新疆鑫泰天然气股份有限公司2020第一季度报告

2020-04-29 来源: 作者:

  新疆鑫泰天然气股份有限公司

  公司代码:603393 公司简称:新天然气

  2020

  第一季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人张蜀、主管会计工作负责人陈建新及会计机构负责人(会计主管人员)马萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  

  证券代码:603393 证券简称:新天然气 公告编号:2020-024

  新疆鑫泰天然气股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称“公司”)《董事会议事规则》的规定,公司第三届董事会第八次会议的通知于2020年4月23日以电子邮件方式发出。本次第三届董事会第八次会议于2020年4月28日以现场与通讯相结合的方式召开,会议应出席董事6人,实际出席6人。

  本次会议由董事长明再远先生主持,公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有效。

  会议审议并通过了如下决议:

  一、 审议《关于公司〈2020年第一季度报告〉正文及全文的议案》

  经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司〈2020年第一季度报告〉正文及全文的议案》。

  表决结果:同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

  二、 审议《关于公司补选董事会专门委员会委员的议案》

  经与会董事表决,审议通过该议案。

  明上渊为战略委员会委员,明再远为战略委员会主任保持不变;

  明上渊为提名委员会委员,廖中新为提名委员会主任保持不变。

  张蜀为审计委员会委员,常晓波为审计委员会主任保持不变。

  张蜀为薪酬与考核委员会委员,任军强为薪酬与考核委员会主任保持不变。

  表决结果:同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

  特此公告。

  新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

  2020年4月29日

本版导读

2020-04-29

信息披露