内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年度报告摘要

2020-04-29 来源: 作者:

  (上接B111版)

  特此公告

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○二○年四月二十九日

  

  证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2020-036

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于

  回购注销部分2019年限制性股票的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”或“伊利股份”)于2020年4月27日召开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第十次会议,审议并通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》,现对相关事项公告如下:

  一、公司2019年限制性股票激励计划实施情况简述

  1、2019年8月4日,公司召开第九届董事会临时会议和第九届监事会临时会议,审议并通过了《关于〈内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。

  2、2019年9月6日,公司召开第九届董事会临时会议和第九届监事会临时会议,审议并通过了《关于调整〈内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于调整〈内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见,独立董事高德步先生作为征集人就2019年第一次临时股东大会审议的公司2019年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

  3、2019年9月9日,公司在内部办公系统对激励对象的姓名和职务予以公示。截至公示期满,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议,并于2019年9月21日披露了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

  4、2019年9月27日,公司召开2019年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案(修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》等议案,并于2019年9月28日披露了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

  5、2019年9月30日,公司召开了第九届董事会临时会议和第九届监事会临时会议,审议并通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象人数的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会同意本次调整及授予的相关事项,并出具了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会关于向激励对象授予限制性股票事项的核查意见》。

  6、2019年11月26日,公司披露了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2019年限制性股票授予结果的公告》。

  7、2020年4月27日,公司召开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第十次会议,审议并通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

  二、本次拟回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

  根据《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案(修订稿)》等相关规定,在激励计划授予日确定后实际认购过程中,5名激励对象由于个人原因自愿放弃公司拟向其授予的共计228,000股限制性股票,该部分已获授但未认购的股份公司将予以注销以减少注册资本。

  本次限制性股票激励对象中1名激励对象因离职原因,不再具备限制性股票激励对象资格,拟回购注销其持有的已获授但未解除限售的限制性股票共计417,000股,限制性股票回购价格为15.46元/股。如本次回购注销完成前,公司实施完毕2019年度利润分配方案,则公司在按照激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红。

  公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金,回购价款总计6,446,820元人民币(最终价款视公司2019年度利润分配方案实施情况确定)。

  三、本次拟回购注销该部分限制性股票对公司的影响

  本次拟回购注销该部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,公司管理团队将继续认真履行工作职责,全力为股东创造价值。

  四、公司独立董事发表的独立意见

  公司董事会召开、审议程序合法、有效,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

  公司拟注销因在激励计划授予日确定后实际认购过程中,5名激励对象由于个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票,同时回购注销1名激励对象因离职原因不再具备限制性股票激励对象资格的限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案(修订稿)》的有关规定;本次回购注销部分2019年限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司关于回购注销部分2019年限制性股票的相关事项。

  本议案需提交股东大会审议。

  五、公司监事会的核查意见

  根据《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案(修订稿)》等相关规定,公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。监事会同意此次回购注销部分2019年限制性股票事项。

  六、律师出具的法律意见

  律师认为:截至本法律意见书出具日,公司本次回购注销已获得必要的批准和授权;本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案(修订稿)》等的相关规定;公司尚需按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定办理本次回购注销涉及的减资及股份注销等手续并履行相应信息披露义务。

  七、备查文件目录

  (一)公司第九届董事会第十次会议决议。

  (二)公司第九届监事会第十次会议决议。

  (三)独立董事发表的独立意见。

  (四)律师出具的法律意见书。

  特此公告

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○二○年四月二十九日

  

  证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2020-037

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)于2020年4月27日召开了第九届董事会第十次会议,审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。现对相关事项公告如下:

  根据《公司法》《上市公司章程指引》相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修改内容如下:

  ■

  公司分别于2019年1月8日、2019年2月28日披露了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉(注册资本、股份总数条款)的公告》和《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》,拟回购注销因职务变更、离职及个人业绩考核未达标原因不再具备激励对象资格的人员持有的已获授但未解锁的限制性股票共计746,250股。该部分股票于2019年12月30日完成注销,详见公司于2019年12月26日发布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2016年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》。

  公司分别于2019年4月26日和2019年5月31日发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2016年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一期第一次行权结果暨股份上市公告》和《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2016年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一期第二次行权结果暨股份上市公告》,对应的行权股票数量共计18,997,500股。

  公司于2019年9月7日发布了《关于变更回购股份用途的公告》,公司拟对回购股份的用途进行调整,由原计划“回购股份将全部用于作为后期实施股权激励的股票来源”变更为“累计回购公司股份数量182,920,025股,其中152,428,000股用于实施股权激励的股票来源,剩余30,492,025股将用于注销以减少注册资本”。该部分股票于2020年3月25日注销,详见公司于2020年3月25日发布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于注销部分已回购股份的公告》。

  上述事项已经公司2018年年度股东大会和2019年第一次临时股东大会审议通过并已实施完毕,公司股份总数由原6,078,127,608股变更为6,065,886,833股,公司注册资本由原6,078,127,608元变更为6,065,886,833.00元。

  公司于2020年1月2日召开了第九届董事会临时会议,审议通过了《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,拟回购注销因离职原因不再具备激励对象资格的人员持有的已获授但未解锁的限制性股票共计116,250股。

  公司于2020年4月27日召开了第九届董事会第十次会议,审议通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案(修订稿)》等相关规定,在激励计划授予日确定后实际认购过程中,5名激励对象由于个人原因自愿放弃公司拟向其授予的共计228,000股限制性股票,该部分已获授但未认购的股份公司将予以注销以减少注册资本,同时拟回购注销1名激励对象因离职原因不再具备激励对象资格的人员持有的已获授但未解锁的限制性股票共计417,000股。

  待上述事项实施完成后,公司股份总数将由原6,065,886,833股变更为6,065,125,583股,公司注册资本将由原6,065,886,833.00元变更为6,065,125,583.00元。

  综上,拟对《公司章程》如下条款进行修改:

  ■

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○二〇年四月二十九日

  

  证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2020-038

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 拟续聘的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)于2020年4月27日召开了第九届董事会第十次会议,审议并通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》,现对相关事项公告如下:

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1、基本信息

  机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

  成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

  注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

  执业资质:1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

  是否曾从事证券服务业务:是

  2、人员信息

  首席合伙人:梁春

  目前合伙人数量:196人

  截至2019年末注册会计师人数1,458人,较2018年末注册会计师人数净增加150人,其中:从事过证券服务业务的注册会计师人数699人,截至2019年末从业人员总数6,119人。

  3、业务规模

  2018年度业务收入:170,859.33万元

  2018年度净资产金额:15,058.45万元

  2018年度上市公司年报审计情况:240家上市公司年报审计客户;收费总额2.25亿元;涉及的主要行业包括:制造业(165)、信息传输、软件和信息技术服务业(21)、批发和零售业(13)、房地产业(9)、建筑业(7);资产均值:100.63亿元。

  4、投资者保护能力

  职业风险基金2018年度年末数:543.72万元

  职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元

  相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  5、独立性和诚信记录

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况:行政处罚1次,行政监管措施19次,自律监管措施3次。具体如下:

  ■

  (二)项目成员信息

  1、人员信息

  项目合伙人:吴少华,注册会计师,合伙人,2004年起从事审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职。

  质量控制复核人:熊亚菊,注册会计师,合伙人,1997年开始从事审计业务,专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始专职负责大华会计师事务所(特殊普通合伙)重大审计项目的质量复核工作,审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,无兼职。

  本期拟签字注册会计师:周金茹,注册会计师,2013年开始从事审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职。

  2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

  上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性,近三年未发现其存在不良诚信记录。

  (三)审计收费

  2020年度,财务报告审计费用拟定为180万元,较2019年度财务报告审计费用增加30万元;内部控制审计费用拟定为100万元,与2019年度内部控制审计费用保持一致。以上费用系按照大华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

  二、拟续聘会计事务所履行的程序

  (一)审计委员会审查意见

  公司第九届董事会审计委员会与公司2019年度外部审计机构就审计范围、审计计划、审计方法进行了讨论和沟通,认真听取、审阅了外部审计机构对公司年报审计的总体策略及工作计划,对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估,公司董事会审计委员会认为:

  2019年度,公司聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备专业胜任能力、投资者保护能力,独立性和诚信状况符合相关要求,在为公司提供财务及内部控制审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,完成了公司委托的各项工作。公司续聘其为2020年度外部审计机构,有利于保持公司审计工作的延续性及提高工作效率,我们同意将《公司关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

  (二)独立董事意见

  公司独立董事的事前认可意见:

  公司拟聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力,具备丰富的上市公司审计经验,能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作要求。公司续聘其为2020年度外部审计机构,有利于保持公司审计工作的延续性及提高工作效率。

  我们认为本事项符合国家有关法律、法规和政策的规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

  我们同意将《公司关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

  公司独立董事发表的独立意见:

  公司董事会召开、审议程序合法、有效,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

  公司拟聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力,具备丰富的上市公司审计经验,能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作要求。在2019年度审计工作中,严格遵守职业操守、勤勉尽职,履行了双方约定的责任和义务,圆满完成了2019年度审计工作。

  我们同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构,负责公司2020会计年度的财务报告审计工作,2020年度财务报告审计费用拟定为180万元;负责公司2020年度内部控制审计工作,2020年度内部控制审计费用拟定为100万元。

  本议案需提交股东大会审议。

  (三)董事会关于续聘会计事务所的审议和表决情况

  公司于2020年4月27日召开了第九届董事会第十次会议,以同意11票,反对0票,弃权0票审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构。

  (四)公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会的审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  三、备查文件目录

  (一)审计委员会审查意见。

  (二)独立董事发表的独立意见。

  (三)公司第九届董事会第十次会议决议。

  特此公告

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会

  二〇二〇年四月二十九日

  证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2020-039

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会计政策变更是根据财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号一一收入》(财会[2017]22号)(简称“新收入准则”),对原会计政策相关内容进行调整。

  ●本次会计政策变更不对比较财务报表进行追溯调整,不会对公司财务报表产生重大影响。

  公司于2020年4月27日召开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第十次会议,审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》,本次会计政策的变更无需提交公司股东大会审议批准。

  一、会计政策变更情况概述

  (一)变更原因

  财政部于2017年修订并发布了《企业会计准则第14号一一收入》(财会[2017]22号),自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业施行,自2020年1月1日起其他境内上市企业施行,自2021年1月1日起执行企业会计准则的非上市企业施行。

  根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对收入相关会计政策进行调整,并从2020年1月1日起开始执行。

  (二)变更内容

  1、本次会计政策变更前采用的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号一一收入》。

  2、本次会计政策变更后采用的会计政策

  本次会计政策变更后,公司将按照新收入准则及相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  新收入准则修订内容主要包括:以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出明确规定。

  公司将自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新收入准则中衔接规定相关要求,公司不对比较财务报表进行追溯调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自2020年第一季度报告起,按新收入准则要求进行财务报表披露。

  三、公司董事会、独立董事和监事会的意见

  公司董事会认为:

  本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行合理变更的,不存在损害公司及股东利益的情形。

  公司独立董事认为:

  公司董事会召开、审议程序合法、有效,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

  公司依照财政部的有关规定和要求,对原会计政策相关内容进行调整。本次会计政策变更不对比较财务报表进行追溯调整,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,我们同意公司本次会计政策变更。

  公司监事会认为:

  本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行合理变更的,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  四、备查文件

  (一)公司第九届董事会第十次会议决议。

  (二)公司第九届监事会第十次会议决议。

  (三)独立董事发表的独立意见。

  特此公告

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会

  二○二○年四月二十九日

  

  证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2020-040

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  关于召开2019年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年5月20日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2019年年度股东大会

  (二)股东大会召集人:公司董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年5月20日 14点00分

  召开地点:呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年5月20日

  至2020年5月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已于2020年4月27日公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见2020年4月29日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  2、特别决议议案:15、16、17

  3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、18

  4、涉及关联股东回避表决的议案:15、16

  应回避表决的关联股东名称:公司2016年股权激励计划的激励对象、公司2019年限制性股票激励计划的激励对象

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员。

  五、会议登记方法

  符合出席会议要求的股东,于2020年5月13日、5月14日持有关证明到呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室办理登记手续,并于会议开始前一个小时到大会秘书处领取会议出席证。

  (一)个人(自然人)股东亲自出席现场会议的,应出示其本人身份证、股票账户卡并提供以上证件、材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席现场会议的,应出示委托人身份证、股票账户卡、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

  (二)法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的,应出示其本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡并提供以上证件、材料的复印件;法人股东法定代表人委托代理人出席现场会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

  (三)根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的营业执照复印件(加盖公章)、有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

  (四)股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,登记时间以送达公司的时间为准,信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。

  六、其他事项

  (一)本次会议会期半天,与会者交通费、住宿费等自理;

  (二)联系人:刘雅男、赖春玲

  电话:(0471)3350092

  传真:(0471)3601621

  邮编:010110

  (三)公司地址:内蒙古呼和浩特市金山开发区金山大街1号;

  (四)其他事项:会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

  特此公告

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  董 事 会

  2020年4月29日

  附件:授权委托书

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  2019年年度股东大会授权委托书

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期:2020年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2020-041

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  关于2019年度经营数据的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》的相关规定,现将内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年度主要经营数据公告如下:

  一、主营业务经营情况

  1、主营业务按产品类别分类情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2、主营业务按销售模式分类情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3、主营业务按地区分部分类情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  二、经销商总数变化情况

  单位:个

  ■

  特此公告

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会

  二○二○年四月二十九日

  

  证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2020-042

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  关于2020年第一季度经营数据的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》的相关规定,现将内蒙古伊利实业集团股份有限公司2020年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

  一、主营业务经营情况

  1、主营业务按产品类别分类情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2、主营业务按销售模式分类情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3、主营业务按地区分部分类情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  二、经销商总数变化情况

  单位:个

  ■

  特此公告

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会

  二○二○年四月二十九日

  

  证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2020-043

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  关于副总裁辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)董事会收到公司副总裁胡利平先生提交的书面辞职书,胡利平先生因工作调整原因辞去公司副总裁职务。

  胡利平先生在担任公司副总裁期间,勤勉敬业,恪尽职守,公司董事会对胡利平先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会

  二○二○年四月二十九日

  

  证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2020-044

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  关于获得政府补助的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、获得补助的基本情况

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)及下属公司自2019年7月1日至2019年12月31日,累计收到各类政府补助449,400,783.82元,具体明细如下:

  单位:元 币种:人民币

  ■

  ■

  二、补助的类型及其对上市公司的影响

  以上各项政府补助均已到账,根据《企业会计准则第16号一政府补助》等及会计政策的相关规定确认上述事项并划分补助类型,上述补助的取得对公司2019年度利润产生一定积极影响,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○二○年四月二十九日

本版导读

2020-04-29

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