证券代码:000606 证券简称:顺利办 公告编号:2020-023

顺利办信息服务股份有限公司2019年度股东大会决议公告

2020-05-23 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  (1)召开时间

  现场会议时间:2020年5月22日(星期五)下午14:30

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月22日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2020年5月22日9:15一15:00。

  (2)召开地点:北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室

  (3)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

  (4)召集人:公司董事会

  2020年4月28日公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于召开2019年度股东大会通知的议案》。

  (5)主持人:董事长彭聪先生

  (6)会议召开的合法、合规性:本次股东大会由董事会提议召开,股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况

  (1)总体出席情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表(以下统称股东)共计13人,代表股份326,567,564股,占公司有表决权股份总数765,799,353股的42.6440%。

  (2)出席现场会议股东和网络投票股东情况

  出席现场股东大会的股东及股东授权委托代表5人,代表股份239,528,903股,占公司有表决权股份总数765,799,353股的31.2783%。

  通过网络投票的股东8人,代表股份87,038,661股,占公司有表决权股份总数765,799,353股的11.3657%。

  (3)公司董事、监事、高级管理人员及律师出席情况

  公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请北京市中伦律师事务所律师李杰利、沈旭出席会议并出具了法律意见书。

  二、提案审议表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体表决结果如下:

  1、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》;

  总表决情况:同意326,370,164股,占出席会议所有股东所持股份的99.9396%;反对196,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0600%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:同意48,564,454股,占出席会议中小股东所持股份的99.5952%;反对196,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.4022%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0027%。

  2、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》;

  总表决情况:同意326,370,164股,占出席会议所有股东所持股份的99.9396%;反对196,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0600%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:同意48,564,454股,占出席会议中小股东所持股份的99.5952%;反对196,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.4022%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0027%。

  3、审议通过《关于2019年度报告及其摘要的议案》;

  总表决情况:同意326,370,164股,占出席会议所有股东所持股份的99.9396%;反对196,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0600%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:同意48,564,454股,占出席会议中小股东所持股份的99.5952%;反对196,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.4022%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0027%。

  4、审议通过《关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》;

  总表决情况:同意326,370,164股,占出席会议所有股东所持股份的99.9396%;反对196,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0600%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:同意48,564,454股,占出席会议中小股东所持股份的99.5952%;反对196,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.4022%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0027%。

  5、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》;

  总表决情况:同意326,370,164股,占出席会议所有股东所持股份的99.9396%;反对196,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0600%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:同意48,564,454股,占出席会议中小股东所持股份的99.5952%;反对196,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.4022%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0027%。

  6、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》;

  总表决情况:同意326,370,164股,占出席会议所有股东所持股份的99.9396%;反对196,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0600%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:同意48,564,454股,占出席会议中小股东所持股份的99.5952%;反对196,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.4022%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0027%。

  7、审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》;

  总表决情况:同意326,370,164股,占出席会议所有股东所持股份的99.9396%;反对196,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0600%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:同意48,564,454股,占出席会议中小股东所持股份的99.5952%;反对196,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.4022%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0027%。

  8、审议通过《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案》。

  关联股东彭聪、百达永信投资有限公司、智尚田均已回避表决。

  总表决情况:同意177,099,657股,占出席会议所有股东所持股份的82.1473%;反对38,487,007股,占出席会议所有股东所持股份的17.8521%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

  中小股东总表决情况:同意48,563,554股,占出席会议中小股东所持股份的99.5933%;反对197,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.4040%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0027%。

  本次股东大会上,作了独立董事2019年度述职报告。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

  2、律师姓名:李杰利、沈旭

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》等的规定,会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效,表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的2019年度股东大会决议。

  2、法律意见书。

  特此公告。

  顺利办信息服务股份有限公司董事会

  二〇二〇年五月二十三日

本版导读

2020-05-23

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