奥美医疗用品股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会通知的更正公告

2020-04-29 来源: 作者:

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布了《奥美医疗用品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告》。由于工作人员疏忽,导致公告及授权委托书提案编号格式有误,由此给投资者带来的不便,我们深表歉意。公司将加强信息披露文件编制工作中的审核力度,不断提高信息披露质量。

  一、公告内容

  更正前:

  三、提案编码

  ■

  更正后:

  三、提案编码

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  二、授权委托书

  更正前:

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  ■

  更正后:

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  三、现将更正后完整通知公告如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会名称:2019年年度股东大会。

  2、召集人:奥美医疗用品股份有限公司董事会。

  3、会议召集的合法、合规性:公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间:

  现场会议召开时间为:2020年5月20日下午14:30;

  网络投票时间:2020年5月20日;

  其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为:2020年5月20日上午9:15至2020年5月20日下午15:00期间的任意时间。

  5、现场会议地点:湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗总部大楼一楼多功能厅。

  6、会议召开方式:

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

  7、股权登记日:2020年5月13日;

  8、出席对象:

  (1)截止2020年5月13日15:00深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样详见附件二);股东代理人不必是本公司股东;

  (2)本公司董事、监事及高管人员;

  (3)公司聘请的律师等相关人员。

  二、会议审议事项

  1. 关于审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案;

  2. 关于审议公司2019年年度董事会工作报告的议案;

  3. 关于审议公司2019年年度监事会工作报告的议案;

  4. 关于审议公司2019年年度内部控制自我评价报告的议案;

  5. 关于审议公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案;

  6. 关于审议公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;

  7. 关于审议公司2020年度使用自有资金进行理财的议案;

  8. 关于审议2020年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案;

  9. 关于审议公司2020年度外汇衍生品业务交易方案的议案;

  10. 关于审议公司2020年度商品期货业务交易方案的议案;

  11. 关于审议公司2020年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案;

  12. 关于聘任会计师事务所的议案;

  13. 关于投资建设奥美医疗疾控防护用品生产基地并设立全资子公司的议案;

  14. 关于与枝江市人民政府签署投资协议的议案;

  15. 关于修改公司章程的议案。

  议案1-15均为非累积投票议案;

  根据《上市公司股东大会规则(2018年修订)》的要求,涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

  以上议案内容已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第四次会议审议通过,详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十次会议决议公告》、《第二届监事会第四次会议决议公告》、《2019年年度董事会工作报告》、《2019年年度监事会工作报告》、《2019年年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》、《关于2020年度使用自有资金理财的公告》、《关于2020年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的公告》、《关于2020年度外汇衍生品业务交易方案的公告》、《关于2020年度商品期货业务交易方案的公告》、《关于2020年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的公告》、《关于聘任会计师事务所的公告》、《关于投资建设奥美医疗疾控防护用品生产基地并设立全资子公司的公告》、《关于与枝江市人民政府签署投资协议的公告》、《关于修改公司章程的公告》。

  三、提案编码

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  四、会议登记事项

  1、登记方式

  (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  (3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

  2、登记时间:2020年5月18日(9:00一11:00、14:00一17:00)。

  3、登记地点:湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗证券部。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  会议联系联系人:杜先举、郑晓程

  电 话:0717-4212111

  传 真:0717-4215989

  联系地址:湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗证券部

  邮 编:443200

  本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  七、备查文件

  1、第二届董事会第十次会议决议;

  2、第二届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

  奥美医疗用品股份有限公司董事会

  2020年4月28日

  附件一、

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股投票代码:362950;投票简称:奥美投票

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日(现场股东大会结束当日)上午9:15,结束时间为2020年5月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2018年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人),出席奥美医疗用品股份有限公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

  ■

  股东名称:

  股东账号:

  持股数:

  法定代表人(签名):

  被委托人(签名):

  被委托人身份证号码:

  委托日期:

  附注:

  1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

本版导读

2020-04-29

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