上海莱士血液制品股份有限公司公告(系列)

2020-05-23 来源: 作者:

  (上接B129版)

  附件6:

  上海莱士血液制品股份有限公司

  《股东大会议事规则》修正案

  公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定,结合公司实际情况对《股东大会议事规则》进行了修订及优化,具体修订内容如下:

  ■

  除上述修订内容外,其余条款内容不变。本次修订涉及删减部分条款,相关编号顺序相应调整。

  附件7:

  上海莱士血液制品股份有限公司

  《董事会议事规则》修正案

  公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定,结合公司实际情况对《董事会议事规则》进行了修订及优化,具体修订内容如下:

  ■

  除上述修订内容外,其余条款内容不变。本次修订涉及新增条款,相关编号顺序相应调整。

  附件8:

  上海莱士血液制品股份有限公司

  《董事、监事薪酬与考核制度》修正案

  公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定,结合公司实际情况对《董事、监事薪酬与考核制度》进行了修订及优化,具体修订内容如下:

  ■

  除上述修订内容外,其余条款内容不变。

  附件9:

  上海莱士血液制品股份有限公司

  《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票制度》修正案

  公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定,结合公司实际情况对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票制度》进行了修订及优化,具体修订内容如下:

  ■

  除上述修订内容外,其余条款内容不变。本次修订部分条款涉及新增、删减,相关编号顺序相应调整。

  附件10:

  上海莱士血液制品股份有限公司

  《年报信息披露重大差错责任追究制度》修正案

  公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定,结合公司实际情况对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订及优化,具体修订内容如下:

  ■

  除上述修订内容外,其余条款内容不变。本次修订涉及删减部分条款,相关编号顺序相应调整。

  附件11:

  上海莱士血液制品股份有限公司

  关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

  公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定,结合公司实际情况对《董事会秘书工作细则》进行了修订及优化,具体修订内容如下:

  ■

  除上述修订内容外,其余条款内容不变。

  附件12:

  上海莱士血液制品股份有限公司

  《独立董事工作制度》修正案

  公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定,结合公司实际情况对《独立董事工作制度》进行了修订及优化,具体修订内容如下:

  ■

  除上述修订内容外,其余条款内容不变。本次修订涉及删减部分条款,相关编号顺序相应调整。

  附件13:

  上海莱士血液制品股份有限公司

  《对外担保管理办法》修正案

  公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定,结合公司实际情况对《对外担保管理办法》进行了修订及优化,具体修订内容如下:

  ■

  除上述修订内容外,其余条款内容不变。本次修订涉及新增条款,相关编号顺序相应调整。

  附件14:

  上海莱士血液制品股份有限公司

  《风险投资管理制度》修正案

  公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定,结合公司实际情况对《风险投资管理制度》进行了修订及优化,具体修订内容如下:

  ■

  除上述修订内容外,其余条款内容不变,本次修订涉及新增条款,相关编号顺序相应调整。

  附件15:

  上海莱士血液制品股份有限公司

  《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》修正案

  公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定,结合公司实际情况对《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》进行了修订及优化,具体修订内容如下:

  ■

  除上述修订内容外,其余条款内容不变,

  附件16:

  上海莱士血液制品股份有限公司

  《关联交易管理办法》修正案

  公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定,结合公司实际情况对《关联交易管理办法》进行了修订及优化,具体修订内容如下:

  ■

  除上述修订内容外,其余条款内容不变,

  附件17:

  上海莱士血液制品股份有限公司

  《募集资金使用管理办法》修正案

  公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定,结合公司实际情况对《募集资金使用管理办法》进行了修订及优化,具体修订内容如下:

  ■

  (下转B131版)

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2020-05-23

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