中国石油集团资本股份有限公司2020第一季度报告

2020-04-29 来源: 作者:

  中国石油集团资本股份有限公司

  证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2020-012

  2020

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人蒋尚军、主管会计工作负责人王华及会计机构负责人(会计主管人员)周静声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  截止披露前一交易日的公司总股本:

  ■

  用最新股本计算的全面摊薄每股收益

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  五、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  

  证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2020-009

  中国石油集团资本股份有限公司

  第八届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十次会议于2020年4月27日(周一)以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2020年4月24日(周五)分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事8人,实际亲自出席董事8人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议,通过了如下议案:

  一、 审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

  公司《2020年第一季度报告全文》和《2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020-012)同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,《2020年第一季度报告正文》将在中国证券报、证券时报同步披露。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  二、 审议通过《关于购买董监高职业责任保险的议案》

  《关于公司拟购买董监高职业责任保险的公告》(公告编号:2020-011)同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

  独立董事发表了独立意见,该议案将提交2019年年度股东大会审议。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  中国石油集团资本股份有限公司

  董事会

  2020年4月29日

  

  证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2020-010

  中国石油集团资本股份有限公司

  第八届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第二十次会议于2020年4月27日(周一)以通讯方式召开。本次监事会会议通知文件已于2020年4月24日(周五)分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议,通过了如下议案:

  一、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

  公司监事会认为:公司编制的《2020年第一季度报告》内容符合公司实际情况,在所有重大方面真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

  公司《2020年第一季度报告全文》和《2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020-012)同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,《2020年第一季度报告正文》将在中国证券报、证券时报同步披露。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过《关于购买董监高职业责任保险的议案》

  监事会认为:为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买职业责任保险,有利于完善公司风险管理体系,促进董监高履行职责,促进公司发展。不存在损害公司和股东,尤其是中小股东利益的情形,董事会审议程序符合法律法规的规定。

  《关于公司拟购买董监高职业责任保险的公告》(公告编号:2020-011)同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

  该议案将提交2019年年度股东大会审议。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  中国石油集团资本股份有限公司

  监事会

  2020年4月29日

  

  证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2020-011

  中国石油集团资本股份有限公司关于公司拟购买董监高职业责任保险的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)于2020年4月27日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十次会议,审议通过了《关于购买董监高职业责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系,促进公司董监高充分履行职责,降低公司运营风险,保障广大投资者利益,拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买职业责任保险。具体情况如下:

  一、 职业责任保险具体方案

  1.投保人:中国石油集团资本股份有限公司

  2.被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员

  3.责任限额:人民币5,000万元

  4.保险费总额:每年不超过人民币45万元(具体以保险合同金额为准)

  5.保险期限:12个月

  董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层办理购买公司及全体董监高职业责任保险的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构,签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项),以及在今后董监高职业责任保险合同期满时或之前办理续保或重新投保等相关事宜。

  根据《公司章程》及相关法律法规的规定,该事项将提交公司股东大会审议。

  二、 独立董事意见

  我们认为:公司为完善风险控制体系,降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失,为公司和董事、监事及高级管理人员购买职业责任保险,该事项有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员权益,协助相关责任人员更好地履行其职责,促进公司发展。相关事项的审议程序合法,未损害公司及股东,特别是中小股东的利益。我们同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买职业责任保险,并同意将此事项提交至股东大会审议。

  三、 监事会意见

  监事会认为:为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买职业责任保险,有利于完善公司风险管理体系,促进董监高履行职责,促进公司发展。不存在损害公司和股东,尤其是中小股东利益的情形,董事会审议程序符合法律法规的规定。

  特此公告。

  中国石油集团资本股份有限公司

  董事会

  2020年4月29日

本版导读

2020-04-29

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