财信地产发展集团股份有限公司公告(系列)

2020-05-23 来源: 作者:

  证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2020-048

  财信地产发展集团股份有限公司

  关于公司部分监事及高级管理人员

  辞职并补选监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  财信地产发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事唐昌明先生提交的书面辞职报告,董事会收到副总裁张革文先生的辞职报告。唐昌明先生因工作原因申请辞去公司第十届监事会主席及监事职务,唐昌明先生辞职后将不再担任公司任何职务。张革文先生因工作调整原因申请辞去公司副总裁职务,辞职后,张革文先生仍将继续在公司担任其他职务

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,唐昌明先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在公司新任监事尚未确定之前,唐昌明先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行监事会主席及监事职责。同时,公司监事会将按照有关规定履行相关程序,尽快完成监事的补选工作。张革文先生担任公司副总裁所负责的工作已经稳妥交接,公司董事会认为张革文先生的辞职不会对公司的生产经营产生影响,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  截止本公告日,唐昌明先生总计持有公司股票717,500股,其所持股票将严格按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。经核实,张革文先生未持有本公司股票。

  唐昌明先生及张革文先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为推进公司规范运作及公司经营发挥了积极作用。在此,公司及董事会、监事会向唐昌明先生、张革文先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

  二、补选监事情况

  公司于2020年5月22日召开第十届监事会第三次临时会议,审议通过了《关于补选张革文为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。

  监事会同意张革文先生为第十届监事会非职工代表监事候选人,并提请公司股东大会审议,任期至公司第十届监事会届满为止。本次补选完成后,监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

  张革文先生简历参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十届监事会第三次临时会议决议公告》(公告编号: 2020-050)。

  特此公告。

  财信地产发展集团股份有限公司董事会

  2020年5月23日

  

  证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2020-049

  财信地产发展集团股份有限公司

  第十届董事会第二十六次临时会议

  决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  财信地产发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室于2020年5月19日以邮件的方式发出通知,决定召开第十届董事会第二十六次临时会议。2020年5月22日,公司第十届董事会第二十六次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人,参与通讯表决的董事9人。会议审议通过了如下议案:

  1、审议通过了《关于投资设立重庆兴财北企业管理有限公司的议案》

  表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立重庆兴财北企业管理有限公司的公告》。

  2、审议通过了《关于投资设立上海财信泰生投资发展有限公司的议案》

  表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立上海财信泰生投资发展有限公司的公告》。

  3、审议通过了《召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》

  表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  财信地产发展集团股份有限公司董事会

  2020年5月23日

  

  证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号: 2020-050

  财信地产发展集团股份有限公司

  第十届监事会第三次临时会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  财信地产发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会办公室于2020年5月19日以邮件的方式发出通知,决定召开第十届监事会第三次临时会议。2020年5月22日,公司第十届监事会第三次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有监事3人,参与通讯表决的监事3人。会议审议通过了如下议案:

  1、审议通过了《关于补选张革文为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

  表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  鉴于公司监事唐昌明先生于近日提出辞去公司第十届监事会主席及监事职务,监事会同意补选张革文先生为公司第十届监事会非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。张革文先生简历附后。

  特此公告。

  财信地产发展集团股份有限公司监事会

  2020年5月23日

  附件:张革文先生简历

  张革文,男,54岁,高中学历,曾任重庆财信房地产开发有限公司副总裁,财信地产发展集团股份有限公司副总裁。

  张革文先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有财信发展公司的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;经核查,张革文先生不存在作为失信被执行人的情形。张革文先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  

  证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2020-051

  财信地产发展集团股份有限公司

  关于投资设立重庆兴财北企业管理

  有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述:

  1、对外投资基本情况

  根据业务发展需要,财信地产发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司重庆财信弘业房地产开发有限公司拟以现金出资设立重庆兴财北企业管理有限公司(暂定名,以工商核准名为准),注册资本为人民币1,000万元,资金来源为自有资金,占注册资本的100%。

  2、董事会审议情况

  公司于2020年5月22日召开第十届董事会第二十六次临时会议,会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立重庆兴财北企业管理有限公司的议案》。

  3、投资行为生效所必需的审批程序

  本次投资设立全资子公司事项已经公司董事会审议批准。根据法律法规及《公司章程》的相关规定,本次投资设立事项无须提交公司股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易。

  二、投资设立子公司的基本情况

  重庆兴财北企业管理有限公司(具体以工商核定为准)

  注册资金:1,000万元

  注册地址:重庆市江北区红黄路1号1幢21F

  企业类型:有限责任公司

  股东及出资方式:重庆财信弘业房地产开发有限公司以现金方式出资,资金来源为自有资金,占注册资本的100%。

  经营范围:企业管理咨询、投资管理。

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  1、对外投资的目的

  此次投资设立前述全资子公司主要是为了公司业务发展需要。资金来源为公司自有资金。

  2、对公司的影响

  本次投资不构成关联交易,对公司的正常生产经营不存在重大影响,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响,对公司的财务状况和经营业绩暂无影响。

  四、备查文件

  第十届董事会第二十六次临时会议决议。

  特此公告。

  财信地产发展集团股份有限公司董事会

  2020年5月23日

  

  证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2020-052

  财信地产发展集团股份有限公司

  关于投资设立上海财信泰生投资

  发展有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述:

  1、对外投资基本情况

  根据公司业务发展需要,财信地产发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司连云港财信房地产开发有限公司(以下简称“连云港财信公司”)拟与上海泰生医疗科技有限公司(以下简称“上海泰生公司”)共同出资设立上海财信泰生投资发展有限公司(暂定名,以工商核准名为准,以下简称“财信泰生公司”),注册资本为人民币1,000万元。连云港财信公司以自有货币资金出资900万元,占注册资本的90%;上海泰生公司以自有货币资金出资100万元,占注册资本的10%。财信泰生公司将纳入公司合并报表范围。

  2、董事会审议情况

  公司于2020年5月22日召开第十届董事会第二十六次临时会议,会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立上海财信泰生投资发展有限公司的议案》。

  3、投资行为生效所必需的审批程序

  本次投资设立财信泰生公司的事项已经公司董事会审议批准。根据法律法规及《公司章程》的相关规定,本次投资设立事项无须提交公司股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易。

  二、交易对手方的基本情况

  1、公司名称:上海泰生医疗科技有限公司

  2、统一社会信用代码:91310120MA1HQ4D18F

  3、法定代表人:魏伟

  4、成立日期 : 2018年11月1日

  5、类型:有限责任公司

  6、注册资本:1,000万人民币

  7、住所:上海市奉贤区程普路377号2幢0019室

  8、经营范围:从事医疗科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、一类医疗器械、二类医疗器械的批发、零售、三类医疗器械经营(具体项目见许可证),商务信息咨询、企业管理咨询、健康管理咨询、会务服务、展览展示服务、设计、制作、代理、发布各类广告。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。]

  9、股东及出资情况:

  ■

  10、上海泰生公司及其实际控制人与本公司及本公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系以及可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。经核查,该公司不属于失信被执行人。

  三、投资标的基本情况

  1、公司名称:上海财信泰生投资发展有限公司(具体以工商核定为准)

  2、注册资金:1,000万元

  3、注册地址:上海市青浦区

  4、企业类型:有限责任公司

  5、股东及出资方式:

  ■

  6、经营范围:房地产开发经营;物业管理;基础设施建设项目及其配套设施的管理与经营;机电设备安装;道路、桥梁、公园、市政景观工程建设及相关城市基础设施工程建设;从事环保“三废”治理及相关配套设施运营管理;市政公用工程施工总承包贰级;环保设备的研发、生产、销售;环境工程、环保处理技术的设计、开发和咨询服务;信托及基金投资等业务。(以工商行政管理机关核定的经营范围为准)。

  四、《合作协议》的主要内容

  甲方:连云港财信房地产开发有限公司

  乙方:上海泰生医疗科技有限公司

  1、合作模式

  本协议生效后,甲乙双方共同出资设立合资公司,合资公司注册资本1,000万元(认缴),其中甲方持股90%、乙方持股10%。

  2、管理安排

  (1)合资公司董事会:董事会由3名董事组成,甲方委派2名董事,乙方委派1名董事。其中董事长由甲方委派的董事担任,董事长兼任合资公司法定代表人。

  (2)合资公司监事:设2名监事,甲方和乙方各委派1名。

  (3)合资公司经营管理机构:合资公司的日常经营管理实行在董事会领导下的总经理负责制。总经理由甲方委派的董事担任,其他领导班子成员由总经理提名,董事会聘任。

  3、其他约定:本协议有效期为自签订之日起至2020年12月31日止,如在本协议届满时,甲乙双方未能确定具体的合作项目,则乙方同意在协议有效期届满后10日内,将10%的股权以实缴出资金额的价格全部转让给甲方,股权转让后本协议自行终止;如协议届满时,甲乙双方之间已经确定了合作项目的,则按本协议约定享有各自的权利及义务,双方应按本协议约定就具体合作项目签署正式合作协议。

  4、违约责任:本协议签订后,各方应按照本协议约定履行各自的义务,任何一方不按本协议约定履行自己的义务的,应赔偿守约方遭受的实际损失。

  5、生效条件:本协议自双方加盖公章或合同专用章后生效。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的

  本次连云港财信公司与上海泰生公司共同出资设立财信泰生公司,是为了结合各方资源与房地产开发经验,共同在上海地区寻找并力求获取项目,实现公司可持续发展。

  2、存在的风险

  本次出资设立财信泰生公司能否实际开展经营业务存在不确定性。

  3、对公司的影响

  本次投资不构成关联交易,对2020年公司业绩不构成重大影响,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。

  六、备查文件

  1、第十届董事会第二十六次临时会议决议;

  2、《合作协议》。

  特此公告。

  财信地产发展集团股份有限公司董事会

  2020年5月23日

  

  证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2020-053

  财信地产发展集团股份有限公司

  召开2020年第三次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

  2、股东大会召集人:公司董事会。公司董事会于2020年5月22日召开第十届董事会第二十六次临时会议,以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》。

  3、会议召开的合法合规性:本次临时股东大会的召开已经公司第十届董事会第二十六次临时会议审议通过,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  4、会议时间:

  现场会议召开时间为:2020年6月8日(周一)14:30。

  网络投票时间:2020年6月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月8日的交易时间,即9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年6月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

  网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

  6、会议的股权登记日:2020年6月1日

  7、出席对象:

  (1)2020年6月1日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于2020年6月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的会议见证律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:深圳市福田区金田路3038号皇庭大厦51层 财信地产发展集团股份有限公司 第一会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于补选张革文为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。

  详见2020年5月23日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《第十届监事会第三次临时会议决议的公告》。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

  2、登记时间:2020年6月2日9:00一17:00

  3、登记地点:北京市朝阳区东四环北路88号院观湖国际7号楼一单元3层。

  4、登记手续:

  (1)自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件;该股东委托他人出席会议的,受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户原件、委托人身份证原件。

  (2)法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书原件和持股凭证。

  5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。

  6、会议联系方式:

  联系人:王文伯 宋晓祯

  联系电话:010-59283799

  传 真:010-59282531

  通讯地址:北京市朝阳区东四环北路88号院观湖国际7号楼一单元3层。

  邮 编:100026

  五、参加网络投票的具体流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  1、公司第十届董事会第二十六次临时会议决议;

  2、公司第十届监事会第三次临时会议决议。

  特此公告。

  财信地产发展集团股份有限公司董事会

  2020年5月23日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码为“360838”,投票简称为“财信投票”。

  2、填报表决意见

  本次股东大会提案为非累计投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年6月8日的交易时间,即9:30-11:30、13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席财信地产发展集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下:

  ■

  说明:1、对上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”;若同一项表决结果有两个以上“√”者,视为无效票。

  2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人(签名/盖章): 委托人身份证号码/营业执照注册号:

  委托人股东账号: 委托人持股数:

  受托人身份证号码: 受托人签名:

  委托书签发日期: 委托书有限期:自签署之日起至股东大会结束

本版导读

2020-05-23

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