郑州安图生物工程股份有限公司2019年度报告摘要

2020-04-29 来源: 作者:

  一重要提示

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3公司全体董事出席董事会会议。

  4中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司第三届董事会第十二次会议审议通过的2019年度利润分配预案:经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,依据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司2019年度实现净利润按10%提取法定盈余公积金后,公司拟以截至2020年2月29日公司总股本430,602,899股为基数,向全体股东每10股派发现金红利9元(含税),共计分配现金红利387,542,609.10元(含税),占公司2019年期末合并报表中归属于上市公司股东净利润50.06%。剩余未分配利润转入下一年。未作资本金转增股本。

  二公司基本情况

  1公司简介

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  2报告期公司主要业务简介

  2.1 主要业务情况说明

  公司所处行业为医药制造业,具体属于体外诊断行业,根据上交所上市公司行业信息披露指引的要求,属于医疗器械业。公司专业从事体外诊断试剂及仪器的研发、制造、整合及服务,产品涵盖免疫、微生物、生化等检测领域,同时也在分子检测等领域积极布局,能够为医学实验室提供全面的产品解决方案和整体服务。公司的主要产品按照检测方法或应用领域分类,体外诊断试剂以及仪器主要分为以下几类:

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  2.2 经营模式情况说明

  2.2.1 采购模式

  为确保生产供应顺畅,库存不积压,资金流转安全无风险。依据质量管理体系的要求,公司制定了一系列的采购制度,主要包括:《采购合同、协议管理制度》、《供应商审核管理制度》、《生产物料采购管理制度》、《生产物料采购周期管理制度》、《物料采购溯源性管理制度》、《申请单的撤消和变更管理制度》、《变更物料采购管理制度》、《非生产性物料采购周期管理制度》、《非生产性常规物料采购管理制度》,实际工作中严格按照规程中规定内容执行。

  (1)试剂及仪器生产原料采购模式

  试剂生产原料和仪器生产原料的采购模式基本相同。主要包括制定采购计划、供应商评价与选择(含比价)、合同管理、验收、付款几个环节。具体流程如下:

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  ①供应商评价与选定

  根据对产品质量影响的重要程度、技术含量等因素,公司将采购原材料分为三类,原材料的分类基础以及相应的供应商评价与选定依据如下:

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  新增/变更供应商时组织试样,试样合格后,采购部门填写《供应商准入审核表》,对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等方面进行审核,综合评估供应商,并将评估结果逐级上报审批,最终形成供应商选择/备选意见。公司每年对物料供应商进行业绩评价,根据评价结论淘汰不合格供应商。除年度评审外,公司还会对供应商实行动态管理,不定期进行现场审核,随时淘汰不合格供应商。

  ②质量管理措施

  为确保生产供应顺畅并满足产品质量要求,公司文件中对以下方面有明确要求:A.原材料质量标准;B.供应商供应能力;C.供应商质量管理状况及资质。为保证原材料可追溯性,相关的采购和使用记录按要求备案保存。物料到货后,进行验收和质量检验,合格后办理入库手续。若检验不合格,执行《不合格品控制程序》;使用过程中出现异常情况,执行《反馈信息控制程序》。

  (2)代理产品的采购模式

  公司代理产品采购可以分为两大类,第一类公司会就所代理产品与生产厂商签署代理或经销合同,其中按照合作的重要度和合作的紧密度又分为重要战略合作和一般性合作。重要战略合作,公司会签署长期的独家代理合同或地方总代理合同;一般性合作,公司会签署年度合同。第二类是出于业务需要,零星从第三方直接采购试剂、仪器然后提供给公司的客户,公司与第三方签署产品采购合同。

  2.2.2 生产模式

  公司生产中心围绕现有的产品结构展开生产工作,目前主要有四类核心生产线,具体情况如下:

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  公司整个生产过程以营销部门输出的产品销量预测数据为依据制定生产计划,组织生产。

  生产流程的具体情况如下:

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  2.2.3 销售模式

  (1)境内销售

  公司的境内销售主要采用“经销为主,直销为辅”的销售模式,大部分销售通过经销商来实现,少部分直接销售给各级医院、体检中心、第三方检测机构等终端客户。公司的营销理念为“直接推广、间接销售”,即公司通过参加全国性的医学检验会议、地区性的医学检验会议以及在全国性权威期刊发布公司产品广告等方式提高公司产品的知名度和品牌认可度,并举办各种产品推广会、学术研讨会、品牌宣传等营销活动以协助经销商进行产品宣传、推广、谈判,主要依靠经销商实现最终销售,对于少部分医疗机构由公司直接销售。

  (2)境外销售

  目前,公司产品已进入中东、亚洲、欧洲、美洲、非洲等多个地区。公司专门设置国际贸易与合作中心,负责制定国际销售及市场计划,完成国际销售任务与国际合作业务。

  公司境外销售模式是依托当地经销商进行产品注册和销售,在不同国家优先选择主渠道经销商,通过对其进行专业的培训和提供技术支持,不断培育和壮大经销商队伍来扩展市场。公司与国外经销商合作主要采用独家代理经销模式,并对经销商年度任务完成情况进行考核,有权甄选或变更经销商。

  2.3行业情况说明

  公司所处行业为体外诊断产品制造行业,根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),体外诊断产品制造行业属于“C制造业”中的“C27医药制造业”,根据上交所上市公司行业信息披露指引的要求,属于医疗器械业,具体为体外诊断行业。

  体外诊断是指在人体之外,通过对人体样本(各种体液、细胞、组织样本等)进行检测而获取临床诊断信息,进而判断疾病或机体功能的产品和服务,国际上统称IVD(In Vitro Diagnostic)。原理是通过试剂和体内物质在体外的反应强度或速度来判断体内物质的性质和数量,用来判断人体的生理状态。

  体外诊断行业是保证人类健康的医疗体系中不可或缺的一环。随着人类基因组计划的完成,以及功能基因组学、生物信息学和微电子学等学科的发展进步,过去几年诊断技术发生了巨大的改变。近年来,在各种新技术迅速发展以及大部分国家医疗保障政策逐渐完善的大环境下,体外诊断行业得到了快速发展,已成为医疗市场最活跃并且发展最快的行业之一。

  1、全球体外诊断市场

  从市场规模看,近年来全球体外诊断市场增长稳定。根据kalorama出版的《The Worldwide Market for In Vitro Diagnostic (IVD) Tests,11th Edition》报告,2018年全球体外诊断市场约为650亿美元。另外,随着全球经济的发展,人们健康意识的提高和各个国家医疗保障政策的不断完善,全球体外诊断市场预计到2023年将以每年4%的速度增长至778亿美元。

  从区域市场格局看,2018年全球体外诊断需求市场还主要分布在北美、欧洲、日本等发达经济体国家,分别占IVD市场份额的44%,20%和9%1。目前全球体外诊断市场增速最快来自于新兴市场,中国,印度,俄罗斯、巴西等发展中国家作为新兴市场,由于人口基数大、经济增速快以及老龄化程度不断提高,近几年医疗保障投入和人均医疗消费支出持续增长,在IVD市场中的份额预计会不断攀升。

  从竞争格局看,全球体外诊断市场产业发展成熟集中度较高,Roche(罗氏)、Abbott(雅培)、Danaher(丹纳赫)、Siemens(西门子)、BD、生物梅里埃、赛默飞世尔等跨国医疗集团在体外诊断市场处于持续垄断地位。这些跨国医疗集团依靠其产品质量稳定、技术含量高及设备制造精密的优势,在全球高端体外诊断市场占据大部分市场份额。2017年全球体外诊断排名前10家的企业市场份额占全球体外诊断市场的74.08%2。

  (1《The Worldwide Market for In Vitro Diagnostic (IVD) Tests,11th Edition》 )

  (2《EvaluateMedtech World Preview 2018, Outlook to 2024》)

  2017年全球体外诊断行业市场格局

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  数据来源:《EvaluateMedtech World Preview 2018, Outlook to 2024》

  从细分领域看,体外诊断按照检测方法分类主要包含血液学诊断、生化诊断、免疫诊断、分子诊断、微生物、POCT等几大方面,发达国家的临床生化诊断和免疫诊断市场已经接近成熟,而POCT和分子诊断是诊断市场的主要增长点。免疫诊断主要用于激素、肿瘤标记物、内分泌功能、传染性疾病等项目的检测,受化学发光市场推动,是近年来体外诊断领域规模最大、新增品种最多的细分领域。生化诊断主要集中于酶类、糖类、脂类、蛋白和非蛋白氮类、无机元素类、肝功能、肾功能等总共100多项检测,是国内外发展最早,最成熟的 IVD 细分领域。根据美国IQVIA披露数据,2018年全球免疫生化业务同比增长7%。分子诊断主要应用于感染性疾病、肿瘤诊断、遗传病诊断、优生优育等,是IVD增速最快的子行业。根据火石创造统计数据,2018年全球分子诊断行业年均增速约为11%。

  2、中国体外诊断市场

  近些年,国内诊断技术不断进步,分级诊疗制度推行,体外诊断市场需求持续增长等多种因素驱动我国体外诊断产业发展。从近年来国内体外诊断市场的发展趋势来看,中国的体外诊断试剂行业已经具备了一定的市场规模和基础,正从产业导入期步入成长期。但从竞争格局看,国内体外诊断企业发展仍然任重道远。首先,跨国企业集团利用其产品、技术和服务等各方面的优势,不断加大在华投资力度,尤其在国内三级医院等高端市场中拥有较高的市场份额。其次,国内体外诊断企业数量众多,但绝大多数规模较小,整体规模效益差,不少国内原本有相当市场份额和规模的企业被国外企业收购。目前国内龙头企业为取得全方位的竞争优势,正加快实施产品系列化和试剂仪器集成化发展策略,并积极与国际高端市场接轨。安图生物一直坚持仪器和试剂共发展模式,不断地提升产业技术,丰富产品品种,提升产品的自动化程度并向产业链上游核心原材料领域拓展。

  从细分领域看,随着国内体外诊断技术水平的更新换代,近十年国内生化诊断的市场趋于成熟,增长逐渐放缓。免疫诊断出现高增长,进口替代空间巨大,磁微粒化学发光试剂的主流地位仍将保持较长时间。国内分子诊断起步较晚但增速迅猛,未来有赶超之势。根据火石创造统计数据,我国分子诊断行业年均增速则达到了24%,为全球增速的两倍。预计到2019年,我国分子诊断市场规模将有望超过90亿元。微生物检测方面,近些年业内影响最大的是基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF)以及药敏检测精准化、快速化的技术突破。

  2017年我国体外诊断行业细分市场格局

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  数据来源:前瞻产业研究院

  国内体外诊断市场自2009年以来受益于医保扩容和人口老龄化趋势的影响增长迅速,造就了A股市场超过20家上市公司和近千家相关生产企业,行业集中度不高。2014年后随着行业监管政策的迅速收紧,体外诊断行业逐步出现分水岭,行业内的并购整合频繁发生,据统计2017年上市公司IVD行业相关并购数量全年达40家,并购总金额突破60亿元,是2015年的3倍,达到了前所未有的高峰,体外诊断行业正在逐步进入资本整合的阶段。

  3公司主要会计数据和财务指标

  3.1近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.2报告期分季度的主要会计数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4股本及股东情况

  4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5公司债券情况

  □适用 √不适用

  三经营情况讨论与分析

  1报告期内主要经营情况

  2019年公司实现营业收入267,943.56万元,与上年同期相比增加74,975.96万元,同比增长38.85%;归属于母公司股东的净利润为77,416.40万元,与上年同期相比增加21,159.31万元,同比增长37.61%;净资产为263,457.42万元,基本每股收益1.84元。

  2导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用 □不适用

  详见五、重要会计政策及会计估计、41.重要会计政策和会计估计的变更

  5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计8家,详见本附注八、合并范围的变更及本附注九、在其他主体中的权益。

  本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注八。

  郑州安图生物工程股份有限公司

  董事长:苗拥军

  2020年4月27日

  

  证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2020-029

  郑州安图生物工程股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议的会议通知和材料于2020年4月17日以电子邮件方式发出,会议于2020年4月27日在公司会议室召开,以现场表决方式进行,会议应参加监事3名,实际参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。

  会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:

  1.审议通过《2019年度监事会工作报告》

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

  2.审议通过《2019年度财务决算报告》

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

  3.审议通过《2020年度财务预算报告》

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

  4.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

  5.审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  公司监事会根据《证券法》和上交所《年度报告的内容与格式》等有关规定,

  对董事会编制的公司2019年年度报告进行了认真审核,审核意见如下:

  (1)年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

  (2)年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

  (3)在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

  6.审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

  7.审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

  《2019年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  8.审议通过《关于公司2019年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

  9.审议通过《关于对全资子公司提供担保预计的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

  10.审议通过《关于会计政策变更的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  11.审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  本次交易构成关联交易,关联监事韩明明回避表决该议案。

  表决情况:2票同意,0票反对,0票弃权。

  本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

  12.审议通过《关于向金融机构申请贷款的议案》

  为保证公司正常经营及持续发展的需要,安图生物及其控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币9亿元的贷款。本次申请不等于安图生物及其控股子公司实际贷款金额,具体贷款金额将视安图生物及其控股子公司生产经营的实际资金需求而确定。同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述贷款额度内办理相关手续,并签署相关文件,授权期限一年。

  截至2020年3月31日,公司及其控股子公司向金融机构申请的贷款金额为5000万元,占最近一期经审计的净资产的1.90%。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  13.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  14.审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

  特此公告。

  郑州安图生物工程股份有限公司监事会

  2020年4月28日

  

  证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2020-028

  郑州安图生物工程股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议的会议通知和材料于2020年4月17日以电子邮件方式发出,会议于2020年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应参加董事9名,实际参加表决董事9名(其中董事张亚循以通讯方式参加会议)。会议由公司董事长苗拥军主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

  会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:

  1.审议通过《2019年度总经理工作报告》

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  2.审议通过《2019年度董事会工作报告》

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

  3.审议通过《2019年度独立董事述职报告》

  《郑州安图生物工程股份有限公司2019年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  4.审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

  《郑州安图生物工程股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  5.审议通过《2019年度财务决算报告》

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

  6.审议通过《2020年度财务预算报告》

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

  7.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

  8.审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

  9.审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

  10.审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

  《2019年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  11.审议通过《关于公司2019年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

  保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见。详见《招商证券股份有限公司关于郑州安图生物工程股份有限公司2019年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  12.审议通过《关于对全资子公司提供担保预计的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

  13.审议通过《关于会计政策变更的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  14.审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  本次交易构成关联交易,关联董事苗拥军、杨增利、吴学炜、付光宇、冯超姐回避表决该议案。

  表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

  本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

  15.审议通过《关于向金融机构申请贷款的议案》

  为保证公司正常经营及持续发展的需要,安图生物及其控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币9亿元的贷款。本次申请不等于安图生物及其控股子公司实际贷款金额,具体贷款金额将视安图生物及其控股子公司生产经营的实际资金需求而确定。同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述贷款额度内办理相关手续,并签署相关文件,授权期限一年。

  截至2020年3月31日,公司及其控股子公司向金融机构申请的贷款金额为5000万元,占最近一期经审计的净资产的1.90%。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  16.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  17.审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告及《安图生物章程》。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

  18.审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  三、上网公告附件

  1.《安图生物2019年度独立董事述职报告》;

  2.《安图生物董事会审计委员会2019年度履职情况报告》;

  3.《安图生物独立董事关于第三届董事会第十二次会议有关事项的独立意见》;

  4.《2019年度内部控制评价报告》;

  5.《安图生物章程》;

  6.《招商证券股份有限公司关于郑州安图生物工程股份有限公司2019年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》。

  特此公告。

  郑州安图生物工程股份有限公司董事会

  2020年4月28日

  

  证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2020-034

  郑州安图生物工程股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示: ●

  ● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生影响。

  2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

  2019年5月财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号一一非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8号)(以下简称“非货币性资产交换准则”)、《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号一一债务重组〉的通知》(财会[2019]9号)(以下简称“债务重组准则”)。根据规定,非货币性资产交换准则自2019年6月10日起施行,债务重组准则自2019年6月17日起施行。

  2019年9月27日,财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号,以下简称“《修订通知》”),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

  公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更,本次会计政策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形。

  一、 本次会计政策变更的概述

  (一)变更前公司实施的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

  (二)变更后公司实施的会计政策

  本次会计政策变更后,公司将按照财会[2017]22号、财会[2019]8号、财会[2019]9号、财会[2019]16号的相关规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  (三)变更日期

  按照财政部规定的实施日期开始执行变更后的会计政策。

  二 、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

  根据财政部上述会计政策的相关要求,公司会计政策变更的主要内容及影响如下:

  (一)新收入准则主要变化及影响

  将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易或事项的收入确认和计量给出了明确规定。

  根据新旧准则衔接规定,公司自2020年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不追溯调整2019年可比数,本次新准则的执行不影响公司2019年度相关财务指标。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

  (二)非货币性资产交换准则主要变化及影响

  1、非货币性资产示例中删除“存货”,其适用于新收入准则;货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的“资产”改为“权利”;2、增加规范非货币性资产交换的确认时点,即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认,换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认;3、将非货币性资产交换的计量原则与收入准则协调一致。

  2019 年及以前年度公司未发生非货币性资产交换事项,执行财会[2019]8号不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

  (三)债务重组准则主要变化及影响

  1、将原“债权人让步行为”改为“原有债务重新达成协议的交易行为”;2、重组方式中“债务转为资本”改为“债务转为权益工具”;3、将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则,从而与新金融工具准则协调一致,同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定; 4、将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与收入准则协调一致。

  2019年及以前年度公司未发生债务重组事项,执行财会[2019]9号不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

  (四)合并财务报表格式的变化及影响

  1、根据新租赁准则和新金融准则等规定,在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目,在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

  2、结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目,将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目,将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目,将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整,删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目,在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

  根据《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)要求,公司对财务报表格式进行了变更,本次变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。

  四、本次会计政策变更的审批程序

  2020年4月27日,公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议,一致审议通过《关于会计政策变更的议案》,本事项无需提交股东大会审议。

  五、董事会、独立董事和监事会关于公司本次会计政策变更的意见

  1、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

  公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的通知文件及相关要求结合公司实际情况进行的调整,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生影响。

  2、独立董事意见

  公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的相应变更,变更事项符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们一致同意公司本次会计政策变更的事项。

  (下转B116版)

  郑州安图生物工程股份有限公司

  公司代码:603658 公司简称:安图生物

  2019

  年度报告摘要

本版导读

2020-04-29

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