欧派家居集团股份有限公司公告(系列)

2020-04-29 来源: 作者:

  (上接B217版)

  附表1:

  募集资金使用情况对照表-公开发行人民币普通股

  单位:人民币万元

  ■

  附表2:

  募集资金使用情况对照表-发行可转换公司债券

  单位:人民币万元

  ■

  

  证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2020-019

  债券代码:113543 债券简称:欧派转债

  转股代码:191543 转股简称:欧派转股

  欧派家居集团股份有限公司

  关于终止IPO部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次终止的募集资金投资项目:“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目

  ● 变更募集资金投向及金额:截至2020年4月17日,该项目累计使用募集资金2,902.88万元,尚有3,254.27万元未投入使用,拟将剩余募集资金3,254.27万元及其利息收入(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金

  ● 本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议

  一、本次变更募集资金投资项目的概述

  经中国证监会(证监许可[2017]311号)文核准,欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月16日向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)股票4,151万股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币50.08元,募集资金总额为207,882.08万元,扣除承销费用人民币7,300万元,实际到账募集资金为200,582.08万元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资,并出具了《验资报告》(广会验字[2017]G14000180461号)。

  截至2019年12月31日止,公司首次公开发行人民币普通股募集资金投向募投项目的情况如下:

  单位:人民币万元

  ■

  2020年4月28日,公司第三届董事会第三次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于终止IPO部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。本次拟终止“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目,该项目总计划投资金额为6157.15万元,占募集资金总额200,582.08万元的3.07%。

  截至2020年4月17日,该项目累计使用募集资金2,902.88万元,尚有3,254.27万元未投入使用,占募集资金总额200,582.08万元的1.62%。该项目终止后的剩余募集资金3,254.27万元及其利息收入(实际金额以资金转出当日专户余额为准)将用于永久补充流动资金,以满足公司的日常生产经营。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,审议通过后方可实施。

  二、本次变更募集资金投资项目的具体原因

  为了降低募集资金的投资风险、更好地维护上市公司及全体股东的利益,公司拟终止“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目。该项目原隶属于“无锡生产基地(一期)建设项目”,后经董事会审议批准,该项目于广州总部现有厂房实施,使用原募集资金使用计划规定的该生产线设备投资款合计6157.15万元,其他投入将以自筹资金解决。

  (一)募集资金投资项目原计划投资情况

  1、募集资金投资项目原投资计划

  (1)项目名称:无锡生产基地(一期)建设项目

  (2)建设内容:公司在无锡市惠山经济开发区前洲配套区石洲路厂区建设无锡生产基地(一期),包括:新建年产10万套厨柜生产车间,新建年产30万套衣柜生产车间,新建年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间,购置配套生产设备,新建相关配套设施。

  (3)立项批准时间:2014年7月11日

  (4)项目实施主体:公司全资子公司江苏无锡欧派集成家居有限公司

  (5)原计划投入募集资金总额:78,000万元

  (6)原计划投资明细:

  ■

  (7)预期效益:

  项目达产后,预计新增年均销售收入23亿元,新增年均净利润约1.7亿元。

  2、本次拟变更的“年产50万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目变化情况

  2017年6月30日,公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,同意公司将“无锡生产基地(一期)建设项目”中的“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目的实施地点由无锡市惠山经济开发区前洲配套区石洲路厂区变更至广州市白云区广花三路366号。

  项目实施地点变更后,该项目将于总部现有厂房实施,使用原募集资金使用计划规定的该生产线设备投资款合计6157.15万元,其他投入将以自筹资金解决。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《欧派家居关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2017-041)。

  2018年12月28日,公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》,同意公司将“无锡生产基地(一期)建设项目”中的“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目的实施主体由全资子公司江苏无锡欧派集成家居有限公司变更为公司。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《欧派家居关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号:2018-103)。

  (二)“年产50万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”实际投资情况

  截至2020年4月17日,公司“年产50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”累计使用募集资金2,902.88万元购买相关设备,占项目拟投资总额6157.15万元的47.15%;该项目未使用的募集资金余额3,254.27万元现存放于公司募集资金专户账户。

  截至2019年12月31日,公司“年产50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目前期投资部分工程已全面投产,2019年度效益的实现为2379.52万元。

  (三)变更的具体原因

  1、公司在筹备和实施首次公开发行股票期间,正值厨房电器行业的高速增长期。公司厨柜产品在终端能有效带动烟机、炉灶产品的销售,提高厨房电器与整体厨柜的一体化程度。故公司计划于无锡生产基地(一期)场地内新建的年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产项目是契合厨房空间一体化专家定位战略且考虑了公司厨柜产品未来发展规划的。

  2、近年来,厨房电器行业新进入者增多,大部分家电品牌都涉足了厨电产品,厨房主要电器抽油烟机和燃气灶的市场整体产能饱和,市场竞争加剧。

  3、目前,公司“厨柜+”经营战略将厨房生活解构为“洗涤”、“备餐”、“烹饪”、“收纳”、“品质生活”五大系统,打造“厨房、厨餐、厨阳”三大空间,推动了整体厨柜向涵盖厨柜、厨电、厨房配件的整体功能厨房转变。其中,随着消费者收入水平及生活品质要求的提高,消费者越来越重视厨房体验,厨房电器品类呈现多样化特点。为顺应上述变化,公司终端门店内可供消费者选择的厨房电器品类也日益丰富。

  因此,公司继续投资建设“年产50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目的可行性显著降低,基于对当前市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断,公司整体厨柜配套销售的抽油烟机和燃气灶在自产产能无法满足需求的情况下,可以采取OEM或其他方式,降低募集资金的投资风险、更好地维护上市公司及全体股东的利益。

  三、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

  (一)独立董事意见

  经公司第三届董事会全体独立董事审议,独立董事认为:本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策,有利于提高公司募集资金的使用效率、满足公司对流动资金的需求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益;本次变更事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此,我们一致同意将该项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金,并在董事会审议通过后将本事项提交至公司股东大会审议。

  (二)监事会意见

  经公司第三届监事会第三次会议审议,监事会认为:本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据当前募投项目的实际运作情况进行充分评估后的决策, 符合公司实际情况及未来发展的需要,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司全体股东利益。本事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

  (三)保荐机构核查意见

  经核查,公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:本次终止部分募投项目并永久补充流动资金的事项,公司履行了必要的决策程序及相关信息披露义务,独立董事和监事会均发表了明确表示同意的意见,符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关文件规定,上述事项尚需股东大会审议通过;本次终止部分募集资金用途并永久补充流动资金事项有利于公司改善流动资金状况、降低财务成本、进一步提升经营效益。该事项有效提高了公司募集资金的使用效率,符合公司的发展战略,不存在损害股东利益的情形。

  综上所述,保荐机构对公司终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

  四、上网公告附件

  《国泰君安证券股份有限公司关于公司终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》。

  特此公告。

  欧派家居集团股份有限公司董事会

  2020年4月28日

  

  证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2020-020

  债券代码:113543 债券简称:欧派转债

  转股代码:191543 转股简称:欧派转股

  欧派家居集团股份有限公司

  关于确定2020年至2021年公司及

  控股子公司向银行申请综合授信额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“欧派集团”)于2020年4月28日召开了公司第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于确定2020年至2021年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及控股子公司2020年至2021年拟向银行申请综合授信总额不超过人民币1,351,000万元。本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

  一、公司及控股子公司2020年至2021年向银行申请授信情况概述

  公司向银行申请综合授信额度,是为满足公司发展需要及日常经营资金需求,降低融资成本,提高资金使用效率。公司及控股子公司2020年至2021年拟向银行申请总额不超过人民币1,351,000万元银行综合授信额度,用于办理包括但不限于贸易融资(信用证)授信、流动资金(贷款)授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度(一年期以内的远期结售汇)等综合授信业务,部分综合授信业务将使用公司及控股子公司名下不动产提供抵押担保,融资期限以实际签署的合同为准。

  上述授信额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的,授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额。公司或控股子公司实际授信额度以银行最后审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司或控股子公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内,授信额度可循环使用。

  二、公司及控股子公司2020年至2021年拟向各家银行申请的综合授信额度列表

  ■

  三、公司及控股子公司2020年至2021年银行申请授信审批权限授权情况

  为提高工作效率、及时办理融资业务,对于上述授信额度列表内的银行授信,授权董事长姚良松先生或其指定的代理人代表公司审核及签署相关融资合同等法律文件;同时授权公司财务中心具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权自公司2019年年度股东大会审议批准之日起12个月内有效。

  四、备查文件

  公司第三届董事会第三次会议决议

  特此公告。

  欧派家居集团股份有限公司董事会

  2020年4月28日

  

  证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2020-021

  债券代码:113543 债券简称:欧派转债

  转股代码:191543 转股简称:欧派转股

  欧派家居集团股份有限公司

  关于确定2020年至2021年公司

  及控股子公司对外担保额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称:欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”、“欧派家居”)或欧派家居控股子公司

  ● 预计担保金额及已实际提供的担保余额:预计2020年至2021年公司及控股子公司对外担保最高额度不超过人民币868,500万元。截至2019年12月31日,公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币3,296.98万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.34%。公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币3,296.98万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.34%。

  ● 本次担保无反担保

  ● 对外担保逾期的累计数量为:0

  公司于2020年4月28日召开了公司第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于确定2020年至2021年公司及控股子公司对外担保额度的议案》,同意公司及控股子公司2020年至2021年对外担保总额度不超过人民币868,500万元。本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

  一、公司及控股子公司2020年至2021年对外担保额度情况概述

  为确保公司生产经营工作持续、稳健开展,增强公司资金运用的灵活性,控制资金成本,提高资金使用效率,基于公司及控股子公司日常经营的实际需要,2020年至2021年公司对控股子公司、控股子公司对公司、控股子公司对控股子公司预计对外担保最高额度不超过人民币868,500万元。公司可以根据实际情况,在上述额度范围内,对各被担保对象的担保额度进行调整,具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

  2020年至2021年公司及控股子公司预计对外担保额度如下列示:

  ■

  二、拟被担保的控股子公司基本情况

  (一)广州欧派集成家居有限公司

  1、欧派集成主要从事整体衣柜产品的生产经营,其基本情况如下:

  ■

  2、欧派集成最近一年又一期财务指标如下:

  单位:万元

  ■

  (二)江苏无锡欧派集成家居有限公司

  1、无锡欧派主要从事整体厨柜、整体衣柜等产品的生产经营,其基本情况如下:

  ■

  2、无锡欧派最近一年又一期财务数据如下:

  单位:万元

  ■

  (三)天津欧派集成家居有限公司

  1、天津欧派主要从事整体厨柜、整体衣柜等产品的生产经营,其基本情况如下:

  ■

  2、天津欧派最近一年又一期财务数据如下:

  单位:万元

  ■

  (四)清远欧派集成家居有限公司

  1、清远欧派主要从事整体厨柜、整体衣柜等产品的生产经营,其基本情况如下:

  ■

  2、清远欧派最近一年又一期财务数据如下:

  单位:万元

  ■

  (五)广州市欧派卫浴有限公司

  1、欧派卫浴主要从事定制卫浴柜、洁具、淋浴房等产品的生产经营,其基本情况如下:

  ■

  2、欧派卫浴最近一年又一期财务数据如下:

  单位:万元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  上述担保仅限于公司为控股子公司、控股子公司为公司、控股子公司对控股子公司在银行综合授信业务(包括但不限于贸易融资授信、流动资金授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务)提供担保的事项。具体担保协议内容以实际签署的协议为准。

  四、董事会意见

  公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于确定2020年至2021年公司及控股子公司对外担保额度的议案》,董事会认为上述对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需要,同意公司及控股子公司2020年至2021年对外担保总额度不超过人民币868,500万元,并同意将本事项提交公司2019年年度股东大会审议。同时,董事会提请在股东大会批准的担保额度内,授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人,在上述对外担保额度内办理对外担保的有关手续,每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。上述授权自股东大会审议批准之日起12个月内有效。

  五、独立董事意见

  公司确定的2020年至2021年对外担保总额度是结合公司及控股子公司日常经营的实际需要,被担保人均为公司合并范围内子公司,风险可控,不会出现损害中小股东和本公司利益的情形。符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等规范性文件规定。同意将本事项提请公司2019年年度股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2019年12月31日,公司及其控股子公司对外担保总额为人民币653,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为68.31%;公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币3296.98万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.34%。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币573,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为59.94%;公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币3296.98万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.34%。公司及其控股子公司逾期担保累计数量为0。

  六、备查文件

  (一)公司第三届董事会第三次会议决议

  (二)欧派家居独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关议案的独立董事意见

  (三)欧派集成、天津欧派、无锡欧派、清远欧派、欧派卫浴营业执照及一年又一期财务报表

  特此公告。

  欧派家居集团股份有限公司董事会

  2020年4月28日

  证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2020-022

  债券代码:113543 债券简称:欧派转债

  转股代码:191543 转股简称:欧派转股

  欧派家居集团股份有限公司

  关于确定2020年至2021年公司

  及控股子公司使用自有资金

  进行委托理财额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:具有合法经营资格的金融机构

  ● 本次委托理财金额:总额度不超过人民币350,000万元

  ● 委托理财投资类型:安全性高、流动性好的银行保本型或较低风险(风险等级PR1及PR2)的理财产品或结构性存款产品

  ● 委托理财期限:单个理财产品的投资期限不得超过12个月

  ● 履行的审议程序:公司第三届董事会第三次会议审议通过

  一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  为提高资金使用效率及资金收益率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司拟使用暂时闲置的流动资金进行委托理财。

  (二)资金来源

  委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

  (三)委托理财产品的基本情况

  2020年至2021年公司及控股子公司拟使用自有资金进行委托理财总额度不超过人民币350,000万元。单个理财产品的投资期限不超过12个月,委托理财投资类型应为安全性高、流动性好的银行保本型或较低风险(风险等级PR1及PR2)理财产品或结构性存款产品。

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司本着维护股东和公司利益的原则,将采取如下风险控制措施:

  1、公司对委托理财额度及委托理财品种严格控制按照股东大会决议审批内容进行。

  2、公司严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

  3、公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定,履行决策、实施、检查和监督工作,确保公司资金的安全,并定期向董事会报告,严格按照上海证券交易所信息披露要求履行信息披露义务。

  4、委托理财业务进行前,公司财务中心需对金融机构及其发行产品进行事前预审,确认入围的银行资质条件,对所有入围银行产品报价及风险水平优中选优,并报公司总经理审核同意后实施。

  5、公司财务中心以时间单位跟踪每一笔结构性存款业务的进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时向总经理报告、及时采取相应的措施;同时定期向总经理汇报结构性存款业务情况,并报送董事会备案。

  6、公司审计监察部负责对资金的使用和结构性存款业务的情况进行审计监督。

  7、公司独立董事、监事会有权对公司上述理财业务的情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一) 委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

  具体委托理财合同条款及委托理财的资金投向以实际签署的合同为准。

  (二)风险控制分析

  公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财将严格遵守审慎投资原则,严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品进行全面充分的评估,并及时向董事会报告理财进展情况。公司将严格按照上海证券交易所信息披露要求履行信息披露义务。

  三、委托理财受托方的情况

  公司购买理财产品的受托方为具有合法经营资格的金融机构。公司在开展投资交易前,将对受托方进行相关调查,核实受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间是否存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系,并严格按照上海证券交易所信息披露要求履行信息披露义务。

  四、对公司的影响

  (一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

  单位:万元

  ■

  (二)委托理财对公司的影响

  公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展,不会影响公司日常资金周转使用。使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司闲置资金使用效率,增加投资收益,不存在损害公司和股东利益的情形。

  (三)会计处理

  根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“交易性金融资产”或“其他流动资产”。

  五、风险提示

  公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买的理财产品属于低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

  六、决策程序的履行

  2020年4月28日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于确定2020年至2021年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案》,同意公司及控股子公司2020年至2021年使用自有闲置资金进行委托理财总额度不超过人民币350,000万元。授权期限自公司第三届董事会第三次会议审议批准之日起12个月内有效,在决议有效期内资金可以滚动使用。本议案无需提交公司2019年年度股东大会审议。

  特此公告。

  欧派家居集团股份有限公司董事会

  2020年4月28日

  

  证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2020-023

  债券代码:113543 债券简称:欧派转债

  转股代码:191543 转股简称:欧派转股

  欧派家居集团股份有限公司

  关于变更会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 拟聘任的会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

  ● 综合考虑公司业务发展需要,为保持公司未来审计工作的连续性、稳定性,拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构。

  ● 原聘任的广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对本次变更会计师事务所事宜无异议

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的基本信息

  ■

  2、人员信息

  (1)合伙人信息

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人33名,首席合伙人为林宝明先生。

  (2)注册会计师信息

  ■

  3、业务规模

  ■

  4、投资者保护能力

  截至2019年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)未计提职业风险基金。另外,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)购买了累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  5、独立性和诚信记录

  (1)华兴会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  (2)华兴会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。

  (3)2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份。

  (二)项目成员信息

  ■

  注:截至本公告披露日,项目质量控制复核人及2020年度相关报告的签字会计师暂未确定。

  (三)审计收费

  广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年度财务报告及内部控制审计服务的报酬共计人民币268万元。

  对于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)提供2020年度财务报告及内部控制审计服务的报酬,由公司管理层以2019年度审计费用为基础,结合公司当年业务规模发展变化情况与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

  二、拟变更会计师事务所的情况说明

  (一)原聘会计师事务所的基本情况

  ■

  (二)变更会计师事务所的具体原因

  综合考虑公司业务发展需要,为保持公司未来审计工作的连续性、稳定性,拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构。

  (三)公司与原聘任会计师事务所就变更会计师事务所事宜进行沟通的情况说明

  公司与广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分的事前沟通,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次变更会计师事务所的原因表示充分的理解。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对本次变更会计师事务所事宜无异议。公司对广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司审计机构期间提供的客观、审慎、专业的服务表示衷心的感谢。

  (四)前后任会计师事务所沟通情况说明

  按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》有关规定,就本次变更会计师事务所事宜,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在征得公司同意后,向广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)发出了相关文件,对是否存在影响审计业务承接决策等事项进行了必要的沟通,对公司相关审计资料和底稿进行了查阅。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)同意接受本公司委托,为公司提供2020年度财务报告及内部控制报告的审计服务。

  三、变更会计事务所履行的程序

  (一)2020年4月28日,公司第三届董事会审计委员会召开了2020年第一次会议,对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)资质资格、注册会计师执业情况、项目团队人员情况、投资者保护能力、诚信情况等文件进行了认真的审查和求证,认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司审计业务的执业资质,同意将本事宜提交董事会审议。

  (二)经审核华兴会计师事务所(特殊普通合伙)相关资料,就公司变更审计机构事宜,公司独立董事进行了事前认可,认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司开展年度审计、资本运作项目审计的资质、经验和能力, 能够满足公司及控股子公司财务审计工作的要求。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。本次变更2020年度审计机构的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,同意更换华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构,并同意将本事项提请公司2019年年度股东大会审议。

  (三)2020年4月28日,公司第三届董事会第三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更2020年度审计机构的议案》,同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构并由管理层确定其2020年度的审计服务报酬。

  (四)本事项尚需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  欧派家居集团股份有限公司董事会

  2020年4月28日

  

  证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2020-024

  债券代码:113543 债券简称:欧派转债

  转股代码:191543 转股简称:欧派转股

  欧派家居集团股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会计政策变更不涉及公司本年度及以往年度财务报表的追溯调整,未对公司总资产、净资产及净利润产生重大影响。

  一、本次会计政策变更概述

  (一)变更原因

  1、会计准则修订

  2017年7月5日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号--收入〉的通知》 (财会[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

  2019年5月9日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第7 号--非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8号),要求执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》。同时,要求企业对2019年1月1日至该准则实施日之间发生的非货币性资产交换,根据该准则进行调整;对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

  2019年5月16日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 12 号--债务重组〉的通知》(财会[2019]9号)。要求执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号--债务重组》。同时,要求企业对2019年1月1日至该准则实施日之间发生的债务重组,根据该准则进行调整;对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

  2、财务报表格式调整

  2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),要求对合并财务报表格式进行了修订。

  (二)变更前公司采用的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (三)变更后公司采用的会计政策

  1、会计准则修订

  按照财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号--收入〉的通知》 (财会[2017]22号)、《关于修订印发〈企业会计准则第7 号--非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8 号)和《关于修订印发〈企业会计准则第 12 号--债务重组〉的通知》要求执行。

  2、财务报表格式调整

  按照财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)要求执行。

  除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  (四)审议程序及会计政策变更日期

  本次会计政策变更已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过。本次会计政策变更实施日期分别按照上述财政部颁布的相关文件规定执行。本次会计政策变更议案无需提交股东大会审议。

  二、本次会计准则变更对公司的影响

  (一)会计准则修订对公司的影响

  1、2020年1月1日起按照《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号--收入〉的通知》 (财会[2017]22号)规定执行,与收入相关会计准则制度的原规定相比,执行该准则未对公司本年度及以往年度财务报表产生重大影响。

  2、公司截止当前未涉及《关于印发修订〈企业会计准则第7 号--非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8 号)和《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号--债务重组〉的通知》(财会[2019]9 号)中所述事项。公司本年度及以往年度财务报表不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

  (二)财务报表格式调整对公司的影响

  财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)是在《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《财政部关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36号)的基础上,补充了对合并财务报表格式进行了修订。

  2019年8月26日,经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,将公司财务报表格式由原按照财政部于2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的规定执行,变更为按照财政部于2019年4月发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的规定执行。公司财务报表格式已于2019年半年度报告起执行。

  综上,本次会计政策变更未对公司总资产、净资产及净利润产生重大影响。

  三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

  (一)独立董事意见

  我们认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件对会计政策进行的合理变更,符合相关规定,执行新的会计政策变更能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,同意本次会计政策的变更。

  (二)监事会意见

  监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更,符合相关规定,同意本次会计政策的变更。

  四、备查文件

  (一)欧派家居集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

  (二)欧派家居集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

  (三)关于公司第三届董事会第三次会议相关议案的独立董事意见

  特此公告。

  欧派家居集团股份有限公司董事会

  2020年4月28日

  证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2020-025

  债券代码:113543 债券简称:欧派转债

  转股代码:191543 转股简称:欧派转股

  欧派家居集团股份有限公司

  关于召开2019年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年5月29日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年5月29日 14点30分

  召开地点:广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年5月29日

  至2020年5月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案1、议案3至议案11已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,议案2已经公司第三届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月29日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

  2、 特别决议议案:6、9

  3、 对中小投资者单独计票的议案:6、7、9、11

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:10.01;10.02;10.03

  应回避表决的关联股东名称:非独立董事姚良松、非独立董事谭钦兴、非独立董事姚良柏

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (二)

  ■

  (三) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (四) 公司聘请的律师。

  (五) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户卡办理登记手续。

  (二)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。

  (三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续。

  (四)异地股东可以信函或传真方式登记。

  (五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

  (六)登记地点:广州市白云区广花三路366号欧派家居总部办公楼三楼证券事务部办公室。

  (七)登记时间:2020年5月26日上午9:30-11:30;下午14:30-16:30。

  (八)联系人:朱先生、任先生

  联系电话:020-36733399

  传真:020-36733645

  邮箱:oppeinIR@oppein.com

  六、 其他事项

  (一)本次会议会期半天,出席会议者一切费用自理。

  (二)出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原 件进入会场。

  (三)凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

  特此公告。

  附件1:授权委托书

  ● 报备文件

  1、公司第三届董事会第三次会议决议

  欧派家居集团股份有限公司董事会

  2020年4月28日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  欧派家居集团股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月29日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2020-026

  债券代码:113543 债券简称:欧派转债

  转股代码:191543 转股简称:欧派转股

  欧派家居集团股份有限公司

  关于召开2019年度、2020年

  第一季度业绩及2019年度现金分红

  说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 会议召开时间:2020年5月7日15:00-16:30

  ● 会议召开地点:全景·路演天下( http://rs.p5w.net )

  ● 会议方式:网络视频直播

  ● 投资者可在2020年5月2日20:00前,通过电子邮件方式将所关注的问题发送至欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系邮箱( oppeinIR@oppein.com ),公司将在业绩及分红说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  一、业绩及分红说明会的类型

  公司于2020年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )上披露了《公司2019年年度报告》、《公司2020年第一季度报告》以及《欧派家居关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况和年度现金分红情况,公司现定于2020年5月7日召开“2019年度、2020年第一季度业绩及2019年度现金分红说明会”,就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、业绩及分红说明会召开的时间、地点、方式

  1、时间:2020年5月7日15:00-16:30

  2、地点:全景·路演天下( http://rs.p5w.net )

  3、方式:网络视频直播

  三、出席业绩及分红说明会的人员

  公司董事长姚良松先生、公司财务负责人王欢女士、公司董事会秘书杨耀兴先生

  四、投资者参加方式

  1、为了更好地安排本次活动,敬请有意向参加本次业绩及分红说明会的投资者于2020年5月2日20:00前,通过电子邮件方式将所关注问题发送至公司投资者关系邮箱(oppeinIR@oppein.com),公司将于会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  2、投资者可于2020年5月7日15:00-16:30登陆全景·路演天下( http://rs.p5w.net ),在线参与本次业绩及分红说明会。

  五、联系人及联系方式

  1、联系人:朱先生、任先生

  2、联系电话:020-36733399

  3、联系传真:020-36733645

  4、电子邮箱:oppeinIR@oppein.com

  特此公告。

  欧派家居集团股份有限公司董事会

  2020年4月28日

  

  证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2020-027

  债券代码:113543 债券简称:欧派转债

  转股代码:191543 转股简称:欧派转股

  欧派家居集团股份有限公司

  关于2019年年度及2020年第一季度主要经营数据的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十七号一一家具制造》的有关规定,欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司)现将2019年年度及2020年第一季度主要经营数据报告如下:

  一、主营业务分产品情况

  (一)2019年年度主营业务分产品情况

  单位:人民币万元

  ■

  (二)2020年第一季度主营业务分产品情况

  单位:人民币万元

  ■

  二、主营业务分渠道情况

  (一)2019年年度主营业务分渠道情况

  单位:人民币万元

  ■

  (二)2020年第一季度主营业务分渠道情况

  单位:人民币万元

  ■

  三、门店变动情况

  (一)2019年年度门店变动情况

  单位:家

  ■

  说明:2019年公司门店开设和关闭情况详情请见公司于同日披露的2019年年度报告。

  (二)2020年第一季度门店变动情况

  单位:家

  ■

  说明:门店变动与公司经销商经营计划调整、优化招商及经销管理政策等因素相关,存在着短期波动的特点,为给投资者提供较为客观的门店变化信息,季度经营数据仅披露店面变动情况,公司仅在年度报告中披露年末门店开设和关闭情况。

  特此公告。

  欧派家居集团股份有限公司董事会

  2020年4月28日

本版导读

2020-04-29

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