证券代码:000613 200613 证券简称:大东海A 大东海B 公告编号:2020-018

海南大东海旅游中心股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

2020-05-23 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  (1)召开时间:

  现场会议时间: 2020 年 5月22日(星期五)15:00

  网络投票时间:2020年 5月 22日

  其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 22日 9:30一11:30 和 13:00一15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为 2020 年5 月22日 9:15一 15:00 期间的任意时间。

  (2)现场会议召开地点:公司南中国大酒店国际会议厅

  (3)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

  (4)召集人:公司董事会

  (5)会议主持人:董事长袁小平先生

  (6)本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、股东出席会议情况:

  (1)参加表决的总体情况:出席本次会议的股东(或股东代理人)共 14人,代表股份75,673,370股,占公司有表决权股份总数的20.7837% 。

  其中, A股股东(或股东代理人)13人,代表股份72,616,980 股,占公司A股有表决权股份总数的26.3010%;B股股东(或股东代理人)1人, 代表股份3,056,390股,占公司B股有表决权股份总数的3.4732%;

  (2)现场会议出席情况:现场出席本次股东大会的股东(或股东代理人)共2 人,代表股份3,226,790 股,占公司有表决权股份总数的0.8862%。其中, A股股东(或股东代理人)1人, 代表股份170,400股,占公司有表决权股份总数的0.0468%;B股股东(或股东代理人)1人, 代表股份3,056,390股,占公司有表决权股份总数的0.8394%;

  (3)网络投票情况:参加网络投票的股东(或股东代理人)共 12人,代表股份72,446,580股,占公司有表决权股份总数的19.8974%。其中, A股股东(或股东代理人)12人,代表股份72,446,580股,占公司有表决权股份总数的19.8974%;B股股东(或股东代理人)0人。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  4、本次股东大会审议议案中,《关于修改〈公司章程〉的议案》以特别决议审议。本次股东大会无回避表决情形。

  二、议案审议表决情况

  1、议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式。

  2、本次会议各项议案审议表决情况:

  (1)总体表决情况如下表所示:

  ■

  《关于修改〈公司章程〉的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  (2)本次会议中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对各项议案审议表决情况如下表所示:

  ■

  (3)本次会议议案A股股东表决情况如下表所示:

  ■

  (4)本次会议议案B股股东表决情况如下表所示:

  ■

  同时,本次股东大会听取了公司独立董事2019年度述职报告。

  上述议案详细内容请见本公司2020年3月21日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网公告。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:海南祥瑞律师事务所

  2、律师姓名:单庆玲、张是妙

  3、结论意见:本所律师认为:公司本次股东大会的召集召开程序合法,召集人和出席会议人员资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的公司2019年年度股东大会决议;

  2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书》。

  特此公告

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  董 事 会

  二0二0年五月二十二日

本版导读

2020-05-23

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