深圳市金溢科技股份有限公司公告(系列)

2020-04-29 来源: 作者:

  (上接B185版)

  本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

  六、备查文件

  1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议;

  2、深圳市金溢科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

  深圳市金溢科技股份有限公司

  董事会

  2020年4月28日

  附件一:

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本单位/本人,出席深圳市金溢科技股份有限公司2019年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署相关文件。

  本次股东大会提案表决意见

  ■

  委托人姓名/名称(盖章/签字):

  委托人身份证号码/营业执照号码:

  委托股东持股性质: 委托人账户号码:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托有效期至: 年 月 日 委托日期: 年 月 日

  附件二:

  深圳市金溢科技股份有限公司

  2019年度股东大会参会股东登记表

  ■

  附注:

  1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册所载一致)。

  2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2020年5月20日17:00之前送达、邮寄或传真至公司,不接受电话登记。

  3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  附件三

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1、 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362869”,投票简称为“金溢投票”。

  2、 填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年5月21日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2020-028

  深圳市金溢科技股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年4月16日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第三届董事会第二次会议暨2019年度会议的通知。本次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司董事罗瑞发先生、刘咏平先生、杨成先生、郑映虹女士、关志超先生、于海洋先生、陈君柱先生、向吉英先生、李夏先生现场出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《董事会2019年度工作报告》;

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  独立董事关志超先生、许岳明先生、向吉英先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在2019年度股东大会上述职。《董事会2019年度工作报告》及《独立董事2019年度述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚须提交2019年度股东大会审议。

  (二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  具体情况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-030)。

  (三)审议通过了《2019年度财务决算报告》;

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  《2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚须提交2019年度股东大会审议。

  (四)审议通过了《2019年度利润分配预案》;

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,董事会拟定2019年度利润分配预案如下:以公司现有总股本120,518,161股为基数,向全体股东以每10股派发人民币21.80元(含税)的现金红利,合计派发现金红利262,729,590.98元,并以资本公积金向全体股东每10股转增5股。剩余未分配利润842,051,665.89元结转下一年度。

  若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

  《关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-031)同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。

  本议案尚须提交2019年度股东大会审议。

  (五)审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司2019年年度报告》全文及其摘要;

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  《深圳市金溢科技股份有限公司2019年年度报告》摘要(公告编号:2020-032)同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn ),《深圳市金溢科技股份有限公司2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚须提交2019年度股东大会审议。

  (六)审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-033)同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。

  (七)审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》;

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,2019年度公司内部控制得到有效执行,不存在重大缺陷,公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司长期健康发展。

  《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。董事会同时审查并通过了《内部控制规则落实自查表》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  (八)审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》;

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。具体情况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于续聘2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-034)。

  本议案尚须提交2019年度股东大会审议。

  (九)审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  同意公司及全资子公司佛山金溢科技有限公司(以下简称“佛山金溢”)在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,公司及全资子公司佛山金溢拟使用总额度不超过3.1亿元(含本数)的闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品、银行定期存款、七天通知存款,上述购买的保本型理财产品及定期存款、七天通知存款的期限不得超过十二个月。上述理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。上述额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。在额度范围及授权期限内,授权董事长及全资子公司佛山金溢执行董事签署相关法律文件,公司及全资子公司佛山金溢管理层具体实施相关事宜。

  具体情况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-035)。

  本议案尚须提交2019年度股东大会审议。

  (十)审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》;

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  《深圳市金溢科技股份有限公司2020年第一季度报告》正文(公告编号:2020-036)同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《深圳市金溢科技股份有限公司2020年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  (十一)审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》;

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  决定于2020年5月21日下午14:30在深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司大会议室召开公司2019年度股东大会。

  具体情况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开公司2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-037)。

  (十二)审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  《深圳市金溢科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚须提交2019年度股东大会审议。

  三、备查文件

  1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议;

  2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

  3、国信证券股份有限公司出具的相关报告及核查意见;

  4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关报告。

  特此公告。

  深圳市金溢科技股份有限公司董事会

  2020年4月28日

  

  证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2020-033

  深圳市金溢科技股份有限公司

  关于2019年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2019年度存放与使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕399号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,952万股,发行价为每股人民币21.80元,共计募集资金64,353.60万元,坐扣承销和保荐费用6,249.74万元后的募集资金为58,103.86万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年5月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,655.38万元后,公司本次募集资金净额为55,448.48万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕3-42号)。

  (二)募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金22,694.85万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,486.98万元;2019年度实际使用募集资金3,971.54万元,2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,098.52万元;累计已使用募集资金26,666.39万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,585.50万元。

  截至2019年12月31日,募集资金余额为人民币31,367.59万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市金溢科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年6月2日分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2019年8月6日经第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,本公司在中国银行股份有限公司深圳深南支行[注]新开立一个募集资金专项账户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳深南支行就开立新募集资金专户事宜签署了《募集资金三方监管协议》;同时,公司撤销原上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行的募集资金专户,将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行的募集资金余额全部转至中国银行股份有限公司深圳深南支行开立的账户进行专项存储。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  [注]:《深圳市金溢科技股份有限公司关于变更部分募集资金专户的公告》(公告编号:2019-062)提及的中国银行深圳科苑路支行系中国银行股份有限公司深圳深南支行下属支行。

  (二)募集资金专户存储情况

  1、截至2019年12月31日,本公司有5个募集资金专户、2个七天通知存款账户,其中,中国民生银行股份有限公司深圳分行账户已于2018年3月销户、上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行账户已于2019年11月销户,募集资金存放情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  2、截至2019年12月31日,佛山金溢有1个募集资金专户、3个七天通知存款账户,募集资金存放情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  2、本期无超额募集资金。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司“研发中心建设项目”无法单独核算效益,该项目主要是加强研发团队建设,引进行业内各专业领域高端人才,保持技术不断创新和领先而投资的。

  本公司“营销服务网络建设项目”无法单独核算效益,该项目主要是为了更好的获取招标信息、维护客户关系、提供更好的营销服务而投资的。

  本公司“补充运营资金”项目无法单独核算效益。

  (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  1、2019年6月10日公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用总额度不超过人民币5,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。详情请见公司于2019年6月11日发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-039)。2019年7月22日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币5,000.00万元提前全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。详情请见公司于2019年7月23日发布的《关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2019-052)。

  2、2019年8月6日公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用总额度不超过人民币1亿元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。详情请见公司于2019年8月7日发布的《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-063)。2019年12月16日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币1亿元提前全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人,详情请见公司于2019年12月17日发布的《关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2019-120)。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  (一)变更募集资金投资项目情况表

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

  (二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司“营销服务网络建设项目”无法单独核算效益,该项目主要是为了更好的获取招标信息、维护客户关系、提供更好的营销服务而投资的。

  (三)募集资金投资项目置换情况说明

  在本次公开发行股票募集资金到位前,为保障募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)顺利进行,公司以自筹资金预先投入部分募投项目的建设。截至2017年5月8日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币445.41万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募投项目的先期投入情况进行了核验,并出具了《关于深圳市金溢科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕3-435)。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。公司本次拟用募集资金置换先期投入的情况如下:

  单位:人民币万元

  ■

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  特此公告。

  深圳市金溢科技股份有限公司董事会

  2020年4月28日

  附件:1、募集资金使用情况对照表

  2、变更募集资金投资项目情况表

  附件1:

  募集资金使用情况对照表

  2019年度

  编制单位:深圳市金溢科技股份有限公司

本版导读

2020-04-29

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