宁波水表(集团)股份有限公司2020第一季度报告

2020-04-29 来源: 作者:

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人张琳、主管会计工作负责人徐大卫及会计机构负责人(会计主管人员)徐大卫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 宁波水表(集团)股份有限公司

  法定代表人 张琳

  日期 2020年4月28日

  

  证券代码:603700 证券简称:宁水集团 公告编号:2020-031

  宁波水表(集团)股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  宁波水表(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长张琳女士召集并主持,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

  会议通知于2020年4月17日以通讯方式发出,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《宁波水表(集团)股份有限公司章程》、《宁波水表(集团)股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

  内容:根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定,结合公司2020年第一季度经营的实际情况,公司编制了《2020年第一季度报告》,报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波水表(集团)股份有限公司2020年第一季度报告》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  三、备查文件

  第七届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  宁波水表(集团)股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  

  证券代码:603700 证券简称:宁水集团 公告编号:2020-032

  宁波水表(集团)股份有限公司

  第七届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  (一)宁波水表(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁波水表(集团)股份有限公司章程》的有关规定;

  (二)公司于2020年4月17日以通讯方式向监事会全体监事发出会议通知;

  (三)本次会议于2020年4月28日以现场方式在公司会议室召开;

  (四)本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名;

  (五)本次会议由监事会主席林琪先生召集主持。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

  内容:根据相关法律法规及《上市规则》等规定,结合公司2020年第一季度经营的实际情况,公司编制了《2020年第一季度报告》,报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  监事会认为:《2020年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司2020年第一季度的财务状况和经营成果,确认《2020年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波水表(集团)股份有限公司2020年第一季度报告》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  三、备查文件

  第七届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

  宁波水表(集团)股份有限公司

  监事会

  2020年4月29日

  宁波水表(集团)股份有限公司

  公司代码:603700 公司简称:宁水集团

  2020

  第一季度报告

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2020-04-29

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