东方通信股份有限公司2020第一季度报告

2020-04-29 来源: 作者:

  东方通信股份有限公司

  公司代码:600776 900941 公司简称:东方通信 东信B股

  2020

  第一季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人郭端端、主管会计工作负责人诸葛懋及会计机构负责人(会计主管人员)诸葛懋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》。计划自博创科技股份有限公司(以下简称“博创科技”)减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易、大宗交易等合法方式减持不超过83.37万股博创科技股份,不超过其总股本的1%。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的编号为临2020-002、临2020-003等相关公告。

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  

  证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信B股 编号:临2020-012

  东方通信股份有限公司

  第八届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于2020年4月20日发出会议通知,于2020年4月27日以通讯表决方式召开。公司7名董事参加了表决,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案:

  (一)关于公司2020年第一季度报告的议案

  内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方通信股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》。

  表决结果:同意票7票 反对票0票 弃权票0票

  (二)关于向光大银行申请授信额度续期的议案

  同意公司继续向光大银行申请综合授信,授信额度为人民币贰亿元(其中流动贷款额度为1.3亿元,法人账户透支额度为0.7亿元),用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、法人账户透支等业务。授信有效期为两年。

  同意授权公司财务部根据经营的实际需求,确定具体使用的授信额度及用途;公司法定代表人及总裁在授权范围内签署上述授信额度内的合同、协议等各项法律文件。

  表决结果:同意票7票 反对票0票 弃权票0票

  特此公告。

  东方通信股份有限公司董事会

  二○二〇年四月二十九日

本版导读

2020-04-29

信息披露