证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2020-023

中百控股集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

2020-05-23 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议的召开情况

  1.召开时间

  现场会议召开时间为: 2020年5月22日(星期五)14:30

  网络投票时间为:

  通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月22日9:30-11:30, 13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2020年5月22日9:15-15:00。

  2.现场会议召开地点:公司本部5楼508会议室(湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座)

  3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4.召集人:公司董事会

  5.现场会议主持人:杨晓红女士

  6.本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东23人,代表股份483,623,020股,占上市公司总股份的71.0144%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份232,043,882股,占上市公司总股份的34.0729%。通过网络投票的股东20人,代表股份251,579,138股,占上市公司总股份的36.9414%。

  中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东17人,代表股份8,204,681股,占上市公司总股份的1.2048%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份506,597股,占上市公司总股份的0.0744%。通过网络投票的股东16人,代表股份7,698,084股,占上市公司总股份的1.1304%。

  因董事长空缺,本次会议主持人经半数以上董事推举由杨晓红女士担任,公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次现场会议,湖北得伟君尚律师事务所余学军、林玲律师对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名和网络投票方式对审议议案进行了表决,审议通过以下议案:

  1.《公司2019年度董事会工作报告》。

  总表决情况:

  同意482,784,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.8266%;反对838,511股,占出席会议所有股东所持股份的0.1734%;弃权0股。

  中小股东总表决情况:

  同意7,366,170股,占出席会议中小股东所持股份的89.7801%;反对838,511股,占出席会议中小股东所持股份的10.2199%;弃权0股。

  议案表决结果:审议通过。

  2.《公司2019年年度报告正文及摘要》。

  总表决情况:

  同意482,784,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.8266%;反对838,511股,占出席会议所有股东所持股份的0.1734%;弃权0股。

  中小股东总表决情况:

  同意7,366,170股,占出席会议中小股东所持股份的89.7801%;反对838,511股,占出席会议中小股东所持股份的10.2199%;弃权0股。

  议案表决结果:审议通过。

  3.《公司2019年度监事会工作报告》。

  总表决情况:

  同意482,784,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.8266%;反对838,511股,占出席会议所有股东所持股份的0.1734%;弃权0股。

  中小股东总表决情况:

  同意7,366,170股,占出席会议中小股东所持股份的89.7801%;反对838,511股,占出席会议中小股东所持股份的10.2199%;弃权0股。

  议案表决结果:审议通过。

  4.《公司2019年度财务决算报告》。

  总表决情况:

  同意482,784,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.8266%;反对836,911股,占出席会议所有股东所持股份的0.1731%;弃权1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

  中小股东总表决情况:

  同意7,366,170股,占出席会议中小股东所持股份的89.7801%;反对836,911股,占出席会议中小股东所持股份的10.2004%;弃权1,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0195%。

  议案表决结果:审议通过。

  5.《公司2019年度利润分配预案》。

  总表决情况:

  同意483,284,609股,占出席会议所有股东所持股份的99.9300%;反对338,411股,占出席会议所有股东所持股份的0.0700%;弃权0股。

  中小股东总表决情况:

  同意7,866,270股,占出席会议中小股东所持股份的95.8754%;反对338,411股,占出席会议中小股东所持股份的4.1246%;弃权0股。

  议案表决结果:审议通过。

  6.《关于预计2020年日常关联交易的议案》。

  该议案为日常关联交易事项,关联股东未参与表决。

  总表决情况:

  同意279,930,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8787%;反对340,011股,占出席会议所有股东所持股份的0.1213%;弃权0股。

  中小股东总表决情况:

  同意7,864,670股,占出席会议中小股东所持股份的95.8559%;反对340,011股,占出席会议中小股东所持股份的4.1441%;弃权0股。

  议案表决结果:审议通过。

  7.《关于办理银行授信和保函的议案》。

  总表决情况:

  同意483,283,009股,占出席会议所有股东所持股份的99.9297%;反对340,011股,占出席会议所有股东所持股份的0.0703%;弃权0股。

  中小股东总表决情况:

  同意7,864,670股,占出席会议中小股东所持股份的95.8559%;反对340,011股,占出席会议中小股东所持股份的4.1441%;弃权0股。

  议案表决结果:审议通过。

  8.《关于为子公司提供担保的议案》。

  总表决情况:

  同意483,283,009股,占出席会议所有股东所持股份的99.9297%;反对340,011股,占出席会议所有股东所持股份的0.0703%;弃权0股。

  中小股东总表决情况:

  同意7,864,670股,占出席会议中小股东所持股份的95.8559%;反对340,011股,占出席会议中小股东所持股份的4.1441%;弃权0股。

  议案表决结果:该议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

  9.《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

  总表决情况:

  同意483,283,009股,占出席会议所有股东所持股份的99.9297%;反对340,011股,占出席会议所有股东所持股份的0.0703%;弃权0股。

  中小股东总表决情况:

  同意7,864,670股,占出席会议中小股东所持股份的95.8559%;反对340,011股,占出席会议中小股东所持股份的4.1441%;弃权0股。

  议案表决结果:审议通过。

  10.《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

  总表决情况:

  同意483,309,309股,占出席会议所有股东所持股份的99.9351%;反对313,711股,占出席会议所有股东所持股份的0.0649%;弃权0股。

  中小股东总表决情况:

  同意7,890,970股,占出席会议中小股东所持股份的96.1764%;反对313,711股,占出席会议中小股东所持股份的3.8236%;弃权0股。

  议案表决结果:审议通过。

  会议听取了独立董事2019年度履职报告。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:湖北得伟君尚律师事务所

  2.律师姓名:余学军、林玲

  3.结论性意见:公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定,合法有效;公司本次会议议案的表决结果真实有效。

  五、备查文件

  1.中百控股集团股份有限公司2019年年度股东大会决议。

  2.中百控股集团股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书。

  中百控股集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年五月二十三日

本版导读

2020-05-23

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