股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2020-31

新疆国际实业股份有限公司2019年度股东大会决议公告

2020-05-23 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会没有议案被否决情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。

  二、会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议召开时间:2020年5月22日下午14:30。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月22日9:30一11:30和13:00一15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2020年5月22日9:15一15:00。

  2、现场会议召开地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦9楼公司会议室

  3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  三、出席会议情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人6人,代表有表决权股份总数115,803,016股,占公司股份总额的24.0912%,其中:出席现场会议的股东及股东代理人1人,代表有表决权股份总数115,388,216股,占公司股份总额的24.0049%;通过网络投票的股东5人,代表有表决权股份总数414,800股,占公司股份总额0.0863%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行,网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行,与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决,形成如下决议:

  1、审议通过《2019年度董事会工作报告》;

  该议案具体内容详见2020年4月29日公告。

  该议案经表决,同意115,553,116股,占出席会议有效表决权股份数的99.7842%;反对5000股,占出席会议有效表决权股份数的0.0043%;弃权244,900股, 占出席会议有效表决权股份数的0.2115%。

  其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意票164,900股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的39.7541%;反对5000股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的1.2054%;弃权244900股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的59.0405%。

  2、审议通过《2019年度监事会工作报告》;

  该议案经表决,同意115,553,116股,占出席会议有效表决权股份数的99.7842%;反对5000股,占出席会议有效表决权股份数的0.0043%;弃权244,900股, 占出席会议有效表决权股份数的0.2115%。

  其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意票164,900股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的39.7541%;反对5000股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的1.2054%;弃权244900股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的59.0405%。

  3、审议通过《公司2019年度财务决算报告》;

  该议案经表决,同意115,553,116股,占出席会议有效表决权股份数的99.7842%;反对5000股,占出席会议有效表决权股份数的0.0043%;弃权244,900股, 占出席会议有效表决权股份数的0.2115%。

  其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意票164,900股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的39.7541%;反对5000股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的1.2054%;弃权244900股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的59.0405%。

  4、审议通过《2019年度利润分配方案》;

  该议案经表决,同意115,553,116股,占出席会议有效表决权股份数的99.7842%;反对5000股,占出席会议有效表决权股份数的0.0043%;弃权244,900股, 占出席会议有效表决权股份数的0.2115%。

  其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意票164,900股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的39.7541%;反对5000股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的1.2054%;弃权244900股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的59.0405%。

  5、审议通过《2019年度报告全文及其摘要》;

  该议案经表决,同意115,553,116股,占出席会议有效表决权股份数的99.7842%;反对5000股,占出席会议有效表决权股份数的0.0043%;弃权244,900股, 占出席会议有效表决权股份数的0.2115%。

  其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意票164,900股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的39.7541%;反对5000股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的1.2054%;弃权244900股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的59.0405%。

  6、审议通过《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》;

  该议案经表决,同意115,553,116股,占出席会议有效表决权股份数的99.7842%;反对5000股,占出席会议有效表决权股份数的0.0043%;弃权244,900股, 占出席会议有效表决权股份数的0.2115%。

  其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意票164,900股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的39.7541%;反对5000股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的1.2054%;弃权244900股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的59.0405%。

  7、审议通过《关于2020年度贷款计划的议案》;

  该议案经表决,同意115,553,116股,占出席会议有效表决权股份数的99.7842%;反对5000股,占出席会议有效表决权股份数的0.0043%;弃权244,900股, 占出席会议有效表决权股份数的0.2115%。

  其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意票164,900股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的39.7541%;反对5000股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的1.2054%;弃权244900股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的59.0405%。

  8、审议通过《关于2020年度担保计划的议案》。

  该议案经表决,同意115,552,216股,占出席会议有效表决权股份数的99.7834%;反对5900股,占出席会议有效表决权股份数的0.0051%;弃权244,900股, 占出席会议有效表决权股份数的0.2115%。

  其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意票164,000股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的39.5371%;反对5900股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的1.4224%;弃权244,900股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的59.0405%。

  上述议案具体内容详见2020年4月29日公告。

  独立董事在本次股东大会上进行了述职报告。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所

  2、律师姓名:朱明、姜黎

  3、结论性意见:“本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定,合法、有效。”

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议;

  2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  董事会

  2020年5月23日

本版导读

2020-05-23

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