万向德农股份有限公司公告(系列)

2020-04-29 来源: 作者:

  (上接B173版)

  (2)2018年净资产金额:7,070.81万元。

  (3)上市公司年报审计情况:

  2018年上市公司家数125家;截止2020年3月1日,上市公司家数159家。

  2018年上市公司收费总额:17,157.48万元。

  2018年上市公司主要行业:涉及制造业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,批发和零售业,信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

  2018年上市公司资产均值:1,252,961.59万元。

  4、投资者保护能力:中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,累计赔偿限额4亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

  5、独立性和诚信记录:中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形;中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分;中审众环最近3年累计收(受)的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函,已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

  (二)项目成员信息

  1、人员信息,包括项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师的执业资质、从业经历、兼职情况、是否从事过证券服务业务等;

  (1)项目合伙人的执业资质、从业经历、兼职情况、是否从事过证券服务业务

  刘钧,中国注册会计师,曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计,从事证券工作22年,具备相应专业胜任能力。

  (2)项目质量控制复核人

  谢峰,中国注册会计师,中注协资深会员,曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计,从事证券工作27年,曾任证监会第十二届发审委员,现为武汉质控中心负责人,具备相应专业胜任能力。

  (3)拟签字会计师的执业资质、从业经历、兼职情况、是否从事过证券服务业务。

  李潇,中国注册会计师,曾担任上市公司、大中型国企的年报审计、清产核资审计等项目的项目经理;从事证券工作5年,具备相应专业胜任能力。

  2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

  (1)项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  (2)质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人刘钧受到两次警示函行政监管措施。

  (三)审计收费

  本期审计费用70万元(年报审计55万,内控审计15万),按照参与项目各级别人员工时费用定价。本年审计费用较上一期审计费用无变化。

  二、 拟续聘会计事务所履行的程序

  (一) 董事会审计委员会意见

  公司董事会审计委员会已对中审众环会计师事务所进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。 审计委员会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告及内控审计机构, 审计费用为人民币 70万元(其中年度财务报表审计费用 55 万元,内控审计费用 15 万元(含税;包括审计人员住宿、差旅费等费用),并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

  (二)独立董事的事前认可情况

  公司独立董事经审核后认为: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性, 我们同意将此关于《续聘公司2020年度审计机构及内控审计机构》的议案提交公司第八届董事会第十二次会议审议。

  (三)独立董事发表的独立意见

  公司独立董事经审核后认为: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性,我们一致同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度财务报告及内控审计机构,审计费用为人民币70 万元(其中年度财务报表审计费用55万元,内控审计费用 15万元(含税;包括审计人员住宿、差旅费等费用)。本事项需提请公司股东大会审批。

  (四)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

  公司第八届董事会第十二次会议以 5票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《续聘公司2020年度审计机构及内控审计机构》的议案,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度财务报告及内控审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

  (五) 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  三、备查文件

  (一)公司第八届董事会第十二次会议决议;

  (二)独立董事对第八届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见和独立意见;

  (三) 公司第八届董事会审计委员会2020年第一次会议决议。

  特此公告。

  万向德农股份有限公司董事会

  2020 年4 月 29 日

  

  证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号: 2020-007

  万向德农股份有限公司

  2019年度利润分配

  及资本公积转增股本预案公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  ● 每股分配比例 、每股转增比例

  每股派发现金红利0.1元(含税)

  每股派送红股0.25 股 ,每股转增0.05股

  ● 本次利润分配及资本公积转增股本以2019年末总股本225,060,000 股为基数。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变、转增总额不变,相应调整每股分红比例、每股转增比例,并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配及资本公积转增股本预案内容

  经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2019年度母公司实现净利润-4,158,391.14元,母公司可供分配利润84,549,932.04元;合并报表归属上市公司股东的净利润58,722,378.92元,加年初未分配利润153,555,914.96元,减去对股东分配45,011,992.28元,累计未分配利润167,266,301.60元。

  经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,公司 2019 年度拟以2019年末总股本225,060,000 股为基数分配利润、转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下:

  1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利1元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 22,506万股,以此计算合计拟派发现金红利 22,506,000.00元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的38.33% 。

  2、公司拟向全体股东每10股送红股2.5股、以资本公积转增0.5股。截至2019年12月31日,公司总股本225,060,000股,本次送转股后,公司总股本为292,578,000股(具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限公司上海分公司确认的股数为准)。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变、转增总额不变,相应调整每股分红比例、每股转增比例,并将另行公告具体调整情况。

  二、公司履行的决策程序

  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2020年4月27日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了此利润分配及资本公积转增股本预案。

  (二)独立董事意见

  公司独立董事发表如下意见:

  公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案,符合《公司章程》的相关规定,充分考虑了公司的实际情况,利于公司的长远发展,且该预案不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况。

  三、相关风险提示

  本利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次送转议案实施后,公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

  敬请广大投资者理性判断,并注意相关投资风险。

  特此公告。

  万向德农股份有限公司董事会

  2020 年 4 月 29 日

  

  证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2020-008

  万向德农股份有限公司

  关于召开2019年度股东大会的通知

  一 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年5月21日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年5月21日 14 点 00分

  召开地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年5月20日

  至2020年5月21日

  投票时间为:2020年5月20日下午15:00-5月21日下午15:00止

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注:本次股东大会还将听取《独立董事2019年度述职报告》。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述各议案已经公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过,相关公告刊登于2020年4月29日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案5、8、9、11、12、13、14、15

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案9、12

  应回避表决的关联股东名称:万向三农集团有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  (五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中

  国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

  1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2020年 5 月 20 日 15:00 至

  2020 年5 月 21 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

  2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请

  投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或 拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

  3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权

  出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  股东出席股东大会现场会议应进行登记。

  (一)会议登记方式:

  1、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、

  法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

  2、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日

  持股凭证办理登记;委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证(授权委托书见附件一)。

  3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记,参会当日须凭

  证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

  (二)会议登记时间:2020年5月20日上午9:00~11:00,下午13:30~15:30。

  (三)会议登记地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司证券部

  六、 其他事项

  (一)与会者住宿费及交通费自理。

  (二)联系地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司证券部

  邮政编码:150090

  联系电话:0451一82368448 传真:0451一82368448

  联系人:何肖山

  特此公告。

  万向德农股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  万向德农股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月21日召开的贵公司2019年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  

  证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2020一009

  万向德农股份有限公司

  2020 年第一季度经营数据公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号--农林牧渔》要求,现将公司 2020 年第一季度经营数据(未经审计)公告如下:

  ■

  注:因受种业季节性影响,第一季度不存在玉米杂交种生产情况。

  本公告之经营数据未经审计,供投资者及时了解公司生产经营概况之用,可 能与公司定期报告披露的数据存在差异。

  公司董事会提醒投资者审慎使用该数据并注意投资风险。

  特此公告!

  万向德农股份有限公司

  董事会

  2020 年4月29日

本版导读

2020-04-29

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