重庆建设汽车系统股份有限公司公告(系列)

2020-05-23 来源: 作者:

  证券代码:200054 证券简称:建车B 公告编号:2020-055

  重庆建设汽车系统股份有限公司

  2019年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:本次股东大会无否决议案的情况,无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  重庆建设汽车系统股份有限公司2019年度股东大会采取现场会议与网络投票出席会议相结合方式召开,具体如下:

  ㈠召开时间及地点

  现场会议时间:2020年5月22日下午14:30时;

  现场会议地点:公司102楼一会议室

  网络投票时间:

  1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2020年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

  ㈡ 召集人:公司董事会

  ㈢ 主持人:董事长吕红献

  ㈣ 本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  ㈤ 会议出席情况

  1、股东出席会议情况

  现场出席和参与网络投票的股东及股东授权委托代表共4名,代表股份数88,875,900股,占公司有表决权股份总数的74.451%。

  其中,内资股股东(非流通股股东)及股东授权委托代表3名,代表股份数88,875,000股,占公司有表决权股份总数的74.450%;外资股股东(流通股股东)1名,代表股份数900股,占公司有表决权股份总数的0.001%。

  其中,现场出席的股东及股东授权委托代表4名,代表股份数88,875,900股,占公司有表决权股份总数的74.451%;参与网络投票出席会议的股东0名,代表股份数0股,占公司有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者(单独或合并持有5%以下股份的股东)3名,代表股份数3,969,650股,占公司有表决权股份总数的3.33%。

  2、公司董事、监事、高管人员及重庆索通律师事务所罗巍、陈浪律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,经逐项表决,审议通过了全部议案,具体表决结果如下:

  ㈠审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

  公司独立董事李定清、王军、彭珏、刘志强向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并在本次股东大会上进行了述职。

  表决结果如下:

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  ㈡审议通过了《2019年度监事会工作报告》,表决结果如下:

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  ㈢审议通过了《2019年度报告全文及摘要》,表决情况:

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  ㈣审议通过了《2019年度利润分配预案》,表决结果如下:

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  ㈤审议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》。

  本议案关联股东为公司控股股东中国兵器装备集团有限公司,代表股份数84,906,250 股,其回避了本议案表决。与会非关联股东表决情况如下:

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  ㈥审议通过了《关于公司2020年度对外担保的议案》。

  该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,表决结果如下:

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  ㈦审议通过了《关于收购重庆平山泰凯化油器有限公司股权的议案》,表决结果如下:

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  ㈧《关于董事会换届选举的议案》,本议案采用累积投票方式进行表决。

  1、选举非独立董事

  吕红献先生当选第九届董事会董事,表决情况如下:

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  颜学钏先生当选第九届董事会董事,表决情况如下:

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  董其宏先生当选第九届董事会董事,表决情况如下:

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  张迪先生当选第九届董事会董事,表决情况如下:

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  周勇强先生当选第九届董事会董事,表决情况如下:

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  郝琳先生当选第九届董事会董事,表决情况如下:

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  2、选举独立董事:

  李嘉明先生当选第九届董事会独立董事,表决情况如下:

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  谢非先生当选第九届董事会独立董事,表决情况如下:

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  刘伟先生当选第九届董事会独立董事,表决情况如下:

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  宋蔚蔚女士当选第九届董事会独立董事,表决情况如下:

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  ㈨《关于监事会换届选举的议案》,本议案采用累积投票方式进行表决。

  张伦刚先生当选第九届监事会监事,表决情况如下:

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  江朝杰先生当选第九届监事会监事,表决情况如下:

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  乔国安先生当选第九届监事会监事,表决情况如下:

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  上述议案内容详见2020年4月28日《证券时报》、《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公司公告。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会的全过程由重庆索通律师事务所罗巍、陈浪律师进行了现场见证并出具了律师见证意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  ㈠ 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

  ㈡重庆索通律师事务所关于重庆建设汽车系统股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》[索通所(律)字第20lwei/clang052201号]

  重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

  二○二○年五月二十三日

  

  证券代码:200054 证券简称:建车B 公告编号:2020-057

  重庆建设汽车系统股份有限公司

  第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020年5月12日,本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第九届董事会第一次会议。2020年5月22日下午16:00时在公司一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事11人,实到9人,委托2人。出席会议的有吕红献、颜学钏、董其宏、于江、郝琳、李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚。董事张迪、周勇强因公出差委托董事董其宏、于江对本次会议通知中所列议案代为行使同意表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事吕红献主持。会议的召集和召开符合《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议合法有效。会议审议并通过:

  一、选举吕红献先生为公司第九届董事会董事长。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

  二、续聘颜学钏先生为公司总经理。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

  三、经董事长提名,董事会选举吕红献先生、张迪先生、周勇强先生、刘伟先生为第九届董事会战略委员会委员,选举吕红献先生为战略委员会主任委员。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

  四、经董事长提名,董事会选举宋蔚蔚女士、李嘉明先生、谢非先生、董其宏先生为第九届董事会审计委员会委员,选举宋蔚蔚女士为审计委员会主任委员。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

  五、经董事长提名,董事会选举李嘉明先生、刘伟先生、宋蔚蔚女士、于江先生为第九届董事会提名委员会委员,选举李嘉明先生为提名委员会主任委员。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

  六、经董事长提名,董事会选举谢非先生、李嘉明先生、刘伟先生、颜学钏先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员,选举谢非先生为薪酬与考核委员会主任委员。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事就关于公司选举董事长及聘任总经理发表同意意见,具体详见今日披露于http://www.cninfo.com.cn《独立董事意见》,公告编号:2020-059。

  上述人员简历详见2020年4月28日披露于http://www.cninfo.com.cn《关于公司董事会换届选举的公告》,公告编号:2020-035。

  特此公告。

  重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

  二○二○年五月二十三日

  

  证券代码:200054 证券简称:建车B 公告编号:2020-058

  重庆建设汽车系统股份有限公司

  第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020年5月12日,本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第九届监事会第一次会议。2020年5月22日下午,会议在公司一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事5人,实到5人。他们是监事张伦刚、江朝杰、乔国安、李永江、饶松。会议由监事张伦刚主持,会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。会议审议并通过:

  《关于选举张伦刚先生为公司第九届监事会主席的议案》(简历详见2020年4月28日披露于http://www.cninfo.com.cn《关于公司监事会换届选举的公告》,公告编号:2020-036。)表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  重庆建设汽车系统股份有限公司监事会

  二○二○年五月二十三日

本版导读

2020-05-23

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