美克国际家居用品股份有限公司公告(系列)

2020-04-29 来源: 作者:

  (上接B245版)

  四、审议通过了公司《2019年度社会责任报告》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  五、审议通过了公司《独立董事2019年度述职报告》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  六、审议通过了公司《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  七、审议通过了关于公司2017年限制性股票第三个限售期不予解除限售并回购注销的预案

  监事会认为:董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划》以及公司股东大会授权,对公司2017年限制性股票激励计划第三个限售期的4,140,000股限制性股票不予解除限售并回购注销的事项符合股东大会授权,程序合法合规。本次回购事项不会对公司的财务状况和经营成果产生影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司回购注销上述4,140,000股限制性股票。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  八、审议通过了公司《2020年第一季度报告》

  与会监事认为:

  (一)公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定;

  (二)公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况;

  (三)在提出本意见前,没有发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  特此公告。

  美克国际家居用品股份有限公司监事会

  二○二○年四月二十九日

  

  证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临2020-033

  美克国际家居用品股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 拟聘任的会计师事务所名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下称“中审华会计师事务所”或“中审华”)

  ●

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1、基本信息

  中审华会计师事务所于2000年9月19日成立,注册地天津。前身天津会计师事务所成立于1984年,是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一,也是天津市规模最大的会计师事务所,于1994年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。90年代末,事务所脱钩改制,2000年7月,经天津市财政局以财会协(2000)34号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所,并于2000年9月19日取得合伙制会计师事务所营业执照。

  2、人员信息

  首席合伙人为方文森先生,系中国注册会计师协会常务理事、天津市注册会计师协会会长,天津市注册会计师行业党委委员。中审华会计师事务所共有合伙人93人、注册会计师人数779人、从业人员总数1941人。近一年新增注册会计师36人、转入81人、转出85人。中审华会计师事务所从事过证券服务业务的注册会计师的人数293人。

  3、业务规模

  2019年度业务收入7.45亿元人民币、2019年12月31日净资产1.14亿元人民币。

  2018年度进行上市公司年报审计家数32家,A股市场收费总额3,664万元人民币,主要行业涉及制造业、农林牧渔业、采掘业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输仓储业、批发和零售贸易业、信息技术业、房地产业、传播与文化产业等,资产均值93.99亿元人民币。

  4、投资者保护能力

  截至2019年末,中审华会计师事务所计提职业风险基金余额为865万元人民币、购买的职业保险累计赔偿限额为3.45亿元人民币,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  5、独立性和诚信记录

  中审华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年来受到行政处罚1次、行政监管措施10次,无其他处罚及自律监管措施。

  ■

  (二)项目成员信息

  1、人员信息

  ■

  2、上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形且诚信记录良好。

  (三)审计收费

  2019 年度财务报告审计费用70万元人民币(不含差旅费),内部控制审计费用35万元,合计105万元人民币。2020年公司根据实际审计范围、审计工作量及市场价格水平,经第七届董事会第二十九次会议审议通过,同意2020年度财务报告审计费用85万元(不含差旅费),内部控制审计费用35万元,合计120万元,较2019年度增加15万元。此事项尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  (一)上市公司董事会审计委员会关于本次聘任会计师事务所的审查意见

  美克国际家居用品股份有限公司(以下称“公司”)董事会审计委员会已对中审华会计师事务所进行了审查,认为其在从事公司2019年财务报告及内部控制各项审计工作中,遵守职业道德规范,勤勉尽责,能够充分发挥其独立性和专业性,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观、公正,公司对其工作质量表示满意,同意公司向其支付2019年度财务报告审计费用70万元及内部控制审计费用35万元。

  同时,建议公司继续聘任中审华会计师事务所担任公司2020年度的财务报告及内部控制审计机构,同意公司将2020年度财务报告审计费用确定为85万元(不含差旅费),将内部控制审计费用确定为35万元。

  (二)上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

  公司独立董事对该事项发表的事前认可及独立意见如下:

  1、事前认可:通过对中审华会计师事务所的从业资格、业务能力等多方面了解,我们认为中审华会计师事务所具备继续为公司提供财务报告审计和内部控制审计业务的从业资格及业务能力。

  2、独立意见:我们认为中审华会计师事务所具备继续为公司提供财务报告审计及内部控制审计的从业资格及业务能力。同意公司继续聘请中审华会计师事务所担任公司2020年度财务报告与内部控制的审计机构,同意2020年度财务报告审计费用85万元,内部控制审计费用35万元。

  (三)上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

  公司于2020年4月27日召开的第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《公司关于续聘2020年度财务审计机构及支付其报酬的预案》和《公司关于续聘2020年度内控审计机构及支付其报酬的预案》,公司拟继续聘任中审华会计师事务所担任公司2020年度财务报告及内部控制审计机构,审计费用合计120万元人民币(不含差旅费)。

  (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

  三、备查文件

  1、美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议;

  2、美克国际家居用品股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;

  3、美克国际家居用品股份有限公司董事会审计委员会会议决议;

  4、中审华会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

  美克国际家居用品股份有限公司

  董事会

  二○二○年四月二十九日

  证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临2020-034

  美克国际家居用品股份有限公司

  关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  根据中国证监会2017年6月15日签发的《关于核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕925号),核准美克国际家居用品股份有限公司(以下称“公司”或“美克家居”)非公开发行不超过310,679,611股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股307,692,307股,每股发行价格为人民币5.20元,本次发行募集资金总额为人民币1,599,999,996.40元,扣除承销费、保荐费及律师费、审计验资费等中介机构费用及信息披露、登记手续费等其他发行费用33,557,692.23元后,募集资金净额为人民币1,566,442,304.17元。截至2017年9月6日,上述募集资金已全部到账,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了CAC证验字[2017]089号《验资报告》。上述非公开发行募集资金,公司已按照要求开立募集资金专户存储,并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。

  公司2017年使用募集资金545.53万元人民币;2018年使用募集资金3,580.63万元人民币,2019年使用募集资金108,753.97万元人民币。截至2019年12月31日,募集资金余额为44,384.97万元人民币(包含募集资金账户利息),其中35,000万元人民币用于暂时补充流动资金。

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》。

  2017年9月15日,公司与本次非公开发行股票保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》;2017年10月20日,募集资金投资项目实施主体公司控股子公司美克国际家私(天津)制造有限公司、公司及保荐人与中国民生银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,截至本报告期末,协议各方均按照协议规定履行了相应职责。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、募投项目使用资金情况

  公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及本次募投项目投资计划使用募集资金,截至2019年12月31日募集资金的实际使用情况详见附表1。

  2、以闲置募集资金暂时补充流动资金

  2019年9月24日,公司召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将35,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  2019年5月16日,公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整及变更2017年非公开发行股票募集资金投资项目的议案》,调整及变更后的募投项目如下:

  1、将“美克家居天津制造基地升级扩建项目”募集资金投入金额调整为12,085万元;

  2、使用45,000万元募集资金用于“美克家居生活体验式购物中心与美克美家门店建设项目”;

  3、使用40,100万元募集资金归还银行贷款;

  4、使用60,000万元募集资金永久补充流动资金。

  2019年度变更募投项目的资金使用情况详见附表2。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及管理情况,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  六、会计师事务所对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具的专项审核报告的结论性意见

  中审华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务报告审计机构,认为:美克家居《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司截至2019年12月31日止的募集资金存放和实际使用情况。

  七、保荐机构对公司2019年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  东兴证券股份有限公司作为公司2017年非公开发行股票的保荐机构,认为:美克家居2019年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  八、上网披露的公告附件

  (一)东兴证券股份有限公司关于美克国际家居用品股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告;

  (二)中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《专项审核报告》。

  特此公告。

  美克国际家居用品股份有限公司董事会

  二○二○年四月二十九日

  附表1:

  募集资金使用情况对照表

  单位:人民币 万元

  ■

  注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  附表2:

  变更募集资金投资项目情况表

  单位:人民币 万元

  ■

  注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  

  证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临2020-035

  美克国际家居用品股份有限公司

  关于2017年限制性股票第三个限售期

  不予解除限售并回购注销的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  美克国际家居用品股份有限公司(以下称“公司”或“美克家居”)2020年4月27日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2017年限制性股票第三个限售期不予解除限售并回购注销的预案》,独立董事发表了同意意见。因公司2019年实现的营业收入增长率及净利润增长率均不满足业绩考核目标,故所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票将不得解除限售,由公司按调整后的价格回购注销,本次不予解除限售股份数量为4,140,000股。以下为具体内容:

  一、公司限制性股票激励计划概述及本次回购并注销部分限制性股票的相关事宜

  (一)限制性股票激励计划的决策程序和批准情况

  1、公司于2017年5月23日分别召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了公司《2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》等相关预案。

  2、公司于2017年6月12日召开2017年第三次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了公司《2017年限制性股票激励计划及其摘要》、公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

  3、公司于2017年6月13日分别召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定本次激励计划的限制性股票授予日为2017年6月13日,授予数量为15,000,000股,授予价格为2.61元/股,授予人数为21人。公司于2017年7月10日办理完毕本次限制性股票登记手续。

  4、公司于2018年4月13日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票暨公司2017年限制性股票第一个限售期不予解除限售并回购注销的预案》。

  5、公司于2018年5月7日召开2017年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票暨公司2017年限制性股票第一个限售期不予解除限售并回购注销的议案》。公司于2018年6月22日完成6,720,000股限制性股票的回购注销。

  6、公司于2019年3月26日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票第二个限售期不予解除限售并回购注销的预案》。

  7、公司于2019年4月17日召开2018年度股东大会,审议通过了《关于公司2017年限制性股票第二个限售期不予解除限售并回购注销的议案》。公司于2019年5月22日完成4,140,000股限制性股票的回购注销。

  (二)本次回购注销部分限制性股票的相关事项

  1、回购注销的依据

  根据公司《2017年限制性股票激励计划》,激励计划的解除限售考核年度为2017-2019年三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

  ■

  注:1、上述净利润增长率指标以归属于上市公司股东的净利润作为依据;

  2、上述净利润指剔除股权激励成本影响的净利润。

  根据公司2019年年度报告,公司2019年实现的营业收入增长率及净利润增长率均不满足业绩考核目标,按照上述规定,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按调整后的价格回购注销。

  2、回购价格及调整

  2017年度公司利润分配方案为每10股派发现金红利1.10元(含税),其中:对持有有限售条件流通股的个人股东解禁前取得的股息红利扣税后每股实际派发现金红利0.099元人民币,该方案已于2018年7月5日实施完毕。

  2018年度公司利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元(含税),其中:对持有有限售条件流通股的个人股东解禁前取得的股息红利扣税后每股实际派发现金红利0.18元人民币,该方案已于2019年6月13日实施完毕。

  根据公司《2017年限制性股票激励计划》第十四章(一)规定,回购价格的调整方法;

  P=P0-V

  其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。

  公司2017年限制性股票授予价格为2.61元/股,本次调整后,回购价格由2.61元/股调整为2.331元/股。

  3、回购注销的程序

  根据公司《2017年限制性股票激励计划》第十四章,回购注销程序如下:

  (1)公司及时召开董事会审议回购股份方案,并将回购方案提交股东大会批准,并及时公告;

  (2)公司按照本激励计划的规定实施回购时,应按照《公司法》的规定进行处理。

  (3)公司按照本激励计划的规定实施回购时,应向证券交易所申请解除限售该等限制性股票,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理登记结算事宜。

  4、回购数量

  公司本次回购的限制性股票共计4,140,000股,占全体激励对象尚未解除限售的限制性股票总数的100.00%,占公司当前总股本的0.23%,回购价格为2.331元/股,公司需支付回购款965.034万元人民币。

  (三)回购股份对公司经营的影响

  本次回购注销事项不会对公司的经营业绩产生影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

  本次回购注销事项将在公司2019年度股东大会审议通过后实施。

  二、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见

  公司本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》等相关规定,程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司2017年限制性股票第三个限售期不予解除限售并回购注销的预案。

  三、监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见

  监事会认为:董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划》以及公司股东大会授权,对公司2017年限制性股票激励计划第三个限售期的4,140,000股限制性股票不予解除限售并回购注销的事项符合股东大会授权,程序合法合规。本次回购事项不会对公司的财务状况和经营成果产生影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司回购注销上述4,140,000股限制性股票。

  四、北京国枫律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书

  美克家居本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》的规定。截至本法律意见书出具之日,除尚待召开股东大会审议上述回购事项,并按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续外,美克家居已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。

  五、备查文件

  1、美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议;

  2、美克国际家居用品股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议;

  3、美克国际家居用品股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;

  4、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书。

  特此公告。

  美克国际家居用品股份有限公司董事会

  二○二○年四月二十九日

  

  证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临2020-036

  美克国际家居用品股份有限公司

  因回购注销限制性股票需通知债权人公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、通知债权人的原由

  美克国际家居用品股份有限公司(以下称“公司”)于2020年4月27日召开的第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2017年限制性股票第三个限售期不予解除限售并回购注销的预案》,上述事项详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告》。

  因公司2019年实现的营业收入增长率及净利润增长率均不满足业绩考核目标,故所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票将不得解除限售,由公司按调整后的价格回购注销,本次不予解除限售股份数量为4,140,000股。公司将按照规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述限制性股票的回购注销事宜。回购注销完成后,公司股份总数将由1,770,912,736股减少到1,766,772,736股,公司注册资本将由1,770,912,736元减少至1,766,772,736元。

  二、需债权人知晓的相关信息

  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自本公告披露之日起45天内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保,逾期未提出权利要求的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

  债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报,债权申报联系方式如下:

  1、公司通讯地址:新疆乌鲁木齐市北京南路506号,邮编:830011

  2、现场申报登记地点:公司证券事务部

  登记时间:每个工作日的10:00-14:00;15:00-19:00

  3、申报时间:2020年4月29日至2020年6月12日

  4、联 系 人:黄新、冯蜀军

  5、联系电话:0991-3836028

  6、传真号码:0991-3628809、3838191

  特此公告。

  美克国际家居用品股份有限公司董事会

  二○二○年四月二十九日

  

  证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临2020-037

  美克国际家居用品股份有限公司

  关于变更注册资本暨修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  美克国际家居用品股份有限公司(以下称“公司”)于2020年4月27日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案,详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》,具体如下:

  因公司2017年限制性股票第三个限售期不予解除限售,公司拟回购注销本次不予解除限售的414万股限制性股票。公司将按照规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述限制性股票的回购注销事宜。回购注销完成后,公司股份总数将由177091.2736万股变更为176677.2736万股,注册资本将由177091.2736万元变更为176677.2736万元。

  公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订,并提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续。具体如下:

  ■

  特此公告。

  美克国际家居用品股份有限公司董事会

  二○二○年四月二十九日

  证券代码:600337 证券简称:美克家居 公告编号:临2020-038

  美克国际家居用品股份有限公司

  关于召开2019年度股东大会的通知

  一 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2020年5月20日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2019年度股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,为了继续强化新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,减少人员聚集,有效阻断病毒传播,公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年5月20日 10点30分

  召开地点:新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年5月20日至2020年5月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已分别经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过,详见公司在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

  2、特别决议议案:10

  3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、9

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记手续:

  (1)法人股股东法定代表人参加现场会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参加现场会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

  (2)个人股东本人参加现场会议的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参加现场会议的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

  (3)异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间2020年5月19日下午19:00前送达,出席会议时需携带原件。

  2、登记地点:公司证券事务部。

  3、登记时间:2020年5月19日上午10:00一14:00,下午15:00一19:00。

  六、其他事项

  1、会期一天,食宿费、交通费自理。

  2、联系地址:新疆乌鲁木齐市北京南路506号

  联系人:黄新、冯蜀军

  电话:0991一3836028

  传真:0991一3628809、3838191

  邮编:830011

  特此公告。

  美克国际家居用品股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  ●报备文件

  1、美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议;

  2、美克国际家居用品股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议。

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  美克国际家居用品股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月20日召开的贵公司2019年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人股东账户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临2020-039

  美克国际家居用品股份有限公司

  关于2020年第一季度主要经营数据的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号一零售》以及《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》等规定,美克国际家居用品股份有限公司(以下称“公司”)现将2020年第一季度主要经营数据披露如下:

  一、2020年第一季度门店变动情况

  (一)新增门店

  ■

  (二)关闭门店

  ■

  二、2020年第一季度拟增加未开业门店情况:

  无

  三、2020年第一季度末主要经营数据

  ■

  以上经营数据未经审计。

  特此公告。

  美克国际家居用品股份有限公司

  董事会

  二○二○年四月二十九日

本版导读

2020-04-29

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