江苏百川高科新材料股份有限公司2020第一季度报告

2020-04-29 来源: 作者:

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人郑铁江、主管会计工作负责人曹彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)朱元庆声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  为实现公司转型升级,落实化工产业和新材料产业多元化发展的战略,增强公司盈利能力,2019年4月25日,公司召开了第五届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。2019年5月20日,公司召开的2018年年度股东大会审议通过了上述议案。本次发行可转债拟募集资金总额不超过52,000.00万元(含52,000.00万元),募集资金扣除发行费用后,将全部用于投资宁夏百川新材料有限公司年产5万吨针状焦项目。

  2019年12月18日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。

  2019年12月30日,公司五届十次董事会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》等有关议案,并于2019年12月31日刊登披露了《第五届董事会第十次会议决议公告》、《公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关公告。

  2020年1月21日,公司完成了可转债公司债券的全部发行工作,公司可转换公司债券在深交所上市。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  五、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  

  证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2020一035

  债券代码:128093 债券简称:百川转债

  江苏百川高科新材料股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2020年4月28日在公司会议室召开。会议通知已于2020年4月15日以书面、电话等方式通知了全体监事,本次应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席翁军伟先生主持,本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,与会监事审议并通过了如下议案:

  一、《关于审议公司〈2020年第一季度报告〉的议案》

  经与会监事审议,同意公司《2020年第一季度报告》,审核意见如下:

  公司《2020年第一季度报告》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见2020年4月29日“巨潮资讯网” (http://www.cninfo.com.cn),《2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020-036)同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

  会议表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

  二、《关于全资孙公司拟为公司、全资子公司提供担保的议案》

  公司监事会认为本次担保的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次担保事项。

  具体内容详见2020年4月29日刊登在“巨潮资讯网” (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上关于《全资孙公司拟为公司、全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-038)。

  表决结果:赞成票3票;弃权票0票;反对票0票。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  特此公告。

  江苏百川高科新材料股份有限公司监事会

  2020年4月28日

  

  证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2020一037

  债券代码:128093 债券简称:百川转债

  江苏百川高科新材料股份有限公司

  关于宁夏产业引导基金管理中心(有限公司)拟向公司全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 增资事项概述

  (一)增资事项的基本情况

  江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)、公司全资子公司宁夏百川科技有限公司(以下简称“宁夏百川科技”)拟和宁夏产业引导基金管理中心(有限公司)(以下简称“宁夏产业基金”)签署《投资合同》和《股权回购协议》。宁夏产业基金拟对公司全资子公司宁夏百川科技增资2亿元,公司不参与本次增资,本次增资完成后,宁夏百川科技的注册资本将由5亿元变更为7亿元,公司持股比例为71.43%,宁夏产业基金持股比例为28.57%,宁夏百川科技将成为公司的控股子公司,但不影响公司合并报表范围。

  (二) 董事会审议情况

  公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于宁夏产业引导基金管理中心(有限公司)拟向公司全资子公司增资的议案》,会议表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

  本事项需提交公司股东大会审议。

  (三)本次增资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易各方的的基本情况

  (一)增资公司宁夏产业基金的基本情况

  统一社会信用代码:9164000031782936X2

  名 称:宁夏产业引导基金管理中心(有限公司)

  类 型:有限责任公司(国有独资)

  住 所:银川市金凤区北京中路192号亲水商业广场(亲水商务中心)F902室

  法定代表人:韩睿

  注册资本:壹拾亿圆整

  成立日期:2015年05月14 日

  营业期限:/长期

  经营范围:自治区政府产业引导基金管理;其他非证券业务的投资,投资管理、咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  宁夏产业基金是宁夏回族自治区人民政府于2015年出资设立的政府引导性基金,引导基金通过市场化合作机制,引入国内、外优秀基金管理人和优质社会资本,共同发起设立产业子基金,引导社会资本投入工业、农业、旅游等重点领域和重点项目。宁夏产业基金由宁夏国有资产投资控股集团有限公司管理运营。

  宁夏产业基金本次对宁夏百川科技增资的出资方式为现金出资,资金来源为自有资金。

  (二)被增资公司宁夏百川科技的基本情况

  统一社会信用代码:91641200MA770UBR9T

  名 称:宁夏百川科技有限公司

  类 型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住 所:宁夏宁东镇临河工业园A区经三路东侧宁东工业园商业城LH-205

  法定代表人:蒋国强

  注册资本:伍亿圆整

  成立日期:2018年12月25日

  营业期限:/长期

  经营范围:纳米材料、化工新材料、电子级化工业材料、化工产品(不含危化、易制毒品)的技术研究、生产和销售;化工原料(不含危化、易制毒品)的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  宁夏百川科技最近一年又一期主要财务指标如下:

  单位:元

  ■

  三、拟签署《投资合同》的主要内容

  甲方:宁夏产业引导基金管理中心(有限公司)

  乙方:江苏高科新材料股份有限公司

  丙方:宁夏百川科技有限公司(以下简称“目标公司”)

  1、本次增资的标的范围为宁夏百川科技有限公司,投资项目为新戊二醇和三羟甲基丙烷项目。

  2、甲方同意以人民币现金【200,000,000】元(大写:【贰亿】元)对目标公司进行增资。

  3、各方同意,投资期限【3】年(即1095天)(含1年退出期),自完成日起计算。

  4、增资后的股权结构

  各方同意,甲方对目标公司增资人民币【200,000,000】元(大写:贰亿元),增资款全部进入注册资本。本次增资后,目标公司注册资本由人民币500,000,000元增加至人民币700,000,000元,股权架构将如下表所示:

  (单位:元)

  ■

  5、各方同意,自完成日起731天起,甲方有权选择如下方式一实现投资回收,如乙方、目标公司出现5.3条所列之情形,则甲方有权要求目标公司按照方式二履行减资程序并向甲方返还投资本金并支付投资收益。

  5.1方式一:股权回购

  5.1.1甲方要求乙方回购股权时,甲方有权选择公开竞价或协议转让的任一方式要求乙方进行回购。甲方以公开竞价的方式要求乙方回购股权时,公开竞价交易的股权数额和交易时间应符合5.1.3条的约定,且甲方有权委托第三方机构对标的股权的价值进行评估,并根据评估价值进场交易,乙方应配合甲方办理相关手续。乙方承诺以不低于本合同第5.1.3条约定的股权回购价格参与进场交易,竞买甲方持有的股权。如乙方未参与竞买或未能竞买成功,导致第三人购买成功,且价格低于本合同5.1.3约定的对应股权回购价格标准的,乙方应当在收到甲方书面通知之日起15日内补足至本合同5.1.3约定的所对应的价格。各方确认,进场交易后,如最终乙方未能回购甲方股权而导致第三人以本合同约定的价格或超过该价格购买甲方持有的目标公司股权,则甲方对此不承担违约责任,乙、丙方有义务配合办理相应变更手续。

  甲方选择协议转让的方式要求乙方回购股权时,乙方承诺按照5.1.2条的约定回购标的股权。

  5.1.2 自完成日始至日历天数第 731 天开始,甲方有权要求乙方按照5.1.3条约定的时间、比例和价格回购甲方持有的目标公司股权,乙方有义务按照甲方要求回购有关股权(每一次回购的股权以下称为“标的股权”)并在5.1.3条约定的标的股权交割日前及时、足额支付股权回购价款。

  5.1.3 乙方在每个标的股权交割日前,应当支付的股权回购价款及计划如下:

  ■

  标的股权交割日如遇法定节假日或公休日,乙方应在节假日或公休日前向甲方支付标的股权回购价款。

  5.2 方式二:减资退出

  5.2.1 如甲方无法通过方式一实现投资回收,则甲方有权选择方式二实现投资回收,目标公司有义务全面履行其在本条项下的义务,同时出具同意减资的股东会决议及其他内部审批、授权文件,乙方同意配合履行减资等相关手续。

  5.2.2 投资期届满后,通过目标公司减少注册资本的方式(以下简称“减资”)收回甲方对目标公司投资的资本金,直至甲方的资本金全部收回。目标公司减资时应当根据相关法律法规的规定履行减资所有必要的法定程序,其他股东应予以积极配合出具同意减资的股东会决议。目标公司减资计划如下表:

  ■

  减资时间如遇法定节假日或公休日,目标公司应在节假日或公休日前向甲方支付投资款。

  5.3如乙方出现以下情形,则甲方有权要求目标公司按照上述5.2条履行减资义务:

  (1)乙方明确表示或以其行为表示其拒绝履行回购义务;

  (2) 乙方因注销而丧失法人主体资格或虽未注销但已申请解散、(被)申请破产、申请注销登记;

  (3)乙方被吊销营业执照、(被)申请停业整顿、停产、歇业、被有权机关施以高额罚款等;

  (4)乙方实际控制人变更或重大经营性资产转让导致乙方持续经营发生困难、涉及重大法律纠纷、生产经营出现严重困难或财务状况恶化、重大资产被查封导致生产经营严重困难、冻结或被采取其他强制措施等;

  (5)乙方出现不适宜或不能继续履行回购义务的其他情形。

  5.4甲方持有目标公司股权期间,目标公司或乙方发生如下情形时甲方有权立即要求乙方回购其持有的目标公司全部或部分股权,或要求目标公司履行减资义务,乙方或目标公司履行前述义务的顺序不受上述约定的限制,回购价格不低于上述5.1.3及5.2.2款规定的价格:

  (1)自完成日起至日历天数730天止,目标公司新建项目新戊二醇和三羟甲基丙烷生产线仍未建成并开始生产;

  (2)目标公司遇有关闭、解散、清算或破产等情形;

  (3)目标公司发生停产、歇业、被停业整顿、被注销登记、被吊销营业执照、被撤销、被申请破产、被法院列入失信人被执行人名单等情形的;

  (4)目标公司和/或乙方挪用增资款或未按合同约定用途使用的;

  (5)目标公司经营出现严重困难、财务状况恶化、涉及重大经济纠纷或其他对被投资企业经营或财产状况产生重大不利后果的诉讼、仲裁形式、行政处罚等情形的;

  (6)乙方或目标公司未按本合同约定按时向甲方履行投资收益给付义务的;

  (7)乙方或目标公司逾期或不足额向甲方支付任意一笔股权回购价款的;

  (8)乙方或其实际控制的其他方投资、经营任何与目标公司主营业务相同或者相关的其他业务或企业,但在本合同签署日已向甲方披露的除外;

  (9)实际控制人发生变化,或者实际控制人不履行或不能履行其管理控制目标公司的义务,或者目标公司及/或实际控制人发生重大违法违规情形,或涉嫌犯罪被立案侦查并被判决;

  (10)由于政策、突发事件、市场变动或项目其他方未按照投资协议约定执行等原因已经或可能造成投资项目中止、停止、失败或无法收回投资资金或收益等情形的;

  (11)其他可能对甲方权益产生重大不利影响的情形。

  5.5经各方协商一致同意,甲方亦可选择市场化退出方式从目标公司退出,包括不限于通过目标公司公开上市、本协议签约主体以外的其他第三方收购、资产证券化等市场化退出方式。如甲方拟向本协议签约主体以外的其他第三方主体转让其所持的目标公司的股权,目标公司的其他股东在同等条件下具有优先购买权。

  6.投资收益

  6.1甲方按照本条约定的标准和时间计算和收取投资收益。投资期限内甲方的平均年化投资收益率为【6】%。

  6.2 乙方和目标公司承诺,甲方每年通过现金分红、回购溢价等方式取得的投资收益应为按照6.1款的投资收益率计算的投资收益。甲方每年的投资收益=甲方实际投资(即甲方实际缴付增资款+甲方实际追加投资(如有)-甲方已收回的投资本金(如有))×目标公司当年占用甲方实际投资日历天数×6%/365。在每个年度内甲方应当获得的投资收益=该年度的投资收益+以前年度内应得未得的投资收益。

  6.3甲方实现投资收益的方式包括:

  6.3.1分红

  (1)各方同意,在不违反法律及《公司章程》的前提下,目标公司均应在每年的6月25日、12月25日前进行现金分红,以确保甲方每年的投资收益。

  (2)目标公司利润按照有关法律法规及《公司章程》的规定进行分配:

  a)目标公司未分红或甲方当年度自目标公司取得的现金利润分配达不到其投资收益的要求,甲方该年度剩余未实现的投资收益应从乙方当年度自目标公司取得的现金利润分配中补足;目标公司当年度可分配利润超过甲方应取得的投资收益要求的部分全部归乙方所有,甲方不参与分配。

  b)各方同意,目标公司应于每一年度的6月25日、12月25日前将甲方根据本条约定应自目标公司取得的利润分配支付给甲方,并在目标公司召开股东会会议和/或董事会会议或经各方同意的其他时间召开的目标公司股东会会议和/或董事会会议(但无论如何该等目标公司股东会会议和/或董事会会议的召开时间应不晚于每年的6月21日、12月21日)中作出利润分配或其他适当决议,以使甲方按时获得6.3.1.(1)约定的目标公司分红。

  6.3.2乙方补足甲方投资收益的义务

  乙方承诺如目标公司未分红或甲方每一年度实际自目标公司所获得的现金收益低于第6条约定的投资收益,则乙方应补足以确保甲方实现其预计的投资收益率目标。

  6.4各方同意,如任何人拟对目标公司进行增资或收购目标公司的股权,均须以接受第6条关于目标公司利润分配的约定为前提,否则各方均不得同意或接受该等增资或收购。

  7.优先清算权

  (1)若目标公司发生任何清算、解散或终止情形,则甲方应首先按照第5.4条约定要求乙方或目标公司回购甲方持有的目标公司全部股权,若乙方或目标公司无法履行该等回购义务,甲方可按照本条约定享有优先清算权。

  (2)在目标公司依法支付了清算费用、职工工资,和劳动保险费用,缴纳所欠税款,清偿公司债务后,甲方应优先于乙方取得相当于甲方实缴出资额以及其应得而未得的投资收益(“清算优先额”)。如甲方的清算优先额未能足额取得的,则由乙方予以补足。

  四、拟签署《股权回购协议》的主要内容

  甲方:宁夏产业引导基金管理中心(有限公司)

  乙方:江苏高科新材料股份有限公司

  丙方:宁夏百川科技有限公司(下称“目标公司”)

  第一条 甲方根据《投资合同》的约定完成增资后,目标公司股东持股比例如下:

  (单位:元)

  ■

  第二条 回购价款

  甲方要求乙方回购股权时,甲方有权选择公开竞价或协议转让的任一方式要求乙方进行回购。甲方以公开竞价的方式要求乙方回购股权时,甲方有权委托第三方机构对标的股权的价值进行评估,并根据评估价值进场交易。乙方承诺以不低于本协议第三条第1项约定的标的股权回购价格参与进场交易。

  甲方选择协议转让的方式要求乙方回购股权时,乙方承诺按照3.1条的约定回购标的股权。

  第三条 回购股权的交割及付款

  1.甲乙双方照下列股权交割日、回购股权比例、回购价款对甲方持有目标公司的股权(以下简称“标的股权”)进行交割:

  ■

  (1)自完成日始至日历天数第910天,甲方向乙方交割目标公司8.57%的股权。交割日前3个工作日内,乙方应向甲方支付股权回购价款人民币6,000万元(大写:陆仟万元);

  (2)自完成日始至日历天数第1000天,甲方向乙方交割目标公司8.57%的股权。交割日前3个工作日内,乙方应向甲方支付股权回购价款人民币6,000万元(大写:陆仟万元);

  (3)自完成日始至日历天数第1095天,甲方向乙方交割目标公司11.43%的股权。交割日前3个工作日内,乙方应向甲方支付股权回购价款人民币8,000万元(大写:捌仟万元);

  2. 进场交易后,若乙方竞买失败,由第三方以本合同约定的价格或超过本合同约定的价格购买股权的,则甲方不承担违约责任;若第三方购买价格低于本合同约定的标准的,则乙方应当在收到甲方书面通知之日起15日内补足至本合同约定的价格。同时,乙、丙方有义务配合办理相应变更手续。

  3. 经各方协商一致同意,甲方亦可选择市场化退出方式从目标公司退出,包括不限于通过目标公司公开上市、本协议签约主体以外的第三方收购、资产证券化等市场化退出方式。如甲方拟向本协议签约主体以外的第三方主体转让其所持的目标公司的股权,目标公司的其他股东在同等条件下具有优先购买权。

  第四条 股权回购的提前

  1.在甲方持有目标公司股权期间,乙方和/或目标公司发生如下情形时,甲方有权要求乙方立即回购甲方持有的目标公司全部股权,交割价格为本协议第三条约定的价格:

  (1)自完成日始至日历天数730天止,目标公司新建项目新戊二醇和三羟甲基丙烷生产线仍未建成并开始生产;

  (2)目标公司和/或遇有关闭、解散、清算或破产等情形;

  (3)目标公司和/或发生停产、歇业、被停业整顿、被注销登记、被吊销营业执照、被撤销、被申请破产、被法院列入失信人被执行人名单等情形的;

  (4)目标公司和/或乙方挪用增资款或未按《投资合同》约定用途使用的;

  (5)目标公司和/或经营出现严重困难、财务状况恶化、涉及重大经济纠纷或其他对被投资企业经营或财产状况产生重大不利后果的诉讼、仲裁形式、行政处罚等情形的;

  (6)乙方和目标公司未能按照《投资合同》约定期限和投资收益率向甲方支付投资收益;

  (7)乙方和/或目标公司逾期或不足额向甲方支付任意一笔股权回购价款的;

  (8)乙方或其实际控制的其他方投资、经营任何与目标公司主营业务相同或者相关的其他业务或企业,但在本合同签署日已向甲方披露的或另行取得甲方书面同意的除外;

  (9)乙方和/或目标公司实际控制人发生变化,或者实际控制人不履行或不能履行其管理控制目标公司的义务,或者目标公司及/或实际控制人发生重大违法违规情形,或涉嫌犯罪被立案侦查并被判决;

  (10)由于政策、突发事件、市场变动或项目其他方未按照投资协议约定执行等原因已经或可能造成投资项目中止、停止、失败或无法收回投资资金或收益等情形的;

  (11)其他可能对甲方权益产生重大不利影响的情形。

  2.乙方可在本协议生效后选择提前受让甲方所持有的目标公司全部或部分股权,受让价格为本协议第三条约定的价格。

  五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

  宁夏百川科技本次增资扩股并引入外部投资者宁夏产业基金符合公司未来发展战略规划,本次增资可以进一步增强宁夏百川科技的资本实力,满足宁夏百川科技新戊二醇及三羟甲基丙烷项目建设对资本的需求。

  本次增资事宜不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将做好新戊二醇及三羟甲基丙烷项目各类风险的分析管控和防范工作,通过进一步完善现有管理体系、建立对宁夏百川科技相关管理制度,强化内部控制管理等方式降低经营风险。

  六、其他

  本次增资事项的有关协议尚需经股东大会审议通过后签署,公司将持续关注本次增资事宜的进展情况并及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

  2020年4月28日

  

  证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2020一038

  债券代码:128093 债券简称:百川转债

  江苏百川高科新材料股份有限公司

  关于全资孙公司拟为公司、全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为确保宁夏产业引导基金管理中心(有限公司)(以下简称“宁夏产业基金”)增资江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司宁夏百川科技有限公司(以下简称“宁夏百川科技”)事项的顺利实施,公司全资孙公司宁夏百川新材料有限公司(以下简称“宁夏百川新材料”)拟和宁夏产业基金签署《担保合同》,宁夏百川新材料拟就公司、宁夏百川科技回购宁夏产业基金持有的宁夏百川科技的全部股权并向宁夏产业基金支付股权回购价款及其投资收益事宜提供保证担保。

  公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资孙公司拟为公司、全资子公司提供担保的议案》,会议表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

  本事项需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、公司的基本情况

  统一社会信用代码:9132020073957247X1

  名 称:江苏百川高科新材料股份有限公司

  类 型:股份有限公司(上市)

  住 所:江阴市云亭街道建设路55号

  法定代表人:郑铁江

  注册资本:51697.7142万元整

  成立日期:2002年07月01 日

  营业期限:2002年07月01日至2022年06月30日

  经营范围:危险化学品经营(按许可证所列方式和项目经营);化工原料(不含危险化学品)的销售;化工产品及其生产技术、纳米材料、石墨烯材料、锂离子电池用正负极材料、电解质及其原料助剂、环保型水性涂料树脂、环境友好型化工新材料助剂的研发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营)

  公司最近一年又一期主要财务指标如下:

  单位:元

  ■

  2、宁夏百川科技的基本情况

  统一社会信用代码:91641200MA770UBR9T

  名 称:宁夏百川科技有限公司

  类 型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住 所:宁夏宁东镇临河工业园A区经三路东侧宁东工业园商业城LH-205

  法定代表人:蒋国强

  注册资本:伍亿圆整

  成立日期:2018年12月25日

  营业期限:/长期

  经营范围:纳米材料、化工新材料、电子级化工业材料、化工产品(不含危化、易制毒品)的技术研究、生产和销售;化工原料(不含危化、易制毒品)的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  宁夏百川科技最近一年又一期主要财务指标如下:

  单位:元

  ■

  三、拟签署《保证合同》的主要内容

  保证人:宁夏百川新材料有限公司

  债权人:宁夏产业引导基金管理中心(有限公司)

  江苏百川高科新材料股份有限公司、宁夏百川科技有限公司以下合称债务人。拟签署的《投资合同》、《股权回购协议》以下合称主合同。

  第一条 定义

  除本合同另有约定外,本合同中有关用语的定义与主合同相同。

  第二条 被担保的主债权金额及范围

  主合同项下债务人向债权人支付股权回购价款200,000,000元人民币(大写:贰亿元)及投资收益(具体金额按照主合同约定的计算标准确定)、延期支付股息违约金、资金占用费、因股权回购未能所产生的损失赔偿金、补偿金、违约金、实现债权所需其他费用(包括但不限于诉讼费、律师费、执行费、评估费、拍卖费等)和所有其他应付费用。

  第三条 保证的方式

  (一)保证人在本合同的担保范围内向债权人提供连带责任保证。

  (二)不论债务人是否为主合同提供物的担保,如债务人未按主合同约定履行完毕本合同担保范围内的债务,债权人有权直接要求保证人承担保证责任。保证人应在接到债权人要求履行保证责任的书面通知后15日内履行保证责任。

  (三)如本合同之外同时存在其他物的担保(包括但不限于债务人提供的物的担保及第三人提供的物的担保)或保证的,不影响债权人在本合同项下的任何权利及其行使,债权人有权决定各担保权利的行使顺序,保证人应按本合同的约定承担担保责任,不得以存在其他担保及行使顺序等抗辩债权人。

  (四)本合同的效力独立于主合同,主合同不成立、不生效、无效、部分无效或被撤销、被解除并不影响本合同的效力。如主合同被确认为不成立、不生效、无效、部分无效或被撤销、被解除,则保证人对于债务人因返还财产或赔偿损失而形成的的债务也承担连带责任。

  第四条 保证期间

  (一)本合同的保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。

  (二)如主合同确定的债务分批到期的,则每批债务的保证期间均为最后一期债务到期之日起三年;如甲方根据国家法律、法规规定或主合同约定主张主合同债务提前到期的,则保证期间为自债权人宣布主合同债务提前到期之日起三年。

  (三)如债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议,保证人则继续承担连带责任保证,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

  第五条 保证人的陈述和保证

  (一)保证人是依法成立的法人,现持有有效营业执照,并依法拥有其资产、经营其业务;

  (二)保证人不存在任何将影响其财务状况和正常业务经营的诉讼或仲裁;

  (三)保证人向债权人提供的最新年度财务会计报告真实、准确、完整,并且自最近的报告日以来,保证人的财务状况未出现恶化的迹象,若债权人要求保证人提供的资料可能导致保证人违反上市公司信息披露或相关监管要求的,保证人说明理由后可拒绝提供;

  (四)保证人为签署本合同所需的内部授权程序已完成,且合法有效;

  (五)保证人向债权人提供的一切文件、资料均为真实、准确和完整;

  (六)保证人完全了解主合同以及本合同的内容,签署和履行本合同系基于保证人的真实意思表示;

  (七)债务人未按主合同约定履行债务的,保证人自愿履行保证责任。

  第六条 保证人的义务

  (一)保证人按照债权人合理要求向债权人提交真实、完整、有效的财务报表或者其他相关资料、信息,若债权人要求保证人提供的资料可能导致保证人违反上市公司信息披露或相关监管要求的,保证人说明理由后可拒绝提供;

  (二)保证人应及时提交债权人合理要求的其他资料;

  (三)如保证人发生包括但不限于转股、改制、合并、分立、股份制改造、合资、合作、联营、承包、和注册资本减少、重大资产转让等可能或足以影响其担保能力的情形时,保证人应及时通知债权人。

  (四)未经债权人书面同意,保证人不得将本合同项下任何权利、义务转让给第三人。

  第七条 保证责任的承担

  发生下列情形之一的,债权人有权要求保证人履行保证责任:

  (一)主合同项下债务人任意一期的付款期限届满,未按照主合同约定向债权人足额支付股权回购价款及投资收益,“期限届满”包括主合同约定的每期足额支付股权转让价款履行期限届满以及每期足额支付投资收益期限届满,以及债权人依照主合同的约定要求债务人一次性提前支付股权回购价款的情形;

  (二)债务人、保证人被人民法院受理破产申请;

  (三)债务人、保证人被撤销、吊销营业执照、责令关闭或者出现其他解散事由等重大不利情形;

  (四)保证人发生重大资产损失、因其对外担保、其他债务违约、关联交易或行业发生不利变化而导致保证人丧失本协议项下的履约能力,且未提供相应担保或所提供担保不能令债权人满意;

  (五)其他严重影响债权实现的情形。

  四、其他

  本次担保事项的有关协议尚需经股东大会审议通过后签署,公司将持续关注本次担保事宜的进展情况并及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

  五、专项意见

  1、董事会意见

  公司董事会认为:宁夏百川新材料本次为公司、宁夏百川科技提供担保,有利于宁夏产业基金增资宁夏百川科技事项的顺利实施,担保风险在可控范围内,符合发展规划及实际需要。本次担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等法律、法规的规定,符合《公司章程》及相关制度的规定。

  本担保事项不存在提供反担保的情况。

  2、独立董事独立意见

  公司独立董事认为:公司全资孙公司宁夏百川新材料有限公司本次拟为公司、宁夏百川科技有限公司提供担保,有利于宁夏产业引导基金管理中心(有限公司)增资宁夏百川科技有限公司事项的顺利实施,担保风险在可控范围内,符合发展规划及实际需要,对外担保决策程序合法,没有损害公司及中小股东利益。因此我们一致同意本次担保事项。

  3、监事会意见

  公司监事会认为:公司监事会认为本次担保的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次担保事项。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至信息披露日,公司实际对外担保余额累计为人民币92,500万元,占公司2019年末经审计净资产的69.61%。无逾期担保情况,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

  七、备查文件目录

  1、公司第五届董事会第十四次会议决议;

  2、公司第五届监事会第十次会议决议;

  3、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江苏百川新材料股份有限公司董事会

  2020年4月28日

  

  证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2020一039

  债券代码:128093 债券简称:百川转债

  江苏百川高科新材料股份有限公司

  关于全资子公司投资正异丁醛项目的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1、投资项目名称

  宁夏百川科技有限公司正异丁醛项目(以下简称“本项目”)。

  2、投资项目实施主体

  江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司宁夏百川科技有限公司(以下简称“宁夏百川科技”)。

  3、投资金额

  本项目总投资84,600.33万元,资金来源于公司自筹资金。

  4、特别风险提示

  本项目尚需经过相关主管部门审批,项目的实施存在不能获得相关主管部门批准的风险。

  因受国内法律法规、政策、商业环境及经济形势等因素影响,本项目的建设周期及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。

  一、本次对外投资概述

  1、本项目的基本情况

  (1)项目名称:宁夏百川科技正异丁醛项目

  (2)建设地点:宁夏回族自治区银川灵武市宁东能源化工基地

  (3)建设单位:宁夏百川科技有限公司

  (4)建设周期:项目建设期预计2年

  (5)预计效益和投资回收期

  本项目运营期预计年均利润总额为12,043.91万元,项目所得税后投资回收期为5.78年(不含建设期),表明项目能较快回收投资。项目盈亏平衡点为60.91%,说明项目有较好的抗风险能力。

  3、董事会审议情况

  2020年4月28日,公司召开第五届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于全资子公司投资正异丁醛项目的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次对外投资经公司董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

  4、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、实施主体介绍

  本项目的实施主体为公司全资子公司宁夏百川科技有限公司,具体信息如下:

  统一社会信用代码:91641200MA770UBR9T

  名 称:宁夏百川科技有限公司

  类 型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住 所:宁夏宁东镇临河工业园A区经三路东侧宁东工业园商业城LH-205

  法定代表人:蒋国强

  注册资本:伍亿圆整

  成立日期:2018年12月25日

  营业期限:/长期

  经营范围:纳米材料、化工新材料、电子级化工业材料、化工产品(不含危化、易制毒品)的技术研究、生产和销售;化工原料(不含危化、易制毒品)的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次对外投资符合公司未来发展战略规划,可以充分利用中西部资源优势,丰富产品种类,延伸产业链,提高产业附加值,可以为宁夏百川科技“新戊二醇及三羟甲基丙烷项目”提供原料供给,有利于提高公司在行业中的地位,提升公司的市场竞争力,对公司未来的发展将产生积极影响。

  本次对外投资的资金来源为公司自筹资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将做好各类风险的分析管控和防范工作,通过进一步完善现有管理体系、建立对子公司相关管理制度和强化内部控制管理等方式降低经营风险。

  四、其他

  本次对外投资公告披露后,公司将及时披露本次对外投资的后续进展情况。

  五、备查文件目录

  1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

  2020年4月28日

  

  证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2020一040

  债券代码:128093 债券简称:百川转债

  江苏百川高科新材料股份有限公司

  关于全资孙公司投资锂电池资源化利用装置的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1、投资项目名称

  20000吨/年锂电池资源化利用装置(2000吨钴锰催化剂资源化利用,2500吨磷酸铁锂电池资源化利用,15500吨三元电池资源化利用)(以下简称“本项目”)。

  2、投资项目实施主体

  江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司宁夏百川新材料有限公司(以下简称“宁夏百川新材料”)。

  3、投资金额

  本项目总投资26,425.46万元,资金来源于公司自筹资金。

  4、特别风险提示

  因受国内法律法规、政策、商业环境及经济形势等因素影响,本项目的建设周期及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。

  一、本次对外投资概述

  1、本项目的基本情况

  (1)项目名称:20000吨/年锂电池资源化利用装置(2000吨钴锰催化剂资源化利用,2500吨磷酸铁锂电池资源化利用,15500吨三元电池资源化利用)

  (2)建设地点:宁夏回族自治区银川灵武市宁东能源化工基地

  (3)建设单位:宁夏百川新材料有限公司

  (4)建设周期:项目建设期预计25个月

  (5)预计效益和投资回收期

  本项目运营期预计平均销售收入59,903.36万元,利润总额为10,672.26万元,净利润为9,071.42万元,项目投资回收期为3.13年,表明项目能较快回收投资。项目盈亏平衡点为44.49%,说明项目有较好的抗风险能力。

  3、董事会审议情况

  2020年4月28日,公司召开第五届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于全资孙公司投资锂电池资源化利用装置的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次对外投资经公司董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

  4、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、实施主体介绍

  本项目的实施主体为公司全资子公司宁夏百川新材料有限公司,具体信息如下:

  统一社会信用代码:91641200MA77437D73

  名 称:宁夏百川新材料有限公司

  类 型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住 所:宁东能源化工基地煤化工园区经五路西侧、明月路东侧

  法定代表人:蒋国强

  注册资本:叁亿圆整

  成立日期:2018年07月24日

  营业期限:/长期

  经营范围:电池梯次及电池材料的回收利用;锂电池材料、纳米材料、石墨烯材料及化工新材料、化工产品(危险化学品除外)的技术研究、生产和销售;化工原料(危险化学品除外)的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家法律法规禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次对外投资符合公司未来发展战略规划,通过对废旧电池材料属性变化和原料的有效分离提纯分析,可以实现电池安全、环保、有价值的资源利用,打通锂离子电池的循环价值产业链。

  本次对外投资的资金来源为公司自筹资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将做好各类风险的分析管控和防范工作,通过进一步完善现有管理体系、建立对孙公司相关管理制度和强化内部控制管理等方式降低经营风险。

  四、其他

  本次对外投资公告披露后,公司将及时披露本次对外投资的后续进展情况。

  五、备查文件目录

  1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

  2020年4月28日

  

  证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2020一041

  债券代码:128093 债券简称:百川转债

  江苏百川高科新材料股份有限公司

  关于召开2019年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:2019年年度股东大会。

  2.股东大会的召集人:公司董事会,经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,同意召开本次股东大会。

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4.会议召开时间:

  ①现场会议召开时间:2020年5月20日(星期三)下午14:00。

  ②网络投票的具体时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月20日上午9:15至下午3:00期间任意时间。

  5.会议的召开方式:

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)进行,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6.会议的股权登记日:2020年5月13日(星期三)。

  7.出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2020年5月13日(星期三),截止2020年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师和公司保荐代表人

  8.会议地点:江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室

  二、会议审议事项

  1.《关于公司〈2019年年度报告及摘要〉的议案》

  2.《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

  3.《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

  4.《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

  5.《关于公司2019年度利润分配方案》

  6.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  7.《关于为全资子公司和全资孙公司融资提供担保的议案》

  8.《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》

  9.《关于审议公司2019年度董事、监事、高管薪酬的议案》

  10.《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

  11.《关于宁夏产业引导基金管理中心(有限公司)拟向公司全资子公司增资的议案》

  12.《关于全资孙公司拟为公司、全资子公司提供担保的议案》

  13.《关于全资子公司投资正异丁醛项目的议案》

  14.《关于全资孙公司投资锂电池资源化利用装置的议案》

  上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,本次股东大会审议上述议案时,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露;上述议案中,议案7、10、12属特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上通过即可生效,其余议案属普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过即可生效。公司独立董事将在2019年年度股东大会上作述职报告。

  上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议、第五届监事会第十次会议审议通过,议案的内容详见2020年4月28日、2020年4月29日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记事项

  1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

  2.登记时间:2020年5月18日,9:00一11:00、13:30一16:00

  3.登记地点:江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室

  4.登记手续:

  (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真及信函应在2020年5月18日16:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

  5.会议联系方式:

  会议联系人:缪斌、钱志华

  联系电话:0510-81629928

  传 真:0510-86013255

  通讯地址:江苏省江阴市云亭街道建设路55号

  邮 编:214422

  6.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理,会期半天。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十三次会议决议;

  2、公司第五届董事会第十四次会议决议;

  3、公司第五届监事会第九次会议决议;

  4、公司第五届监事会第十次会议决议。

  江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

  2020年4月28日

  附件一:股东参会登记表

  ■

  附件二

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所系统投票的程序

  1.投票代码:362455。

  2.投票简称:百川投票。

  3.填报表决意见:同意、反对、弃权

  4.股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2020年5月20日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件三:授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人),出席江苏百川高科新材料股份有限公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下(请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权):

  ■

  如委托人对议案内容未做明确意见表示,受托人可根据其本人意愿代为行使表决。

  委托人(签章): 委托人身份证号码:

  委托人持股数:

  受托人(签名): 受托人身份证号码:

  委托期限:自签署日至本次股东大会结束

  年 月 日

  注:授权委托书复印件有效;

  委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

  

  证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2020一034

  债券代码:128093 债券简称:百川转债

  江苏百川高科新材料股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2020年4月28日在公司会议室,以现场的方式召开。会议通知已于2020年4月15日以书面、电子邮件方式通知了全体董事,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议审议并通过了以下议案:

  一、《关于审议公司〈2020年第一季度报告〉的议案》

  会议表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见2020年4月29日“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn),《2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020-036)同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

  二、《关于宁夏产业引导基金管理中心(有限公司)拟向公司全资子公司增资的议案》

  同意宁夏产业引导基金管理中心(有限公司)向公司全资子公司宁夏百川科技有限公司增资20,000万元。本次增资完成后,宁夏百川科技有限公司的注册资本将由50,000万元变更为70,000万元。

  具体内容详见2020年4月29日“巨潮资讯网” (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于宁夏产业引导基金管理中心(有限公司)拟向公司全资子公司增资的公告》(公告编号:2020-037)。

  会议表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  三、《关于全资孙公司拟为公司、全资子公司提供担保的议案》

  具体内容详见2020年4月29日刊登于“巨潮资讯网” (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于全资孙公司拟为公司、全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-038)。

  独立董事就此发表了独立意见,详见2020年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  四、《关于全资子公司投资正异丁醛项目的议案》

  同意公司全资子公司宁夏百川科技有限公司作为实施主体在宁夏回族自治区银川灵武市宁东能源化工基地投资建设“宁夏百川科技有限公司正异丁醛项目”。

  具体内容详见公司2020年4月29日刊登在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于全资子公司投资正异丁醛项目的公告》(公告编号:2020-039)。

  会议表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  五、《关于全资孙公司投资锂电池资源化利用装置的议案》

  同意公司全资孙公司宁夏百川新材料有限公司作为实施主体在宁夏回族自治区银川灵武市宁东能源化工基地投资建设“20000吨/年锂电池资源化利用装置(2000吨钴锰催化剂资源化利用,2500吨磷酸铁锂电池资源化利用,15500吨三元电池资源化利用)”。

  具体内容详见公司2020年4月29日刊登在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于全资孙公司投资锂电池资源化利用装置的公告》(公告编号:2020-040)。

  会议表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  特此公告

  江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

  2020年4月28日

  江苏百川高科新材料股份有限公司

  证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2020-036

  2020

  第一季度报告

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2020-04-29

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