四川路桥建设集团股份有限公司公告(系列)

2020-05-23 来源: 作者:

  证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2020-059

  四川路桥建设集团股份有限公司

  2019年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2020年5月22日

  (二) 股东大会召开的地点:公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集,董事长熊国斌先生主持本次会议,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事11人,出席11人;

  2、 公司在任监事7人,出席7人;

  3、 董事会秘书周勇出席,公司高管列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《2019年度董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:《2019年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、 议案名称:《2019年度财务决算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、 议案名称:《2019年度利润分配方案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、 议案名称:《2019年年度报告》及《年报摘要》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、 议案名称:关于2020年度授信及担保计划的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、 议案名称:关于签署日常关联交易协议暨公司2019年度日常性关联交易情况及预计2020年度日常性关联交易金额的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、 议案名称:关于聘请2020年度财务审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、 议案名称:关于聘请2020年度内部控制审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、 议案名称:《2019年度内部控制评价报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  1、 关于增补董事的议案

  ■

  2、 关于增补独立董事的议案

  ■

  3、 关于增补监事的议案

  ■

  (三) 现金分红分段表决情况

  ■

  (四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (五) 关于议案表决的有关情况说明

  1、 有关特别决议通过议案说明:第四项至第六项议案属于特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  2、涉及关联交易议案的说明:第七项议案涉及与本公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司的关联交易,其所持股份1,941,754,458股全部回避表决。

  此外,本次股东大会还听取了公司独立董事2019年度述职报告。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

  律师:龚星铭、李丹玮

  2、 律师鉴证结论意见:

  四川路桥本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及公司《章程》的规定。

  四、 备查文件目录

  1、 四川路桥2019年年度股东大会会议决议;

  2、 北京康达(成都)律师事务所出具的法律意见书。

  四川路桥建设集团股份有限公司

  2020年5月22日

  

  证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2020-060

  四川路桥建设集团股份有限公司

  第七届董事会第十九次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

  (二)本次董事会于 2020年5月22日(星期五)在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2020年5月15日以书面、电话的方式发出。

  (三)本次董事会应出席人数 11人,实际出席人数 11人。会议由董事长熊国斌主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

  二、董事会审议情况

  (一)审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

  全体董事一致选举甘洪先生为公司第七届董事会副董事长,任期同本届董事会。

  表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

  (二)审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

  根据公司《章程》规定及公司董事变动情况,第七届董事会各专门委员会需进行调整。全体董事一致审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

  ,现第七届董事会各专门委员会组成人员具体如下:

  战略决策委员会:熊国斌、甘洪、杨如刚、吴开超、李光金,主任委员熊国斌;

  提名委员会:熊国斌、甘洪、吴开超、吴越、李光金,主任委员吴开超;

  薪酬与考核委员会:李琳、吴越、吴开超、杨勇、李光金,主任委员吴越;

  风控与审计委员会:严志明、赵志鹏、郭祥辉、杨勇、吴越、吴开超、李光金,主任委员杨勇。

  上述董事会各专门委员会组成人员的任期同本届董事会。

  表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

  (三)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  全体董事一致审议通过聘任杨如刚公司常务副总经理,冯强林、王传福、王中林、张航川、龙勇、张建明六位先生为副总经理。上述人员任期同本届董事会。

  公司独立董事吴越、吴开超、杨勇、李光金先生已在会前就公司聘任高管人员出具了书面意见,表示同意。

  表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

  三、上网公告附件

  四川路桥第七届董事会第十九会议独立董事意见。

  特此公告。

  四川路桥建设集团股份有限公司董事会

  2020年5月22日

  附件:候选人简历

  1、甘洪: 1961年2月出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师,“四川省优秀企业家”获得者,多次荣获各级科技进步奖项,长期从事路桥施工及管理工作,具有国有大型企业管理、工程技术和管理的丰富经验。历任省桥梁公司经理助理,路桥集团大桥分公司常务副总经理、总经理,本公司副总经理、董事、党委委员,路桥集团副总裁、董事、党委委员。现任本公司党委副书记、董事、总经理,路桥集团党委副书记、董事,常务副总经理。

  2、杨如刚:1968年8月出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师,知名桥梁专家,“2015-2016年度中国十大桥梁人物”获得者,多次荣获国家和省部级科技进步奖,长期从事交通行政管理工作,具有国有大型企业管理、工程技术和管理的丰富经验。历任路桥集团生产经营部副经理、经营计划部经理、总裁助理,华东公司总经理、董事长,路桥集团副总经理、党委委员、董事。现任本公司党委副书记、董事,路桥集团党委副书记、副董事长、总经理。

  3、冯强林:1964年6月出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师,长期从事路桥施工及管理工作。历任路桥集团大桥分公司副总经理、总经理,本公司副总经理、党委委员,路桥集团桥梁公司董事长,路桥集团党委委员、董事。现任路桥集团副总经理。

  4、王传福:1966年7月出生,本科学历,高级工程师,长期从事海外路桥施工及管理工作。历任中川国际总工程师、副总裁,路桥集团海外部总经理、总经理助理。现任路桥集团副总经理,兼任路桥集团海外分公司党委书记、德国公司总经理、达卡公司董事长。

  5、王中林:1966年4月出生,本科学历,高级工程师,长期从事路桥施工及管理工作。历任路桥集团海外部副经理、工程管理中心副经理、坦桑尼亚办事处经理,挂职木里藏族自治县副县长,路桥集团公路一分公司党委委员、总经理,铁投集团叙古公司董事长、党委书记,路桥集团董事、党委委员,本公司党委委员。现任路桥集团副总经理,兼任路桥集团川交公司董事长、党委书记。

  6、张航川:1975年11月出生,本科学历,高级工程师,长期从事路桥施工及管理工作。历任路桥集团公路二分公司副总经理,路桥集团公路三分公司党委委员、副总经理(主持工作)、总经理。现任路桥集团副总经理。

  7、龙勇:1969年8月出生,专科学历,工程师,长期从事路桥施工及管理工作。历任路桥集团华东公司副总经理、董事,铁投集团宜叙公司总经理。现任路桥集团副总经理,兼任路通公司董事长、总经理(法定代表人),盐坪坝公司董事长、总经理(法定代表人),兴文纳黔公司董事长、总经理(法定代表人),蜀南路桥公司董事、总经理。

  8、张建明:1975年9月出生,本科学历,教授级高级工程师,长期从事路桥施工及管理工作。历任路桥集团公路二分公司副总经理、副总经理(主持工作)。现任路桥集团副总经理,兼任路桥集团公路二分公司党委委员、总经理。

  

  证券简称:四川路桥 证券代码:600039 公告编号:2020-061

  四川路桥建设集团股份有限公司

  第七届监事会第十七次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  (一)本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

  (二)本次监事会于 2020年 5月22日(星期五)在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2020年5月15日以书面、电话的方式发出。

  (三)本次监事会应出席人数 7人,实际出席人数 7 人。

  (四)本次监事会由半数以上监事共同推选监事胡元华主持会议,公司高级管理人员及部门负责人列席会议。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

  全体监事一致审议通过选举胡元华先生为公司第七届监事会主席,任期同本届监事会(简历详见附件)。胡元华先生就任公司监事已不具备作为公司限制性股票激励对象的条件,其所持公司40万股限制性股票正处于锁定期内,即日起不再就前述股票行使股东权利和解除锁定,公司对胡元华所持公司限制性股票将予以回购并注销,并就该事项依法另行履行决策及其他程序。

  表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

  特此公告。

  四川路桥建设集团股份有限公司监事会

  2020年5月22日

  附件:胡元华简历

  胡元华,男,1963年12月生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。长期从事企业管理工作,历任四川省平昌县交通局副局长、局长、党委副书记,四川省巴中地区公路局局长、党委书记,四川省巴中市交通局党委委员、副局长兼公路局局长、党委书记,四川巴河水电开发有限公司总经理、党委书记,本公司公司副总经理、董事,四川铁投售电有限责任公司董事(兼), 四川巴郎河水电开发有限公司董事长(兼),现任本公司党委委员、监事。

本版导读

2020-05-23

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