证券代码:002380 证券简称:科远智慧 公告编号:2020-016

南京科远智慧科技集团股份有限公司
2019年度股东大会决议的公告

2020-05-23 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况;

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;

  二、会议召开情况

  1、召集人:公司董事会

  2、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

  3、会议时间:

  现场会议召开时间为:2020年5月22日下午14:00开始,会期半天;

  网络投票时间为:2020年5月22日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日上午9:30一11:30,下午 13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日9:15至2020年5月22日15:00的任意时间。

  4、现场会议地点:南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号

  5、现场会议主持人:董事长刘国耀

  6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表8名,代表有表决权股份129,210,339股,占公司总股本的53.84%,其中:通过现场投票方式出席的股东8人,代表有表决权的股份129,210,339股,占公司总股本的53.84 %;通过网络投票的股东0人,代表有表决权的股份0股,占公司股份总数的0%。

  为提高中小投资者对公司股东大会重大事项的参与度,本次股东大会在审议各项议案时,对中小投资者单独计票;参与本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者共1人,代表有表决权股份359,646股,占公司总股本的0.15%。

  本次会议由公司董事会召集,董事长刘国耀先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,逐项审议并通过了如下议案:

  (一)、审议通过了《科远智慧2019年度董事会工作报告》。

  表决结果:同意股数【129,210,339】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%;反对股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%;弃权股数【0】 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意【359,646】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】%;反对【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%;弃权【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%。

  (二)、审议通过了《科远智慧2019年度监事会工作报告》;

  表决结果:同意股数【129,210,339】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%;反对股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%;弃权股数【0】 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意【359,646】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】%;反对【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%;弃权【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%。

  (三)、审议通过了《科远智慧2019年度报告》全文及摘要;

  表决结果:同意股数【129,210,339】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%;反对股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%;弃权股数【0】 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意【359,646】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】%;反对【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%;弃权【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%。

  (四)、审议通过了《科远智慧2019年度财务报告》;

  表决结果:同意股数【129,210,339】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%;反对股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%;弃权股数【0】 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意【359,646】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】%;反对【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%;弃权【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%。

  (五)、审议通过了《科远智慧2019年度分配预案》;

  表决结果:同意股数【129,210,339】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%;反对股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%;弃权股数【0】 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意【359,646】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】%;反对【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%;弃权【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%。

  (六)、审议通过了《科远智慧2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  表决结果:同意股数【129,210,339】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%;反对股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%;弃权股数【0】 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意【359,646】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】%;反对【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%;弃权【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%。

  (七)、审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

  表决结果:同意股数【129,210,339】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%;反对股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%;弃权股数【0】 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意【359,646】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】%;反对【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%;弃权【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%。

  (八)、审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》;

  表决结果:同意股数【129,210,339】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%;反对股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%;弃权股数【0】 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意【359,646】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】%;反对【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%;弃权【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%。

  五、 律师见证情况

  本次年度股东大会经江苏新高的律师事务所王见律师、陈丹律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司2019年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

  七、 备查文件

  1、南京科远智慧科技集团股份有限公司2019年度股东大会决议;

  2、江苏新高的律师事务所对本次股东大会出具的《关于南京科远智慧科技集团股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》【苏高律股字[2020]第501-22号】。

  特此公告。

  南京科远智慧科技集团股份有限公司

  董事会

  2020年5月22日

本版导读

2020-05-23

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