襄阳汽车轴承股份有限公司2019年度报告摘要

2020-04-29 来源: 作者:

  (上接B71版)

  七、审议通过《关于公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  八、审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2020年日常关联交易预计公告》。

  该议案涉及关联交易,关联董事梅汉生、杨跃华回避表决。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  九、审议通过《关于与三环集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于与三环集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》。

  该议案涉及关联交易,关联董事梅汉生、杨跃华回避表决。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  十、审议通过《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告》

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告》。

  该议案涉及关联交易,关联董事梅汉生、杨跃华回避表决。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  十一、审议通过《关于2020年综合授信额度计划的议案》

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于2020年综合授信额度计划的公告》。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  十二、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  十三、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

  公司拟定于2020年5月20日(星期三)下午14:00在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开2019年度股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于召开2019年年度股东大会通知》。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  特此公告

  襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

  二〇二〇年四月二十八日

  

  证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2020-023

  襄阳汽车轴承股份有限公司

  关于召开2019年年度股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司于2020年4月28日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2020年5月20日(星期三)下午14:00

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月20日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月20日上午9:15,结束时间为2020年5月20日下午15:00。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

  6、会议股权登记日:2020年5月13日(星期三)

  7、出席对象:

  (1)于股权登记日2020年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、会议地点:湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定的,审议事项合法完备。

  2、会议审议事项如下:

  (1)审议《2019年年度报告全文及摘要》;

  (2)审议《2019年度董事会报告》;

  (3)审议《2019年度财务报告》;

  (4)审议《2019年度利润分配预案》;

  (5)审议《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》;

  (6)审议《关于2020年日常关联交易预计的议案》,;

  (7)审议《关于与三环集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》;

  (8)审议《关于2020年综合授信额度计划的议案》;

  (9)审议《2019年度监事会报告》。

  上述议案经公司第七届董事会第六会议、第七届监事会第六次会议审议通过,详细内容见2020年4月29日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。

  上述第六、七两项议案属于关联交易,与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上就2019年度工作进行述职。

  三、议案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、会议登记方式:

  出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

  (1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证;

  (2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证;

  (3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证;

  (4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证。

  拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

  2、会议登记时间:

  2020年5月20日上午 9:30一11:30。

  3、会议登记地点:

  湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公室。

  4、股东大会联系人

  联 系 人:孟杰

  联系电话:0710-3577678

  联系传真:0710-3577203(传真请注明:股东大会登记)

  联系地址:湖北省襄阳市高新区邓城大道97号

  邮政编码:441004

  5、本次会议会期半天,与会者食宿、交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件二。

  六、备查文件

  1.第七届董事会第六次会议决议;

  2、第七届监事会第六次会议决议。

  襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

  二〇二〇年四月二十八日

  附件1:

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席襄阳汽车轴承股份有限公司2020年年度股东大会,并授权其行使全部议案的表决权。若本人(单位)对于有关议案的表决未做出具体指示的,受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

  本人(单位)对下述议案的表决意见如下(请在相应表决意见栏内划“√”):

  ■

  委托人姓名(或名称):

  委托人身份证号(或营业执照号):

  委托人股东帐号: 委托人持股数:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托人签名(盖章):

  委托日期: 年 月 日

  附件二:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称:

  投票代码:360678 投票简称:襄轴投票

  2、填报表决意见:本次股东大会议案为非累积投票制议案,填报表决意见:同意,反对,弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年5月20日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日上午9:15, 结束时间为2020年5月20日下午15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

  

  证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2020-011

  襄阳汽车轴承股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第六次会议于2020年4月28日以通讯方式召开,会议通知于2020年4月18日以电子邮件方式发出。会议应出席监事5名,实际出席监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:

  一、审议通过《2019年度监事会报告》

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2019年度监事会报告》。

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  二、审议通过《2019年年度报告及其摘要》

  监事会认为:公司董事会编制和审议的公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2019年年度报告及摘要》。

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  三、审议通过《2019年度财务报告》

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2019年度财务报告》。

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  四、审议通过《2019年度利润分配预案》

  经审核,公司监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况,符合上市公司现金分红的相关规定,同意公司2019年度利润分配预案,并提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

  监事会认为:公司能够按照《企业内部控制基本规范》的要求,遵循内部控制的基本原则,建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度,公司内部控制组织机构完整,能够保证公司内部控制重点活动的有效执行和监督。各项内控管理制度能够得到有效地贯彻实施,确保了经营风险的控制及各项业务的有序开展。公司2019年度内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2019年度内部控制评价报告》。

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  六、审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》

  监事会认为:上述关联交易是公司日常生产经营所需,交易价格遵循市场化原则,交易条件公平、合理,交易客观、公允,体现了公平、公正、公开的原则,有利于公司的长远发展,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益;关联董事在董事会表决时进行了回避,该关联交易事项的审议和表决程序合法、合规。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2020年日常关联交易预计公告》。

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  七、审议通过《关于与三环集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

  监事会认为:与三环集团财务有限公司签署的《金融服务协议》有利于公司及下属公司资金管理的需要,有利于进一步拓宽融资渠道,降低融资成本,减少财务费用,提高资金的使用效率,有利于公司的长远发展,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益;关联董事在董事会表决时进行了回避,该关联交易事项的审议和表决程序合法、合规。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于与三环集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》。

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  八、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

  监事会认为:计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,依据充分且符合公司实际情况,充分体现了会计谨慎性原则,计提后能够公允的反映公司资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  特此公告

  襄阳汽车轴承股份有限公司

  监事会

  二〇二〇年四月二十八日

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2020-04-29

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