证券代码:688005 证券简称:容百科技 公告编号:2020-022

宁波容百新能源科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

2020-05-23 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2020年5月22日

  (二)股东大会召开的地点:宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;

  2、本次会议由公司董事会召集,董事长白厚善先生主持;

  3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司

  章程》的规定,会议合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人,出席8人;

  2、公司在任监事4人,出席4人;

  3、董事会秘书张媛女士出席了本次会议;其他高管列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《公司2019年度董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:《公司2019年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:《关于公司董事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:《关于公司监事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:《公司2019年度利润分配预案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:《公司2019年年度报告及摘要》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:《关于2020年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:《公司关于续聘会计师事务所的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、特别决议情况:议案8 为特别决议议案,经参加表决的股东所持有效表决权

  三分之二以上通过。

  2、 中小投资者单独计票情况:议案3、4、5、8、9为单独统计中小投资者投票结果的议案。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

  律师:雷丹丹、林雅娜

  2、律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告。

  

  宁波容百新能源科技股份有限公司

  董事会

  2020年5月23日

本版导读

2020-05-23

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