甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司公告(系列)

2020-04-29 来源: 作者:

  (上接B219版)

  注册地址:甘肃省酒泉市敦煌市黄墩子;注册资本:600万元;法定代表人:路生军;公司主营业务:农作物种植、农产品加工、农业生产资料的销售(未取得专项许可项目的除外)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  14.甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司

  注册地址:甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号;注册资本:10,000万元;法定代表人:李国忠;公司主营业务:农业、农副产品(不含国家限制产品),机电产品(不含小轿车),建筑材料,包装材料的批发零售,餐饮、住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  15.甘肃条山农工商(集团)有限责任公司

  公司注册地址:甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路68号;注册资本6,710万元;法定代表人:张庆春;公司主营业务:农副产品,日杂百货,针纺织品,五金交电(不含进口摄、录像机),建筑材料的批发零售;家电维修,农业技术服务,服装加工,养殖种植。蜜饯,果脯,糕点,蜂蜜的加工;一般旅馆;正餐服务(仅分支机构经营)、(凭许可证经营)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  16.甘肃省国营黄花农场

  公司注册地址:玉门市黄花农场场部,注册资本:900万元整,法定代表人:陈舜堂,营业范围:农、林、牧、渔(不含种子)和种植、养殖(不含种畜禽)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  17.甘肃省国有饮马农场甘肃省饮马实业公司

  注册地址:甘肃省酒泉市玉门市饮马农场;注册资本:3,663万元;法定代表人:张国峰;公司主营业务:农业技术示范推广、农产品种植(不含种子)、加工,农副土特产品、农业生产资料的销售(不含农药)五金交电、化工、建筑及其材料的销售,农业机械制造、维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  18.甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司

  注册地址:甘肃省酒泉市金塔县金塔镇环城东路6号;注册资本:800万元;法定代表人:常国选;公司主营业务:农业技术开发、新技术、新产品的开发、加工,农副产品(不含粮食批发)种植、加工、销售,系统内化肥、地膜批发、零售,化工产品及原料(不含危险品)、纺织品、建材的批发、零售,塑料制品的生产、加工、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  19.甘肃省万宝川农场

  注册地址:甘肃省灵台县百里乡新集街;注册资本:150万元;法定代表人:张天隆;公司主营业务:农作物种植,林牧产品生产加工、销售。

  20.甘肃省农垦农业研究院丰蕾种子公司

  注册地址:武威市凉州区黄羊镇新镇路234号;注册资本:100万元;法定代表人:王晓平;公司主营业务:农作物种子批发零售(按农作物种子经营许可证核定经营项目及经营期限),仅限于供应农垦系统的化肥,农膜的批发、零售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  21.甘肃条山农庄有限责任公司

  注册地址:甘肃省白银市景泰县一条山镇富士村;注册资本:200万元;法定代表人:张金山;公司主营业务:文化旅游度假、咨询服务,住宿服务、餐饮服务、会议服务、培训服务(不含文化教育培训),农产品开发与销售,食品饮料批发零售,停车场管理、收费,电子商务(不含金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  22.甘肃农垦饮马牧业有限责任公司

  公司注册地址:甘肃省酒泉市玉门市饮马农场;注册资本:3,500万元;法定代表人:刘风伟;公司主营业务:肉牛养殖、肉牛收购、销售,饲草、饲料销售,有机肥生产和销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  23.甘肃省国营宝瓶河牧场

  公司注册地址:甘肃省张掖市肃南裕固族自治县宝瓶河牧场;注册资本:500万元;法定代表人:张永林;公司主营业务:牲畜饲养放牧、其他畜牧业、畜产品的加工、销售;粮食作物种植、糖料、油料、药材、瓜果、蔬菜的种植、销售;食品加工、销售;牲畜养殖、销售;酒类的加工、销售;农作物、花卉种植、销售;住宿、室内外娱乐服务;餐饮服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  24.甘肃臻选生态农业有限公司

  注册地址:甘肃省兰州市城关区农民巷8号之1号(盛达金融大厦)14层;注册资本:1,000万元;法定代表人:赵迎霞;公司主营业务:化肥、饲料、农机具、化工产品(不含危险化学品)、农用塑料棚膜、地膜及塑料原料、塑料制品、包装种子、牲畜、食品、日用百货、化妆品、初级农副产品、中药材销售(仅限按照农副产品管理的未经炮制的中药材)、草饲料、苗木、果树、图书、报刊、纸箱、蚕茧、棉花、纺织制品、纸板制容器、工艺品的销售,卷烟、雪茄烟的零售,贸易、票务代理,普通货物仓储服务,普通货物道路运输,餐饮管理,农产品技术开发和推广,农产品技术咨询,复印、彩扩彩印服务、互联网信息服务、供应链管理服务、绿化管理服务,货物及技术的进出口业务(国家限定和禁止进出口的货物及技术除外),汽车服务(以上项目依法须经批准的,经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  25.甘肃省农垦房地产综合开发有限公司

  公司注册地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号;注册资本:1,000万元;法定代表人:张家林;公司主营业务:房地产开发、商品房销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  (二)履约能力分析

  公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成坏帐损失。

  三、定价政策和定价依据

  本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行。

  本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格,有国家定价的,适用国家定价;没有国家定价的,按市场价格确定;没有市场价格的,参照实际成本加合理费用原则由双方定价,对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务,由双方协商定价。其中:

  (1)土地使用权租赁价格由双方协商定价,每年最后一个月支付结清。

  (2)加工承揽服务价格由双方协商定价,定做人在交付产品30日内支付价款。

  (3)综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。

  对于关联方向本公司提供的生产、生活服务,本公司在完成后按要求支付相关费用;对于本公司向关联方提供的生产、生活服务,其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准,其余在按协议规定的时间内收取。

  (4)代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  由于历史的原因,公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易,这些交易属于正常的经济往来。因此上述关联交易将持续发生,公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则,并且关联交易所占采购和销售金额较小,对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益,也未构成对公司独立运行的影响,对公司的整体经营情况影响不大,公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

  五、审议程序

  1、公司独立董事于董事会召开前对公司预计2020年日常关联交易情况进行了认真审核,同意公司预计2020年日常关联交易计划。

  2、董事会就预计2020年日常关联交易事项进行表决时,关联董事进行了回避。

  3、监事会经过审议认为,上述关联交易系基于公司正常生产经营需要,对预计与关联方发生的日常关联交易的审议、表决程序等符合各项程序规定,交易体现了公平、自愿、合理、公允的交易原则,不存在损害公司及股东利益的行为。

  4、上述关联交易尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

  六、备查文件

  1、公司第八届董事会十五次会议决议

  2、独立董事关于对第八届董事会第十五次会议相关事项的专项说明及独立意见

  3、公司第八届监事会第十一次会议决议

  特此公告。

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  

  证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2020-014

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

  关于公司会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●2017年7月5日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(财会〔2017〕22号),要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行。

  ●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量没有产生影响。

  公司于2020年4月27日召开了第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策的变更无需提交公司股东大会审议批准。具体公告内容如下:

  一、会计政策变更情况概述

  2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号一收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。公司将于2020年1月1日起执行新收入准则。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

  二、本次会计政策变更的主要内容

  《企业会计准则第 14 号一一收入》主要变更内容如下:新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更,不存在追溯调整事项,也不会对会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为,本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部的相关规定进行的变更,对财务报表的列报格式进行相应调整,能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  公司监事会认为,本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部的相关规定进行的变更,对财务报表的列报格式进行相应调整,能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

  五、备查文件

  1.公司第八届董事会第十五次会议决议;

  2.公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议有关事项的独立意见;

  3.公司第八届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2020-015

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

  关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  2020年4月27日,公司召开的第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,根据中国证监会公布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》的相关要求,对《公司章程》相关条款进行相应修改。本次修改具体情况如下:

  ■

  除上述修改内容外,《公司章程》其他内容保持不变。该事项尚

  须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  

  证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2020-016

  

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

  关于全资子公司对外投资的公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 投资标的名称:甘肃亚盛田园牧歌武威草业科技有限公司

  ● 投资金额:1000万元

  2020年4月27日公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。现将本次对外投资情况公告如下:

  一、对外投资概述

  1.对外投资的基本情况

  本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司(以下简称:田园牧歌公司)拟以货币资金出资人民币1000万元,在甘肃省武威市凉州区设立全资子公司甘肃亚盛田园牧歌武威草业科技有限公司(暂定,以工商注册登记为准)。

  2.本次对外投资事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

  3.本次对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

  二、投资标的基本情况

  1.公司名称:甘肃亚盛田园牧歌武威草业科技有限公司(暂定,以工商注册登记为准);

  2.注册资本:人民币1000万元.本公司全资子公司田园牧歌公司出资人民币1000万元, 占其注册资本的100%;

  3.资金来源及出资方式:以自有资金出资;

  4.注册地址:武威市凉州区;

  5.经营范围:草种植及割草;蔬菜、食用菌及园艺作物种植;香料作物种植;糖料种植;谷物种植;中药材种植;豆类、油料和薯类种植;畜牧渔业饲料批发;谷物、豆及薯类批发;其他农牧产品批发;农产品初加工服务;农林牧渔技术推广服务;灌溉服务;农作物病虫害防治服务;农业科学研究和试验发展;其他农业专业及辅助服务;农业机械经营租赁;农业机械服务;其他农业经营。

  三、对外投资的目的、风险及对公司的影响

  1.对外投资目的

  本公司全资子公司田园牧歌公司在武威市凉州区通过流转土地建设牧草基地,为了便于长远发展和经营管理,争取当地政策扶持和项目资金支持,享受国家及当地税收优惠政策,田园牧歌公司拟设立全资子公司武威田园牧歌草业科技有限公司。

  2.存在的风险

  新设公司在实际运营过程中可能面临管理风险和市场风险。为了化解存在的风险,田园牧歌公司将协助新设公司培育良好的经营管理团队,不断完善经营管理机制,建立完善的内部控制流程,适应业务发展要求及市场变化,有效平衡风险和效益的关系,促进其健康、持续发展,从而获得良好的投资回报。

  3.对公司的影响

  本次对外投资事项将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

  四、备查文件

  公司第八届董事会第十五次会议决议

  特此公告。

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  

  证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 编号:临2020-017

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

  关于为全资子公司提供信用担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称:甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司

  ● 本次担保数量及已实际为其提供的担保余额:

  本次担保数量:20,000万元

  实际为其提供的担保余额::49,800 万元

  ● 本次担保是否有反担保:无

  ● 对外担保逾期的累计数量:零

  一、担保情况概述

  本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司拟向金融机构申请贷款20,000万元, 其中:一年期担保额度5,000万元,二年期担保额度9,000万元,三年期担保额度6,000万元。本公司其提供信用担保。

  根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定,本次担保

  经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。本次担保无需公司股东

  大会批准。

  二、被担保人基本情况

  甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司,法定代表人:张延林,注册资本:壹亿元整,经营范围:各类牧草产品的种植、加工、销售;紫花苜蓿种植、加工、销售;饲料销售;农副产品种植、销售;农机作业。

  截止2018年12月31日,经审计后该公司总资产95,973.97万元,负债总额45,610.45万元,净资产50,363.52万元,资产负债率47.52%;2018年度营业收入22,838.67万元,净利润1,256.35万元。

  三、担保协议的主要内容

  由于担保合同要到实际贷款时与贷款合同一并签署,因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。本次担保有效期自担保合同签署之日起至担保期限结束之日止。

  四、董事会意见

  上述被担保公司为公司全资子公司,公司为上述公司提供担保,有利于其获得银行借款资金,保证生产经营活动的正常开展。

  目前,公司未向其他关联方提供任何担保,也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

  五、独立董事意见

  公司为该公司提供担保的事项,能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定,谨慎控制担保风险,保障公司的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效,经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产经营、业务发展需要,符合公司可持续发展的要求,并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益,同意该项议案。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2020年4月27日,公司累计对外担保数量147,000万元,逾期担保数量为零。

  七、备查文件:

  1、公司第八届董事会第十五次会议决议;

  2、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司营业执照及财务报表。

  特此公告。

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  

  证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2020-018

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

  关于召开2019年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年5月29日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2019年年度股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年5月29日 14点30分

  召开地点:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年5月29日

  至2020年5月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,详见公司2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8

  4、涉及关联股东回避表决的议案:8

  应回避表决的关联股东名称:甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃省农垦资产经营有限公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明(受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书)于2020年5月28日上午9:00 至11:30 分、下午14:30 至16:30在公司证券法务部进行登记,或用传真方式登记(不接受电话委托方式登记)。

  六、其他事项

  1、本次股东大会会期半天,股东食宿及交通费用由股东或股东 代理人自理,授权委托书见附件。

  2、联系人:李柯荫 刘 彬

  3、联系地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号15楼证券法务部

  4、联系电话:0931-8857057 传 真:0931-8857057

  特此公告。

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月29日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2020-019

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

  关于2019年度利润分配预案专项说明

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  公司2019年度盈利且累计未分配利润为正,拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%,根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,现公司说明如下:

  一、公司2019年度利润分配预案内容

  2019年4月27日公司召开了第八届董事会第十五次会议并审议通过了《公司2019年度利润分配预案》,以2019年12月31日公司总股本1,946,915,121股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 0.045 元(含税),共计派发现金红利876.11万元(含税),占归属于母公司股东净利润的10.87%,剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2019年度不进行资本公积金转增股本。

  二、关于2019年度利润分配预案的说明

  (一)行业及公司产业发展情况

  公司所属农业行业,拥有一定规模的农业土地资源。公司集中全力聚焦现代农业,采用规模化经营、集约化管理、产业化发展、品牌化提升、信息化支撑的现代农业发展模式,加快推进农业现代化进程,在规模、资源、技术、装备和管理等方面具有明显的优势,是农业产业化国家重点龙头企业。

  从产业发展看,现代农业的内涵和外延大大拓展,具有广阔的成长空间和新的增长点,在乡村振兴战略和农业供给侧改革的大背景下,对各类主体投资农业具有很强的吸引力,面临良好的产业机遇。

  公司全面推动实施“双拳计划”,以优势产业、优质产品为基础,打破区域界限,实施精细化管理,构建科技创新平台,加强市场开拓力度,维护公司信用形象,产业布局不断优化,公司发展质量稳步提升。

  (二)留存未分配利润的确切用途

  截至 2019年度,公司实现归属母公司股东的净利润8,061.18 万元,提取10%法定盈余公积金836.01万元,分配2018年股利876.11万元,年未可供股东分配利润为198,747.66万元。留存未分配利润主要用途如下:

  1、加快落实“双拳计划”,积极推进经营模式转变。围绕 “双拳计划”,加快结构调整,提高产量质量,全力推进公司现代农业体系建设,持续夯实农业发展基础,做精做强,做出品牌。以土地统一经营为核心,积极推进种植业经营模式转变,推进项目化团队经营,构建新型现代农业生产体系、经营体系和产业体系,推进公司规模化经营和产业化发展。

  2、全力打造科技创新和市场营销平台,引领管理提升和产业提升。以科技创新支撑“拳头产业”发展、推动提质增效,深入加强农业技术推广应用、前瞻性研究、农业科技人才储备,加强与科研院所的交流合作,提高科技创新平台层次。构建新的营销模式,创新选人用人机制,组建专业化、网络化营销团队,立足国内国外两个市场,建立终端和大宗两个渠道,运用线上线下两个模式,促进经营模式转变,带动产业结构升级,提升盈利水平。

  综上所述,留存的未分配利润投入公司业务营运将有助于提高公司资产的运营和使用效率,提升公司持续盈利能力,保持公司健康稳定发展;有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益,实现公司的可持续发展和股东利益的最大化,为投资者带来长期持续的回报。

  (三)公司现金分红政策及执行情况

  1、公司现金分红政策

  未来三年公司在满足现金分红条件时,根据盈利水平和经营发展计划提出利润分配方案,以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每年度现金分配的方案由董事会制定,报股东大会审议批准。

  本次现金分红预案符合《公司章程》、《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》等相关规定。

  2、公司现金分红政策执行情况

  2017年、2018年、2019年公司实现利润分别为973.46万元、876.11万元、876.11万元,累计现金分红2,725.68万元,占年均可分配利润的31.15%。

  2020年 4月 27日,公司第八届董事会第十五次会议提出“拟以公司 2019年 12 月 31日公司总股本1,946,915,121股为基数,将公司截止至 2019年 12 月 31 日可供分配的利润向全体股东每 10 股派发现金股利0.045元(含税),共计派发现金股利876.11万元,剩余未分配利润留待以后分配。

  三、董事会审议情况

  公司于 2020年 4月 27日召开第八届第十五次董事会,会议审议通过了《公司 2019年度利润分配预案》,同意将该预案提交公司 2019年年度股东大会审议,独立董事发表同意意见。

  四、独立董事意见

  公司董事会提出的 2019年度利润分配预案充分考虑公司现阶段的资产经营、盈利水平、资金需求、未来发展等因素,符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年(2017-2019 年)股东回报规划》等有关规定。有利于公司持续、稳定发展及维护股东的长远利益,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司董事会拟定的利润分配预案。

  五、其他事项

  公司将于 2020年5 月15日召开 2019年度业绩说明会,具体内容详见与本公告一同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《亚盛集团关于召开 2019年度网上业绩说明会的公告》。

  六、备查文件

  1、公司第八届董事会第十五次会议决议

  2、公司独立董事对第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  

  证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2020-020

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

  关于召开2019年度利润分配投资者

  说明会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●会议召开内容:2019年年度利润分配投资者说明会

  ● 会议召开地点:上海证券交易所“上证E互动” 网络平台

  ● 会议召开时间:2020年5月15日(星期五)15:30-16:30

  ● 会议召开方式:网络互动

  一、说明会类型

  公司于2020年4月29日披露了2019年年度报告及2019年度利润分配预案,具体内容请参阅2020年4月29日公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公告。为便于广大投资者深入了解公司经营业绩情况及公司年度利润分配预案制定情况,公司决定于2020年5月15日通过网络互动的方式召开“2019年年度利润分配投资者说明会”。

  二、说明会召开的时间、方式

  召开时间:2020年5月15日(星期五) 15:30-16:30

  召开方式:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。

  三、出席说明会人员

  公司出席本次利润分配投资者说明会的人员:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书。

  四、投资者参加方式

  1、投资者可在2020年5月13日17:00前通过本公告后附的电话、传真方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。公司欢迎媒体、投资者积极参与,针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。

  2、投资者可以在2020年5月15日(星期五) 15:30-16:30通过互联网直接登陆网址 http://sns.sseinfo.com, 注册登录后在线直接参与本次说明会。

  五、联系人及咨询办法

  联系人:李柯荫 刘 彬

  电话:0931-8857057 传真:0931-8857057

  特此公告。

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  

  证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2020-009

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

  第八届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2020年4月27日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开,会议由董事长李克华先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员,会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人,实参加董事9人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

  经与会董事充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:

  一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度董事会工作报告》;

  二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度财务决算报告》;

  三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年年度报告及摘要》;

  详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《2019年年度报告及摘要》。

  四、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》;

  详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《2019年度内部控制自我评价报告》。

  五、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度利润分配预案》;

  本次利润分配以2019年12月31日公司总股本1,946,915,121股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.045元(含税),共计派发现金红利8,761,118.04元(含税),占归属于母公司股东净利润的10.87%,剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2019年度不进行资本公积金转增股本。

  独立董事对2019年度利润分配预案发表如下独立意见:2019年度公司制定的利润分配方案基于实际情况和发展要求,符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划(2017年一2019年)》的规定,有利于维护股东的长远利益,不存在损害中小股东权益的情况。同意2019年度利润分配预案。

  六、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《独立董事2019年度述职报告》;

  详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《独立董事2019年度述职报告》。

  七、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会2019年度履职报告》;

  详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《董事会审计委员会2019年度履职报告》。

  八、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》;

  详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划公告》。

  九、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

  详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  十、会议以3票同意、6票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》;

  董事会审议该关联交易议案时,董事李克华先生、李宗文先生、毕晋女士、李有宝先生、牛彬彬先生、李克恕先生等6名关联董事已回避表决,3名非关联董事均同意该项议案。

  详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》。

  十一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》;

  详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于公司会计政策变更的议案》。

  十二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、 0票弃权审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》;

  详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《2020年第一季度报告》。

  十三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》;

  详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

  十四、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》;

  详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于全资子公司对外投资的公告》。

  十五、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供信用担保的议案》;

  详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于为全资子公司提供信息担保的公告》。

  十六、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

  详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

  以上第一、二、三、五、八、九、十、十三项议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  特此公告。

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

  2020年4月29日

本版导读

2020-04-29

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