满;

  7、被证券监管机构公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

  8、最近三年内受到证券监管机构公开谴责或三次以上通报批评;

  9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的;

  10、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事;

  11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

  六、提名人应提供的相关文件

  (一)提名监事候选人,必须向公司监事会提供下列文件:

  1、非职工代表监事候选人提名书(原件);

  2、被提名监事候选人身份证明复印件(原件备查);

  3、被提名监事候选人学历、学位证书复印件(原件备查);

  4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

  (二)若提名人为公司股东,则该提名人应同时提供下列文件:

  1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

  2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(盖公章,原件备查);

  3、股票帐户卡复印件(原件备查);

  4、本公告发布之日股份持有的证明文件。

  (三)提名人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下:

  1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

  2、提名人必须在 2020年5月8日17:00前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。

  七、联系方式

  联系人:金 琳 吴院花

  联系部门:公司董事会办公室

  联系电话:027-81993700 81993672

  联系传真:027-81993701

  联系地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号

  邮 编:430025

  武汉锅炉股份有限公司监事会

  二〇二〇年四月二十八日

  附件:

  武汉锅炉股份有限公司第八届监事会候选人提名书

  ■

  

  证券代码:420063 证券简称:武锅B5 公告编号:2020-010

  武汉锅炉股份有限公司

  第七届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉锅炉股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2020年4月17日发出会议通知,于2020年4月27日下午14:00时以通讯方式召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会召集人肖波涛先生主持会议,经与会监事审议并通过了如下决议:

  一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过《公司2020年一季度报告及摘要》;

  监事会的审核意见:监事会认为董事会编制和审议武汉锅炉股份有限公司2019年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  武汉锅炉股份有限公司监事会

  二〇二〇年四月二十八日

  

  证券代码:420063 证券简称:武锅B5 公告编号:2020-009

  武汉锅炉股份有限公司

  第七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉锅炉股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2020年4月17日发出会议通知,于2020年4月27日下午14:00时以通讯方式召开,会议应到董事9名,亲自出席会议的董事9名;公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长Stuart Adam Connor先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议的与会董事逐项审议通过了如下决议:

  一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2020年第一季度报告》;

  公司2020年第一季度报告全文请见全国中小企业股份转让系统网站。

  二、会议以赞成4票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计议案》;

  因本议案的标的额已达到《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》所列的有关标准,故此议案尚须获得股东大会的批准,且与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  公司关联董事:Stuart Adam Connor先生、Frank Klaus Ennenbach先生、Mara Vavassori女士、关海涛先生、Rajmohan Venkat Raman先生均回避表决

  详细内容请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告》。

  独立董事的事前认可意见:根据公司2019年日常关联交易的执行情况以及公司2020年度经营情况,作为武汉锅炉股份有限公司的独立董事,我们认为公司2020年度日常关联交易预计议案中所涉及的2020年度日常关联交易是必要的,对该议案予以认可,并同意提交公司第七届董事会第十五次会议审议。

  独立董事意见:根据《关于建立独立董事制度的指导意见》、《公司治理准则》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》以及相关法律法规的规定,作为独立董事,我们认为公司2019年日常关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,日常关联交易确因公司生产需要,且交易价格公允合理,交易行为透明,没有损害和侵占中小股东利益行为;公司2020年日常关联交易决策程序和交易定价原则将继续维持2019年的规定,且不会损害和侵占中小股东的利益。

  武汉锅炉股份有限公司董事会

  二〇二〇年四月二十八日

  

  证券代码:420063 证券简称:武锅B5 公告编号:2020一011

  武汉锅炉股份有限公司

  关于董事会换届选举的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉锅炉股份有限公司(以下简称“公司”) 将于近期进行董事会换届选举工作(以下简称“本次换届选举”)。为顺利完成董事会的换届选举工作,公司董事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称“指导意见”)、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》等相关规定,现将第八届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下:

  一、第八届董事会的组成

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第八届董事会将由九名董事组成,其中独立董事三名,非独立董事六名。董事的任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

  二、选举方式

  根据《公司章程》的规定,本次董事选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

  三、董事候选人的提名

  (一)非独立董事候选人的提名。公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第七届董事会书面提名第八届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

  (二)独立董事候选人的提名。公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司第七届董事会提名第八届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

  四、本次换届选举的程序

  1、提名人应在本公告发布之日起至2020年5月8日止,以书面方式向公司董事会提名董事候选人并提交相关文件;

  2、上述提名时间期满后,公司董事会提名委员会将对提名的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会审议;

  3、公司董事会将召开会议确定董事候选人名单,并提请公司股东大会审议;

  4、董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺,同意接受提名,承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责,独立董事候选人亦应依法作出相关声明;

  5、在新一届董事会就任前,第七届董事会的董事仍按照相关法律法规继续履行职责。

  五、董事任职资格

  (一)非独立董事任职资格

  根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,具有与担任董事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

  1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

  2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

  3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

  4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

  5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

  6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

  7、最近三年内受到证券监管机构公开谴责或三次以上通报批评;

  8、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的;

  9、被证券监管机构公开认定为不适合担任上市公司的董事、监事和高级管理人员;

  10、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

  (二)独立董事任职资格

  独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还需满足下述条件:

  1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性, 具备担任上市公司董事的资格;

  2、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、法规及规范性文件;

  3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;以会计专业人士身份被提名为公司独立董事候选人的,应具备较丰富的会计专业知识和经验,并至少具备注册会计师(CPA)、高级会计师、会计学博士、或会计学副教授以上职称等专业资质;

  4、通过中国证监会或证券监管机构的独立董事培训并获得证书;

  5、《公司章程》规定的其他条件;

  6、存在下列情形之一的人员,不得被提名为公司独立董事候选人:

  (1)在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

  (2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

  (3)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

  (4)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;

  (5)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

  (6)在其他五家以上(含五家)上市公司兼任独立董事;

  (7)公司章程规定的其他人员;

  (8)中国证监会认定的其他人员。

  六、提名人应提供的相关文件

  (一)提名人提名董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

  1、董事候选人提名书(原件,格式见附件);

  2、董事候选人身份证明复印件(原件备查);

  3、董事候选人履历表、学历、学位证书复印件;如提名独立董事候选人,还需提供独立董事资格证书复印件(证书原件备查)、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明;

  4、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

  (二)提名人为公司股东,则该提名人应同时提供下列文件:

  1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

  2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查);

  3、证券账户卡复印件(原件备查);

  4、本公告发布之日股份持有的证明文件。

  (三)提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下:

  1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式;

  2、提名人必须在2020年5月8日17:00时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。

  七、联系方式

  联系人:金 琳 吴院花

  联系部门:公司董事会办公室

  联系电话:027-81993700 81993672

  联系传真:027-81993701

  联系地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号

  邮 编:430025

  武汉锅炉股份有限公司董事会

  二〇二〇年四月二十八日

  附件:

  武汉锅炉股份有限公司第八届董事会候选人提名书

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  武汉锅炉股份有限公司

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  2020

  第一季度报告

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2020-04-29

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