际华集团股份有限公司2019年度报告摘要

2020-04-29 来源: 作者:

  (上接B22版)

  注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  附表3:

  2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

  编制单位:际华集团股份有限公司 2019年年度

  单位: 万元

  ■

  注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定,本公司非公开发行股票实际募集资金437,861.48万元,扣除发行费用人民币6,569.98万元(含税)后,募集资金净额为人民币431,291.50万元;公司根据募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决;其中“际华集团终端市场网络建设项目”使用募集资金额度由30,000万元调整为21,291.50万元,其他募投项目承诺使用募集资金额度不变。

  注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  注3:2017年非公开发行股票募投项目仍处于建设中,尚未产生收益。

  

  证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2020-019

  债券代码:122425 债券简称:15际华01

  债券代码:122426 债券简称:15际华02

  债券代码:122358 债券简称:15际华03

  债券代码:143137 债券简称:18际华01

  际华集团股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1.基本信息

  名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

  成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

  注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101室

  执业资质:1992年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

  是否曾从事证券服务业务:是

  2、人员信息

  首席合伙人:梁春

  目前合伙人数量:196人

  截至2019年末注册会计师人数:1,458人,较2018年末注册会计师人数净增加150人;其中从事过证券服务业务的注册会计师人数:699人。

  截至2019年末从业人员总数:6,119人。

  3、业务规模

  2018年度业务收入:170,859.33万元;

  2018年度净资产金额:15,058.45万元;

  2018年度上市公司年报审计情况:240家上市公司年报审计客户,收费总额2.25亿元,涉及的主要行业包括:制造业(165)、信息传输、软件和信息技术服务业(21)、批发和零售业(13)、房地产业(9)、建筑业(7);资产均值:100.63亿元。

  4、投资者保护能力

  职业风险基金2018年年末金额:543.72万元;

  职业责任保险累计赔偿限额:70,000.00万元;

  相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  5、独立性和诚信记录

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况:行政处罚1次,行政监管措施19次,自律监管措施3次,具体如下:

  ■

  (二)项目成员信息

  1.人员信息:

  项目合伙人:姓名张艳红,注册会计师,合伙人,从业24 年,至今负责过多家上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职。

  质量控制复核人:姓名王桥,注册会计师,合伙人,1997年开始从事审计业务,专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2018年开始专职负责大华会计师事务所(特殊普通合伙)重大审计项目的质量复核工作,审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,无兼职。

  拟签字注册会计师:姓名张宇锋,注册会计师,2007年开始从事审计业务,至今参与过多家上市公司年度审计工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限9年,具备相应的专业胜任能力。

  2.独立性和诚信记录情况

  上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性,近三年未发现其存在不良诚信记录。

  (三)审计收费

  本期审计费用426万元,系按照本所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

  本期审计费用426.00万元,其中:财务审计费用326.00万元,内部控制审计费用100.00万元。上期审计费用426.00万元,其中:财务审计费用326.00万元,内部控制审计费用100.00万元。本期审计费用比上期审计费用增加0万元。

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  (一)公司董事会审计与风险管理委员会对公司续聘2020年度审计机构事项出具了如下审核意见:

  认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务审计从业资格,具备投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,在对公司2019年度财务报表及内部控制进行审计时,大华会计师事务所(特殊普通合伙)及签字注册会计师能够本着独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师审计准则,勤勉履行审计职责。大华会计师事务所(特殊普通合伙)在胜任能力、投资者保护能力、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求。基于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2019年度审计过程中的职业操守和履职能力,及公司后续生产经营和审计业务连续性考虑,审计与风险管理委员会向董事会提议继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构。

  (二)公司独立董事对公司续聘2020年度审计机构事项发表了事前认可:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验与能力,在担任公司审计机构期间,坚持独立审计准则,较好地履行了审计机构的责任与义务。我们同意将《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构》的议案提交公司第四届董事会第二十二会议审议。

  同时,公司独立董事对公司续聘2020年度审计机构事项发表了独立意见:经核查,大华会计师事务所具备从事证券期货相关业务审计资格,熟悉国家有关财务会计方面的法规政策,具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师,能认真执行有关财务、内控审计的法律、法规、规章和政策规定,具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力和执业经验。我们通过对其2019年度工作情况的审查和评价,同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。

  (三)公司第四届董事会第二十二次会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构》的议案,同意续聘大华会计师事务所为公司2020年度财务审计和内控审计机构。

  (四)本次续聘公司2020年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  报备文件

  (一)董事会决议

  (二)独立董事的书面意见

  (三)审计委员会履职情况的说明文件

  际华集团股份有限公司董事会

  二〇二〇年四月二十九日

  

  证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2020-020

  债券代码:122425 债券简称:15际华01

  债券代码:122426 债券简称:15际华02

  债券代码:122358 债券简称:15际华03

  债券代码:143137 债券简称:18际华01

  际华集团股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会计政策变更是根据财政部发布的相关格式和准则的通知,对公司的会计政策进行相应变更。

  ● 公司执行上述新准则后对当期的损益、总资产、净资产不产生重大影响。

  一、本次会计政策变更概述

  1、财政部于2019年4月30日,发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号);于2019年9月19日,发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)。公司对财务报表格式进行了修订。

  2、财政部于2017年发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号一一套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报(修订)》。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。同时根据管理意图,对持有的西安银行的股票分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,对其他在2018年末计入可供出售金融资产的金融资产指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。

  3、财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号一收入》(财会[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。公司于2020年1月1日起执行新收入准则。

  4、2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)。公司对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理,对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

  5、2019年5月16日,财政部发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》(财会〔2019〕9号)。公司对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理,对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

  二、会计政策变更对公司的影响

  1、执行新金融工具准则的影响

  单位:元

  ■

  2、对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响

  单位:元

  ■

  三、独立董事、监事会的意见

  公司独立董事认为:公司根据财政部的文件要求对会计政策进行相应变更,且变更后的会计政策符合相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,同意公司本次会计政策变更。

  公司监事会认为:公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,不存在损害公司利益的情形,同意本次会计政策的变更。

  特此公告。

  际华集团股份有限公司董事会

  二〇二〇年四月二十九日

  

  证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2020-021

  债券代码:122425 债券简称:15际华01

  债券代码:122426 债券简称:15际华02

  债券代码:122358 债券简称:15际华03

  债券代码:143137 债券简称:18际华01

  际华集团股份有限公司

  关于增加经营范围

  暨修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步深化公司“军警保障、应急防护、行配工装”发展战略定位,拓展应急保障领域,打造应急防护系统服务能力,公司于2020年4月27日召开的第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于增加经营范围暨修改公司章程的议案》,同意在原经营范围基础上增加“一、二类医疗器械的研发和销售”项目(以工商核定为准),变更情况如下:

  变更前经营范围:许可经营项目:(无)。一般经营项目:对所属企业资产及资本的经营管理;服装鞋帽、轻纺印染、制革装具、橡胶制品的生产和销售;医药、化工、资源开发的投资与管理;实业项目的投资与管理;商贸、物流项目的投资与管理;进出口业务;技术开发、技术服务、管理咨询。

  变更后经营范围:许可经营项目:(无)。一般经营项目:对所属企业资产及资本的经营管理;服装鞋帽、轻纺印染、制革装具、橡胶制品的生产和销售;一、二类医疗器械的研发和销售;医药、化工、资源开发的投资与管理;实业项目的投资与管理;商贸、物流项目的投资与管理;进出口业务;技术开发、技术服务、管理咨询。

  并同时对《公司章程》的第十三条进行修改,修改的具体内容如下:

  ■

  此次修改,除以上条款修改外,《公司章程》其他条款保持不变。

  本次变更公司经营范围及《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  际华集团股份有限公司董事会

  二〇二〇年四月二十九日

  

  证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2020-022

  债券代码:122425 债券简称:15际华01

  债券代码:122426 债券简称:15际华02

  债券代码:122358 债券简称:15际华03

  债券代码:143137 债券简称:18际华01

  际华集团股份有限公司

  关于变更部分募集资金用途用于

  3542公司搬迁建设功能性面料、

  家纺制品项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 原项目名称:“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”。实施主体:际华新四五印染有限公司(公司全资子公司,以下简称“新四五公司”)。

  ● 新项目名称:“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”,项目总投资金额38,765万元。实施主体:际华三五四二纺织有限公司(公司全资子公司,以下简称“3542公司”)。由于3542公司吸收合并新四五公司,原新四五公司拟实施的首次公开发行股票募投项目“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”统一并入“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”由3542公司进行实施。

  ● 变更募集资金投向的总金额:24,557.85万元。

  ● 新项目预计正常投产并产生收益的时间:2022年上半年。

  一、变更募集资金投资项目的概述

  (一)募集资金总体概况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]884号)的核准,2010年8月4日,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)115,700万股,发行价格为3.50元/股,本次发行募集资金总额404,950.00万元,扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金净额为人民币391,377.59万元。截止目前,累计投入募集资金总额363,101.05万元;募集资金专户存款账面应有余额为28,276.54万元,加上4,890.29万元利息及手续费等收支净额,实际余额是33,166.83万元。

  (二)拟变更募集资金投资项目情况

  拟变更募集资金投资项目具体情况见下表:

  单位:万元(人民币)

  ■

  截止目前,募集资金投资项目“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”包含三个子项目,其中由新四五公司实施的子项目尚未完成,该项目承诺投资金额25,618.00万元,已使用募集资金5,950.44万元,尚未使用募集资金金额19,667.56万元。

  截至目前,公司首次公开发行股票募集资金账户累计利息余额4,890.29万元。

  本次拟将新四五公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”的剩余募集资金19,667.56万元,与首次公开发行股票募集资金账户累计利息余额4,890.29万元,合计24,557.85万元募集资金变更投向,投入到“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”。

  本次变更投向募集资金总金额24,557.85万元,占公司首次公开发行股票实际募集资金净额的6.27%。

  变更后的募集资金投资项目名称和拟投入的金额等情况见下表:

  单位:万元(人民币)

  ■

  本次变更募集资金投资项目事项不构成关联交易。

  二、变更募集资金投资项目的具体原因

  (一)原项目计划投资和实际投资情况

  新四五公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”主要是引进特宽幅印染生产等设备,项目投产后,将年新增高档职业装服装面料系列产品3,400万米,家纺系列产品2,400万米。该项目总投资为25,618万元,其中使用募集资金25,618万元,目前已使用募集资金5,950.44万元,剩余19,667.56万元。

  在“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”的实施过程中,因地方政府“退城入园”的政策要求,新四五公司面临企业搬迁的状况,故募投项目暂停实施,拟在企业搬迁后再继续实施募投项目。但因新厂选址和搬迁方案确定较为复杂,需要筹备和论证的时间较长,故募投项目一直未能实施。

  (二)募集资金变更投向的原因

  2018年,新四五公司被3542公司吸收合并,由新四五公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”拟改由3542公司实施。

  3542公司进一步落实地方政府退城入园政策要求和生产企业搬迁总体部署安排,经过项目选址、搬迁方案和建设方案论证、项目报批等前期工作,目前拟迁入湖北省襄阳市襄州区伙牌纺织工业园并搬迁建设功能性面料、家纺制品项目的各项条件已成熟。

  该项目产品定位于功能性面料、特色家纺,使3542公司纺织产业、原新四五公司印染产业实现了1+1〉2的深度融合,且项目新上设备与其他企业错位互补,3542公司专注于功能性面料和家纺制品,为公司所属纺织印染企业的差异化发展及进一步整合奠定了基础。项目有助于际华集团提升纺织服装材料、家纺制品研发生产能力,对公司纺织服装产业链做强形成重要支撑。

  新项目的规划和建设内容是原募投项目“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”的全面升级,故原“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”不再继续实施,将原募投项目剩余募集资金24,557.85万元的用途变更并投资于“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”。

  三、新变更项目的基本情况

  项目名称:3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目

  (一)项目实施主体

  企业名称:际华三五四二纺织有限公司

  企业住所:襄阳市樊城区人民路140号

  企业类型:国有一人有限责任公司

  法人代表:郭杰

  注册资本:16,051.6万元整

  成立时间:1990年

  经营范围:各类棉纱、坯布、印染布、服装、家纺制品、鞋帽的生产、销售;棉花收购、销售;货物进出口、技术进出口;代理进出口;口罩、一、二、三类医疗器械生产、销售;纺织浆料、纺织化工原料及助剂、床上用品、纺织机械配件、五金、钢材、加油输油器材销售;机械维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与本公司关系:本公司全资子公司

  (二)项目背景

  3542公司顺应襄阳市城市发展“两迁两改”搬迁要求,适应产业政策,拟搬迁到纺织产业园区。

  (三)选址方案

  项目建设地点为湖北省襄阳市襄州区伙牌纺织工业园。

  (四)建设内容

  聚焦功能性面料、特色家纺,整合市场、科技、品牌资源,建立集纺织、印染、家纺实业和技术服务于一体的全产业链、智能化、创新型平台企业。项目以“应急防护、生态科技、智能制造”为主线,通过增强创新能力、优化产品结构、推进智能制造,打造“中国功能性面料、特色家纺精品基地”。

  1.建设地点

  项目建设地点:湖北省襄阳市襄州区伙牌工业园

  2.建设规模

  2.1产能规模:项目达产后将具备年产印染服装面料6,000万米、家纺面料1,800万米,家纺制品200万件套。

  2.2用地规模:项目新征土地206亩。

  2.3建设内容:项目新建建筑面积8.07万平方米。其中新建2个印染车间,新上2条染色数字化生产线、3条印花数字化生产线、1条家纺面料生产线;新建1个家纺车间,搬迁6条家纺吊挂生产线,新上1套家纺智能生产线;新建配套污水处理、高压开关站、综合动力设施。

  3.项目建设期

  该项目总建设期为2年,第3年项目达产。

  (五)投资构成

  1、本项目总投资约为38,765万元,项目投资构成如下表所示:

  项目建设投资构成表

  ■

  (六)资金来源

  3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目总投资预计38,765万元,其中拟使用募集资金24,557.85万元,剩余资金由企业自筹。

  (七)经济效益

  该项目达产后预期可实现销售收入12.36亿元/年,利润总额3,168万元/年,全部投资税后财务内部收益率12.65%,约8.87年(含建设期)可收回投资。

  四、新项目的市场前景和风险提示

  (一)市场前景

  1.纺织行业仍存在较大发展空间

  据第三方预测,到2050年,全球纺织纤维加工总量将达到2.57亿吨。即在未来30年,全球纺织纤维加工量在当前9,000多万吨基础上,平均年增长率约3%。

  2.国内纺织业已进入转型升级新阶段,固定资产投资稳步上升

  2018年全行业500万元以上项目固定资产投资完成额达13,507.3亿元,同比增长5.2%。

  3.消费仍是纺织行业发展的主要动力

  预测未来10年,我国纤维消费量仍将保持6%的增速;家纺2017-2021年年复合增长率为5.2%,2021年市场规模将达到2857.1亿元,同比增长6.1%。其中:安全防护、医疗卫生、色织家用纺织面料等市场保持较快的增长。

  4.国内纺织市场规模庞大,公司市场综合占比不到1%。,市场容量有较大的拓展空间。

  (二)可能的风险

  尽管公司对拟变更后的募投项目实施内容进行了谨慎、充分的可行性研究论证和认真的市场调研,但均是基于当前的市场环境、产业政策和技术发展趋势等因素所进行的分析论证,变更后的募投项目在实施过程中可能面临产业政策变化、技术进步、产品市场变化、设备价格波动等诸多不确定因素,可能导致投资项目实施进度、实际盈利水平不及预期。但公司有扎实的生产研发基础,具备相应的技术人才和生产及研发经验,在项目实施过程中,公司将利用自身经验及管理优势,密切关注政策变化及市场动态,强化项目计划管理及风险控制,确保项目顺利实施。

  五、政府审批情况

  (一)项目已取得襄阳市襄州区发展和改革局出具的湖北省固定资产投资项目备案证。

  (二)项目已通过襄阳市生态环境局的环评批复。

  (三)项目已通过湖北省发改委的节能审查意见。

  (四)项目已通过襄阳市职能部门有关安评、社会稳定风险、职业健康、水土保持方案等报备,同时完成三个季度水土保持监测。

  六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

  (一)独立董事意见

  本次变更部分募集资金投资项目,是公司根据当前的市场环境及实际经营需要进行的调整,变更后的募集资金用于公司主营业务项目投资,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及广大股东的利益,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次变更募集资金投资项目履行了必要的程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》等募集资金使用的相关规定。我们同意公司本次变更募集资金投资项目事项。

  (二)监事会意见

  公司变更募集资金投资项目的内容和程序符合有关法律法规、及公司章程等的相关规定,有利于公司提高募集资金使用效率和效益、促进产业升级,符合公司发展战略和高质量发展要求,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

  (三)保荐机构核查意见

  经核查,保荐机构认为公司部分募投项目变更已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事对该事项发表了同意意见,履行了必要的审批程序,本次变更相关议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

  七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事项

  本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  际华集团股份有限公司董事会

  二〇二〇年四月二十九日

  ● 报备文件

  (一)董事会决议

  (二)经独立董事签字确认的独立意见

  (三)监事会决议

  (四)保荐机构出具的核查意见

  

  证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2020-023

  债券代码:122425 债券简称:15际华01

  债券代码:122426 债券简称:15际华02

  债券代码:122358 债券简称:15际华03

  债券代码:143137 债券简称:18际华01

  际华集团股份有限公司

  关于补选第四届监事会监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于公司原监事会主席李传伟先生因已到法定退休年龄辞去公司监事会主席、监事职务,公司原监事李准锡先生因工作调动原因辞去公司监事职务,(详见公司于2020年4月18日披露的《际华集团关于监事辞职的公告》,公告编号:临2020-012),根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2020年4月27日召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》,拟提请公司2019年年度股东大会补选黄孟魁先生(简历见附件)为公司第四届监事会监事,任期自2019年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

  此议案尚需提交至股东大会审议。

  特此公告。

  际华集团股份有限公司监事会

  二〇二〇年四月二十九日

  附件:监事候选人简历

  黄孟魁先生:1964年出生,高级工程,研究生学历。黄先生历任中国人民解放军2672工厂技术员、技术科长、轧钢分厂副厂长、厂长,新兴铸管股份有限公司副总经济师、副总经理,新兴发展集团有限公司副总经理、董事、董事长、党委书记,现任新兴际华集团有限公司党委委员、专职派出董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  

  证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2020-024

  债券代码:122425 债券简称:15际华01

  债券代码:122426 债券简称:15际华02

  债券代码:122358 债券简称:15际华03

  债券代码:143137 债券简称:18际华01

  际华集团股份有限公司

  关于召开2019年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年5月28日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年5月28日 14点00分

  召开地点:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年5月28日

  至2020年5月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注:本次股东大会还将听取《2019年度独立董事述职报告》。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司第四届董事会第二十二次会议,第四届监事会第十二次会议审议通过,具体情况已刊登在2019年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

  2、 特别决议议案:7

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1-9

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记方式:出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证;法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证;股东代理人持委托人的授权委托书(格式见附件)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记;

  2、登记时间:2020年5月25、26日,上午9:00-11:30时,下午1:30-4:00时;

  3、登记地点:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层际华集团股份有限公司董事会办公室。

  六、 其他事项

  1、会议联系方式

  地 址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层际华集团股份有限公司董事会办公室

  邮 编:100020

  电 话:010-63706008

  传 真:010-63706008

  联系人:董芳

  2、与会人员食宿及交通费自理

  特此公告。

  际华集团股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  附件1:授权委托书

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  际华集团股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月28日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2020-04-29

信息披露