利群商业集团股份有限公司公告(系列)

2020-04-29 来源: 作者:

  (上接B262版)

  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司日常关联交易均属合理、必要,公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成,遵循公开、公平、公正的原则,并依据公允价格确定交易价格,不存在损害公司及股东利益的情形。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则,不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

  特此公告。

  利群商业集团股份有限公司

  董事会

  2020年4月28日

  

  证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2020-036

  债券代码:113033 债券简称:利群转债

  利群商业集团股份有限公司关于

  以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 拟回购股份的用途:本次回购股份计划用于后续公司股权激励计划

  ● 拟回购股份的数量或资金总额:本次回购股份资金总额不低于人民币10,000万元,不超过20,000万元

  ● 回购期限:自董事会审议通过之日起12个月内

  ● 回购价格或价格区间:本次回购股份价格不超过人民币10.5元/股

  ● 回购资金来源:公司自有资金

  ● 相关股东不存在减持计划

  本公司董监高、第一大股东、实际控制人及持股5%以上的股东在未来3个月及未来6个月内无减持本公司A股股份的计划

  ● 相关风险提示

  本次回购方案可能面临如下不确定性风险:

  (一)若本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则存在本次回购方案无法实施的风险;

  (二)本次回购的股份拟用于公司股权激励计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险;

  (三)若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在本次回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险;

  (四)本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,敬请投资者注意投资风险。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定,公司拟定了本次回购方案,具体如下:

  一、回购方案的审议及实施程序

  (一)2020年4月28日,公司召开第八届第九次董事会会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。

  (二)根据公司章程第二十五条的规定,本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施。

  二、回购方案的主要内容

  (一)公司本次回购股份的目的

  基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司内在价值的认可,为维护广大投资者的利益,增强市场信心,同时为进一步健全公司激励机制,推动公司长远发展,为股东创造长远持续的价值,在综合考虑公司近期股票二级市场表现,结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景,公司拟进行股份回购。回购的股份将全部用于公司股权激励计划。

  (二)拟回购股份的种类

  公司境内上市人民币普通股(A股)。

  (三)拟回购股份的方式

  通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份

  (四)回购期限

  公司本次回购计划实施期限为12个月。回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

  公司董事会或其授权的执行人将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

  (1)如果在上述期限内回购金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

  (2)如公司董事会决定终止回购方案,则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前届满。

  公司不会在法规要求禁止回购股份的期间实施本次回购。

  (五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

  本次公司回购的股份将全部用于股权激励计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元,不超过人民币20,000万元。按回购股份资金总额的上下限和回购股份价格上限10.5元/股进行测算,预计本次股份回购的下限约为952.38万股,上限约为1904.76万股。拟回购股份占公司目前总股本的比例约为1.11%-2.21%。

  具体回购股份的数量和占总股本的比例以回购期满时实际回购的股份数量为准,具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

  如公司在回购股份期内发生了资本公积转增股本、派发股票、配股等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购股份数量。

  若公司未能实施股权激励计划,公司将依法对回购的股份予以注销。

  (六)本次回购的价格

  本次拟回购股份价格的上限不超过人民币10.5元/股。本次回购价格上限的确定是结合公司经营和资产状况、战略发展规划和市场预期等各方面因素综合考量的结果。

  若公司在回购期内发生派息、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除权、除息事项,公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整本次回购价格区间。

  (七)本次回购的资金来源为公司自有资金

  (八)预计回购后公司股权结构的变动情况

  本次回购股份将全部用于公司股权激励计划。预计本次回购完成后,公司注册资本及现有股权结构不会发生变动。若公司未能在法律法规规定的期限内将本次回购股份全部用于上述用途,则未转让部分股份存在注销风险。

  (九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

  截至2019年12月31日,公司总资产为人民币120.35亿元,总负债为人民币73.52亿元,归属于公司股东的净资产为人民币46.76亿元。如果按照回购股份数量上限1904.76万股(含)、回购A股股份价格上限人民币10.5元/股测算,公司本次回购资金总额约为20,000万元,根据截至2019年12月31日的财务数据,本次回购股份耗用的资金约公司总资产的比例为1.66%,约占归属于公司股东的净资产的比例为4.28%。

  本次回购不会对公司经营活动、盈利能力、财务状况、研发能力、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响。本次回购方案实施完成后,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,本次回购不会影响公司的上市地位。

  (十)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

  1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定,董事会会议表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。因此,我们认为,公司本次回购股份合法合规。

  2、公司本次回购股份的实施,有利于维护公司和投资者利益,稳定投资者预期,增强市场信心,推动公司股票价值的合理回归;公司经营状况良好,本次回购股份用于股权激励计划有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心,激励核心员工创造更大价值,促进公司长期可持续发展,公司本次股份回购具有必要性。

  3、公司回购资金来源为自有资金,预计本次回购资金总额占公司总资产、净资产比重较低,不会对公司的经营活动、财务状况及未来重大发展产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

  4、本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  综上所述,我们认为公司本次以集中竞价交易方式回购股份合法、合规,有利于提升公司价值,具备可行性和必要性,符合公司和全体股东的利益。

  (十一)经查询,公司董监高、第一大股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内均未买卖本公司股份,不存在内幕交易,也不存在市场操纵的情形。

  (十二)经公司问询,公司董监高、第一大股东、实际控制人及持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月内暂无减持计划。

  (十三)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

  本次回购股份将全部用于公司股权激励计划。公司将在披露回购股份结果公告后三年内完成转让。若发生注销情形,公司注册资本将相应减少。届时公司会依据《公司法》等相关规定,履行公司减少注册资本的相关程序。

  (十四)公司防范侵害债权人利益的相关安排

  若发生注销情形,公司将依照《公司法》等相关规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

  (十五)董事会授权公司管理层或执行人具体办理回购公司股份事宜

  为适应资本市场的瞬息万变,保证本次回购的顺利实施,董事会授权如下事宜:

  授权公司管理层或执行人全权办理本次回购的具体实施事宜,包括但不限于确定回购的时间、具体价格和数量等;决定聘请相关中介机构;设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;处理债权人权益保护的相关事宜;办理相关监管报备工作;以及其他虽未列明但与本次回购有关的所必须的事项。

  上述授权的有效期自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  三、回购方案的不确定性风险

  本次回购方案可能面临如下不确定性风险:

  (一)若本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则存在本次回购方案无法实施的风险;

  (二)本次回购的股份拟用于公司股权激励计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险;

  (三)若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在本次回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险;

  (四)本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  利群商业集团股份有限公司

  董事会

  2020年4月28日

  

  证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2020-037

  债券代码:113033 债券简称:利群转债

  利群商业集团股份有限公司关于

  增加经营范围及修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  利群商业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“利群股份”) 于2020年4月28日召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。根据公司业务发展需要,公司拟增加经营范围“保健食品、二类医疗器械、房地产开发”,并同步修订《公司章程》相应条款。

  《公司章程》修订内容对照如下:

  ■

  除上述条款修订外,《公司章程》其他内容未做修订。该事项尚需提交公司股东大会审议,待股东大会审议通过后授权公司董事会具体办理《公司章程》修订及相关工商变更登记手续,最终以工商部门核准登记为准。

  特此公告。

  利群商业集团股份有限公司

  董事会

  2020年4月28日

  

  证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2020-038

  债券代码:113033 债券简称:利群转债

  利群商业集团股份有限公司

  关于公司会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

  一、会计政策变更概述

  (一)会计政策变更的原因

  根据财政部于2017年7月修订发布的《企业会计准则第14号一收入》(财会【2017】22号,以下简称“新收入准则”)规定,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。同时,允许企业提前执行。

  财政部于2019年9月19日分别发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会【2019】16号),根据上述通知,公司对财务报表格式进行相关修订。

  (二)审议程序

  公司于2020年4月28日召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议,审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意公司依据财政部的相关规定,进行相应的会计政策变更。独立董事对此议案发表同意意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

  二、会计政策变更具体情况

  (一)“新收入准则”会计政策变更的主要内容如下:

  1、将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;

  2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

  3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;

  4、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

  (二)根据财会【2019】16号文的要求,合并财务格式调整的主要内容如下:

  1、合并资产负债表中新增“使用权资产”“租赁负债”“专项储备”等行项目,并将“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目,将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目;

  2、合并利润表中“投资收益”行项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目,并将 “资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整,删除了“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目;

  3、合并所有者权益变动表中新增“专项储备”行项目和列项目。

  三、会计政策变更对公司的影响

  修订后的收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易的收入确认和计量给出了明确的规定。

  本公司将在2020年1月1日执行新收入准则,根据新收入准则中衔接规定相关要求,公司不对比较财务报表进行追溯调整,新旧准则转换产生的累计影响,调整期初留存收益或其他综合收益。执行上述新准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  会计报表格式调整仅对财务报表列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量亦不会产生重大影响。

  四、独立董事和监事会的结论性意见

  公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  监事会认为:公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

  特此公告。

  利群商业集团股份有限公司

  董事会

  2020年4月28日

  

  中信证券股份有限公司

  关于利群商业集团股份有限公司

  2019年度持续督导报告书

  ■

  一、保荐工作概述

  1、现场检查情况

  2019年12月25日,中信证券保荐代表人牛振松前往利群股份利群商业集团股份有限公司(以下简称“利群股份”或“公司”)进行2019年度持续督导现场检查。通过对高级管理人员进行访谈、查看上市公司主要生产经营场所、查看公司相关“三会”文件、检查募集资金使用制度和使用情况、查阅公司有关内控制度文件,核查公司关联交易资料等方式,对利群股份进行了现场检查。现场检查结束后,中信证券根据有关规定的要求向上海交易所报送了现场检查报告。

  2、督导公司建立健全并有效执行规章制度情况情况

  发行上市之前,公司已建立健全了三会议事规则、《独立董事制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保决策制度》、《募集资金管理制度》等各项规章制度。保荐代表人对利群股份的公司治理及内部控制制度的建立和执行情况进行了督导,注意到:

  (1)公司实际控制人及其关联方不存在占用公司资金的情形;

  (2)公司建立了防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度并有效执行;

  (3)公司内部机构设置和权责分配科学合理;

  (4) 对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规;

  (5)公司风险评估和控制措施得到有效执行。

  3、募集资金专户情况

  公司建立募集资金管理制度,对募集资金专户存储、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金使用情况的监督等内容进行了明确规定,公司较好执行了这些规章制度。

  (1)首次公开发行股票募集资金

  2019年度,公司募集资金投资项目使用资金323,452,392.89元,募集资金专户累计利息收入1,001,256.39元,累计支付银行手续费6,228.79元。截至2019年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品0元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金444,000,000.00元,募集资金专户余额为19,437,905.51元。

  截至2019年12月31日,公司有4个募集资金专户,募集资金存储情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  (2)保荐机构督导工作

  保荐机构定期查询了公司募集资金专户情况,募集资金专户存储制度被严格执行,募集资金投资项目正按照募集资金使用计划顺利推进;募集资金三方监管协议得到有效执行。

  4、辅导与培训情况

  保荐代表人及项目组成员对公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员进行了关于公司治理、关联交易、买卖股票等方面内容的培训。日常督导及沟通交流中,保荐代表人及项目组成员密切关注公司募集资金使用和信息披露情况,对公司董事、监事和高级管理人员进行贯穿辅导。

  5、列席董事会和股东大会情况

  2019年度公司共召开9次董事会,1次年度股东大会,保荐人列席了公司第七届董事会第二十七次会议和2018年度股东大会。保荐人详细了解了公司董事会及股东大会召开情况,公司职能机构能认真履行职责,积极参与公司重大问题的研究和决策,注重维护公司和全体股东的利益。

  6、关联交易、对外担保、重大对外投资情况

  保荐代表人及项目组成员对公司2019年度关联交易、对外担保及重大投资情况进行了监督与核查。公司有效执行了保障关联交易公允性和合规性的制度,不存在损害公司及其他股东利益的情形;公司不存在对外担保情况,亦不存在违规担保的情形;未发生重大对外投资情况。

  7、公司承诺履行情况

  2019年度,公司及公司控股股东、实际控制人严格履行相关承诺。

  8、对上市公司配合持续督导工作情况的说明和评价

  公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员均积极配合保荐机构的持续督导工作,有效协助了持续督导工作的顺利完成。

  二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

  保荐人对公司2019年度信息披露文件进行了事前或事后审阅,对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查,公司已按照监管部门的相关规定进行信息披露,依法公开对外发布各类公告,确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项

  经保荐机构审慎核查,利群股份2019年度未发生应向中国证监会和上交所报告的重要事项。

  四、其他事项

  利群股份2019年度未发生应向中国证监会和上交所报告的其他事项。

  ■

  中信证券股份有限公司关于

  利群商业集团股份有限公司

  首次公开发行股票保荐总结报告书

  ■

  一、发行人基本情况

  ■

  二、本次发行情况概述

  发行公告刊登日:2017年3月28日

  上市时间:2017年4月12日

  上市地点:上海证券交易所

  发行方式:网下向询价对象询价配售和网上按市值申购定价发行相结合

  发行价格:8.82元/股

  发行数量:17,600万股

  募集资金总额:155,232万元

  募集资金净额:149,715.00万元

  发行股份的锁定期:首次公开发行中网上及网下申购发行的17,600万股股份无流通限制和锁定安排,自2017年4月12日起上市交易

  三、保荐工作概述

  中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“本保荐机构”或“保荐机构”)作为利群股份首次公开发行A股股票的上市保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求,对利群股份首次公开发行股票并在创业板上市所做的主要保荐工作如下:

  1、按照法律、行政法规和中国证监会的规定,对公司及主要股东进行尽职调查,组织编制申请文件并出具推荐文件;提交推荐文件后,主动配合中国证监会的审核,组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复,按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查,并与中国证监会进行专业沟通;按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件,并报中国证监会备案;

  2、督导公司完善法人治理结构,有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度;有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度;

  3、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度,督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理办法》对关联交易进行操作和管理,执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制,并对公司的关联交易发表独立意见;

  4、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项,对使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金、使用闲置募集资金购买理财产品、使用闲置募集资金暂时补充流动资金等事项发表独立意见;

  5、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况,包括行业发展前景、国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等;

  6、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告,以书面方式告知公司现场检查结果及提请公司注意的事项,并对存在的问题提出整改建议;

  7、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺;

  8、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件,并提出意见建议;

  9、持续关注发行人为他人提供担保等事项;

  10、定期向监管机构报告持续督导工作的相关报告。

  四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

  2020年2月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]044号文核准,公司向社会公开发行面值总额18亿元可转换公司债券,期限6年。本次发行募集资金总额为人民币180,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为178,864.88万元。以上募集资金已全部到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“XYZH/2020JNA10017”号《验资报告》审验。公司对募集资金进行了专户存储。

  本次可转债的发行已于2020年4月21日上市。

  五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价

  公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作,并按有关法律、法规及规则的要求,及时、准确的按照要求进行信息披露;重要事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通,同时应保荐机构的要求提供相关文件。

  六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

  利群股份聘请的证券服务机构,包括律师、会计师能够按照有关法律法规的规定出具专业意见,并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

  七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

  保荐机构对公司持续督导期间信息披露文件进行了事前或事后审阅,对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查,公司已于2018年4月4日公告2017年年度报告、2019年4月16日公告2018年年度报告,2020年4月29日公告2019年年度报告。

  公司已按照监管部门的相关规定进行信息披露,依法公开对外发布各类公告,确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

  利群股份募集资金已按照公开披露的发行文件所承诺用途用于有关项目,公司募投资金的使用与公开披露的信息一致。2017年4月公开发行后,募集资金转入银行募集资金专户专项存储,督导期内资金使用情况规范。保荐机构审阅了公司2017年度、2018年度、2019年度募集资金存放与使用情况专项报告,认为有关专项报告披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项

  根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》,保荐机构持续督导期至2019年12月31日止。截至2019年12月31日,利群股份2017年4月公开发行A股股票所募集资金尚未使用完毕,保荐机构将对该事项继续履行持续督导义务。

  ■

本版导读

2020-04-29

信息披露