证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2020-026

广东省广告集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

2020-05-23 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  2、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

  3、本次股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  (1)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

  (2)现场会议召开地点:广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心

  (3)现场会议召开时间:2020年5月22日(星期五)15:30

  (4)网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日9:30-11:30、13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月22日9:15-15:00中的任意时间。

  (5)会议召集人:公司董事会

  (6)会议主持人:公司董事长陈钿隆先生

  (7)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共39人,代表有效表决权的股份405,930,331股,占公司股本总额的23.2847%。

  (1)参加现场投票的股东及股东代表人共计8人,代表有效表决权的股份数量为405,491,452股,占公司股本总额的23.2595%;

  (2)通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计31人,代表有效表决权的股份数量为438,879股,占公司股本总额的0.0252%。

  (3)现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共36人,代表股份2,091,528股;占公司股本总额的0.1200%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式(包括现场投票与网络投票方式),审议表决结果如下:

  1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

  表决结果:同意405,745,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%;反对173,279股,弃权11,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,907,149股;反对173,279股;弃权11,100股。

  2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

  表决结果:同意405,745,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%;反对173,279股,弃权11,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,907,149股;反对173,279股;弃权11,100股。

  3、审议通过了《2019年年度报告及摘要》

  表决结果:同意405,745,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%;反对173,279股,弃权11,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,907,149股;反对173,279股;弃权11,100股。

  4、审议通过了《2019年度财务决算报告》

  表决结果:同意405,745,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%;反对173,279股,弃权11,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,907,149股;反对173,279股;弃权11,100股。

  5、审议通过了《2019年度利润分配预案》

  表决结果:同意405,756,352股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%;反对173,279股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,917,549股;反对173,279股;弃权700股。

  6、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果:同意405,756,352股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%;反对173,279股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,917,549股;反对173,279股;弃权700股。

  7、逐项审议通过了《关于2020年公司董事及监事薪酬的议案》

  7.1、《陈钿隆先生2020年度薪酬》(关联股东陈钿隆回避表决)

  表决结果:同意370,353,070股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9502%;反对183,679股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0498%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,907,149股;反对183,679股;弃权700股。

  7.2、《何滨先生2020年度薪酬》(关联股东何滨回避表决)

  表决结果:同意389,171,451股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9526%;反对183,679股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0474%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,907,149股;反对183,679股;弃权700股。

  7.3、《廖浩先生2020年度薪酬》

  表决结果:同意405,745,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%;反对183,679股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,907,149股;反对183,679股;弃权700股。

  7.4、《周旭先生2020年度薪酬》

  表决结果:同意405,745,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%;反对183,679股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,907,149股;反对183,679股;弃权700股。

  7.5、《杨远征先生2020年度薪酬》

  表决结果:同意405,745,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%;反对183,679股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,907,149股;反对183,679股;弃权700股。

  7.6、《黄昇民先生2020年度薪酬》

  表决结果:同意405,745,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%;反对183,679股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,907,149股;反对183,679股;弃权700股。

  7.7、《梁彤缨先生2020年度薪酬》

  表决结果:同意405,745,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%;反对183,679股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,907,149股;反对183,679股;弃权700股。

  7.8、《梁丹妮女士2020年度薪酬》

  表决结果:同意405,745,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%;反对183,679股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,907,149股;反对183,679股;弃权700股。

  7.9、《胡镇南先生2020年度薪酬》

  表决结果:同意405,745,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%;反对183,679股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,907,149股;反对183,679股;弃权700股。

  7.10、《吕亚飞先生2020年度薪酬》

  表决结果:同意405,745,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%;反对183,679股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,907,149股;反对183,679股;弃权700股。

  8、逐项审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

  8.1、《2020年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》(关联股东陈钿隆回避表决)

  表决结果:同意370,353,070股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9502%;反对183,679股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0498%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,907,149股;反对183,679股,弃权700股。

  8.2、《2020年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易》(关联股东陈钿隆回避表决)

  表决结果:同意370,353,070股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9502%;反对183,679股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0498%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,907,149股;反对183,679股,弃权700股。

  8.3、《2020年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》

  表决结果:同意405,756,352股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%;反对173,279股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,917,549股;反对173,279股,弃权700股。

  8.4、《2020年预计与省广聚合(北京)数字技术有限公司发生的关联交易》

  表决结果:同意405,756,352股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%;反对173,279股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,917,549股;反对173,279股,弃权700股。

  8.5、《2020年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》

  表决结果:同意405,756,352股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%;反对173,279股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,917,549股;反对173,279股,弃权700股。

  8.6、《2020年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易》

  表决结果:同意405,756,352股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%;反对173,279股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,917,549股;反对173,279股,弃权700股。

  8.7、《2020年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》(关联股东何滨回避表决)

  表决结果:同意389,181,851股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9553%;反对173,279股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0447%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,917,549股;反对173,279股,弃权700股。

  8.8、《2020年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》

  表决结果:同意405,756,352股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%;反对173,279股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,917,549股;反对173,279股,弃权700股。

  8.9、《2020年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易》

  表决结果:同意405,756,352股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%;反对173,279股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,917,549股;反对173,279股,弃权700股。

  8.10、《2020年预计与广州开合科技有限公司发生的关联交易》

  表决结果:同意405,756,352股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%;反对173,279股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,917,549股;反对173,279股,弃权700股。

  8.11、《2020年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易》

  表决结果:同意405,756,352股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%;反对173,279股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,917,549股;反对173,279股,弃权700股。

  8.12、《2020年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》

  表决结果:同意405,756,352股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%;反对173,279股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,917,549股;反对173,279股,弃权700股。

  8.13、《2020年预计与深圳东信时代信息技术有限公司发生的关联交易》

  表决结果:同意405,756,352股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%;反对173,279股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,917,549股;反对173,279股,弃权700股。

  8.14、《2020年预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司发生的关联交易》(关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决)

  表决结果:同意53,884,932股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6782%;反对173,279股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3218%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,917,549股;反对173,279股,弃权700股。

  8.15、《2020年预计与株式会社ADK MARKETING SOLUTIONS发生的关联交易》

  表决结果:同意405,756,352股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%;反对173,279股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,917,549股;反对173,279股,弃权700股。

  8.16、《2020年预计与广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司发生的关联交易》

  表决结果:同意405,756,352股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%;反对173,279股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,917,549股;反对173,279股,弃权700股。

  8.17、《2020年预计与省广翰威(上海)广告有限公司发生的关联交易》

  表决结果:同意405,756,352股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%;反对173,279股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,917,549股;反对173,279股,弃权700股。

  8.18、《2020年预计与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易》

  表决结果:同意405,756,352股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%;反对173,279股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,917,549股;反对173,279股,弃权700股。

  8.19、《2020年预计与北京省广阳光传媒有限公司发生的关联交易》

  表决结果:同意405,756,352股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%;反对173,279股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,917,549股;反对173,279股,弃权700股。

  8.20、《2020年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易》(关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决)

  表决结果:同意53,884,932股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6782%;反对173,279股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3218%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,917,549股;反对173,279股,弃权700股。

  8.21、《2020年预计与广东广佛轨道交通有限公司发生的关联交易》

  表决结果:同意405,756,352股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%;反对173,279股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,917,549股;反对173,279股,弃权700股。

  8.22、《2020年预计与合宝文娱集团有限公司发生的关联交易》

  表决结果:同意405,756,352股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%;反对173,279股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,917,549股;反对173,279股,弃权700股。

  8.23、《2020年预计与上海恺达广告有限公司发生的关联交易》

  表决结果:同意405,756,352股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%;反对173,279股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,917,549股;反对173,279股,弃权700股。

  8.24、《2020年预计与广州中懋广告有限公司发生的关联交易》

  表决结果:同意405,756,352股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%;反对173,279股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,917,549股;反对173,279股,弃权700股。

  9、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果:同意405,745,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%;反对183,679股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,907,149股;反对183,679股;弃权700股。

  10、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  表决结果:同意405,745,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%;反对183,679股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,907,149股;反对183,679股;弃权700股。

  11、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  表决结果:同意405,745,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%;反对183,679股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,907,149股;反对183,679股;弃权700股。

  12、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

  表决结果:同意405,745,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%;反对183,679股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,907,149股;反对183,679股;弃权700股。

  13、审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  表决结果:同意405,730,252股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9507%;反对173,279股,弃权26,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0493%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,891,449股;反对173,279股;弃权26,800股。

  14、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果:同意405,756,352股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%;反对173,279股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,917,549股;反对173,279股;弃权700股。

  15、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》

  表决结果:同意405,745,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%;反对183,679股,弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,907,149股;反对183,679股;弃权700股。

  三、律师见证意见

  本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定,出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效,本 次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

  四、备查文件

  1、广东省广告集团股份有限公司2019年年度股东大会决议;

  2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书。

  特此公告

  广东省广告集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年五月二十三日

本版导读

2020-05-23

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