海南海德实业股份有限公司公告(系列)

2020-05-23 来源: 作者:

  证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2020-029号

  海南海德实业股份有限公司

  第九届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  海南海德实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议于2020年5月22日下午2:00,以现场和通讯相结合的方式在北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室召开。本次会议通知已于2020年5月18日分别以书面、传真等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王广西先生主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事以记名投票表决方式表决,审议并通过了如下议案:

  (一)审议并通过了《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

  公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  本议案将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》、《独立董事意见书》。

  (二)审议并通过了《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

  公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  本议案将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》、《独立董事意见书》。

  (三)审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

  同意2020年6月8日召开公司2020年第一次临时股东大会。

  详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第五次会议决议;

  2.独立董事意见书。

  特此公告。

  海南海德实业股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年五月二十三日

  

  证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2020-030号

  海南海德实业股份有限公司

  关于拟变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南海德实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月22日召开第九届董事会第五次会议,审议并通过了《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》,同意变更公司名称、经营范围,并对应修订《公司章程》中相关条款。现将具体情况公告如下:

  一、关于公司名称及经营范围变更的说明

  (一)公司名称变更的说明

  公司拟对公司名称进行变更,并对应修订《公司章程》中关于公司名称的相关条款,具体条款如下:

  ■

  (二)经营范围变更的说明

  公司拟对经营范围进行变更,并对应修订《公司章程》中关于经营范围的相关条款,具体条款如下:

  ■

  除上述拟修订条款外,《公司章程》其他条款均不变。

  公司已取得海南省市场监督管理局出具的《企业名称变更核准通知书》(琼市监)名称变核内字【2020】第553号。

  二、关于公司名称及经营范围变更原因说明

  公司是1987年3月注册、1994年5月以“琼海德A”在深交所上市交易的海南本土企业。公司自2015年9月转型以来,公司主营业务由房地产转向不良资产管理行业,2018年经中国证监会核准公司所属行业类别由房地产变更为其他金融业,成功完成转型。

  为使公司名称、经营范围能够更加全面、客观、精准地匹配公司的业务范围、战略定位和发展规划,更易于投资者理解,更准确向市场传递信息,并进一步提升公司品牌形象和企业价值,公司拟变更公司名称、经营范围,并对应修订《公司章程》相关条款。

  三、独立董事关于公司名称及经营范围变更的独立意见

  公司独立董事认为:

  1.本次拟变更公司名称及经营范围符合公司目前的业务实际情况和未来战略方向及发展规划,能够满足经营发展需要,与主营业务相匹配,有利于增强公司的市场影响力;

  2.本次拟变更理由合理,不存在利用公司名称或经营范围变更影响公司股价、误导投资者的情形,并符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第11号一一变更公司名称》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  因此,我们同意变更公司名称及经营范围的事项,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

  四、其他事项说明

  1.公司董事会同时提请公司股东大会授权公司经营层全权办理与本次公司名称及经营范围变更有关的全部事项,包括办理所有的公司制度、证照、登记等各类文件中涉及公司名称及经营范围的变更工作(包括但不限于相关变更登记、审批或备案手续等)以及公章制作等;

  2.上述议案尚需提交公司股东大会审批,同时公司名称及经营范围的变更、《公司章程》相关条款的修订以市场监督管理局的最终核准结果为准;

  3.本次拟变更公司名称及经营范围,公司证券简称“海德股份”、证券代码“000567”维持不变;

  4.公司名称变更后,公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“海南海德实业股份有限公司”名义开展的合作继续有效,签署的合同不受名称变更的影响,仍将按约定的内容履行;

  5.公司将根据公司名称和经营范围的变更情况及时发布进展公告,敬请投资者关注。

  五、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第五次会议决议;

  2.独立董事意见书。

  特此公告。

  海南海德实业股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年五月二十三日

  

  证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2020-031号

  海南海德实业股份有限公司

  关于召开公司2020年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:海南海德实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会

  (二)召集人:公司董事会

  2020年5月22日,公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

  (四)会议召开日期和时间:

  1.现场会议召开时间:2020年6月8日(星期一)下午14:50

  2.网络投票时间:2020年6月8日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2020年6月8日9:30一11:30 和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年6月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  (六)会议的股权登记日:2020年5月29日(星期五)

  (七)出席对象:

  1.于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2.本公司董事、监事及高级管理人员。

  3.本公司聘请的律师。

  4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  (八)现场会议召开地点:北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室

  二、会议审议事项

  (一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,符合法律、法规和《公司章程》的规定,经公司第九届董事会第五次会议审议,事项合法、完备。

  1.《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》

  2.《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

  (二)披露情况

  以上议案具体内容详见公司于2020年5月23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.chinfo.com.cn)上披露的公告。

  (三)特别提示

  以上议案均属于股东大会特别决议事项,需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

  本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  (一)登记时间:具备出席会议资格的股东,请于2020年6月5日(星期五)上午9:30---12:00,下午14:30---17:00进行登记

  (二)登记地址:北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼三楼

  (三)登记方式:

  1.自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,被委托人应出示本人身份证、股东授权委托书及授权人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

  2.法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、证券账户卡、法人代表证明书、加盖股东单位公章的营业执照复印件和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

  3.外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

  (四)联系方式

  联系电话:010-63211809 63211860

  联系传真:010-63211809

  联系地址:北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼三楼

  邮编:100031

  联系人:梁译之 廖绪文

  (五)本次会议会期半天,与会股东交通、食宿费用自理。

  (六)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  五、参加网络投票的具体流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第五次会议决议;

  2.独立董事意见书。

  附件1:参加网络投票的具体操作流程

  附件2:海南海德实业股份有限公司2019年年度股东大会授权委托书

  特此公告。

  海南海德实业股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年五月二十三日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码:360567

  2.投票简称:海德投票

  3.填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其所拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票;

  股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2020年6月8日9:30一11:30和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月8日上午9:15,结束时间为2020年6月8日下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  海南海德实业股份有限公司

  2020年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托________________(先生/女士)代表本公司/本人出席海南海德实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人名称/姓名: 委托人持股数量:

  委托人营业执照号码/身份证号码:

  委托人股票账户号码:

  受托人名称/姓名:

  受托人营业执照号码/身份证号码:

  本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下:

  ■

  注:1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以填报的选举票数为准。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示,则视为受托人可以按照自己的意思表决。委托人为法人的,应当加盖单位印章。

  2.对于采用累积投票制的提案,授权范围应当填报投给某候选人的选举票数,股东可以将票数平均分配给候选人,也可以在候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选人就投0票。

  3.授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

  4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  委托人签名(盖章):

  委托日期: 年 月 日

  

  海南海德实业股份有限公司

  独立董事意见书

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规规定,我们参加了海南海德实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议,在审阅了公司提供的有关材料后,现就《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》发表如下独立意见:

  1.本次拟变更公司名称及经营范围符合公司目前的业务实际情况和未来战略方向及发展规划,能够满足经营发展需要,与主营业务相匹配,有利于增强公司的市场影响力;

  2. 本次拟变更理由合理,不存在利用公司名称或经营范围变更影响公司股价、误导投资者的情形,并符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第11号一一变更公司名称》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  因此,我们同意变更公司名称及经营范围的事项,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

  王子健 黄昌兵 李格非

  二〇二〇年五月二十二日

本版导读

2020-05-23

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