星光农机股份有限公司公告(系列)

2020-04-29 来源: 作者:

  (上接B251版)

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (四) 关于2019年利润分配预案的议案

  鉴于公司发展需要,公司2019年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司计划将累计结余未分配利润用于周转及归还部分银行贷款、补充流动资金,以维护公司平稳运营、降低财务费用、保障公司发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展,为投资者提供更加稳定、长效的回报,符合公司未来发展和股东长远利益。

  监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况,有利于公司平稳、可持续发展,未损害公司股东利益,同意公司2019年度利润分配预案。

  表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (五)关于《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划(2019-2021)》的议案

  公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)及公司章程等相关规定,结合公司实际情况,制定《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划(2019-2021)》。

  监事会认为,《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划(2019-2021)》认真落实中国证监会规定,规范公司现金分红决策,切实保护中小投资者的合法权益,符合公司实际。

  表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (六)关于公司会计政策变更的议案

  监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及所有股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

  表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  (七)关于2020年第一季度报告及正文的议案

  监事会审核意见如下:

  1、公司《2020年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求;

  2、公司《2020年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项;

  3、在监事会提出本审核意见前,我们没有发现参与公司《2020年第一季度报告》全文及正文的编制和审议人员有违反保密规定的行为;

  4、我们保证公司《2020年第一季度报告》全文及正文所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  特此公告。

  星光农机股份有限公司

  监 事 会

  2020年4月29日

  

  证券代码:603789 证券简称:星光农机 公告编号:2020-010

  星光农机股份有限公司

  关于续聘2020年度审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 拟续聘的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

  星光农机股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2020年4月27日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下。

  一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1.基本信息

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

  天职国际及下属分所为一体化经营,一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International,作为其在中国地区的唯一成员所。

  本公司审计业务主要由天职国际上海分所(以下简称“上海分所”)具体承办。上海分所于2004年成立,负责人为胡建军。上海分所注册地址恒丰路600号(1-5)幢2001-8室。上海分所成立以来一直从事证券服务业务。

  2.人员信息

  天职国际首席合伙人为邱靖之,截止2019年12月31日,从业人员超过 5,000 人,其中合伙人55人、注册会计师1,208人(2018年末注册会计师1,126人,2019年度注册会计师转出161人、增加243人),从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。

  3.业务规模

  天职国际2018年度业务收入16.62亿元,2018年12月31日净资产为1.41亿元。2018年度承接139家上市公司年报审计业务,收费总额1.24亿元,上市公司年报审计资产均值95.69亿元,涉及的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,有涉及本公司所在行业审计业务经验。

  4.投资者保护能力

  天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  5.独立性和诚信记录

  (1)天职国际不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  (2)最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

  (3)最近三年累计收到3份证券监管部门采取行政监管措施,天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

  (二)项目成员信息

  1.人员信息

  项目合伙人及拟签字注册会计师党小安,中国注册会计师,2004年起从事审计工作,从事证券服务业务超过10年,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力,无兼职情况。

  拟签字注册会计师刘红先,中国注册会计师,2011年起从事审计工作,从事证券服务业务超过8年,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力,无兼职情况。

  根据天职国际质量控制政策和程序,周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年,负责复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力,无兼职情况。

  2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

  项目合伙人及签字会计师党小安、拟担任项目质量控制复核人周薇英、拟签字注册会计师刘红先近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  (三)审计收费

  2020年度天职国际对公司的财务审计和内控审计费用为人民币124万元, 2020年审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。本期审计费用较2019年审计费用无变化。

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  (一)审计委员会意见

  公司审计委员会对天职国际的相关情况进行了解和审查,认为天职国际具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,具备从事证券相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求,建议继续聘请其为公司 2020 年度财务及内控审计机构。

  (二)独立董事事前认可及独立意见

  独立董事事前认可意见:天职国际在为公司提供审计服务过程中,恪尽职守,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了审计工作,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的经营状况、经营成果和内控现状。为保持公司审计工作的连续性,同意天职国际担任公司2020年度财务和内控审计机构,并同意提交公司董事会审议。

  独立董事独立意见:天职国际是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责、客观公正,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,遵循了独立、客观、公正的执业准则,表现出较高的专业能力和职业道德水准,出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况、经营成果。且具备承担公司内部控制规范工作的审计能力,能够满足公司内控审计的需要。因此,同意公司继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务及内控审计机构;同意将本议案提交公司股东大会审议。

  (三)董事会审议和表决情况

  公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十八次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》,同意续聘天职国际为公司2020年度财务和内控审计机构。

  (四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  星光农机股份有限公司

  董 事 会

  2020年4月29日

  

  证券代码:603789 证券简称:星光农机 公告编号:2020-011

  星光农机股份有限公司

  关于2019年度拟不进行利润分配的

  专项说明

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  星光农机股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于2019年利润分配预案的议案》,现将有关事项说明如下:

  一、公司 2019 年度可供分配利润情况和利润分配预案

  根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告:公司2019年度合并报表实现净利润14,186,601.23元,归属母公司所有者的净利润12,086,453.16元,2019年度母公司净利润为16,447,240.30元,本年不计提盈余公积,加上年初可供股东分配的利润总额为146,533,522.66元,当年可供分配的利润为162,980,762.96元。

  2020年4月27日,公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2019年利润分配预案的议案》,拟定2019年度公司利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  二、2019 年度不进行利润分配的原因

  (一)公司所处行业情况及特点

  近年来,我国农机市场需求结构不断优化升级,农机化薄弱环节和短板产品成为农机政策扶持的重点,用户需求呈现多样化,市场竞争日趋激烈。以公司主营产品稻麦联合收割机为代表的传统农机进入存量市场,增幅趋缓;采棉机、打捆机等新兴市场快速崛起,持续成长;大型、智能、高端、节能环保型农机产品需求明显;农机产品整体向高品质、高性能、高舒适度等方向提升。

  (二)公司自身发展战略对资金的需求

  2020年公司将聚焦用户和市场需求,补齐短板、增强弱项,加大研发投入,加强产品技术工艺水平,提高产品可靠性、耐用性、性价比,加速产品向智能、高端、环保型升级。加大棉花机、打捆机、制肥机、养鱼跑道等新兴业务领域的推广力度,继续开发其他机械化农业领域,拉长全面全程机械化产业链,提高公司核心竞争力,抢占国内外市场,促进公司健康稳定发展。因此为保障产品转型升级及新产品领域的顺利拓展,需要做好发展资金的储备。

  (三)保障公司正常生产经营对资金的需求

  因公司生产经营和业务发展需要充足的资金,公司向银行申请了资产抵押贷款,以改善现金流状况。为控制公司负债规模、降低融资成本、防范经营风险,保障公司正常生产经营,公司需保持合理的现金储备水平,保障公司长期稳定可持续发展。

  因此,公司综合考虑资金状况、行业形势、长远发展等因素,提出公司2019年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  三、公司未分配利润的用途和计划

  公司计划将累计结余未分配利润用于周转及归还部分银行贷款、补充流动资金,以维护公司平稳运营、降低财务费用、保障公司发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展,为投资者提供更加稳定、长效的回报,符合公司未来发展和股东长远利益。

  未来公司将一如既往地重视以现金分红形式回报投资者,严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果,更好地维护全体股东的长远利益。

  四、监事会意见

  公司监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况,有利于公司平稳、可持续发展,未损害公司股东利益,同意公司2019年度利润分配预案。

  五、独立董事意见

  独立董事对公司2019年度利润分配预案发表了独立意见,认为:公司2019年度利润分配预案充分考虑到公司现阶段的经营发展和资金需求等因素,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,有利于公司持续、稳定、健康发展。因此,同意公司2019年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

  六、风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  星光农机股份有限公司

  董 事 会

  2020年4月29日

  

  证券代码:603789 证券简称:星光农机 公告编号:2020-012

  星光农机股份有限公司

  关于召开2019年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年5月19日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年5月19日 14 点 00分

  召开地点:浙江省湖州市和孚镇环河路188号公司研究院五楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年5月19日

  至2020年5月19日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注:本次股东大会上将听取独立董事述职报告。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过,相关内容已于2020年4月29日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。

  2、 特别决议议案:6、7

  3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、7

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

  (1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

  (2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

  (3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。

  2、参会登记时间:2020年5月14日上午:9:30-11:30下午:13:00-16:00

  3、登记地点:公司证券法务部(浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号证券法务部)

  4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

  六、 其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

  2、联系人:王黎明

  电话:0572-3966768

  传真:0572-3966768

  邮箱:xgnj@xg1688.com

  3、联系地址:浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号证券法务部

  邮编:313017

  特此公告。

  星光农机股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  星光农机股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2020-04-29

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