新疆赛里木现代农业股份有限公司公告(系列)

2020-04-29 来源: 作者:

  (上接B127版)

  (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

  (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

  (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

  (六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定;

  (七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

  三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

  (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

  (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

  (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

  (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

  (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

  (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

  (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

  (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

  四、独立董事候选人无下列不良纪录:

  (一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

  (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

  (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

  (四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

  (五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

  五、包括新疆赛里木现代农业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在新疆赛里木现代农业股份有限公司连续任职未超过六年。

  六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验,并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。(本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形,请具体选择符合何种资格)。

  本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

  本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

  特此声明。

  提名人:新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

  2020年4月28日

  附件3:

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  独立董事候选人声明

  本人黑永刚、边新俊、李季鹏,已充分了解并同意由提名人新疆赛里木现代农业股份有限公司提名为新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“该公司”)第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

  一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

  二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

  (一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

  (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

  (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

  (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

  (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

  (六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定;

  (七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

  三、本人具备独立性,不属于下列情形:

  (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

  (二)直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

  (三)在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

  (四)在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

  (五)为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

  (六)在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

  (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

  (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

  四、本人无下列不良纪录:

  (一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

  (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

  (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

  (四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

  (五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

  五、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在该公司连续任职未超过六年。

  六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验,并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。(本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形,请具体选择符合何种资格)。

  本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

  本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任

  ■

  

  证券简称:新赛股份 股票代码:600540 公告编号: 2020-008

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会计政策变更由于财政部新修订14号收入准则及对财务报表格式作出调整,故新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”或“新赛股份”)需对涉及会计政策的内容作相应变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  一、会计政策变更概述

  (一)财务报表格式调整

  财政部于 2019 年 9 月发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号),对合并财务报表格式进行了修订,根据该通知要求,公司将对合并财务报表项目进行相应调整。

  (二)企业会计准则修订

  财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号收入〉的通知》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年1月1日起施行。

  二、本次会计政策变更的内容

  (一)财务报表格式主要变动

  1.资产负债表项目

  (1)“应收票据与应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目

  (2)“应付票据与应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目

  (3)新增“应收款项融资”、“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备” 等项目

  2.利润表项目

  (1)将“减:资产减值损失”项目调整为“加:资产减值损失(损失以“一”表示)”项目

  (2)在“投资收益”行项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目

  (3)将“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整

  3.现金流量表项目

  删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目

  (二)新收入准则修订的主要内容

  1.将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。

  2.以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

  3.对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。

  4.对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

  同时新收入准则要求企业根据其履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中合同资产或合同负债,并增加了与收入确认、合同与合同成本有关的资产等相关的广泛的披露要求。

  三、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

  (一)财务报表格式调整

  根据《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)要求,本次合并财务报表格式调整,仅对公司合并财务报表相关科目列示产生影响。

  (二)新收入准则修订

  根据新收入准则实施的衔接规定,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,在编制 2020 年各个期间及年度财务报告时,将根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

  新收入准则的实施将导致公司部分收入确认方式发生一定的变化,但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

  四、专项意见

  (一)独立董事意见

  本次会计政策的变更系公司根据财政部发布财务报表格式及新收入准则要求进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变更。

  (二)监事会意见

  监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  特此公告。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

  2020年4月 29日

  

  证券简称:新赛股份 股票代码:600540 公告编号: 2020-009

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  关于续聘会计师事务所公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 拟续聘任的会计师事务所名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

  一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一) 机构信息

  1. 基本信息

  历史沿革:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是1998年在原西安会计师事务所(全国成立最早的八家会计师事务所之一)的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。 2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日,经西安市工商行政管理局批准,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立;

  注册地址:陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层;

  机构名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙);

  机构性质:特殊普通合伙企业;

  执业资质:1994年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。

  是否曾从事过证券服务业务:是。

  2. 人员信息

  截至2019年末,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人50名、注册会计师303名、从业人员总数761名,首席合伙人为吕桦先生,注册会计师均从事过证券服务业务。

  3. 业务规模

  2018年度,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)业务收入36,208.94万元,其中审计业务收入29,375.63万元,证券业务收入12,110.41万元,净资产8369.33万元。为4471家公司提供审计服务,包括为31家上市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。

  4. 投资者保护能力

  2018年末,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)购买的职业保险累计赔

  偿限额1亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  5. 独立性和诚信记录

  希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)和拟签字注册会计师最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  (二) 项目成员信息

  1.人员信息

  项目合伙人从业经历:唐志荣先生:现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,具有中国注册会计师执业资格,有12年以上的执业经验。2008年加入希格玛会计师事务所(特殊普通合伙),历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。

  项目质量控制复核人从业经历:王侠女士:现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,为中国注册会计师执业会员。1997年加入希格玛会计师事务所(特殊普通合伙),长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作。在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。

  签字注册会计师从业经历:唐志荣先生:详见“项目合伙人从业经历”。

  郑红旗先生:现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理,具有中国注册会计师执业资格,有6年以上的执业经验。曾先后在希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)、希格玛会计师事务所有限公司执业,历任审计人员、项目经理,至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。

  2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

  以上人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

  (三) 审计收费情况

  2019年度公司审计费用共计人民币95万元,其中包括:财务报表审计费用(含差旅费)为人民币65万元和内部控制审计费用为人民币30万元,与上期一致。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

  二、拟续聘会计事务所履行的程序

  (一) 董事会审计委员会履职情况及审查意见

  公司于2020年4月28日召开董事会审计委员会2020年第一次会议,审议通过了《公司关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其2019年度报酬的议案》,审计委员会认为:公司聘请的希格玛在为公司提供审计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,故提议续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年的年报审计机构,同意提交董事会审议。

  (二) 独立董事的事前认可意见及独立意见

  公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见,并发表独立意见如下:

  希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可等资格,能够为公司提供真实公允的审计服务。我们认为聘请希格玛会计师事务所作为公司 2019年度审计机构符合公司及股东的利益。希格玛会计师事务所在为公司2019年提供审计服务工作中,恪守尽职,遵循了独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责地完成了各项审计工作,我们同意继续聘任该事务所担任公司2020年度审计机构,并同意将该项议案提交股东大会审议。

  (三) 董事会对聘任会计事务所议案的审议和表决情况

  公司于2020年4月28日召开第六届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其2019年度报酬的议案》。

  (四) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  

  证券代码:600540 证券简称:新赛股份 公告编号:2020-010

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  关于与远东国际租赁有限公司

  合作借款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”或“新赛股份”)与远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”)初步协商合作融资借款3400万元,期限2.5年,年利率6.9%,按季度还本付息。远东租赁与公司及公司控股股东无关联关系。

  一、 融资借款事项概述

  2020年度根据生产经营需要,经与远东租赁初步协商合作借款3400万元,主要用于生产经营中所需流动资金周转。公司于2020年 4月28日召开公司第六届董事会第三十六次会议,审议通过了《公司关于与远东国际租赁有限公司合作借款的议案》,决议详见公司2020年4月29日公司第六届董事会第三十六次会议决议公告,本次融资借款在公司董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

  二、 融资借款金额及偿还

  根据公司2020年度生产经营计划安排,拟通过与远东租赁合作借款3400万元,期限2.5年,年利率6.9%,按季度还本付息。

  三、 远东租赁公司基本情况介绍

  远东租赁为远东宏信有限公司的子公司,依托公司雄厚的资金平台、深厚的产业经验和丰富的行业资源,聚焦于以价值流通为核心的产业领域,顺应交通物流智慧化、农业发展现代化、生态建设常态化等产业趋势,践行金融与产业相结合的创新发展模式,旨在为交通物流、物资物贸、批发零售、农林牧渔、不动产和环境生态等领域的客户提供融资、投行、投资、财富管理和产业运营等定制化的综合服务。在金融服务方面,直接从事融资租赁、售后回租赁、短期资金融资、供应链保理、委托贷款、票据通等业务。

  远东宏信有限公司于2011年3月30日在香港联交所主板上市,股票代码03360.HK。远东宏信是中国领先的创新金融服务机构,在医疗、建设、教育、工业装备、城市公用、民生消费、交通物流等多个领域,开展金融服务、产业投资、工程服务、贸易经纪、管理咨询等产业综合服务。

  四、 融资借款担保方式

  (一) 融资借款标的物:

  新赛股份以其合法拥有的博乐新赛纺织有限公司相应价值设备作为融资借款标的物。

  (二) 担保方式:

  不动产抵押:以乌市新赛油脂有限公司的土地厂房提供抵押;

  担保:由双河市新赛博汇农业发展有限公司、博乐新赛纺织有限公司、玛纳斯县新民畜产品有限责任公司提供担保。

  五、 融资借款目的和对公司的影响

  公司本次开展融资借款业务有利于拓宽融资渠道,实现公司筹资结构的优化,本次融资借款业务不影响公司对相关资产的使用,不会对公司日常经营造成影响。

  六、 备查文件目录

  公司六届董事会第三十六次会议决议

  特此公告。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

  2020年4月 29日

  

  证券代码:600540 证券简称:新赛股份 公告编号:2020-011

  新疆赛里木现代农业股份有限公司关于

  预计2020年度日常关联交易总额的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、概述

  根据实际经营需要,结合2019年度实际发生的同类日常关联交易总额和2020年度生产经营计划目标等有关数据为基础,在现有关联交易价格、业务范围不发生较大变动的情况下,预计2020年公司日常关联交易额为2,560.00万元。

  二、 关联方及其关系

  ■

  三、定价政策和定价依据

  上述关联交易定价原则:(1)国家和自治区有定价的,按此价格执行;(2)国家和自治区无定价的,但有市场价格的,按市场价格执行;(3)既无(1)项又无(2)项价格的,按该服务项目的成本加适当的利润(利润率不高于10%)作为定价的标准;(4)对于提供综合服务,公司可采用协议价,但利润率不超过10%,(5)就近采购、节约成本的原则。

  四、关联交易主要内容

  (一)预计2020年日常关联交易总金额

  单位:万元

  ■

  ( 二 ) 预计2020年日常关联交易总金额情况说明

  1. 接受劳务

  从2018年起本公司贷款需要艾比湖农工商联合总公司担保,对方收取担保手续费2%,预计2020年由其担保贷款40,000.00万元,需支付担保费800.00万元。

  根据生产经营所需,预计2020年博乐市正大钙业有限公司预付新疆生产建设兵团农五师电力公司电费50.00万元。

  2.水电汽等其他公用事业费用(购买)

  公司每年年初与农五师电力公司签订了《供用电合同》《供用汽合同》全年合同,约定向新赛纺织公司紧密纺精梳生产线供电、供汽,合同没有金额,预计2020年电费、汽费总额为850.00万元;双河市新赛博汇农业发展有限公司与农五师电力公司签订《供用电合同》,合同没有金额,预计合同金额350.00万元;博乐市正大钙业有限公司与新疆生产建设兵团第五师电力公司签订《电费结算协议》,合同没有金额,预计合同金额500.00万元。上述协议或合同约定,最终以实际用量和当地物价部门核准价格进行结算,另外还就用电性质和用电容量、供电设施维护管理、供电方式、供电质量、用电计量、电价及电费结算方式、违约责任等事项进行了约定。

  预计2020年度发生电、汽等其他公用事业费用合计在1710.00万元范围以内,其中:新赛纺织公司、新赛精纺公司850.00万元、新赛股份总部10万元、博汇农业公司350.00万元、博乐正大钙业公司500.00万元。

  上述关联交易预计中,在提请董事会审议通过后的已签订协议或未签订关联交易协议的事项仍需提交股东大会审议批准后,由经营层在预计金额以内在年度内与相应关联方签订合同,并严格执行决议。

  上述关联交易预计总额,最终以实际发生数为准,在年度结束后向董事会、监事会提出书面报告。

  五、备查文件目录

  1. 公司第六届董事会第三十六次会议决议、决议公告

  2.公司独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  

  证券简称:新赛股份 股票代码:600540 公告编号: 2020-012

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  2019年度关联交易

  实际发生情况报告的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  2019年公司根据生产经营的实际需要,与关联方新疆艾比湖农工商联合企业总公司(以下简称“艾比湖总公司”)及其所属农五师电力公司以及其联营企业博乐国民村镇银行有限公司、新疆博乐农村商业银行股份有限责任公司等在购买生产用电、用汽,及借款股权转让等方面发生了关联交易。2019年关联方累计发生交易额为1,959.86万元(均为日常关联交易额)。报告期内接受艾比湖总公司最高银行借款担保额73,500.00万元,期末担保余额 38,255.09万元;报告期内新疆赛里木现代农业股份有限公司为控股公司提供最高银行借款担保额75,550.00万元,期末担保余额24,600.00万元。

  1. 本公司的母公司有关信息:

  ■

  2. 本公司的子(孙)公司有关信息

  ■

  3. 本公司联营企业

  ■

  4、不存在控制关系的关联方的性质

  ■

  一、 关联交易事项

  1. 定价原则

  关联交易定价原则:

  (1)国家和自治区有定价的,按此价格执行;

  (2)国家和自治区无定价的,但有市场价格的,按市场价格执行;

  (3)既无(1)项又无(2)项价格的,按该服务项目的成本加适当的利润(利润率不高于10%)作为定价的标准;

  (4)对于提供综合服务,公司可采用协议价,但利润率不超过10%,

  (5)就近采购、节约成本的原则。

  2. 与日常经营相关的关联交易

  单位:元 币种 人民币

  ■

  (三)上述关联交易事项说明

  一、 接受劳务

  报告期内,新疆艾比湖农工商联合总公司与签订担保协议,根据借款担保额支付担保费4,600,000.00元,支付利息935,231.25元,实际交易发生额为5,535,231.25元。

  报告期内,博乐市正大钙业有限公司与新疆生产建设兵团农五师电力公司签订《供用电合同》,根据生产经营需要预付电费337,464.41元。

  2.水电汽等其他公用事业费用(购买)

  公司授权控股子公司新疆新赛精纺有限公司、双河市博汇农业发展有限公司、博乐新赛纺织有限公司、博乐市正大钙业有限公司分别与新疆生产建设兵团农五师电力公司签订了《供用电合同》。合同及主要内容约定如下:

  ■

  注:报告期内公司实际用电和用汽金额为1,371,443.22元。

  上述发生的与日常经营相关的关联交易事项有效地保证了公司皮棉生产和棉纱、氧化钙等生产的正常供给和经营保障。上述关联交易的发生是持续的必要的,公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖,不会对公司利润产生不利影响。关联交易价格是根据市场价格或协议价确定的,定价依据和定价政策符合市场化原则,决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害股份公司及其他股东利益的情形。

  (四) 资产、股权转让以及共同对外投资的重大关联交易

  1、 报告期内公司下属全资子公司无资产、股权转让的重大关联交易。

  (五) 关联担保

  1、至报告期末公司接受外单位关联担保余额情况

  单位:元 币种 人民币

  ■

  报告期内发生的关联担保情况

  2、关联担保情况

  (1)本公司作为担保方

  ■

  (2)本公司作为被担保方

  ■

  (六) 关联债权债务往来

  报告期内,公司未发生向关联方提供资金及关联方向上市公司提供资金的情况。

  (七) 关联方之间特殊交易的会计处理情况

  报告期内公司无关联方之间特殊交易(直接捐赠现金或者实物资产、直接豁免或者代为清偿等)的会计处理情况。

  (八) 其他重大关联交易事项:无

  三、 公司独立董事意见

  我们就《公司2019年度日常关联交易实际发生情况报告的议案》中的关联交易事项进行了认真核查和事前认可,认为:基于公司生产经营活动实际需要,公司2019年度实际发生的日常关联交易事项属于公司经常性的、必要的关联交易事项,有利于公司的持续经营;各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,其定价依据和政策符合市场化原则,决策和表决程序合法,关联董事回避了表决,与关联交易事项有厉害关系的关联人将放弃在股东大会上的子项议案投票权,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范要求;交易事项未损害公司利益以及中小股东利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。本次关联交易事项需提交股东大会审议。

  四、 公司审计委员会意见

  审计委员会对《公司2019年度日常关联交易实际发生情况报告的议案》中的关联交易事项进行了认真核查和事前认可,对上述议案均表示同意。本次关联交易事项需提交股东大会审议。

  五、 审议程序及信息披露

  2020年4月28日,公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《公司关于2019年度关联交易实际发生情况报告的议案》,关联董事回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事投票表决同意。相关会议决议公告刊登在2020年4月29日的上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/上。该项议案需提交股东大会批准,与关联交易事项有厉害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案中的子项议案的投票权。

  特此公告。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  

  证券代码:600540 证券简称:新赛股份 公告编号:2020-013

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  关于召开2019年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年5月20日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年5月20日 12点 30分

  召开地点:新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年5月20日

  至2020年5月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过,具体内容详见2020年4月29日披露于《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

  2、 特别决议议案:12、13、14 议案

  3、 对中小投资者单独计票的议案:所有议案

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案4、议案7

  应回避表决的关联股东名称:新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆昊星长润农资有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记时间:2020年5月19日10:00-18:00。

  2、登记需提交的有关手续:法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书;自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证;股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。

  3、登记方式:股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续,外地股东可通过信函或传真方式登记。

  4、办理登记手续的地点及部门:新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室。

  六、 其他事项

  1、联系办法

  联系电话:0909一2268189;传 真:0909一2268162; 邮 编:833408。

  联 系 人:许丽霞、毛雪艳

  联系地址:新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室。

  2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  新疆赛里木现代农业股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2

  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

本版导读

2020-04-29

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