通化金马药业集团股份有限公司2019年度报告摘要

2020-04-29 来源: 作者:

  通化金马药业集团股份有限公司

  证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2020-37

  2019

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  (一)报告期内公司主要业务、产品及用途

  本公司所处行业为医药制造业,主要从事医药产品的研发、生产与销售。公司及子公司产品涵盖抗肿瘤、微生物、心脑血管、清热解毒、消化系统、骨骼肌肉系统、妇科系统、神经系统等多个领域。母公司的主导产品主要包括复方嗜酸乳杆菌片、风湿祛痛胶囊、消癌平注射液、芩石利咽口服液等。子公司圣泰生物经营的品种主要集中在骨多肽类、脑保护剂化学药、心脑血管中成药、清热解毒类以及儿童呼吸系统中成药等五类药品领域,在同类产品零售市场建立了一定的市场地位,主要产品为骨瓜提取物制剂、小牛血去蛋白提取物制剂、血栓通注射液、清开灵片及小儿热速清颗粒。子公司永康制药生产的药品种类主要系中成药,用于治疗腺体增生、炎性疾病、骨外伤及软组织损伤等相关疾病,主要产品包括小金丸、天然麝香小金丸、消咳喘胶囊、九味羌活颗粒、元胡止痛分散片、温胃舒片等。子公司源首生物主导产品蜡样芽孢杆菌活菌胶囊、蜡样芽孢杆菌活菌片为治疗用生物活菌微生态制剂,主要用于治疗肠炎、腹泻、婴幼儿腹泻及肠功能紊乱。

  (二)报告期内公司主要经营模式

  1、采购模式

  本公司原材料采购采取“以产定购”的模式,根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购。

  2、生产模式

  本公司的产品生产采取“以销定产”的模式,严格按照国家GMP规定组织生产。每年初,生产部门根据各销售部门制订的年度销售计划并结合库存周转及实际生产情况制定年度生产计划;在此基础上,生产部门每月根据各销售部门汇总的各销售大区下月销售计划并结合库存数量等制订下月各周的生产计划组织生产;在执行生产计划过程中若出现特殊情况,通过上报审批可以适当调整生产计划。在生产过程中,技术部负责具体产品的生产流程管理;质量保证部对关键生产环节的中间产品、半成品的质量进行检验监控,以保证不合格中间品不流入下一道工序;质量控制部对产成品按国家药品标准进行质量检验,以确保出厂产品的质量。

  3、销售模式

  公司营销中心设立六大事业部:医学事业部以等级医院直营、民营医院开发、院外营销推广、学术体系建设为主体。商务事业部致力于打造商业平台,建立进销存服务及管理体系。控销事业部致力于控销、KA连锁开发,结合线上线下,树立产品品牌及企业品牌,市场触角触及县级市场及乡镇市场。招商事业部致力于大招商。电商事业部致力于利用互联网技术,开展网上销售。行销事业部主要是针对国家医药市场政策变化,组建的试点队伍,探索新的营销模式。

  (三)报告期内主要业绩驱动因素

  报告期,公司持续完善内部管理,健全内部控制,以提高公司经营管理水平和风险防范的能力;公司在加大内部产品潜力挖掘的同时,持续加大销售产品的广告宣传、市场推广力度,使公司销售能力进一步提升。并且随着居民收入和消费水平的提高,城市和农村医疗保险覆盖率和支付率的提高,以及人口老龄化、医疗体系改革深化等多种因素,均推动医药行业保持持续、稳定的增长趋势,也为公司业务发展提供了良好的机遇。

  (四)行业发展情况

  2019年,由于受医保目录调整、重点药品监控、两票制、带量采购等政策和市场因素影响,医药行业发展持续承压。受此影响,行业竞争压力进一步加剧。但是,医药产品的刚需基础牢固。受我国居民收入水平提高、社会医疗保险覆盖范围扩大、城镇和农村医疗卫生体制改革推进以及人口老龄化等因素提振,医药行业仍具有广阔的发展前景。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  报告期,公司完成了新旧实际控制人的变更,有效化解了股东的债务风险,防止股东债务风险传导至上市公司。公司董事会调整后,面对一系列不利因素,制定了“整顿、改革、发展”的工作方针,调整经营思路,围绕构筑综合医疗+综合医药制造架构,主动化解积弊,大胆改革,不断夯实公司未来发展的基础,努力拓展大健康产业领域。

  1、主要经营情况:根据国家医药相关政策变化,本着谨慎原则,公司本期计提商誉减值2,056,320,338.21元,该项减值涉及公司已收购子公司的主要产品,受此影响,报告期实现营业收入1,977,206,434.29元,比上年同期减少5.60%;归属于上市公司股东的净利润-2,041,890,393.46元,比上年同期减少717.15%。

  2、市场营销方面:报告期内,由于受医保目录调整、重点药品监控、两票制、带量采购等政策和市场因素影响,医药行业发展持续承压。为了减轻政策变化对公司营销工作的冲击,公司不断规范营销管理,加大应收账款清收;加强内部管理监督,构建合理管理体系;优化销售团队,提高执行力;加强学术推广投入力度,依托各级医学会举办的学术会议进行产品宣传和推广,提高产品认知度,树立公司学术品牌形象。

  3、生产与质量方面:公司始终践行“质量第一”的药品生产理念,实施全过程质量管理,将药品质量落实到从物料采购、生产、检验、储存、运输等各个环节,强化风险过程控制,保持 GMP 常态化管理;公司持续进行 GMP 培训,全面推行质量风险管理的理念,通过生产过程中间监控、设备设施优化等手段,不断强化 GMP 管理;根据公司市场营销需求,合理安排各车间生产作业,在药品原辅材料,尤其是中药材市场价格上升的不利因素下,公司采购部门在保证产品质量,符合GMP要求的同时,以选择质优为标准,通过招标比价等多种方式,利用上市公司规模效应,提高议价能力,竭力降低采购成本,保证公司安全、环保、高质量地完成生产任务。

  4、科研开发方面:报告期内,公司在新药研发、中药二次开发及中药质量标准研究与提升、生产工艺验证、技术创新管理体系建设、科研项目申报等方面开展了大量有效工作,不断提升公司科技创新能力及水平。公司继续推进化药1.1类新药琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验,报告期已入组病例近400例。

  5、新领域方面:基于工业大麻价值和市场形势的分析,报告期公司围绕工业大麻进行产业布局。公司先后与吉林省农业科学院、 通化市二道江区人民政府,及黑龙江省七台河市人民政府、黑龙江省科学院签订《工业大麻合作项目协议》,探索及拓展在工业大麻领域的育种、种植、提取、深加工方面的深度开发,实施工业大麻科技成果研发与转化。为加快推动公司在工业大麻领域的布局,公司投资设立了黑龙江圣泰汉麻科技有限公司,重点规划发展工业大麻的种植业;投资设立了哈尔滨圣泰汉麻科技有限公司,主要目的是为了更好的利用圣泰生物的生产加工条件,使种植产品向深加工转化,促进产业链的完整和延伸。工业大麻产业链布局,可与公司现有的中成药、生化药、以及治疗阿尔茨海默综合症的1.1类新药可以形成协同效应,符合公司经营发展战略需要,有利于拓宽公司的经营领域,促进公司可持续健康发展。

  6、产业整合方面:为拓宽公司的业务领域,向医疗产业下游延伸,寻求和完善公司长远发展产业布局、提升综合竞争力。2019年1月14日,公司第九届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》,董事会决定继续推进收购五家综合医院的控股权的重大资产重组相关事宜。2019年11月7日,公司第九届董事会2019年第十四次临时会议、第九届监事会议第二十一次会议审议通过了《关于〈通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等,公司拟向苏州工业园区德信义利投资中心(有限合伙)、北京圣泽洲投资控股有限公司支付现金购买其合计持有的鸡西鸡矿医院有限公司85%股权、双鸭山双矿医院有限公司85%股权。经各方协商,本次交易的初步对价为153,000万元,最终将以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告所确定的评估值为基础,由交易各方协商并签署补充协议予以确定。在本次董事会审议并通过后,公司将根据本次交易涉及的审计、评估等工作结果进一步补充完善,形成《通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要,并另行提交公司董事会、股东大会审议。

  7、健全和完善企业内部治理方面:公司继续致力于建立治理规范、分工明确、权责统一、协同高效的内部管理体系,通过健全管理制度,加强内部管控能力,夯实管理基础,提高公司运营效率。公司通过严格预算、强化核算、精控成本,提升财务信息服务质量等举措健全内部约束机制,降低公司运营成本,实现增收节支;公司董事、监事、高级管理人员均本着对公司负责对股东负责的态度,勤勉履职尽责,独立、客观、审慎地对公司业务发展、经营管理及重大事项发表自己的专业意见和观点,切实有效地维护了全体股东尤其是中小股东的利益。

  8、人才培养和企业文化建设:加大人才培养力度,引进高素质人才,丰富人才储备。同时,培训提升公司现有人员,改善人才结构,通过搭建科学合理的薪酬管理体系和人才培养机制,有效激励员工不断改善工作方法和工作品质,持续不断地提高组织工作效率,为企业的可持续发展提供人才支持与保障;加强干部队伍素质建设,在发挥好引导作用上聚力用劲,进一步加强企业文化建设,推动各项工作全面加强、全面进步。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  (1)财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、 《企业会计准则第24号一套期会计》和《企业会计准则第37号一金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。执行上述准则的主要影响如下:

  ■

  (2)财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。执行上述准则的主要影响如下:

  ■

  (3)财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

  (4)财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期公司对外投资设立黑龙江圣泰汉麻科技有限公司、哈尔滨圣泰汉麻科技有限公司,合并报表范围增加上述两家公司。

  通化金马药业集团股份有限公司董事会

  2020年4月28日

  

  证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2020-30

  通化金马药业集团股份有限公司

  第十届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于2020年4月18日以电子邮件形式送达全体董事。

  2. 2019年4月28日上午9时以现场和通讯方式召开。

  3.会议应到董事9人,实到董事9人。

  4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

  5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议公司2019年度报告全文和摘要。

  全文详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

  该议案需提交2019年度股东大会审议。

  会议以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2019年度报告全文和摘要。

  2、审议公司2019年度董事会工作报告。

  《2019年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的公司《2019年年度报告全文》之第四节“经营情况讨论与分析”。

  该议案需提交2019年度股东大会审议。

  公司三位独立董事郝娜、陈启斌和赵微向公司董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司 2019年度股东大会上进行述职。

  会议以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2019年度董事会工作报告。

  3、审议公司2019年度财务决算报告。

  公司 2019年度财务报告已经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2019 年度实现营业收入1,977,206,434.29元,利润总额-2,012,744,686.26元,净利润-2,042,936,120.94元(其中:归属于母公司所有者的净利润-2,041,890,393.46元),所有者权益2,665,984,258.74元(其中:归属于母公司所有者权益2,630,930,917.49元),每股收益-2.11元。

  该议案需提交2019年度股东大会审议。

  会议以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2019年度财务决算报告。

  4、审议公司2019年度利润分配方案。

  经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为-2,041,890,393.46元,2019 年末累计可供股东分配的利润为-2,086,641,270.50元;母公司的净利润为34,905,354.54元,2019 年末累计可供股东分配的利润为-404,236,228.69元。

  依据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》等有关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展,兼顾股东长远利益的前提下,公司拟定的 2019 年度利润分配预案为:公司本年度不进行利润分配,即不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

  公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

  会议以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2019年度利润分配方案。

  5、听取2019年度总经理工作报告。

  6、审议关于续聘会计师事务所的议案。

  根据审计委员会意见,续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构。详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  该议案需提交2019年度股东大会审议。

  公司独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

  会议以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

  7、审议公司2019年度内部控制自我评价报告。

  全文详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2019年度内部控制评价报告》。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  会议以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2019年度内部控制自我评价报告。

  8、审议公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

  详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  会议以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告。

  9、审议关于会计政策变更的议案。

  详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  会议以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了关于会计政策变更的议案。

  10、审议关于提请召开2019年年度股东大会的议案。

  公司拟于2020年5月20日召开2019年年度股东大会,有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

  会议以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提请召开2019年年度股东大会的议案。

  11、审议公司2020年第一季度报告全文和正文。

  公司2020年第一季度报告全文和正文同日披露于巨潮资讯网。

  会议以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2020年第一季度报告全文和正文。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  通化金马药业集团股份有限公司董事会

  2020年4月28日

  

  证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2020-35

  通化金马药业集团股份有限公司

  关于召开2019年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:本次股东大会是2019年年度股东大会。

  2.股东大会的召集人:公司董事会。

  3.会议召开的合法、合规性:经公司第十届董事会第二次会议审议通过,决定召开2019年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4.会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2020年5月20日下午13:30

  网络投票时间:2020年5月20日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6.会议的股权登记日:2020年5月13日。

  7.出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于2020年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  8.会议地点:吉林省通化市二道江区金马路999号,公司七楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、公司2019年度报告全文和摘要。

  2、公司2019年度董事会工作报告。

  3、公司2019年度财务决算报告。

  4、公司2019年度利润分配方案。

  5、关于续聘会计师事务所的议案。

  6、公司2019年度监事会工作报告。

  公司独立董事将就2019年度工作情况在本次股东大会上做述职报告。

  “议案1”至“议案5”经公司第十届董事会第二次会议审议通过;“议案6”经公司第十届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见同日巨潮资讯网披露的《通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》、《通化金马药业集团股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告》。

  本次股东大会公司将对持股 5%以下(不含)的中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

  3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

  4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,本公司不接受电话方式办理登记;

  5、登记时间:2020年5月14日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00);

  6、登记地点:本公司董事会办公室

  7、会议联系方式

  联系地址:吉林省通化市二道江区金马路999号

  联系人:贾伟林 刘红光

  联系电话:0435-3910232

  传 真:0435-3910232

  邮 编:134003

  8、会议费用:本次会议时间为半天,出席会议者食宿交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、附件

  附件1:参加网络投票的具体操作流程

  附件2: 通化金马药业集团股份有限公司2019年年度股东大会授权委托书

  七、备查文件

  第十届董事会第二次会议决议。

  第十届监事会第二次会议决议。

  通化金马药业集团股份有限公司董事会

  2020年4月28日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一. 网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称

  投票代码为“360766”,投票简称为“金马投票”。

  2.填报表决意见

  (1)议案设置

  ■

  (2)本次会议审议的议案全部为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间:2020年5月20日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日上午9:15至下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  通化金马药业集团股份有限公司

  2019年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人出席2020年5月20日召开的通化金马药业集团股份有限公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人对下述提案表决如下(在相应的表决意见项下划“√”):

  本次股东大会提案表决意见示例表

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  委托人(个人股东签字;法人股东法定代表人签字并加盖公章):

  委托人身份证号码/统一社会信用代码:

  委托人证券帐号:

  委托人持股数: 股

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  注:1、委托人对受托人的指示,以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

  2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  3、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  

  证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2020-31

  通化金马药业集团股份有限公司

  第十届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1.通化金马药业集团股份有限公司第十届监事会第二次会议通知于2020年4月18日以电子邮件形式送达全体监事。

  2. 2020年4月28日上午11时以现场和通讯方式召开。

  3.会议应到监事3人,实到监事3人。

  4.会议由监事会主席许长有主持。

  5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议公司2019年度报告全文和摘要。

  监事会的专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

  会议以3票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2019年度报告全文和摘要。

  2、审议公司2019年度监事会工作报告。

  全文详见同日公司在巨潮资讯网披露的《通化金马2019年度监事会工作报告》。本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

  会议以3票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2019年度监事会工作报告。

  3、审议公司2019年度财务决算报告。

  公司 2019年度财务报告已经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2019 年度实现营业收入1,977,206,434.29元,利润总额-2,012,744,686.26元,净利润-2,042,936,120.94元(其中:归属于母公司所有者的净利润-2,041,890,393.46元),所有者权益2,665,984,258.74元(其中:归属于母公司所有者权益2,630,930,917.49元),每股收益-2.11元。

  本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

  会议以3票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2019年度财务决算报告。

  4、审议公司2019年度利润分配方案。

  经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为-2,041,890,393.46元,2019 年末累计可供股东分配的利润为-2,086,641,270.50元;母公司的净利润为34,905,354.54元,2019 年末累计可供股东分配的利润为-404,236,228.69元。

  依据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》等有关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展,兼顾股东长远利益的前提下,公司拟定的 2019 年度利润分配预案为:公司本年度不进行利润分配,即不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

  本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

  会议以3票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2019年度利润分配方案。

  5、审议公司2019年度内部控制自我评价报告。

  监事会意见:根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规定,公司监事会任职审阅了公司2019年度内部控制的自我评价报告,认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整,人员配备齐全到位,各个内控制度均得到了有效的贯彻执行,能够适应公司现行的管理要求和发展需要,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护了公司全体股东的根本利益。全体监事一致认为,公司内部控制的自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

  会议以3票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2019年度内部控制自我评价报告。

  6、审议关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

  详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  会议以3票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

  7、审议关于会计政策变更的议案。

  详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

  监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部新修订准则通知要求,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定、本次变更会计政策后,公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

  会议以3票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了关于会计政策变更的议案。

  8、审议公司2020年第一季度报告全文和正文。

  监事会的专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2020年第一季度报告全文和正文同日披露于巨潮资讯网。

  会议以3票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2020年第一季度报告全文和正文。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  通化金马药业集团股份有限公司监事会

  2020年4月28日

  

  证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2020-32

  通化金马药业集团股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020年4月28日,通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中准会计师事务所”)为公司2020年度财务及内部控制审计机构,本事项尚需提交公司股东大会审议通过。根据相关规定,公司就本次拟续聘的中准会计师事务所相关信息公告如下:

  一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

  中准会计师事务所曾为公司提供多年审计服务,具有为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求,为保持公司审计工作的连续性,根据公司董事会审计委员会提议,公司拟续聘中准会计师事务所为公司2020年度财务及内部控制审计机构,相关的财务和内部控制审计费用分别为120万元和65万元。

  二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  (一)机构信息。

  中准会计师事务所(特殊普通合伙)1996年3月注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所,1998年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业,现注册地址为北京市海淀区首体南路22号楼四层,在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、深圳、苏州、西宁、济南、长沙、合肥、郑州、西安、重庆设有分所。

  (下转B224版)

本版导读

2020-04-29

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