碳元科技股份有限公司公告(系列)

2020-04-29 来源: 作者:

  (上接B209版)

  注:截至2019年12月31日,募集资金专户存储合计金额为28,499,955.46元,上表合计金额考虑了“四舍五入”。

  截至2019年12月31日,公司使用募集资金购买了三款理财产品进行现金管理,具体情况如下:

  单位:人民币万元

  ■

  二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  为了提高资金利用效率,增加收益,公司拟提议在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,自股东大会审议通过之日起12个月内对部分闲置募集资金最高不超过10,000万元(含10,000万元)人民币进行现金管理,具体如下:

  (一)实施主体

  碳元科技及全资子公司。

  (二)投资范围

  为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行,投资产品限于安全性高、流动性强的保本型理财产品及结构性存款产品。

  (三)投资额度

  公司拟使用额度最高不超过10,000万元(含10,000万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在额度内资金可以滚动使用。在该额度内,以实际发生额并连续12个月内循环使用为计算标准,该额度将根据募集资金投资项目实施计划及实际使用情况逐步递减。

  (四)投资期限

  自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内,资金可以滚动使用。单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

  (五)实施方式

  公司董事会将根据股东大会的授权,授权总经理行使该项投资决策权并签署相关文件,包括但不限于:明确投资理财金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。碳元科技财务中心负责具体实施。

  公司会按照募投项目建设进度,合理安排资金使用,在募投项目实施不受影响的前提下,提高资金使用效率,为公司及股东创造良好收益。

  三、投资风险分析及风险控制措施

  (一)投资风险

  1、尽管保本型理财产品和结构性存款产品属于低风险投资品种,总体上风险可控。但金融市场受多方面因素影响,不排除该项投资因市场波动而受到不利影响。

  2、资金存放与使用风险。

  3、相关人员操作和道德风险。

  (二)风险控制措施

  1、针对资金存放与使用风险,拟采取的控制措施

  (1)公司董事会将根据股东大会的授权,授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务中心负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  (2)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  (3)公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度末对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

  (4)独立董事应当对投资产品的资金使用情况进行检查,同时在定期报告中发表相关的独立意见。

  (5)公司监事会应当对投资产品的资金使用情况进行监督与检查。

  (6)公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内投资产品以及相应的损益情况。

  2、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取的控制措施

  (1)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

  (2)资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。

  (3)负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。

  四、对公司的影响

  1、在确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司在授权额度内使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性强的保本型理财产品及结构性存款产品,不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。

  2、通过进行适度的现金管理,能够获得一定的投资收益,提高公司的资金使用效率,为公司股东带来更多的投资回报。

  五、履行决策程序

  公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司全体独立董事发表了明确同意意见。

  上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

  六、专项意见说明

  (一)独立董事的独立意见

  独立董事认为:公司第三届董事会第三次会议审核并通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,作为独立董事,审阅了上述议案的相关材料,就公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表如下意见:

  公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。在保障投资资金安全的前提下,公司使用适当额度的闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

  因此,我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

  (二)监事会意见

  公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,对部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行核查和审议,认为公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。在保障投资资金安全的前提下,公司使用适当额度的闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

  综上所述,监事会同意对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

  (三)保荐机构中信证券对碳元科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理发表核查意见如下:

  1、公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,独立董事已发表同意意见,尚需提交公司2019年年度股东大会审议,目前履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定;

  2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资于银行保本型理财产品及结构性存款产品事项,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目建设的正常进行,不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形;

  3、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

  保荐机构同意碳元科技本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

  特此公告。

  碳元科技股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  

  证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2020-025

  碳元科技股份有限公司

  关于回购注销部分限制性股票的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票原激励对象中徐文俊、谭亚平已离职,按照《碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)相关规定,公司决定对其各自所获授的4,000股和15,000股,共计19,000股限制性股票予以回购注销。公司已于2018年第一次临时股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,故本议案无需提交股东大会审议。现对相关事项说明如下:

  一、 概述

  (一)本次限制性股票激励计划的基本情况

  1、2018年11月9日,公司召开第二届董事会第二十一次临时会议,审议通过了《关于〈碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

  2、2018年11月9日,公司召开第二届监事会第九次临时会议,审议通过了《关于〈碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

  3、2018年11月13日至2018年11月22日,公司对授予激励对象名单的姓名和职务在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2018年11月23日,公司监事会披露了《碳元科技股份有限公司监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

  4、2018年11月29日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

  5、2018年12月1日,公司披露了《碳元科技股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

  6、2018年12月10日公司召开了第二届董事会第二十二次临时会议及第二届监事会第十次临时会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予数量的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同时确定以2018年12月10日作为本次股权激励计划首次授予部分的授予日,向57名激励对象授予256.5万股限制性股票,授予价格为8元/股。公司独立董事一致同意董事会以 2018 年12月10日作为本次股权激励计划首次授予部分的授予日。

  7、2018年12月27日,本激励计划所涉及限制性股票的首次授予登记手续已办理完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

  8、2019年11月27日,公司分别召开第二届董事会第三十次临时会议和第二届监事会第十六次临时会议审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

  9、2019年12月10日,公司分别召开了第二届董事会第三十一次临时会议及第二届监事会第十七次临时会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予名单的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次调整授予预留限制性股票的授予名单事项亦进行了核实。

  10、2020年1月2日,本激励计划所涉及预留部分限制性股票的授予登记手续办理完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

  (二)本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况

  由于公司限制性股票激励计划对象徐文俊、谭亚平已离职,其已不具备激励对象之资格,上述对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量合计19,000股。公司于2019年11月27日向激励对象授予限制性股票的授予价格为10.37元/股,根据激励计划,本次回购价格为10.37元/股。

  二、公司本次回购注销部分限制性股票的依据、数量及价格

  (一)回购注销的依据

  根据公司激励计划规定,激励对象因个人原因辞职离开公司,在情况发生之日,对激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购注销。计划草案公告当日至限制性股票解锁期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等事项,应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。按照《激励计划》,徐文俊、谭亚平已获授但尚未解锁的限制性股票应由公司回购注销。

  (二) 回购注销的数量及价格

  本次拟回购注销的限制性股票数量共计19,000股,占本次激励计划预留部分所授予股票数量的2.97%,占公司目前股本总额的0.009%。公司于2019年11月27日向激励对象授予限制性股票的授予价格为10.37元/股,根据激励计划,本次回购价格为10.37元/股。

  三、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况

  单位:股

  ■

  四、本次回购对公司的影响

  本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响。公司管理团队将继续勤勉尽职,认真履行工作职责,为股东创造价值。

  五、独立董事意见

  独立董事经审议认为:公司限制性股票激励计划的激励对象徐文俊、谭亚平已离职,根据《碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,以上人员已不具备激励对象之资格。我们认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们同意公司董事会回购注销上述2人已获授但尚未解锁的全部限制性股票。

  六、监事会意见

  经审核,公司限制性股票激励计划的激励对象徐文俊、谭亚平已离职,根据《碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,以上人员已不具备激励对象之资格。监事会认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司董事会回购注销上述2人已获授但尚未解锁的全部限制性股票。

  七、律师法律意见

  本所律师认为,公司本次回购注销部分限制性股票已经履行了必要的决策程序及信息披露义务,公司尚需履行注册资本减少的相关手续及后续信息披露义务。

  特此公告。

  碳元科技股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  

  证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2020-027

  碳元科技股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 会计政策变更情况概述

  2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。根据上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

  2020年4月27日,碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无须提交股东大会审议。

  二、会计政策变更的影响

  (一)会计政策变更的主要内容

  根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号一收入》,将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引,对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。主要影响科目为合同资产、合同负债、应收账款、工程施工等科目。

  (二)会计政策变更对公司的影响

  本次会计政策变更,仅对公司合并财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前年度的追溯调整,也不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何实质性影响。

  三、独立董事的意见

  公司此次对会计政策变更符合财政部的相关规定,满足公司实际需要,不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规的规范要求,同意公司本次会计政策变更。

  四、监事会的意见

  本次调整是根据财政部修订的准则进行的合理变更和调整,执行财政部新修订的准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本公司监事会同意公司按照新修订的准则执行。

  特此公告。

  碳元科技股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  

  证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2020-026

  碳元科技股份有限公司

  关于使用闲置自有资金

  进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”或“碳元科技”)于2020年4月27日召开第三届董事会第三次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。现将具体事项公告如下:

  一、使用闲置自有资金进行现金管理概况

  (一)现金管理的目的

  为提高暂时闲置自有资金使用效率,在确保不影响公司及子公司正常经营的前提下,充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或金融产品,以增加公司收益。

  (二)现金管理的额度

  公司拟使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理,该额度在投资期限内可滚动使用。

  (三)现金管理投资的产品品种:公司可使用闲置自有资金购买保本型、低风险的理财产品、信托产品、资产管理计划、国债逆回购等金融产品。公司不得购买投资方向为股票及其衍生产品等高风险标的的委托理财产品。

  (四)现金管理的期限

  自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

  (五)实施方式

  公司董事会拟提请股东大会授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

  (六)信息披露

  公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定履行信息披露义务。

  二、风险控制措施

  (一)在确保不影响公司及子公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,对理财产品和金融产品的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选,选择合适的理财产品或金融产品。

  (二)公司财务部建立理财产品台账,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

  (三)独立董事、监事会有权对公司投资理财产品和金融产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、对公司的影响

  公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  四、董事会审议程序

  2020年4月27日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  五、专项意见说明

  (一)独立董事意见

  公司独立董事认为:公司在不影响公司日常经营、并能有效控制风险的前提下,使用闲置自有资金购买保本型、低风险的理财产品、信托产品、资产管理计划、国债逆回购等金融产品,有利于提高资金使用效率和收益,符合公司和全体股东利益。公司董事会审议该事项的程序符合相关规定,该事项也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事一致同意该项议案,并同意将该议案提交公司2019年年年度股东大会审议。

  (二)监事会意见

  公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用累计金额不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理,购买保本型、低风险的理财产品、信托产品、资产管理计划、国债逆回购等金融产品。公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金收益,为公司和股东带来更多投资回报,符合公司和全体股东利益。

  特此公告。

  碳元科技股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  

  证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2020-027

  碳元科技股份有限公司

  关于投资设立全资孙公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 投资标的名称:常州世晟进出口贸易有限公司(以工商部门注册核准为准)

  ● 投资金额: 500万元

  ● 特别风险提示:本次对外投资设立全资孙公司尚须工商部门注册批准,存在未获批准的风险。

  一、对外投资概述

  (一)对外投资的基本情况

  根据海外业务经营发展的需要,加快实现国际化战略,碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟由常州碳元精密电子有限公司(以下简称“碳元精密”)全资设立常州世晟进出口贸易有限公司(以下简称“世晟贸易”),新设公司的注册资本为500万元。

  (二)董事会审议情况

  公司于2020年4月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司投资设立全资孙公司的议案》。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  (三)根据有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定,公司本次对外投资事项在董事会的决策权限内,亦不涉及关联交易、不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议,但须经有关部门批准后方可实施。本次对外投资获董事会审议通过后,由公司董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  拟设立目标公司名称:常州世晟进出口贸易有限公司

  公司类型: 有限责任公司

  注册地点: 江苏常州武进经济开发区兰香路7号

  注册资本: 500万

  法定代表人:徐世中

  经营范围:塑料制品销售;包装材料及制品销售;电子专用材料销售;机械零件、零部件销售;金属材料销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  以上信息,均以工商部门最终注册核准结果为准。

  三、对外投资的目的

  公司通过碳元精密投资设立全资孙公司是落实公司长期战略规划的重要环节,有利于公司进一步拓展国际业务,提高公司综合竞争能力,长期看来有助于为股东创造更大价值,促进公司可持续发展。

  四、对外投资对上市公司的影响

  本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  五、对外投资的风险分析

  本次对外投资设立全资孙公司尚须经工商部门注册核准,存在未获核准的风险。针对上述风险,公司将密切关注该事项的实施过程和设立目标公司经营管理状况,切实降低和规避投资风险。

  特此公告。

  碳元科技股份有限公司董事会

  2020年 4月 29日

  

  证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2020-028

  碳元科技股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称:碳元光电科技有限公司;

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保总金额不超过民币7.2亿元。截至本公告日,公司已累计为碳元光电科技有限公司提供担保金额6亿元;

  ● 本次担保无反担保;

  ● 对外担保逾期的累计数量:无。

  一、担保情况概述

  为满足生产和发展需要,碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)同意公司全资子公司碳元光电科技有限公司(以下简称“碳元光电”)2020年度拟向银行新增(部分为到期后续签)7.2亿元(含税)的授信额度,并由公司为上述授信提供发生额不超过人民币7.2亿元的担保(包含正在履行中的担保)。

  为提高公司决策效率,董事会提请股东大会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜,授权公司总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件;并可根据实际需要,在实际发生担保时,对碳元光电下属全资子公司相互调剂使用额度(含碳元光电新设立的下属全资子公司);授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开日内有效。

  二、被担保人基本情况

  名称:碳元光电科技有限公司

  统一社会信用代码:91320481MA1WJH411H

  类型:有限责任公司(法人独资)

本版导读

2020-04-29

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