宁波天龙电子股份有限公司2019年度报告摘要

2020-04-29 来源: 作者:

  宁波天龙电子股份有限公司

  公司代码:603266 公司简称:天龙股份

  2019

  年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司于2020年4月28日第三届董事会第十四次会议审议通过以下分配方案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减拟回购注销的限制性股票109,900股后的股本为基数分配利润,拟向除持有拟回购注销限制性股票的股东以外的其他全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。本预案尚需提交公司股东大会审议。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

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  2 报告期公司主要业务简介

  (一) 主要业务情况

  公司专业从事于各类精密模具开发和制造以及精密塑料零件的生产和销售,生产的塑料零件按用途主要分为:汽车类塑料零件、电工电器类塑料零件。在汽车类精密塑料零件方面,公司为汽车零部件一级供应商制造功能性塑料零部件,代表性客户有博泽集团、京滨集团、大陆汽车、博世集团、马勒集团、东洋电装、日本电产、法雷奥集团,主要产品应用于动力周边系统、摇窗系统、车门系统、座椅系统、仪表系统、空调系统及车灯系统等。在电工电器类塑料零件方面,公司为大型国际电工电器厂商制造塑料零部件,代表性客户有施耐德、伊顿集团和合宝集团等,主要产品包括断路器结构件、面板及可编程逻辑控制器外壳等。

  报告期内,公司主营业务未发生变化。

  (二)经营模式

  1、采购模式

  公司主要原材料是塑料粒子,以境内采购为主,通常根据产品的特性,考虑供应稳定性和成本的因素后决定原材料供应商。在塑料零件行业,部分下游客户在发出订单时,会针对自身产品的需求,对原材料的类别、品质、规格、型号等作出标准限定。另外,存在部分客户指定原材料供应商的情况,公司通常按照客户的需求进行采购。随着公司业务规模的不断扩大,公司持续改进采购管理体系,建立了较为完善的采购管理制度。因公司使用的上游原料塑料粒子系石油化工行业的下游产品,其价格受上游原油价格波动影响较大,公司产品成本受原材料价格波动的影响较大,但有存在部分原材料客户指定采购,材料价格与产品价格联动情形。

  2、生产模式

  精密注塑产品的生产主要基于精密模具的开发和制造,模具产品的生产过程主要包括根据用户的技术参数进行三维模具结构设计、图纸审定、编制程序、高精密数控机床加工和产品制造、装配、检验发运、安装调试、售后服务。

  对于开发完成后的产品,公司实行“以销定产”的模式,根据客户的订单组织设计与生产,以ERP系统为生产制造的信息化管理平台,对生产全过程实施计划管理和控制,通过使用先进的

  生产技术和严格的全程质量检测控制程序保证产品品质稳定、优良可靠,最后通过高效的配送机制完成产品的发出。

  3、销售模式

  本公司产品的销售直接面向客户,不经过中间销售渠道,对国内外客户的销售均主要通过各子公司销售部门进行。公司塑料零件产品的销售方式分为寄售、国内直接销售和国外直接销售三种模式。

  (三)行业情况

  公司所处行业为橡胶和塑料制品业,细分行业为塑料零件制造业,根据国家统计局《国民经济行业分类》行业代码为C2928,证监会《上市公司行业分类指引》行业代码为C29。

  一、塑料零件制造业

  我国自加入世界贸易组织以来,塑料加工业实现了快速发展。我国已经成为了世界最大的塑料制品生产与消费国。《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》中提出了塑料加工业未来发展的规划和与国民经济的关系,即塑料加工业是以制品成型加工为核心,以合成树脂及助剂、塑料机械及模具为重要组成部分的新兴制造业,塑料零件行业作为塑料加工业重要的子行业,为工业、农业、建筑业、交通运输业、航空航天以及高科技领域提供重要产品和配件,应用领域广阔。塑料零件产品的应用行业广泛,其主要生产设备注塑机又具有较强的通用性,因此,塑料零件制造业受某个下游应用行业周期性波动的影响较小,行业周期性特征不明显。近年来,汽车、电工电器和消费电子行业的产业链均在世界范围内向中国大陆转移,塑料零件行业作为下游应用行业的配套产业,生产厂商从生产成本、产业集群和供应链效率的角度考虑,也将主要产能集中于下游应用行业集中的区域,尤其是向长三角地区和珠三角地区集中,由此形成了塑料零件行业的区域性特征。针对塑料零件行业,相关行业指导政策主要包括由中国塑料加工工业协会制定的《中国塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》。

  据塑料加工工业协会专家委员会统计,我国塑料加工行业前十强企业的市场份额只占整个行业5%,产业集中度较低。同时塑料零部件涉及种类繁多,国家有关部门及相关协会统计未细分至公司生产的塑料零部件产品范畴,因此公司同类产品生产企业的数量、各自的产能产量及公司产品市场占有率数据很难准确统计。

  2019年公司主要产品对应下游行业形势说明如下:

  1、汽车零部件行业

  汽车产业是国民经济重要的支柱产业,汽车零部件行业是汽车产业的重要组成部份。

  因塑料具有重量轻、易加工等优点,其应用能有效降低汽车的重量,达到节能减排的目标。随着塑料材料物理、化学性能的不断提高,塑料材料已经能部分代替钢材应用于汽车零部件中,尤其是新材料及新成型技术的出现,使得塑料制品在汽车工业中的消费量日益增加。

  据中国汽车工业协会统计分析,受宏观经济放缓、消费需求提前释放、经贸摩擦带来不确定性以及网约车新业态发展等多方面因素影响,2019年,我国汽车累计产销量分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,同比分别下滑7.5%和8.2%;2019年,乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆,同比分别下降9.2%和9.6%,占汽车产销比重分别达到83%和83.2%,低于上年产销量比重3.4和1.2个百分点。2020开年之际,受新冠疫情的影响,各个行业的发展都受到了巨大的冲击,很多行业还处于停滞状态,汽车产业更难以独善其身,但疫情影响下,行业库存趋于合理,另外消费者感受到公交系统和网约车短板,凸显私家车重要性,提高无车家庭刚性需求。随着疫情结束,抑制的消费需求会在短期内得到释放, 汽车市场将会迎来一波消费高峰期,全年将呈现前低后高的走势。全球汽车产业对中国零部件的需求在疫后将达到高峰,中国汽车零部件企业或迎发展新契机。

  2、电工电器行业

  我国电工电器行业经过数十年的发展,特别是“十一五”期间的跨越式发展,已经在发电设备、输变电设备、配电设备、用电设备、低压电器以及电工器材制造等主要领域取得令人瞩目的成绩。公司在电工电器领域主要产品为断路器、继电器塑料面板与结构件及可编程逻辑控制器外壳,主导产品应用于电工电器行业的低压电器领域。低压电器作为国民经济中的基础资本品,广泛应用于生产及居民生活中,其在电能传输过程中的不可替代性决定了低压电器具备稳定的市场需求。就低压电器市场地区分布而言,欧美等发达国家仍是全球最大的区域市场,但包括中国、印度、俄罗斯等新兴市场在经济持续增长和电力总装机容量高速增长的支持下,市场规模连年维持快速增长。随着“一带一路”倡议的实施,给中国参与相关国家或地区电力基础设施建设带来新的发展机遇,世界电网建设领域中中国身影的出现也越来越多,赢得了业界对中国电力技术水平的认可。同时在中国电力投资稳定增长的背景下,中国成长为全球增长最为迅速的低压电器市场,电力工业的发展是低压电器产品需求增长的重要驱动因素。中国电力联合会发布显示,2019年,全国电力生产运行平稳,电力供需总体平衡。全年全社会用电量7.23万亿千瓦时,比上年增长4.5%,预计2020年,电力消费将延续平稳增长态势,全社会用电量增长4%-5%。中国电力工业的持续稳定发展将为低压电器产品提供广阔的市场。

  由于大部分塑料零件需要依靠模具成型,使得模具开发成为了塑料零件生产的基础,而模具开发又需要依照产品设计进行,根据塑料零件行业这一特点,可以从产品设计、模具开发和注塑生产三个层次划分行业的竞争层次。具有较强的产品设计能力并能够进行模具开发且拥有足够规模的注塑生产能力的企业处于较高层次的竞争中。相应地,只有模具开发能力而不具备产品设计能力的企业处于行业竞争的中端,仅具有注塑生产能力的企业则处于行业竞争的低端。处于较高层次竞争的企业自身拥有较强的模具开发实力,能够按照客户的要求进行零件设计并进行量产,且主要为以全球五百强为主的国内外知名客户供应塑料零件。这一层次的竞争集中体现为产品同步设计及精密模具开发能力上的竞争,公司在塑料零件行业的竞争来源于较高层次。

  二、模具行业

  精密注塑产品的生产主要基于精密模具的开发和制造,模具的开发制造能力是保证注塑产品高精密度和高质量的关键因素,决定了注塑产品生产企业的市场竞争力,对注塑产品生产企业的发展至关重要。

  根据《模具行业“十三五”规划》,“十三五”时期是我国妥善应对国内外发展环境重大变化、加快实现全面建设小康社会目标的关键时期,也是我国模具制造行业健康发展的关键时期,国内外环境不确定因素虽然很多,但我国经济发展仍在高速增长期内,我国模具在国际模具市场上的比较优势仍旧存在,国内模具市场预期也继续看好。

  由于塑料在人们生活中的广泛应用,塑料模具成为模具产品中最常见的一种。据中国模具工业协会统计,约90%的汽车内外饰塑料零件是通过塑料模具生产的,约70%的家电产品零件是通过塑料模具生产的。未来期间,随着下游应用领域汽车、家电、医疗、电子通信行业的持续不断发展,以及随着汽车、家电等下游行业高品质外观、以塑代钢、材质轻量化的发展趋势,塑料模具的市场空间十分广阔

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  报告期内公司实现了91,900.47万元营业收入,同比减少0.82%,销售费用同比增加2.11%,管理费用同比增加13.84%,归属于母公司所有者的净利润为6,511.11万元,同比下降3.07%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5,440.82万元,同比下降4.01%。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用 □不适用

  企业会计准则变化引起的会计政策变更

  1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

  ■

  2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

  新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

  新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

  (1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

  ■

  (2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

  ■

  (3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

  ■

  3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  本公司将上海天海电子有限公司(以下简称上海天海公司)、江苏意航汽车部件技术有限公司(以下简称江苏意航公司)、东莞天龙阿克达电子有限公司(以下简称东莞天龙公司)、慈溪市天龙模具有限公司(以下简称天龙模具公司)、福州天隆电子有限公司(以下简称福州天隆公司)、长春天龙汽车部件有限公司(以下简称长春天龙公司)、成都天龙意航汽车零部件有限公司(以下简称成都天龙公司)和廊坊天龙意航汽车部件有限公司(以下简称廊坊天龙公司)等8家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表第四节二(七)。

  

  证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2020-009

  宁波天龙电子股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于2020年4月17日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2020年4月28日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。

  二、 董事会会议审议情况

  (一)审议通过《2019年度董事会工作报告》

  表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

  会议听取了公司独立董事2019年度述职报告。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  (二)审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

  表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

  (三)审议通过《2019年度总经理工作报告》

  表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

  (四)审议通过《2019年度财务决算报告》

  表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

  本议案需提交2019年年度股东大会审议。

  (五)审议通过《2019年度利润分配方案》

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2019年度利润分配方案的公告》。(公告编号:2020-011)

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  (六)审议通过《2019年年度报告及其摘要》

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

  表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  (七)审议通过《2019年度内部控制评价报告》

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2019年度内部控制评价报告》。

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

  (八)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号:2020-012)

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

  (九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。(公告编号:2020-013)

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  (十)审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬分配方案的议案》

  公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计405.10万元。

  高级管理人员及在公司任职的董事根据国家有关法规政策及本公司的《岗位薪酬方案》等相关制度确定,根据年终考核结果,实行绩效挂钩。

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

  其中就公司2019年度董事、监事的薪酬尚需提交股东大会审议。

  (十一)审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》。

  为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要,公司(包括公司全资子公司及控股子公司)拟向相关银行申请授信额度总计为不超过人民币伍亿元整(包含已取得的授信,最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。

  授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等。授信期限自2019年年度股东大会通过本议案之日起至2021年6月30日止。融资期限以实际签署的合同为准,授信期限内,授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内,根据公司实际资金需求情况确定。同时,为了提高决策效率,董事会提请股东大会授权董事长在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。

  表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  (十二)审议通过《关于公司 2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》。(公告编号:2020-014)

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  董事胡建立因与该项存在利害关系回避本议案表决。

  表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权;1票回避。

  (十三)审议通过《宁波天龙电子股份有限公司未来三年(2020一2022年)股东分红回报规划》

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波天龙电子股份有限公司未来三年(2020一2022年)股东分红回报规划》。

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  (十四)审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。(公告编号:2020-015)

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  (十五)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。(公告编号:2020-015)

  表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  (十六)审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划首次授予部分回购价格及数量的议案》

  根据公司《激励计划》规定和《2018年年度权益分派方案》,同意调整首次授予限制性股票的回购价格及数量,调整后的限制性股票回购价格为5.01元/股,调整后的首次授予数量为264.264万股。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于调整第一期限制性股票激励计划首次授予部分回购价格及数量的公告》。(公告编号:2020-017)

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

  董事沈朝晖先生作为本次限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象,对本议案回避表决。

  (十七)审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》

  根据公司《激励计划》相关规定以及2019年第一次临时股东大会的授权,激励对象蒋清桥、贺春、汪丽娜、曹锐华已离职,不再具备激励对象资格,公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的109,900股限制性股票进行回购注销。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》。(公告编号:2020-018)

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  (十八)审议通过《关于实施第一期限制性股票激励计划首次授予权益第一期解除限售的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《宁波天龙电子股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定和公司2019年第一次临时股东大会的授权,经过认真核查,董事会认为公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就,同意为符合解除限售条件的69名激励对象办理解除限售事宜,本次拟解除限售股份数量764,022股,占公司目前股本总额的0.38%。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于实施第一期限制性股票激励计划首次授予权益第一期解除限售的公告》。(公告编号:2020-019)

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  董事沈朝晖先生作为本次限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象,对本议案回避表决。

  表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

  (十九)审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。(公告编号:2020-020)

  表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  (二十)审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。(公告编号:2020-021)

  表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

  特此公告。

  宁波天龙电子股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  

  证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2020-010

  宁波天龙电子股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通知于2020年4月17日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于2020年4月28日上午在公司二楼会议室以现场的方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席滨田修一先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。

  二、 监事会会议审议情况

  (一)审议通过《2019年度监事会工作报告》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  (二 )审议通过《2019年度财务决算报告》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  (三)审议通过《2019年度利润分配方案》。

  本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配方案。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2019年度利润分配方案的公告》。(公告编号:2020-011)

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  (四)审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》。

  监事会对董事会编制的2019年年度报告及报告摘要进行了认真的审核,并提出如下书面审核意见:

  1、公司2019年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定;年报编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

  2、公司严格按照上市公司相关财务规章制度规范运行,公司2019年年度报告全面、公允地反映了公司的财务状况和经营成果;公司全体监事保证公司2019年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  (五)审议通过《2019年度内部控制评价报告》

  公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2019年12月31日(内部控制评价报告基准日)公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波天龙电子股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (六)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号:2020-012)

  对于该项:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。(公告编号:2020-013)

  表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  (八)审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬分配方案的议案》。

  公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计405.10万元。

  高级管理人员及在公司任职的董事根据国家有关法规政策及本公司的《岗位薪酬方案》等相关制度确定,根据年终考核结果,实行绩效挂钩。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  其中关于公司2019年度董事、监事的薪酬尚需提交股东大会审议。

  (九)审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》。

  为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要,公司(包括公司全资子公司及控股子公司)拟向相关银行申请授信额度总计为不超过人民币伍亿元整(包含已取得的授信,最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。

  授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等。授权期限自2019年年度股东大会通过本议案之日起至2021年6月30日止。融资期限以实际签署的合同为准,授信期限内,授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内,根据公司实际资金需求情况确定。同时,为了提高决策效率,董事会提请股东大会授权董事长在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  (十)审议通过《关于公司 2019年度日常关联交易执行情况及 2020年度日常关联交易预计的议案》。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》。(公告编号:2020-014)

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (十一)审议通过《宁波天龙电子股份有限公司未来三年(2020一2022年)股东分红回报规划》

  公司制定的《宁波天龙电子股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》有利于充分保护公司股东利益,尤其是中小投资者利益。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波天龙电子股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  (十二)审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  公司本次结项或终止首次公开发行募集资金投资项目,并将结余募集资金永久补充流动资金是公司根据当前募投项目的实际运作情况和市场竞争格局进行充分评估后的决策,符合公司实际情况及未来发展的需要,不存在损害股东利益的情况,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司全体股东利益。监事会同意公司结项或终止首次公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。(公告编号:2020-015)

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  (十三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

  同意公司(包括控股子公司及其分公司)在确保正常经营资金需求的情况下,使用闲置自有资金购买银行、证券等金融机构发售的低风险、流动性好的理财产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等品种,金额不超过2.5亿元人民币(含2.5亿元),在上述额度内,资金可滚动使用,并由财务部门负责具体实施,期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。(公告编号:2020-016)

  表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  (十四)审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划首次授予部分回购价格及数量的议案》

  公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查,监事会认为:本次对第一期限制性股票激励计划首次授予部分股票数量及回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,同意对上述事项进行调整。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于调整第一期限制性股票激励计划首次授予部分回购价格及数量的公告》。(公告编号:2020-017)

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (十五)审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》

  经核查,监事会认为:激励对象蒋清桥、贺春、汪丽娜、曹锐华已离职,已不再具备激励对象资格,其持有的已获授但尚未解锁的共计109,900股限制性股票应予以回购注销。公司董事会本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及《第一期限制性股票激励计划》,审议程序合法、合规,同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告》。(公告编号:2020-018)

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  (十六)审议通过《关于实施第一期限制性股票激励计划首次授予权益第一期解除限售的议案》

  公司监事会对激励对象名单进行核查后认为,公司第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期的激励对象范围与股东大会批准的激励对象名单相符,激励对象考核结果真实、有效,满足公司第一期限制性股票激励计划等规定的限制性股票首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件。公司对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定,不存在侵害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售,并为其办理相应的解除限售手续。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于实施第一期限制性股票激励计划首次授予权益第一期解除限售的公告》。(公告编号:2020-019)

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  宁波天龙电子股份有限公司监事会

  2020年4月29日

  

  证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2020-011

  宁波天龙电子股份有限公司

  关于2019年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.07 元(含税)。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减拟回购注销的限制性股票109,900股后的股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,拟维持每股 分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  ● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:公司目前发展处于成长期,在我国汽车市场增速呈现下降趋势的情况下,同时考虑到汽车零部件行业呈现出来的电子集成化、轻量化的方向发展,公司需要保持一定的现金规模,运用于公司研发投入、重大项目支出、预防重大风险等方面,保持公司持续稳定发展。

  一、利润分配方案内容:

  经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币266,740,458.43元。经董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减拟回购注销的限制性股票109,900股后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

  拟向除持有拟回购注销限制性股票的股东以外的其他全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本199,074,840股,扣除拟回购注销的限制性股票109,900股,以此计算合计分配现金红利13,927,545.80元(含税),本年度公司现金分红比例为21.39%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交2019年度股东大会审议。

  二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

  报告期内,上市公司盈利65,111,109.59元,母公司累计未分配利润为266,740,458.43元,上市公司拟分配的现金红利总额为13,927,545.80元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例21.39%,低于30%,具体原因分项说明如下。

  (一)上市公司所处行业情况及特点

  公司所处主要细分市场为汽车零部件行业,汽车行业是我国最重要的支柱行业,近年来我国汽车市场增速呈现下降趋势,据中汽协发布的销售数据显示,2019年,我国汽车累计产销量分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,同比分别下滑7.5%和8.2%,同时2020年受新冠病毒肺炎疫情影响,汽车市场第一季度销量低迷。

  同时随着全球汽车产业电动化、智能化、网联化等变革趋势的显现,汽车行业在“智能、环保” 两大主题的推动下,正在进入产品及产业形态的转型升级阶段。对零部件企业而言,在新能源汽车、智能驾驶、轻量化等业务领域具有较好的发展机会。

  (二)上市公司发展阶段和自身经营模式

  公司专业从事于各类精密模具开发和制造以及精密塑料零件的生产和销售,所处主要细分市场为汽车零部件行业,为汽车零部件一级供应商制造精密功能性塑料零部件。

  公司目前发展处于成长期,根据行业发展趋势,公司将持续不断地增加研发投入,用于新产品、新技术、新工艺的开发,产品聚焦“精密化、轻量化、电子集成化”,深入挖掘汽车类高端客户需求,提升同步开发能力,重点开发电子嵌件与注塑高度集成的精密结构性功能部件,实现产品升级。同时依据公司发展战略,通过对外投资等方式,扩大市场布局,增加公司在行业中的地位。

  (三)上市公司盈利水平及资金需求

  2019年度公司营业收入 91,900.47万元,同比下降0.82 %,归属于上市公司股东的净利润6,511.11万元,同比下降3.07%。在我国汽车市场增速呈现下降趋势的情况下,同时考虑到汽车零部件行业呈现出来的电子集成化、轻量化的方向发展,公司需要保持一定的现金规模,运用于公司研发投入、重大项目支出、预防重大风险等方面,保持公司持续稳定发展。

  (四)上市公司现金分红水平较低的原因

  公司目前发展处于成长期,在我国汽车市场增速呈现下降趋势的情况下,同时考虑到汽车零部件行业呈现出来的电子集成化、轻量化的方向发展,公司需要保持一定的现金规模,运用于公司研发投入、重大项目支出、预防重大风险等方面,保持公司持续稳定发展。

  (五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

  公司高度重视对投资者的现金分红。公司2017年1月份上市以来,分红情况如下: 单位:元

  ■

  公司将留存的未分配利润主要用于发展主营业务,补充公司生产经营资金,以提升公司的盈利能力,保持公司持续稳定发展,更好的回报投资者,符合公司未来发展及股东长远利益。

  公司拟定的2019年利润分配方案是综合考虑了公司盈利水平和所处行业的特点并结合公司实际情况制定的,公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念,在满足公司经营需要的基础上,力争以更加极积的利润分配方案回馈给广大投资者。

  三、公司履行的决策程序

  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2020年4月28日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《2019年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  (二)独立董事意见

  独立董事认为:本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段经营情况与发展需求,平衡了公司当前资金需求与未来发展投入,兼顾了股东的即期利益与长远利益,审议程序合法、合规,符合《公司法》、《公司章程》、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红规划》等相关法规的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将此议案提交公司股东大会审议。

  (三)监事会意见

  监事会认为:本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配方案。

  四、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公 司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施,请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  宁波天龙电子股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  

  证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2020-012

  宁波天龙电子股份有限公司

  2019年度募集资金存放与实际使用

  情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3060号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商瑞银证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币14.63元,共计募集资金36,575万元,坐扣承销和保荐费用2,810万元(承销及保荐费总计2,960万元,已预付150万元)后的募集资金为33,765万元,已由主承销商瑞银证券有限责任公司于2017年1月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,822万元和预付的承销及保荐费150万元后,公司本次募集资金净额为31,793万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕6号)。

  (二)募集资金使用情况及结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金18,774.15万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为937.78万元;2019年度实际使用募集资金2,441.68万元,使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金余额为9,600.00万元,2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为691.58万元;累计已使用募集资金21,215.83万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,629.36万元。

  截至2019年12月31日,募集资金余额为2,606.53万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情形。

  2017年1月6日,公司分别与中国农业银行股份有限公司慈溪支行、中信银行股份有限公司宁波杭州湾新区小微企业专营支行以及保荐机构瑞银证券有限责任公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2019年12月31日,上述监管协议履行正常。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2019年12月31日止,本公司募集资金专户存储情况如下:

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

  本报告期内,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

  (二)用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

  本报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  公司于2019年1月25日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额度不超过人民币13,600万元(含13,600万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型且流动性较好的投资产品,发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等,以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,可滚动使用。

  公司于2019年12月19日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额度不超过人民币12,000万元(含12,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型且流动性较好的投资产品,发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等,以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,可滚动使用。截至2019年12月31日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品有9,600万元未到期,已于2020年4月9日全部到账。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  1、截至2019年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目情况。

  2、公司于2020年4月28日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,拟将“精密注塑件、精密模具研发中心项目” 终止实施,并拟将相应募集资金余额永久补充流动资金;该议案尚需经公司股东大会审议通过。该募投项目终止主要由于公司依托现有研发体系,通过技改、调剂、共享原有研发设备或原有研发场所等,减少了大量重复工程投入,且本项目募集资金只能用于资本性投资,而公司以自有资金支付了研发人员工资等费用。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情况。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019年度募集资金存放与实际 使用情况进行了鉴证,并出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健 审〔2020〕2471号)。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:天龙股份董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了天龙股份募集资金2019年度实际存放与使用情况。

  七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  瑞银证券有限责任公司认为:天龙股份2019年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  八、 上网披露的公告附件

  (一)天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

  (二)瑞银证券有限责任公司关于宁波天龙电子股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

  特此公告。

  宁波天龙电子股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  附件:募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表

  截止日期:2019年12月31日

  编制单位:宁波天龙电子股份有限公司 单位:万元

  ■

  

  证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2020-013

  宁波天龙电子股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1.基本信息

  ■

  2.人员信息

  ■

  3.业务规模

  ■

  4.投资者保护能力

  ■

  5.独立性和诚信记录

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

  ■

  (下转B132版)

本版导读

2020-04-29

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