上海移远通信技术股份有限公司2020第一季度报告

2020-04-29 来源: 作者:

  上海移远通信技术股份有限公司

  公司代码:603236 公司简称:移远通信

  2020

  第一季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人钱鹏鹤、主管会计工作负责人郑雷 及会计机构负责人(会计主管人员)朱伟峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  备注:2020年3月19日上海汲渡投资中心(有限合伙)完成工商变更,其名称变更为:武夷山汲渡投资中心(有限合伙)。截至2020年3月31日,上海汲渡投资中心(有限合伙)暂未在中国证券登记结算有限公司完成名称变更。

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  

  证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号:2020-015

  上海移远通信技术股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2020年4月16日以书面方式发出通知,2020年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5人,实际出席会议的董事5人。会议由董事长钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  本次董事会会议形成了如下决议:

  (一) 审议通过《关于公司〈2020年第一季度报告〉的议案》

  公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了《2020年第一季度报告》,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年第一季度报告》。

  表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

  (二) 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

  为提高资金使用效率,改进募投项目款项支付方式,公司及子公司拟在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的软硬件设备采购款等款项,之后以募集资金等额进行置换,并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户,该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2020-017)。

  本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

  表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

  (三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构,聘期为一年。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-018)。

  本议案已经独立董事发表事前认可意见及明确同意的独立意见。

  表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (四) 审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

  董事会提请召开公司2019年年度股东大会,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

  表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

  三、 备查文件

  1、 第二届董事会第十六次会议决议;

  2、 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;

  3、 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  上海移远通信技术股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  

  证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号:2020-016

  上海移远通信技术股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议2020年4月16日以书面方式发出通知,2020年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事会主席项克理先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、 监事会会议审议情况

  本次监事会会议形成了如下决议:

  (一) 审议通过《关于公司〈2020年第一季度报告〉的议案》

  经审核,监事会认为:公司《2020年第一季度报告》的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定;公司《2020年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2020年第一季度的财务状况和经营成果等事项;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;季度报告编制过程中,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  (二) 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

  经审核,监事会认为:公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序,建立了规范的操作流程。我们同意该事项。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2020-017)。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  (三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构,聘期为一年。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-018)。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、 备查文件

  第二届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  上海移远通信技术股份有限公司监事会

  2020年4月29日

  

  证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号:2020-017

  上海移远通信技术股份有限公司

  关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“移远通信”)于2020年4月27日召开第二届董事会第十六次会议,第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,公司及子公司拟在首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的软硬件设备采购款等款项,之后以募集资金等额进行置换,并从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。

  一、 募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1061号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,230万股,发行价为每股人民币43.93元,本次募集资金总额为97,963.90万元,扣除发行费用7,763.89万元后,实际募集资金净额为90,200.01万元。上述募集资金已于2019年7月10日到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第ZF10606号)。公司对募集资金采取了专户存储。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

  二、 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的流程

  公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规及《公司章程》等制度的要求,制定了相关操作流程,具体如下:

  1、根据募投项目建设进度和具体情况,项目经办部门依据相关合同提交付款审批单进行审批,付款审批单上需写明收款单位全称、支付的币种及金额、是否以银行承兑汇票支付、用途等要素。

  2、公司财务部根据募投项目项下审批后手续齐全的付款审批单,出具或背书转让银行承兑汇票支付等手续,并建立台账,同时抄送保荐代表人进行备案。

  3、经监管银行审核后,财务部将上述以银行承兑汇票支付的募投项目建设所使用资金从募集资金专户中等额转入公司自有资金账户,用于归还垫付的自有资金。

  4、保荐机构和保荐代表人可以定期或不定期对公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项的情况进行持续监督,保荐机构可通过现场核查、书面问询等方式行使监管权,公司应当配合保荐机构的调查与查询。

  公司此前发生的使用银行承兑汇票支付募投项目的款项参照上述流程追溯履行相应程序。

  三、 对公司及子公司的影响

  公司及子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的软硬件设备采购款等,有利于加快公司票据的周转速度,提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本。以上事项符合公司及股东的利益,不影响公司及子公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  四、 审议程序和专项意见

  公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构对本次事项发表了明确的同意意见。

  (一)董事会审议情况

  公司于2020年4月27日召开第二届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及子公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的软硬件设备采购款等款项,之后以募集资金等额进行置换,从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。

  (二)监事会意见

  公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序,建立了规范的操作流程。我们同意该事项。

  (三)独立董事意见

  公司及子公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换,是以真实交易为背景,未违反银行票据使用的相关规定,能够保证募集资金得到合理使用,有利于提高资金使用效率,降低资金使用成本,且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。同意公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

  (四)保荐机构的核查意见

  经核查,保荐机构认为:移远通信及其子公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序,相关议案已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见。公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换,不影响公司及子公司募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司及其子公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项无异议。

  特此公告。

  上海移远通信技术股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  

  证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号:2020-018

  上海移远通信技术股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1、基本信息

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  2、人员信息

  截至2019年末,立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

  3、业务规模

  立信2018年度业务收入37.22亿元,2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务,收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在:制造业(365家)、信息传输、软件和信息技术服务业(44家)、批发和零售业(20家)、房地产业(20家)、交通运输、仓储和邮政业(17家),资产均值为156.43亿元。

  4、投资者保护能力

  截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  5、独立性和诚信记录

  立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信2017年受到行政处罚1次,2018年3次,2019年0次,2020年1-3月0次;2017年受到行政监管措施3次,2018年5次,2019年9次。2020年1-3月5次。

  (二)项目成员信息

  1、人员信息

  ■

  (1)签字注册会计师(项目合伙人)从业经历:

  姓名:朱伟

  ■

  (2)签字注册会计师从业经历:

  姓名:唐伟

  ■

  (3)质量控制复核人从业经历:

  姓名:沈利刚

  ■

  2、项目组成员独立性和诚信记录情况

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  沈利刚、唐伟在过去三年无不良诚信记录。朱伟在过去三年曾受到行政监管措施2次。

  (三)审计收费

  审计费用定价原则:2019年度审计费用主要基于审计机构专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2019年度审计费用为不含税50万元(因公司于2019年上市,2019年度审计费与2018年度不具备可比性),定价原则未发生变化。2020年审计费由公司股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平决定。

  二、拟续聘会计事务所履行的程序

  (一)上市公司审计委员会意见

  公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为立信在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2020年度财务及内部控制审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

  (二)上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

  独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见:根据对立信相关情况的了解,我们认为其在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,具备从事证券等相关业务资格、执业资质,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力,能够满足公司审计业务的要求,我们同意续聘立信为公司2020年度财务及内部控制审计机构,并同意该议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。

  公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见:立信在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,具备从事证券等相关业务资格、执业资质,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力,能够满足公司审计业务的要求,公司关于续聘事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们一致同意续聘立信为2020年度财务及内部控制审计机构。

  (三)上市公司董事会意见

  公司于2020年4月27日召开第二届董事会第十六次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司提供2020年度财务及内部控制的审计服务,并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

  (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  上海移远通信技术股份公司董事会

  2020年4月29日

  

  证券代码:603236 证券简称:移远通信 公告编号:2020-019

  上海移远通信技术股份有限公司

  关于召开2019年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年5月20日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  ● 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会,参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年5月20日 14点30分

  召开地点:上海移远通信技术股份有限公司会议室(上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期(B区)5号楼)

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年5月20日

  至2020年5月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注:独立董事将在本次股东大会上报告《2019年度独立董事述职报告》。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。详见公司于2020年4月15日、2020年4月29日刊登在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

  2、 特别决议议案:6

  3、 对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9、10、12、13

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:8

  应回避表决的关联股东名称:钱鹏鹤、张栋、宁波移远投资合伙企业(有限合伙)

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记方式:现场登记、通过邮件方式登记

  (二)登记时间:2020年5月20日下午13:00至14:30

  未在规定时间内办理登记手续的,视为放弃出席会议资格。

  (三)登记地点:上海移远通信技术股份有限公司会议室(上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期(B区)5号楼)

  (四)会议登记手续:

  1、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,委托代理人须持本人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

  2、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,委托代理人须持本人身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照复印件/注册证书(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

  3、异地股东可通过邮件方式(邮箱:yiyuan@quectel.com)提前将上述登记文件的扫描件发送至公司董事会秘书办公室,办理登记手续。邮件请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。另应在现场出席会议时出示上述登记文件的原件。

  (五)注意事项

  1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

  2、需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合物业及公司要求接受体温检测等相关防疫工作。特别提醒:因物业及公司防疫工作需要,为顺利出入会场,请需现场参会的股东及股东代表事先做好出席登记并采取有效的防护措施。

  3、股东请在参加现场会议时携带上述证件,公司不接受电话方式办理登记。

  六、 其他事项

  1、与会人员交通食宿费用自理。

  2、联系办法:

  联系地址:上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期(B区)5号楼。

  联系人:王凡

  联系电话:021-51086236

  邮编:200233

  邮箱:yiyuan@quectel.com

  特此公告。

  上海移远通信技术股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  上海移远通信技术股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

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  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

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  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

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本版导读

2020-04-29

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