常州亚玛顿股份有限公司2019年度报告摘要

2020-04-29 来源: 作者:

  常州亚玛顿股份有限公司

  证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2020-017

  2019

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  (一)公司的主营业务

  公司自成立以来一直专注于对新材料和新技术的研发和创新,是国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜到国内率先利用物理钢化技术规模化生产≤2.0mm超薄物理钢化玻璃、超薄双玻组件,并且拥有自主研发核心技术的创新型高新技术企业。公司成立十四年来,始终坚持持续创新、稳健发展,主要从事光伏减反玻璃(包含≤2.0mm超薄物理钢化玻璃)、超薄双玻组件、电子玻璃及显示器系列产品的研发、生产和销售,以及太阳能光伏电站的投资和运营。

  (二)公司的主要产品

  1、光伏减反玻璃

  光伏减反玻璃主要是利用了光学减反射原理,在超白压延玻璃基板上镀制减反射膜,利用减反射膜和玻璃两个介质中的相位干涉而使发射光线相互抵消从而实现减少光的反射,增加光的透射,最终提高光伏组件输出功率的一种玻璃深加工产品。

  公司作为国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜的企业,拥有光伏减反膜纳米材料复配技术,以及在大面积玻璃上均匀制备减反膜的工艺技术,使光伏减反玻璃具有更高的太阳光透光率,从而有效提高光伏电池组件的输出功率。并且光伏减反玻璃具有长期耐候性、良好的膜基结合力和硬度以及易清洁效果。减反膜技术对太阳能光伏产业提升效益和降低成本具有直接的贡献。

  图、光伏减反玻璃结构及采用光伏减反玻璃封装的晶硅电池组件结构

  ■

  2、超薄双玻组件

  双玻组件是指由玻璃、EVA胶膜(POE胶膜)和太阳能电池片组成复合层,由导线将电池片经过串、并联汇集到引线端所形成的光伏电池组件。双玻组件背面采用玻璃替代传统有机板,耐磨性优势明显,透水率几乎为零,可以大幅度提高光伏组件的抗腐蚀防磨损等性能,大大降低了发生 PID 衰减的可能性,为高品质光伏电站提供了最好的解决方案。

  公司超薄双玻组件上盖板和背板均为两片透明超薄≤2.0mm钢化玻璃,组件具有轻量化、长寿化、安全化、美观化及可透光化等优点;无边框的设计使组件能更容易的与建筑物屋顶、外墙及围栏等部分结构作整合;减反射膜技术的使用,大幅提升组件的发电功率,组件光电转换效率提高2.5%以上。

  图、超薄双玻组件结构

  ■

  3、光伏电站

  2015年-2017年,为了进一步带动超薄双玻组件产品的市场推广,公司以自有资金建设方式进行光伏电站运营投资,通过自建太阳能光伏电站示范工程使客户更加直观、深入地了解超薄双玻组件在实际应用端的优势。近年来,公司已经陆续建成300多兆瓦的光伏电站项目。由于公司自建电站项目主要分布在江苏、山东、贵州等光照较好的地区,因此发电收益较好,进一步提升了公司的盈利能力。同时,随着光伏技术的进步和“领跑者”计划的深入推进,双玻组件凭借独特优势为高效光伏产品带来稳定收益愈发受市场青睐,双玻组件市场占有率以及市场影响力大幅提升。

  但是,由于光伏电站建设投资额较大,公司通过融资租赁方式进行融资建设,因此公司融资成本、资产负债率大幅度提升。同时,光伏电站投资运营业务属于重资产行业,随着公司相关资产规模的扩大以及光伏电站国补资金不能及时到位,对公司的资金压力也日益凸现。为缓解上述压力,公司调整光伏业务发展战略规划,将聚焦公司主营业务,优化公司业务结构,出售光伏电站资产,减少债务及带来的现金流回收有利于公司减少财务费用、提高资产流动性。

  报告期末,公司自有且正在运营的产生对外售电收入的电站项目共有10个,合计装机量近189MW。

  4、电子玻璃及显示器系列产品

  公司作为国内率先一家能够生产≤2mm轻质物理强化玻璃的企业,将该技术应用于电子消费类产品的研发和创新。近几年,公司重点实施了“多功能轻质强化光电玻璃项目”的建设,产品定位为超薄大尺寸显示屏玻璃、大尺寸电视机玻璃前后盖板、超大尺寸触控玻璃、导光板玻璃等。经过公司这几年的送样和市场推广,客户对产品的认可度不断提升。

  ■

  (三)公司主要经营模式

  1、光伏减反玻璃、超薄双玻组件、电子玻璃及显示器系列产品

  公司拥有完整的研发、采购、生产、销售体系。主要采取“以销定产”的经营模式,即根据公司销售部门所获取的订单、安排相关产品生产,最终为客户提供其所需要产品。同时,公司通过持续的技术创新,不断拓展产品的应用领域,提高产品质量并为客户提供个性化服务,从而进一步提升公司的盈利能力。

  2、光伏电站投资业务

  公司采取与EPC工程建设方合作模式,即由EPC工程建设方负责电站项目的前期电站开发、工程建设等,公司主要是提供超薄双玻组件以及电站建设融资借款。建成后的电站所有权归公司所有。电站项目进入运营阶段,通过将太阳能转化电能、输送并入地方电网,实现电力销售。

  (四)公司所属行业的发展阶段、周期性特点

  1、太阳能光伏行业

  新能源光伏产业是全球范围内能源系统的战略性、朝阳性产业,国内光伏发电新增装机自2013年开始已连续7年处于全球第一,自2015年开始累计装机规模已连续5年位居世界首位。去年国内光伏新能源行业受累于国内竞价补贴政策推出较晚,装机量有所下滑,不过长期来看,行业由政策驱动转向市场驱动将有助于优化产业结构,有利于行业健康持续发展。

  随着全球能源、环境危机问题日益突出,光伏产业在推进资源可持续利用、与环境长期友好共处方面愈发凸显其战略性作用。根据国际可再生能源署的预测,2050年光伏发电在全球总发电量中的占比大约为25%,可见光伏行业属于朝阳新兴行业,具有广阔的成长空间。

  2、电子玻璃及显示器件行业

  (1)液晶电视大屏化和智能高清化成为未来显示行业的主流趋势

  全球液晶电视平均正在不断以每年至少1-2英寸的速度在“变大”,特别是西欧和拉丁美洲市场,2018年增速超过平均水平。随着液晶显示面板价格下降,消费者也愿意用同样的钱购买更大尺寸的电视屏幕。2018年全球液晶电视的平均出货量已经增加至44英寸,电视面板平均尺寸每增加1英寸,就可以消化一座8.5代TFT-LCD生产线的产能。预计2019-2021年全球液晶电视尺寸有望增至47英寸,49英寸和50英寸,从而推动全球大尺寸液晶电视面板出货面积大幅增长,推动行业供需过剩的局面向供需平衡转变。

  ■

  (2)教育白板,办公平板扩展大尺寸液晶面板领域

  除了液晶电视尺寸不断增加消耗大量的显示面板产能以外,随着大尺寸液晶面板价格下降,主打教育领域和会议行业的IWB(LCD 交互式电子白板)开始大量使用大尺寸液晶面板。以教育白板,智能黑板等市场为例,均呈现快速增长趋势,2018年中国大陆IWB整机出货量为108万,同比成长22.6%,中国大陆出货量占全球 IWB 市场约 72%。无论是智能黑板还是会议平板都有一个共同的特点:超大尺寸,国内 IWB 市场中 65”和 86”英寸拔得头筹,2018 年分别出货34.3万台和27万台,海外市场主力尺寸集中在 65”和 75”。这些新领域产品将消耗大量的大尺寸液晶面板,进一步提升对于液晶显示面板的需求,未来在海外市场需求崛起和产品技术更新的拉动下,预计未来IWB市场仍将快速增长。

  (五)公司所处行业竞争地位

  公司作为国内最早进入AR镀膜玻璃领域的企业,至今已有十多年的从业经验。公司目前已拥有多项核心技术和专利,包括产品生产工艺设计、生产线设计和制造、产品检验标准等自主研发工作。同时,公司是国内率先一家用物理钢化技术规模化生产≤2.0mm超薄物理钢化玻璃并制成超薄双玻组件的企业,引领光伏行业进入更薄、更轻、更耐久的“轻量化”时代,在国内双玻组件市场位居行业前列的优势地位。同时,为突破行业局限,需求更开阔的发展,公司凭借前瞻性的发展战略,进一步探索研究光电玻璃技术,现已成为国内少数能够生产大尺寸超薄光电玻璃系列产品的企业,并已经具备包括切割、打孔、磨边、镀膜以及丝网印刷等全套深加工流程,能够更好地满足客户定制化产品的需求。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2019年是光伏行业发展的重要节点,也是国内光伏行业由政策驱动转向市场驱动后的首个完整年度。根据行业统计数据显示,2019年国内新增装机容量增速放缓,实现30.1GW,同比下滑32%,海外光伏市场则保持强劲增长。根据IHS Markit2019第四季度预测的数据,全球光伏市场将从2018年的个位数增长反弹至2019年的25%,超过125GW的光伏装机量。光伏发电基于发电成本日趋下降的优势和绿色环保等特点,已激发更多的全球市场需求,并逐渐成为全球更多国家更为经济实惠的能源替代选择,随着欧洲市场的复苏,东南亚新兴光伏市场的崛起,全球市场呈现遍地开花的新格局。

  报告期,公司实现营业收入118,436.78万元,与上年同期比较下降22.61%,主要原因为“531光伏新政”出台后,国内光伏行业政策发生较大变化,国内光伏新增装机规模明显下滑,光伏产品价格大幅下跌,对整个行业盈利水平和开工率产生较大影响。在此背景下,公司营业收入较去年同期比较有所下降。报告期,公司营业利润、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期下降241.77%、222.49%,主要有以下几方面的原因:1、报告期,受“531 光伏新政”的影响,组件产品价格大幅下降的同时毛利率也进一步下降,公司基于整体战略以及现金流考虑,减少了毛利率较低、收款期限长的组件销售订单,因此报告期组件产品销售量大幅下降,从而影响公司的销售收入以及经营业绩。2、报告期,受到行业政策、市场竞争环境等方面的影响,导致相关的应收款项、存货、固定资产存在减值迹象,公司本着谨慎性原则,经与公司年报审计师沟通后,公司对截止至 2019 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提8,081.71万元减值损失。

  2019年,面对错综复杂的国内外经济和行业形势,公司继续遵循“技术创新、营销创新、管理创新”提升公司核心竞争力的发展战略,认真部署推动产品研发、市场拓展、管理提升等各项工作安排,主要分为以下几方面:

  1、根据行业形势和市场需求,结合公司经营战,优化产品销售结构

  在2019年光伏产业链产品价格整体均呈下降的趋势下,光伏玻璃受到供需关系的影响,在2019年下半年实现价格上涨,玻璃成本在组件成本中的占比逐渐提高,成为光伏产业链中表现最为出色的链条。同时,随着市场需求向高效产品转变以及各国政府对平价上网的需求越来越迫切,双玻组件凭借独特优势为高效光伏产品带来稳定收益愈发受市场青睐。近几年,双玻组件呈现出快速增长。随着双玻组件的推行,光伏玻璃作为光伏组件封装必需品的市场需求进一步扩大。

  在此背景下,公司紧抓市场发展机遇,凭借作为国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜到国内率先利用物理钢化技术规模化生产≤2.0mm超薄物理钢化玻璃的较强的技术优势,加大光伏减反玻璃的销售力度,在维护已有优质客户的基础上,加强与客户的战略合作关系,不断地提升公司产品的品牌影响力。报告期,公司光伏减反玻璃产品实现销售收入75,738.26万元,与去年同期比较增长28.7%。

  超薄双玻组件方面,由于公司未有组件制造垂直一体化的优势,在光伏组件产品价格进一步下降的情况下,公司超薄双玻组件成本竞争优势较弱,为此公司基于整体战略以及现金流考虑,减少毛利率较低、收款期限长的超薄双玻组件销售订单,因此,报告期,公司超薄双玻组件产品实现销售收入22,062.03万元,与去年同期比较下降70.06%。

  2、出售电站资产,实现轻资产运营

  截至报告期末,公司持有并网光伏电站总容量约为189MW,公司通过自建光伏电站,进一步带动公司超薄双玻组件的市场推广,通过电站示范工程使客户更加直观、深入地了解超薄双玻组件在实际应用端的优势。同时,目前公司自建电站的发电效益良好,电费收入毛利率达到55.87%。为公司带来稳定的投资回报。

  虽然光伏电站投资运营业务稳定的发电收益为公司带来稳定的投资回报,但随着公司相关资产规模的扩大以及电费国家补贴发放的延迟性,公司的资金压力日益凸现。为此,为了尽快回笼现金流,减少公司债务,从而减少公司财务费用、提高资产流动性,公司自2017年开始出售光伏电站资产,进一步调整公司发展战略。

  报告期,公司全资孙公司宁波保税区弘信新能源有限公司(以下简称“宁波弘信”)于2019年12月23日与中核山东能源有限公司(以下简称“中核山东”)就肥城盛阳新能源有限公司(以下简称“肥城盛阳”)的股权转让事项签署了《股权转让协议》,公司通过股权转让方式出售肥城盛阳20MWp光伏电站项目80%部分。2020年1月10日,宁波弘信完成肥城盛阳80%股权的资产过户及相关工商变更登记手续。

  3、开发新业务领域,实现公司多元化领域的发展

  近年来,公司依托自身在薄玻璃物理钢化技术、多功能镀膜技术、玻璃精密加工技术等核心技术陆续推出了电子玻璃及显示器系列产品、太阳能瓦片玻璃等新产品,新产品的推出是公司玻璃深加工技术领域的深化与拓宽,也是公司致力于在玻璃这种基础性材料上进行技术的研发和创新的具体体现。报告期,公司已经开始逐步放量向海外客户提供太阳能瓦片玻璃等相关产品。

  4、科学做好现金流管理,优化融资结构,实现经营性现金流净额大幅增长

  2019年,国内金融政策趋紧,叠加光伏新政的遗留影响,民营光伏企业面临“融资难、融资贵”的困境。考虑到公司目前仍持有189MW的光伏电站,现金流和融资结构的匹配和优化显得尤为重要。因此,公司紧紧围绕做好稳健持续的现金流和负债结构而开展一系列举措,包括:首先,将有效降低有息负债规模和负债率、优化债务结构作为一项优先工作,随着电站出售资金的逐步回笼,公司积极调整长短期借款结构,并整体降低负债规模,降低资产负债率至43.21%。其次,优化产品销售结构,减少收款期限较长、垫资规模较大的超薄双玻组件的订单。同时,公司优先承接资金周转快的订单,提高资金的周转效率。最后,公司积极催收应收账款(国补除外),截止报告期末,经营活动产生的现金流量净额18,945.71万元,较去年同期增长4,938.89%。上述措施均有力缓解并改善了公司的现金流状况,保障公司健康持续的发展。

  5、实行事业部制创新性的管理模式

  随着公司多元化经营发展的方向,为了更有效地提高管理效率,公司实行事业部总经理负责制,对各事业部总经理充分授权,减少管理层级,加快市场反应速度,同时,根据事业部制定不同的经营目标和考核指标,激发团队积极开拓新业务。

  实行事业部总经理负责制后,有效的提高了各事业部的生产流程管控、成本控制和质量管理水平,在上下道生产工序互相监督,发现问题及时提出,不断完善工艺流程,产品质量稳步提升。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期,公司实现营业收入118,436.78万元,与上年同期比较下降22.61%,主要原因为“531光伏新政”出台后,国内光伏行业政策发生较大变化,国内光伏新增装机规模明显下滑,光伏产品价格大幅下跌,对整个行业盈利水平和开工率产生较大影响。在此背景下,公司营业收入较去年同期比较有所下降。

  报告期,公司营业利润-11,127.25万元、归属于上市公司股东净利润-9,705.37万元,分别较上年同期下降241.77%、222.49%,主要有以下几方面的原因:

  1、报告期,受“531光伏新政”的影响,组件产品价格大幅下降的同时毛利率也进一步下降,公司基于整体战略以及现金流考虑,减少了毛利率较低、收款期限长的组件销售订单,因此报告期组件产品销售量大幅下降,从而影响公司的销售收入以及经营业绩。

  2、报告期,受到行业政策、市场竞争环境等方面的影响,导致相关的应收款项、存货、固定资产存在减值迹象,公司本着谨慎性原则,经与公司年报审计师沟通后,公司对截止至2019 年12月31日合并报表范围内有关资产计提8,081.71万元减值准备。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、会计政策的变更

  本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

  ■

  本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(财会〔2017〕14号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  与上期相比本期减少合并单位1家。

  常州亚玛顿电子玻璃有限公司:公司于2018年11月19日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司拟注销子公司的议案》,公司基于整体战略规划及经营效益的考虑,为进一步整合和优化现有资源配置,降低管理成本,提高公司整体经营效益,同意公司清算并注销全资子公司常州亚玛顿电子玻璃有限公司。电子玻璃注销后,公司合并财务报表范围将相应发生变化,同时公司会将电子玻璃原有的资产和业务等整合至公司显示材料事业部统一管理。2019年4月电子玻璃完成工商、税务、银行等全部注销手续。

  常州亚玛顿股份有限公司

  法定代表人:林金锡

  2020年4月29日

  

  证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2020-015

  常州亚玛顿股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司)第四届董事会第八次会议通知于2020年4月18日以书面、电话和电子邮件的形式发出,并于2019年4月28日以现场和通讯相结合的方式在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。

  本次会议由公司董事长林金锡先生主持,应到董事8名,实到董事8名,其中5名董事现场出席,曾剑伟先生、葛晓奇先生、张喆民先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定。

  一、董事会会议审议情况:

  经过审议,与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案:

  (一)审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  董事会工作报告具体内容见《常州亚玛顿股份有限公司2019年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。

  公司独立董事葛晓奇、曾剑伟、刘金祥向董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上进行述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

  (三)审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  《2019年年度报告全文及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn),《2019年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  (四)审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  公司2019年度财务报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年,公司实现营业总收入118,436.78万元,实现营业利润-11,127.25万元,利润总额-11,178.2万元,归属于母公司所有者的净利润-9,705.37万元。

  该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  (五)审议通过了《公司2019年度利润分配预案的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于母公司股东净利润-97,053,678.13元。按《公司章程》规定,加上年初公司未分配利润502,516,497.97元,本年度累计可供股东分配的利润为405,462,819.84元。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定,结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑,经公司董事会审议,2019年度利润分配预案拟定为:2019 年度不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配。

  2019年度利润分配预案合法合规,符合《公司章程》的规定,该分配预案需提交公司2019年度股东大会审议批准后方可实施。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  (六)审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  《公司2019年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事所发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  (七)审议通过《关于制定〈公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划〉的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  独立董事就公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

  (八)审议通过了《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  为了保证公司未来发展的资金需要,2020年公司及控股子公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币200,000万元(具体额度以各银行的最终授信为准),授信种类包括各类贷款、保函、信用证等,授信期限为一年。同时,公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的各项法律文件。

  该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  (九)审议通过了《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  基于正常生产经营需要,2020年度公司及全资子公司拟与常州亚玛顿科技集团有限公司、凤阳硅谷智能有限公司等关联公司发生不超过31,200万元的关联交易。

  林金锡先生、林金汉先生为本交易事项的关联董事,依法回避表决。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  (十)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  (十一)审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  经公司全体独立董事事先认可,董事会同意向股东大会提议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。

  公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了事前认可,并发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

  (十二)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  董事会同意公司及下属全资子公司拟使用合计不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  (十三)审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  1、根据公司经营发展需要,同意在公司原有经营范围中增加“道路货物运输(不含危险货物)”一项,变更后的经营范围以相关审批部门审批结果为准。

  2、同意对《公司章程》相应条款进行修改。提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

  具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  (十四)审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2020年第一季度报告正文》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  (十五)审议通过了《关于公司召开2019年度股东大会的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  公司定于2019年5月22日召开常州亚玛顿股份有限公司2019年度股东大会,详细内容见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《常州亚玛顿股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告》。

  二、备查文件

  1、第四届董事会第八次会议决议;

  2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  常州亚玛顿股份有限公司董事会

  二〇二〇年四月二十九日

  

  证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2020-022

  常州亚玛顿股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  

  经常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议审议通过,决定召开2019年度股东大会,现将召开本次股东大会的有关事项公告如下:

  一、召开会议的基本情况:

  1、召集人:公司董事会

  2、会议召开的合法、合规性:2020年4月28日经第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

  3、会议召开时间:

  现场会议召开时间:2020年5月22日下午14:30

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年5月22日上午 9:30一11:30,下午1:00一3:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年 5月22日 9:15 至15:00期间的任意时间。

  4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会,如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的,以现场投票结果为准,同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

  5、股权登记日:2020年5月18日

  6、出席对象:

  (1)截至2020年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  上述股东可亲自出席股东大会,也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点:江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室

  二、会议审议事项:

  本次会议审议的议案由公司第四届董事会第八次会议审议通过后提交。本次会议拟审议的议案如下:

  1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告》;

  2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告》;

  3、审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》;

  4、审议《关于公司2019年度财务决算报告》;

  5、审议《关于公司2019年度利润分配的预案》;

  6、审议《关于制定〈公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划〉的议案》

  7、审议《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

  8、审议《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》;

  9、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》;

  10、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

  11、审议《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

  上述议案已经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见2020年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

  本公司独立董事将在本次股东大会上进行2019年度工作述职。

  根据《公司章程》的相关规定,上述第六项、第十一项议案属于特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。

  根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的规定,本次会议审议 的第五项、第六项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

  三、议案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、现场会议登记时间:2020年5月21日上午9:00至11:30,下午13:30至15:30;

  2、登记地点:江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股份有限公司证券事务部,信函上请注明“参加股东大会”字样。

  3、登记方式:

  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

  (3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  (4)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件,在2020年5月21日下午15:30点前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作流程见附件一。

  六、 其他事项

  1、会议联系方式:

  联 系 人:薛斌渊

  联系电话:(0519)88880019

  联系传真:(0519)88880017

  联系地址:江苏省常州市天宁区青龙东路639号本公司证券事务部

  2、现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

  3、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  (下转B150版)

本版导读

2020-04-29

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