启迪古汉集团股份有限公司2020第一季度报告

2020-04-29 来源: 作者:

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王书贵、主管会计工作负责人袁瑞芝及会计机构负责人(会计主管人员)朱倩声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  2019年11月9日,公司实际控制人清华控股有限公司与雄安基金公司签订了《关于启迪控股股份有限公司之股份转让协议》,同时,清华控股有限公司与雄安管委会、北京百骏投资有限公司、上海协信进瀚投资有限公司、北京鹏康投资有限公司及启迪控股签订《关于启迪控股股份有限公司之增资协议》,若上述交易实施完成,公司将变更为无实际控制人状态。上述交易尚需履行相关国有资产监督管理机构审批程序,是否能够通过审批及审批周期均存在不确定性。本报告期该事项暂无最新进展。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  五、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  ■

  

  证券代码:000590 证券简称:启迪古汉 公告编号:2020-019

  启迪古汉集团股份有限公司

  第八届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会临时会议通知于2020年4月20日通过电子邮件的方式发出。会议于2020年4月27日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人,实参加表决董事7人,本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决,通过如下事项:

  一、审议通过《公司2020年第一季度报告》全文及摘要

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2020年第一季度报告》全文及摘要。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过《关于召开 2019年度股东大会的议案》

  公司董事会同意于 2020 年5月21日(星期四)下午 14:30在公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2019 年度股东大会。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  启迪古汉集团股份有限公司

  董事会

  2020年4月29日

  

  证券代码:000590 证券简称:启迪古汉 公告编号:2020-021

  启迪古汉集团股份有限公司

  关于召开2019年度股东大会的通知

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:2019年度股东大会。

  (二)股东大会的召集人:公司董事会。

  (三)会议召开的合法、合规性:2020 年4月27日,公司召开第八届董事会临时会议,审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (四)会议召开的日期、时间

  1、 现场会议时间:2020年5月21日(星期四)下午 14:30。

  2、 网络投票时间:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020年5月21日上午 9:15一11:30,下午 13:00-15:00。

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月21日上午 9:15 至 2020年5月21日下午15:00 期间的任意时间。

  (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

  (六)会议的股权登记日:2020年 5月15日(星期五)

  (七)会议出席对象:

  1、于2020年5月15日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人(详见附件二:授权委托书)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师等相关人员。

  (八)现场会议召开地点::湖南省衡阳市高新区杨柳路33号,公司一楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)本次股东大会审议议案

  议案1、公司2019年度报告全文及摘要;

  议案2、公司2019年度董事会工作报告;

  议案3、公司2019年度监事会工作报告;

  议案4、公司2019年度财务决算报告;

  议案5、公司2019年度利润分配方案;

  议案6、关于聘任公司2020年度审计机构的议案;

  议案7、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案;

  议案8、关于2020年度向银行申请授信额度的议案;

  议案9、关于公司董事、监事薪酬方案的议案;

  议案10、关于修改《公司章程》的议案。

  议案11、关于公司董事会换届选举的议案;(采用累积投票制选举)

  11.1选举第九届董事会非独立董事;

  11.1.1选举王书贵先生为公司第九届董事会非独立董事;

  11.1.2选举陈风华先生为公司第九届董事会非独立董事;

  11.1.3选举冯雪先生为公司第九届董事会非独立董事;

  11.1.4选举唐婷女士为公司第九届董事会非独立董事;

  11.2选举第九届董事会独立董事

  11.2.1 选举马运弢先生为公司第九届董事会独立董事;

  11.2.2 选举刘伟先生为公司第九届董事会独立董事;

  11.2.3 选举龙小明先生为公司第九届董事会独立董事。

  议案12、关于公司监事会换届选举的议案;(采用累积投票制选举)

  12.1选举颜克标先生为公司第九届监事会监事;

  12.2选举宋毓涛先生为公司第九届监事会监事。

  (二) 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经2020年4月7日召开的公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议审议通过。相关内容详见2020年4月9日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《公司第八届董事会第四次会议决议公告》(编号:2020-003)和《公司第八届监事会第四次会议决议公告》(编号:2020-004)。

  议案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度股东大会会议资料》。

  (三) 特别决议议案:议案10;应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的 2/3 以上通过。

  (四) 对中小投资者单独计票的议案:1-12

  (五) 涉及关联股东回避表决的议案:无

  (六) 涉及累积投票制的议案:议案11、议案12是采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数,如果不同意该候选人就投0票。

  (七)公司独立董事安寿辉先生、刘俊峰先生、傅翔燕女士将向本次股东大会作2019年度工作述职,本事项不需审议。

  三、现场会议登记办法

  1、登记方式

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法人股东股票账户卡办理登记手续;

  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件1),以便登记确认。传真或信件请于2020年5月20日17:00前送达公司董事会办公室。(注明“股东大会”字样)。

  2、登记时间

  2020年5月18日至2020年5月20日上午9:00一下午17:30;及2020年5月21日上午9:00-下午14:00。

  3、登记地点

  湖南省衡阳市高新区杨柳路33号,公司董事会办公室

  4、注意事项

  出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件,请于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  除现场会议以外,根据相关规定,公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。公司股东应该选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次表决结果为准。

  五、联系方式

  地址:湖南省衡阳市高新区杨柳路33号

  邮编:421001

  电话:0734-8239335

  传真:0734-8239335、8246928

  联系人:颜立军 罗年华

  六、其他事项

  会议费用:与会股东的膳宿费、交通费自理。

  网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  1、公司第八届董事会临时会议决议;

  2、其他相关文件。

  附件

  附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

  附件二:《授权委托书》

  特此公告

  启迪古汉集团股份有限公司

  董事会

  2020年4月29日

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360590

  2、投票简称:古汉投票

  3、议案的设置及意见表决

  4、议案设置股东大会议案对应“议案编码” 一览表

  ■

  5、填报表决意见或选举票数。

  对非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数,股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,可以将其拥有的表决票集中选举一人,也可以分散选举数人,但股东累积投出的票数不得超过其所享有的总表决票数,每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各议案股东拥有的选举票数举例如下:

  ① 选举非独立董事(如议案11.1,有4位候选人)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人,也可以在4位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举独立董事(如议案11.2,有3位候选人)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③ 选举监事(如议案12,有2位候选人)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给2位监事候选人,也可以在2位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  6、各议案股东拥有的选举票数举例如下:

  对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统的投票程序

  1.投票时间:2020年5月21日的交易时间,即9:15一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士),代表本人(本单位)出席启迪古汉集团股份有限公司2019年度股东大会,并代为行使表决权:

  委托人股票帐号: ;持股数: 股; 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

  委托人对下述议案表决如下:

  ■

  填写说明:

  1、对议案1~10请在选项中打√,每项均为单选,多选无效;

  2、对议案11~12表决时采用累积投票制,直接填写投票数(股)。

  3、涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

  □可以 □不可以

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期:2020年 月 日

  证券代码:000590 证券简称:启迪古汉 公告编号:2020-022

  启迪古汉集团股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金购买的

  理财产品到期赎回并继续

  进行现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“启迪古汉”)于2019年4月18日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,同意公司使用合计不超过人民币2亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险,使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过12个月。授权管理层具体实施相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。上述事项详见公司于2019年4月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2019-021)。该议案已于2019年6月26日召开的2018年度股东大会上审议通过。

  一、理财产品到期赎回的情况

  2019年10月25日,启迪古汉集团衡阳中药有限公司(为公司全资子公司,以下简称“中药公司”)购买了中国光大银行股份有限公司衡阳分行(以下简称“光大银行”)“2019年对公大额存单第128期产品1” 4,000.00万元。上述事项详见公司于2019年10月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-048)。

  2020年4月25日中药公司到期赎回了光大银行理财产品,收回本金人民币4,000.00万元,获得理财收益人民币39.00万元。

  本次赎回情况具体如下:

  1. 光大银行大额存单

  ■

  二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

  1.光大银行七天通知存款

  ■

  2.光大银行七天通知存款

  ■

  三、理财产品的风险控制措施

  1.公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内的资金只能购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等,且期限不得超过12个月。

  2.在额度范围和有效期内,董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。

  3.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  4.理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。

  5.独立董事应当对资金使用情况进行检查。

  6.监事会对资金使用情况进行监督与检查。

  7.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

  四、对公司日常经营的影响

  公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

  通过适度进行低风险的投资理财业务,有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

  五、履行的必要程序

  相关议案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议及2018年度股东大会审议通过。

  六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

  ■

  七、备查文件

  1. 理财产品到期赎回相关凭证;

  2. 光大银行七天通知存款实证书;

  3. 启迪古汉集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议、第八届监事会第三次会议决议及2018年度股东大会决议。

  特此公告。

  启迪古汉集团股份有限公司

  董事会

  2020年4月29日

  启迪古汉集团股份有限公司

  证券代码:000590 证券简称:启迪古汉 公告编号:2020-020

  2020

  第一季度报告

本版导读

2020-04-29

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